Солидарный налог для сверхбогатых россиян предлагает депутат Сергей Миронов, наглядевшись на недружественную Францию. Но господину Миронову быстро объяснили, что его идея абсурдна по той простой причине, что облагать налогов будет нечего, так как сверхбогатые люди не хранят свои капиталы под подушкой. Их средства работают в бизнесе, акциях и прочих инвестициях. Но и большая часть этих инвестиций уже давно находится за пределами страны в различных юрисдикциях и формах, где ФНС их просто не достанут. Даже более, последнее заберут в России и уйдут в более стабильные налоговые гавани.@BlackAudit

Минфин отказался от предложения «Деловой России» установить прогрессивную шкалу налогообложения для сотрудников, большую часть времени живущих за границей. Минфин высказался о нецелесообразности данного предложения, так как это может привести к отказу от работы с российскими организациями. Сейчас НДФЛ для нерезидентов составляет или 30%, или по стандартной пятиступенчатой шкале, если такой формат указан в договоре.@BlackAudit

Подтвердить статус налогового резидента РФ можно через подачу электронного заявления на получение сертификата с помощью сервиса ФНС России. Достаточно зарегистрироваться и заполнить соответствующий раздел. Подлинность документа проверяется по проверочному коду, который можно ввести там же.@BlackAudit

Вчера ЦБ была отозвана лицензия у банка «Таврический». АСВ начнет выплаты вкладчикам не позднее 17 сентября 2025 года. Заявку необходимо подать на сайте АСВ или на портале Госуслуг. Предварительная сумма страхового возмещения 56,5 млрд руб. Максимальная сумма возмещения 1,4 млн руб, в исключительных случаях до 10 млн руб, если есть эскроу-счета. В остальных случаях вкладчики имеют право предъявить требования кредитора.@BlackAudit

Турекций финансовый сервис Ininal стал кошмаром в том числе для россиян. Миллионы пользователей потеряли деньги навсегда. Власти Турции конфисковали активы компании на $188 млн, в том числе средства обычных клиентов. 14 марта сервис был заблокирован, а владелеца компании Эркана Корка и 58 его сообщников арестовали 18 марта. А всё просто: прокуратура не стала заморачиваться над разделением корпоративных активов и денег клиентов. Просто конфисковали всё. Даже если пользователи докажут свою непричастность к схеме, то возврат денег может занять несколько лет. А всему виной то, что сервис использовался для транзита нелегальных букмекерских денег, которые после обналичивались через криптобиржи. Россияне же пострадали в первую очередь, так как сервис стал единственным способом для оплаты зарубежных подписок и покупок после ухода иностранных платежных систем.@BlackAudit

Пятеро татарстанцев задержаны по обвинению в незаконной банковской деятельности, которые обналичили 286 млн руб, «заработав» на этом 43 млн руб. Группа действовала с мая 2023 по июнь 2025 года. Организатор привлек знакомых в качестве заместителя и бухгалтеров. Схема, как всегда, банальная: получали средства от юрлиц на счета подконтрольных фирм, а потом обналичивали под видом оплаты фиктивных сделок, получая за это 15%. При обыске изъято около 10 млн руб наличных средств.@BlackAudit

В Ташкенте задержали группу из 6 человек за незаконный оборот криптовалюты более чем на $14,5 млн. Задержанные обслуживали иностранные букмекерские компании. Для легализации средства проводились через криптовалютную платформу Decent. У задержанных было изъято 38 мобильных телефонов и около 1 тысячи банковских карт, которые использовались для отмывания денег. Все членам ОПГ грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.@BlackAudit

Наверное, самый позорный инфоцыган из всех - Гусейн Гасанов - больше не имеет бизнеса в России. Налоговая ликвидировала его последнюю компанию «Банда Фудс». Гасанов сбежал из России с позорным долгом в 800 тыс руб. Был объявлен в розыск.@BlackAudit

Каждый день суды выносят решения о взыскании с дропперов сумм, которые были похищены у жертв и прошли через их карты. При этом дропперы пытаются объяснить в суде, что сами являются жертвами мошеннической схемы, но вот только доказательств у них никаких нет. А полученные ими незаконно средства уже давно ушли организаторам схем обмана.@BlackAudit

Когда люди начинают заниматься обналом, почему-то думают, что придумали какую-то грандиозную схему, которую ну вот точно никто не раскроет. Таким очередным «гением» стал обнал из Пскова, который заключил фиктивный договор займа с компанией из Твери на полтора миллиона рублей. С помощью исполнительной надписи нотариуса он взыскал с этой фирмы сумму долга. Проверка показала, что сделка была фиктивной: у человека никогда не было такой суммы, а компания-должник была создана лишь на бумаге. Договор был признан судом недействительным, а полтора миллиона будут взысканы в доход государства.@BlackAudit

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что из-за ужесточения мер по борьбе с мошенничеством в России, колл-центры переключились на другие страны - Казахстан, Польша, Чехия и другие. Теперь звонками активно одолевают жителей других государств. По его словам, системы этих стран не готовы к такой угрозе, и убытки уже насчитывают десятки миллионов в месяц.@BlackAudit

Ещё один немаловажный момент при ВНП. НК РФ разрешает привлекать к выемке материалов разных специалистов. В протоколе должны быть указаны все лица, которые присутствуют при выемке. И вот в организации случается это мероприятие. Но в протоколе не указали специалиста, который копировал информацию с электронных носителей. Налогоплательщик обратился в суд для обжалования выемки. И всё не так однозначно, как может показаться на первый взгляд. Суд вынес постановление, в котором указано, что если специалист выполняет исключительно техническую работу, то отсутствие его данных в протоколе не является основанием для признания выемки незаконной, а также основанием для исключения скопированных материалов из доказательной базы. Простым языком: того, кто просто делает ctrl+c, ctrl+v не обязательно вносить в протокол выемки. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 21.07.2025 № Ф05-10012/2025 по делу № А41-56636/2023.@BlackAudit

В Воронеже будут судить организатора схемы с эквайрингом Дениса Ерошенко. Молодой (20 лет) предприниматель использовал компанию «Вкусдетства» для теневых операций. Схема следующая: покупатель оплачивает товар картой, а денежные средства поступали не на счет продавцов, а на счета подставных лиц. Таким образом реальный оборот был скрыт от налоговой.@BlackAudit

К вопросу о безопасности бизнеса. Финансовой. Очень часто недальновидные предприниматели создают компанию, которая занимается разными направлениями, иногда эти направления пересекаются между собой. И вот происходит самое страшное для любого коммерса - одно из направлений начинает приносить убытки и на горизонте маячит банкротство. Перед кредиторами придется отвечать абсолютно всем имуществом и счетами даже тех структур, которые приносят стабильно хороший доход. Бывалые коммерсы заранее думают о подобных ситуациях и создают для разделения направлений неаффилированную компанию, чтобы перенести на неё проблемный актив (никаких грязных схем). При этом делают это заблаговременно, просчитывая всё наперед. Для того, чтобы в случае банкротства перед кредиторами отвечать лишь частью, а не целым холдингом.@BlackAudit

В Уфе задержали двух дропперов 24 и 28 лет при попытке обналичивания 5 млн руб.@BlackAudit

Администратор криптобиржи Garantex Алексей Бещеков умер в индийской тюрьме, не дождавшись экстрадиции в США. Произошло это 31 августа, близкие узнали об этом только сегодня. США обещали $6 млн за поимку руководителей криптобиржи.@BlackAudit

В Азербайджане начинается рассмотрение уголовного дела дерзкого мошенника Гадима Адилова, который с помощью искусно обманул около 30 граждан страны. Исторяи началась в 2021 году, когда 17 граждан обратились в прокуратуру с жалобами на мошеннические действия, в результате которых потеряли значительные суммы. Одна из самых крупных мошеннических схем Адилова была совершена против владельца асфальтового завода. Адилов, обладая феноменальным даром убеждения, получил от владельца завода Назарова доверенность на оформление сделки. Адилов продал завод за $1,75 млн, без ведома владельца и скрылся, присвоив ещё и крупную сумму наличных Назарова. Ещё один крупный мошеннический эпизод на $360 тыс против Анара Мамедова и его партнеров. Адилов скрылся сначала в Турции, а потом в России. В 2022 году его объявили в международный розыск по линии Интерпола, задержали в Калужской области в феврале 2024 года, не без помощи пострадавшего от его действий, который обратился в МВД по Калужской области.@BlackAudit

Экс-президент Перу Алехандро Толедо приговорили ещё к 13 годам и 4 месяцам тюрьмы за отмывание денег при отягчающих обстоятельствах. Расследование началось ещё в 2013 году, когда появилась информация о наличии у Толедо офшорной компании Ecoveta, через которую и отмывались деньги. Срок добавили к уже имеющимся 20,5 годам тюрьмы за коррупцию. Толедо арестовали в США в апреле 2023 и экстрадировали на родину.@BlackAudit

Зачастую шаблонные пункты выявления подконтрольных организаций остаются недоказанными. Общий IP-адрес один из таких. Но при этом не учитывается, что отчетность и платежи отправлены через одну бухгалтерскую компанию, которая является владельцем этого IP-адреса; компании работают в одном офисном центре с единым роутером, а соответственно общим IP-адресом. Не редкость и использование несколькими юрлицами одного удаленного облачного сервиса - но налоги доначисляют, не разобравшись в нюансах. В общем и целом, общий IP-адрес - не является поводом для доначисления сам по себе. Он является совокупным доказательством с другими фактами, которые свидетельствуют о взаимозависимости и подконтрольности. И в подобных случаях в суде стоит назвать причины подобных совпадений, что будет только в плюс налогоплательщику.@BlackAudit