Руководитель операционного отдела «Россельхозбанка» в Воронеже Надежда Пегарькова приговорена к 3 года лишения свободы и штрафу 328 тыс руб в пользу государства. Такую сумму взятки она получила от представителя организации, которая занималась обналичиванием средств. Взятка была получена за упрощение процедуры оформления банковских карт на фиктивных лиц.@BlackAudit

Пока по всему миру то и дело похищают владельцев криптовалюты, преступная часть Лондона пошла более простым путем - они похищают мобильные телефоны и опустошают криптовалютные кошельки владельцев. Проблема в том, что практически каждый владелец криптовалюты хранит в одном устройстве абсолютно все данные, которых достаточно для того, чтобы опустошить крпитокошельки. При этом полиция никак не реагирует на подобные преступления.@BlackAudit

Частично бизнес уже осознает, что налоговая оптимизация гораздо выгоднее «серых» схем. Основной момент - «серые» схемы в конечном итоге обходятся дороже (доначисления и штрафы по итогам ВНП). Главное, что стоит запомнить: законная оптимизация - это не только извлечение налоговой выгоды. В это отличие от «серых» схем. Любые действия, даже дробление, должны быть экономически обоснованы.@BlackAudit

Траферы - владеют в совершенстве инструментами цифровой рекламы (не путать с маркетологами, аналитиками, SMM-специалистами). Траферы обходят системы модерации и безопасности ради запуска рекламы запрещенных проектов. Чем больше людей он направит на запрещенный проект, тем выше получит доход. Риск для тех, кто попался в ловушку трафера - потеря паролей, данных банковских карт и криптовалютных кошельков. Траферы - часть команды обналов, кибермошенников и прочих преступных систем.@BlackAudit

Пакет законопроектов Минцифры «Антифрод 2.0» может привести к «карточному рабству». Ограничение числа карт для каждого гражданина нанесет вред, прежде всего, добросовестным гражданам, которые пользуются картами разных банков и программами лояльности. А быстро отказаться от карты какого-либо банка, чтобы воспользоваться другой, не получится: карты закрываются мгновенного, а вот счета карт до 45 дней. В итоге банкам придется бороться за каждого клиента. В то время как дропперам вообще без разницы картой какого банка пользоваться.@BlackAudit

Блогеру Андрею Сидоропуло продлили арест до 12 марта 2026 года. Рассмотрение дела по существу перенесено на 30 сентября. Свою вину он признал и заключил досудебное соглашение.@BlackAudit

Бухгалтеров вызывают на «экономические беседы», сообщая о высоком налоговом риске, но при этом не сообщают, о каких сделках идет речь, какие им нужны сведения и пояснения. Например, если есть подозрения махинаций с НДС. Но при этом такие вызыво должны оформляться соответственно: должны быть указаны сделки и контрагенты, по которым есть вопросы.@BlackAudit

Для того, чтобы избежать аффилированности, используют наемных руководителей и собственников. Тут возникает вопрос контроля над активами. Один из вариантов - обременение активов залогом. Обременение прописано в реестре имущества. Это делает актив менее привлекательным для третьих лиц. Ещё один шаг, который дополнительно защитит актив - прописанная обязанность залогодателя на согласие от залогодержателя на отчуждение. Для залогодателя также можно ограничить возможность продажи. Доля наемного учредителя также может быть обременена залогом.@BlackAudit

Налог для самозанятых планируют повысить. Самозанятость позволила вывести из тени миллионы граждан. Теперь их хотят перевести в нормальную налогооблагаемую базы. Также обсуждается вопрос к льготам для ИП, когда в некоторых регионах ставка для них ниже, чем у самозанятых. При этом законодатели помнят о том, что обещали не трогать налоговый режим «самозанятый» до 2028 года. Обещают лишь разработку комплексных изменений на будущее.@BlackAudit

Увеличение количества ВНП оказывает психологическое давление на бизнес в плане перехода работы в правовом поле. И, как оказалось, большая часть недоимок собирается в рамках допроверочных мероприятий.@BlackAudit

Бывший чиновник, экс-заместитель руководителя управления Росреестра по Санкт-Петербургу Борис Авакян, которого обвиняют в уклонении от уплаты таможенных сборов более чем на 4,2 млрд руб, сбежал прямо во время суда - должны были избрать меру пресечения. Пока суд был в совещательной комнате, Авакян под предлогом «покурить» скрылся. Спрятался экс-чиновник в консульстве Армении, по этой причине правоохранительные органы не могли его задержать.

Да теперь это уже не имеет смысла. Борис Авакян найден мертвым в здании консульства Армении. Вызванные врачи скорой помощи констатировали смерть.@BlackAudit

С 1 января 2026 года Минфин РФ поднимет НДС с 20 до 22%.@BlackAudit

В случае принятия поправок в НК РФ с 1 января 2026 года изменится порог по доходам, по достижении которого бизнес на УСН должен будет платить НДС - с 60 млн руб до 10 млн руб. В пояснении говорится, что это поможет эффективнее бороться с дроблением.@BlackAudit

В Екатеринбурге решился спор между банком ВТБ и клиенткой. Суть спора: женщине заблокировали счет из-за подозрительных операций, она требовала разморозить средства на сумму более 10 млн руб. За три месяца по счету прошло несколько крупных сумм (переводы от физлиц), которые по СБП отправлялись дальше. У банка возникли вопросы, был запрос документов, подтверждающих происхождение средств. Клиентка пояснила, что использовала счет для обмена криптовалюты, однако никаких подтверждений этому предоставлено не было. Кроме того, у банка было заявление от одного из отправителей, который сообщил, что отправил 100 тыс руб по указанию мошенников. В удовлетворении иска женщине было отказано.@BlackAudit

Одним из признаков фиктивности операций является расхождение в датах составления документов. Но и тут есть исключения. Когда генподрядчик пользуется услугами субподрядчиков. Акт выполненных работ с субподрядчиков вполне обоснованно может быть подписан позже, чем заказчик примет все выполненные работы. Объяснение этому вполне логичное - генподрядчик минимизирует свои финансовые риски. В противном случае ответственность за исполнение заказа будет полностью на генподрядчике.@BlackAudit

Брянский областной суд подтвердил приговор участникам преступного сообщества, занимавшегося незаконной банковской деятельностью в особо крупном размере. Апелляционные жалобы защиты были отклонены. Схема заключалась в перечислении денег со счетов реальных организаций на счета подконтрольных фирм-однодневок под видом оплаты фиктивных поставок товаров и услуг. Затем деньги перечислялись на счета физических лиц, в том числе фиктивно трудоустроенных, для получения банковских карт с лимитом снятия до 5 млн рублей в месяц. Наличные деньги снимались через банкоматы и передавались клиентам за вычетом вознаграждения, которое составляло не менее 10% от суммы. В зависимости от степени вины 13 членам преступного сообщества назначены наказания от 3 лет 3 месяцев условно до 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Штрафы составили от 200 тысяч до 700 тысяч рублей. 11 осужденным также назначено ограничение свободы. Приговор вступил в силу.@BlackAudit

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, согласно которому Росфинмониторинг может получить доступ к сведениям о денежных переводах, которые осуществляются с помощью СБП и национальной платежной системы «Мир». Всё для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.@BlackAudit

Увеличивается количество судебных споров, когда на счета налогоплательщика в рамках налоговой проверки ФНС накладывает арест на счета для обеспечения взыскания доначислений. А потом суды признают решения незаконными. Именно признание решений незаконными служит поводов дальнейшим разбирательств - налогоплательщики требуют от ФНС проценты с сумм, арестованных на счетах. Разница в том, что если суммы были незаконно заблокированы, тогда ФНС обязана выплатить проценты. Если же, как большинстве случаев, речь идет об обеспечительных мерах в рамках НК РФ, а арест снят сразу после признания решения недействительным, то платить проценты ФНС не обязана.@BlackAudit

25 сентября Владимир Плахотнюк будет экстрадирован из Греции на родину.@BlackAudit

Доставлен в Кишинев, где будет помещен под арест для дальнейшего расследования по возбужденным уголовным делам.@BlackAudit

Под личиной международного инвестиционного фонда «Амир Капитал» на протяжении трех лет скрывалась финансовая пирамида. Обещали доход от 5 до 10% через торговлю криптой жителям России, Казахстана, Беларуси и Кыргызстана. Регистрация осуществлялась через реферальные ссылки, а пополнение в крипте через кошелек Amir Wallet. Средства перераспределялись между участниками по принципу финансовой пирамиды за счет новых вкладчиков. В схему было вовлечено более 40 человек. В 2021 началось ограничение вывода средств, объясняемое «техническим сбоем», который так и не был устранен. Суд арестовал криптоактивы на $10 млн. Одна подозреваемая помещена под стражу. Идет расследование. Подробности не разглашаются.@BlackAudit