Махинации с налогами продолжают поражать умы обывателей своими суммами. В Солнечногорске в суде рассматривается дело двух коммерсов, которые задолжали 2,7 млрд руб; в Мытищах с помощью фирм-однодневок бюджет потерял 2,5 млрд руб; в Сергиевом Посаде коммерсы с помощью фиктивных поставок лишили казну 3,1 млрд руб. Но не стоит думать, что всё так просто и легко. Все эти схемы проворачивались до 2020 года. Сейчас за неплательщиков и обналов взялись гораздо серьезнее. И уйти от ответственности не получится. Сядут все.@BlackAudit

Если вы думаете, что можно скрыться за границей за неуплату налогов, то сильно ошибаетесь. Рано или поздно вас вернут на родину. Вопрос времени. Особенно если вы списках Интерпола. Поверьте, ни в одной стране мира не будут терпеть ваши схемы. Из США и Турции в Узбекистан депортировали уклонистов. Список их преступлений в том числе включает мошенничество и уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Да, сейчас чуть сложнее в России с этим из-за геополитической обстановки. Но время придет.@BlackAudit

Для российских инвесторов власти Кипра запустили процедуру выдачи лицензий, которые позволяют выводить ранее заблокированные активы. Такое частичное снятие ограничений из-за ранее введенных санкций, которое позволит управлять капиталом российским гражданам. Каждый случай выдачи лицензии рассматривается в индивидуальном порядке под надзором регулирующих органов, как и процесс вывода активов. Для получения лицензии необходимо предоставить полный пакет документов, подтверждающий законность происхождения средств.@BlackAudit

Фиктивные сделки продолжают использовать для получения налоговой выгоды. И вот лишь насколько признаков, которые часто встречаются в судебных решениях:
- у контрагентов нет реальных сотрудников и ресурсов для выполнения работ;
- контрагенты используют одинаковые IP-адреса для предоставления отчетности;
- по расчетным счетам контрагентов нет платежей, которые характерны для ведения реальной хозяйственной деятельности;
- декларации контрагентов содержат минимальные суммы налогов;
- деньги по сделкам возвращаются и обналичиваются;
- сотрудники налогоплательщиков не подтверждают факт взаимодействия с контрагентами.
По сути, список можно продолжить, но и этого достаточно, чтобы сделки были признаны фиктивными.@BlackAudit

Новая волна мошенничества - «ваш номер в сером списке симкарт». Предлагают разблокировать. Представляются сотрудниками сотовых оператов. Просят назвать код из смс. Итог: получают доступ к Госуслугам и банковским счетам.
Ещё один развод: скачать приложение нового мессенджера МАХ. Пока не массово. Но двоих уже оставили без денег.
В миллионный раз повторим - включайте голову.@BlackAudit

В Омске подтвержден приговор бывшему бенефициару банка «Сибэс» Анатолию Притуле (3 года условно с испытательным сроков 2,5 года) и экс-председателю совета директоров Автандилу Сариеву (4,5 года колонии). Их имущество арестовано. Они также должны возместить похищенные 56 млн руб. Процесс привлечения бывших руководителей банка к субсидиарной ответственности на сумму 1,7 млрд руб продолжается. Деньги были выведены через технические кредиты. Лицензия была отозвана у банка в 2017 году из-за рискованных операций с микрозаймами и сомнительнне сделки. С 2018 года банк находится в стадии банкротства.@BlackAudit

Компания на классической схеме дробления: несколько организаций с общим сайтом и одним директором ради УСН и без НДС. В компанию устраивается новый бухгалтер, ведет учет всех фирм. При этом схема работала уже до её прихода. И тут ВНП, по результатам которой доначисляют десятки миллионов. При этом бухгалтер уволилась по истечении нескольких месяцев. Изначально планировали привлечь к ответственности только директора. Но на допросе бухгалтер совершила фатальную ошибку, превратившись из свидетеля в обвиняемую - «предупреждала директора о лимитах УНС». И следствие сделало вывод, что про схему она знала и помогала в её реализации, помогала перераспределять лимиты между организациями, чтобы не платить налоги. Это и стало причиной для следствия привлечь бухгалтера к ответственности. До этого никаких доказательств не было. В итоге директор присел на 4 года, бухгалтер на 3 года, долг более 100 млн руб. А директор легко переложил часть налогового долга на бухгалтера. Поэтому не стоит заблуждаться, что в таких случаях страдают только собственники. И если вы бухгалтер, и знаете, что творится в организации, не сомневайтесь - вас это точно коснется.@BlackAudit

Мошенники обходят цифровые блокировки, вынуждая жертв самим звонить им. Письма раскидывают в почтовые ящики, которые содержат сообщения о «срочных переоформлениях банковских документах» или требованиях срочно перезвонить по указанным номерам. Звонки оказываются ловушкой. Также рассылаются QR-коды, которые ведут на фишинговые сайты, поддельные квитанции и т.д. Будьте аккуратны.@BlackAudit

В Пензе завершилось судебное разбирательство в отношении ОПГ, занимавшейся незаконными банковскими операциями. Их деятельность началась в феврале 2021 года. Местный житель организовал схему по отмыванию денег через подставные организации. Была создана сеть из 96 организаций. Стоимость услуг составляла 6% от сумм. Всего было обналичено 21 млн руб. Организатор получил 4 года условно, сообщники от 3 до 3,5 лет условного лишения свободы.@BlackAudit

УК №1 ЖКХ - одна из крупнейших управляющих компаний Тольятти с выручкой 1,5 млрд руб. Владелец - Семен Арутюнян, основатель - Владислав Арутюнян. Чистая прибыль организации упала до 1 млн руб в 2024 году. Причиной стала налоговая проверка. Межрайонная ИФНС России №2 по Самарской области провела ВНП ООО «УК №1 ЖКХ» по вопросам правильности исчисления и своевременности уплаты всех налогов и сборов за 2017-2019 годы. По итогам проверки налоговая установила, что компания Арутюняна использовала схему «дробления» бизнеса, формально включая в цепочку контрагентов подконтрольные организации, но фактически выполняя работы самостоятельно. Общий размер первоначальных доначислений - 259 млн рублей, после рассмотрения жалоб ФНС понизила претензии до 195 млн. Денежные средства, оставшиеся в распоряжении ООО «УК №1 ЖКХ» в результате «налоговой экономии», размещались на депозитах, использовались для выплаты дивидендов и перечислялись профсоюзным организациям с назначением платежа - «пожертвование на уставную деятельность». После этого они выплачивались сотрудникам УК №1 ЖКХ, ООО «Система+», ООО «Мастер+», ООО «Спецтехклин», ООО «Призма», ООО «Спектр», ООО «Клин АП», ООО «Реммонтаж» как материальная помощь. Но это была банальная оплата труда, схема, при помощи которой уходили от выплат страховых взносов и НДФЛ. В схеме участвовали Межрегиональный профессиональный союз работников сферы производства товарной продукции и услуг по Самарской области, Областная профсоюзная организация Российского профессионального союза управленческих работников-менеджеров Самарской области и Профессиональный союз работников производства товаров и услуг Самарской области «Возрождение». Самое интересное: все подконтрольные компании (ООО «Система+», ООО «Мастер+», ООО «Спецтехклин», ООО «Призма», ООО «Спектр», ООО «Клин АП», ООО «Реммонтаж») продолжают в 2025 году и работать и генерировать выручку. А следовательно не исключено, что последуют новые проверки со стороны налоговиков, а также претензии не только к компаниям, но и их основателю.@BlackAudit

Для подростков готовят ограничения по банковским картам - до 100 тыс руб в месяц на банковские операции. Количество мошеннических атак на несовершеннолетних продолжает расти.@BlackAudit

Существуют ситуации, когда организация имеет право на пониженные ставки по налогу на прибыль по двум основаниям. Как быть? Например, является одновременно ИТ-компанией и резидентом ТОР. В таком случае налогоплательщик самостоятельно определяет критерий применения пониженной ставки. Если же организация утрачивает право по выбранному основанию, то имеет право платить налог на прибыль, применяя иное основание, которому соответствует.@BlackAudit

Власти Тайланда готовятся к запуску программы TouristDigipay, которая позволит иностранным туристам конвертировать криптовалюту в местные баты. Запуск намечен на четвертый квартал года, а тестовый режим продлится 18 месяцев. Такая альтернатива наличным и банковским картам. Конвертация будет осуществляться через лицензированных операторов и ограничена суммой в 500 тыс бат в месяц (около $15,5 тыс).@BlackAudit

Уже действует мораторий на штрафы для налогоплательщиков на УСН по первой декларации НДС. Теперь бизнес просит заменить штрафы на предупреждения за отдельные налоговые правонарушения. В частности речь идет о статьях, которые связаны с отчетностью и техническими ошибками, и совершаются впервые. Минфин уже предусмотрел этот механизм, но пока изменения не готовы.@BlackAudit

Суд разрешил блогеру Александре Митрошиной, которая находится под домашним арестом по делу об отмывании денег, вести бизнес через доверенное лицо.@BlackAudit

Закон для всех один - об этом забывают коммерсы-нерезиденты, которые отправляют транши денег, заработанных в России, на свою родину. Азербайджанские коммерсы подняли шум о проблеме денежных переводов из РФ. Одним заблокировали перевод двух миллионов долларов - удалось вывести только половину, остальное якобы заблокировал банк без объяснения причин. Обиделись, уехали домой. Только вот обижаться не на что. ЦБ ограничил переводы денег за границу и продлевает ограничение: не более $1 млн в месяц для российских граждан и нерезидентов из дружественных стран. Но кроме того, нарушают такие «обиженные»» ещё массу законов РФ, где зарабатывают: неуплата налогов, контрафакт, нарушение различных санитарных норм. По сути, такие коммерсы выводят в большинстве «грязные» деньги, происхождение которых необходимо проверят. Вот и попадают на проверки, в результате которых получают блокировки.@BlackAudit

Журналисты ведут собственное расследование в отношении финансовых пирамид, которые создал один человек. Оргомное число пострадавших, ущерб в миллионы долларов. А уголовное дело до сих пор не возбуждено. Всё это об Internacional Financial Community (IFC), у которой нет лицензии ЦБ. А создатель Алексей Труфанов скрывается за пределами РФ. Его многочисленные компании с признаками финансовых пирамид внесены в «черный список», интернет-ресурсы заблокированы. Но продолжается привлечение людей посредством запрещенных соцсетей и каналов в мессенджерах. Плюсом его бизнес-партнеры занимаются тем же. Журналисты назвали их фамилии: Елена Карпунина, Марина Роменская, Светлана Трофименко, Екатерина Завадская, Лариса Седашова, Ольга Кудрявцева. Деньги люди приносили наличными, купившись на обещания высоких доходов. Никаких договоров, реквизитов, ничего. Но вот чтобы получить этот «доход» необходимо привести 2-3 новых клиентов. Даже были и есть личные кабинеты с какими-то непонятными цифрами. Но сейчас многим эти личные кабинеты недоступны. Лишь единицы переводили свои денежные средства по реквизитам. Офисы закрыты, долги по аренде. А Труфанов продолжает вещать о красивой жизни и нести ему деньги. Что касается уголовного дела. Сейчас проводятся доследственные действия. Но почему-то отказы в возбуждении уголовного дела, которые уже были признаны незаконными прокураторой. Сам Труфанов признан банкротом в результате того, что назанимал сотни тысяч долларов у физлиц, а вернуть не смог (или не захотел). Также у него есть вид на жительство в Венгрии, который заканчивается в сентябре 2025. Продлят ли власти Венгрии вид на жительство мошеннику - вопрос. Так как пострадавшие от его махинаций живут не только в России, но и за её пределами.@BlackAudit

СК по Пензенской области возбудил уголовное дело против 17-летнего «умельца». Парень создал и распространял через Telegram программное обеспечение, которое позволяло подменять криптовалютные транзакции и похищать цифровые активы. Для этого он использовал обычный мобильный телефон, контактируя с анонимными покупателями. Пока доподлинно неизвестно действовал он один или нет. Сейчас сотрудники ФСБ и следователи проводят оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств.@BlackAudit

Ещё одна уловка налогоплательщиков - договоры подряда. Многие даже не улавливают сути таких договоров. Оплата по ним не может быть систематичной и на одну и ту же сумму. Оплата по таким договорам зависит от вида, количества, сложности и издержек. Если же по договорам подряда регулярно выплачивается одна и та же сумма, то такие договоры будут признаны фиктивными со всеми вытекающими последствиями.@BlackAudit

Задержанного блогера и владельца сети магазинов кроссовок Никиты Ефремова по делу о переводах в адрес признанного в РФ экстремистской организации ФБК (ФБК признан экстремистской организацией и ликвидирован на территории РФ) подозревают в уклонении от уплаты налогов. Он является владельцем трех компаний - «Ефремов Групп», «Ефремов Интернет», «Ефремов Чисто» - которые объединены брендом «Nikita Efremov». Выручка за 2024 год 54 млн руб, чистая прибыль всего 550 тыс. Показатели весьма сомнительные и могут свидетельствовать о дроблении бизнеса. Аналогичная схема использовалась блогерами Чекалиными.@BlackAudit

Минюст США конфисковал более $2,8 млн в криптовалюте у предполагаемого оператора вымогательской программы Zeppelin Яниса Александровича Антропенко, которому предъявлены обвинения в компьютерном мошенничестве и отмывании денег. Программа была активна с 2019 по 2022 год. Вымогатель использовался для атак по всему миру. После получения выкупов Антропенко отмывал деньги через криптовалютный миксер ChipMixer (закрыт в 2023 году), а также обменивал крипту на наличные, разбивал крупные суммы на мелкие депозиты, чтобы обойти банковские правила.@BlackAudit