Владельцы счетов в ОАЭ готовьтесь к претензиям со стороны налоговых органов. Вами уже интересуются. В том числе если у вас зарегистрированы компании в ОАЭ. Эмираты уже с большим рвением предоставляют о вас информацию даже при наличии резидентской визы и Emirates ID. И это ещё СИДН в силу не вступило.@BlackAudit

Организация незаконных азартных игр - это уголовная статья. В Камчатском крае пресекли работу такого «бизнеса», который был организован в 2023 году в городах Петропавловск-Камчатский и Елизово. Шестеро мужчин и две женщины арендовали три нежилых помещения, оборудовали их игровыми столами и компьютерами для игр в интернет-казино. За услуги получали огромные деньги - доход преступной группы превысил 161 млн руб. Вся техника изъята. Уголовное дело возбуждено сразу по нескольким статьям - организация и проведение азартных игр, отмывание денег и создание преступного сообщества.@BlackAudit

Компании в результате ВНП доначислили налоги, пени и штрафы. Решение вступило в силу. Требование об уплате было отправлено и получено, но не исполнено в срок. Далее взыскание со счетов - счета пустые. Взыскание за счет имущества - тоже не смогли. В итоге установлено, что уклонение от уплаты налогов происходило путем перевода выручки взаимозависимому контрагенту. Изначально суды отклонили требования налогового органа о признании организаций взаимозависимыми из-за пропуска исковых сроков. Но кассация решения отменила и удовлетворила требования налоговиков, так как по факту имело место передача контрагенту бизнеса должника. Контрагент осуществлял деятельность за должника в том числе во время ВНП и после, а сроки в обращения в суд были рассчитаны некорректно и срок исковой давности не истек.@BlackAudit

Ликвидность банковского сектора сократилась на 200 млрд руб по данным ЦБ. И виной всему растущий спрос на наличку. И причин для роста спроса несколько: мониторинг и блокировка платежей и переводов, а следом и карт/счетов; временные перебои работы интернета в регионах. Несмотря на то, что все вводимые меры направлены на финансовую безопасность, для большинства людей они зачастую непонятны. Перспектива остаться без средств заставляет людей переходить на старые добрые наличные. И несмотря на то, что ЦБ призывает банки держаться золотой середины между безопасностью и удобством для клиентов, пока перевес в сторону безопасности.@BlackAudit

Мошенники продолжают атаки на граждан. Очередная схема с микрозаймами. Идет рассылка кодов от якобы личных кабинетов таких платформ для получения доступа к данным. Звонят, представляются сотрудниками надзорных ведомств и сообщают о заявке на микрозайм. Во время разговора с жертвой отправляют множество сообщений с кодами от ряда организаций, предлагают помочь отозвать заявку, но для этого нужен доступ к Госуслугам. Не верьте не единому слову.
И ещё одна уловка: звонят от имени налоговой службы, сообщая о задолженности или (!) ошибке в кредитной истории, а для устранения ошибки надо снять самозапрет на оформление кредитов.@BlackAudit

С этого года упрощенцы являются плательщиками НДС, если их доход превысил 60 млн руб. Президент РФ поручил скорректировать параметры УСН для сферы торговли в части снижения размера дохода для признания упрощенцев плательщиками НДС. На встрече с бизнесом представитель Минфина заявил, что рассмотрение снижения порога по доходам для уплаты НДС бизнесом на УСН будет не ранее 2028 года.@BlackAudit

С 20 августа Росфинмониторинг берет под контроль операции с драгоценными металлами, камнями и изделиями из них на сумму более 1 млн руб под контроль в целях противодействия отмыванию преступных доходов. Обязательному контролю будут подвергаться сделки купли-продажи ювелирными компаниями, ИП и банками, операции между банками и физлицами при покупке инвестиционных металлов, монет и обработанных алмазов.@BlackAudit

Очень актуален вопрос сейчас у большинства людей - как оградить и защитить детей от мошеннических действий? Ну, давайте, если сами не можете. Сейчас у большинства детей смартфоны, в большинстве которых есть функция запрета входящих вызовов с неизвестных номеров. Если дети пользуются обычными звонилками, объясните им, что отвечать на звонки с неизвестных номеров нельзя ни при каких обстоятельствах, при этом запишите им телефонную книгу все контакты, которые могут им звонить.
С интернетом сложнее. Родительский контроль - раз. Два: если ваш ребенок играет в компьютерные игры, то тут следует объяснить, что покупать какие-то «плюшки» в этих играх не следует, либо делать это только с вашей помощью. И используйте для этого «пустую» карту, где не хранятся ваши основные средства. И не оставляйте данные для автоматических покупок.
Мессенджеры. Ответы только контактам. В мессенджерах есть такие настройки. Либо объясните, что отвечать на сообщения с незнакомых контактов категорически запрещено.
Банковские карты. В сотый раз повторяем, что у детей не должно быть доступа ни к вашим банковским приложениям, ни к телефонам в целом.
Если ваш ребенок пользуется банковской картой. Первое - на карте не должно быть каких-то больших сумм. Второе - строго настрого запретите ребенку передавать карту третьим лицам. Третье - объясните про незнакомые переводы и просьбы третьих лиц о помощи в снятии денег. Вообще никаких контактов и разговоров с третьими лицами у ребенка быть не должно.
Элементарные вещи, которые под силу сделать каждому. Но это значительно сократит риск того, что ваш ребенок станет жертвой мошенников. Запомните, что никакие законы не защитят на 100%, а вот осведомленность и элементарные правила безопасности минимизируют риски.@BlackAudit

Инвесторы обвиняют юридическую компанию Fenwick&West в том, что она оказывала содействие в мошеннических действиях рухнувшей в 2022 году криптобирже FTX. В иске изложена суть: компания создавала структуры, через которые перенаправлялись активы клиентов в дочернюю компанию Alameda Research. Всё это для обоснования переводов и одобрения займов. Кроме того, истцы утверждают, что Fenwick&West использовала свою репутацию для привлечения $1,3 млрд отвенчурных инвесторов в FTX. Юридическая компания обвинения отрицает, говоря о том, что адвокаты не отвечают за неправомерные действия своих клиентов.@BlackAudit

Кто как не бухгалтер способен дать совет, как «сэкономить» на налогах? Вот и в ФНС уже это осознали. При этом бухгалтеры не только советуют, например, оформлять сотрудников как самозанятых, чтобы не платить в бюджет, но сами работают неофициально, не платя налоги и сборы. Вот теперь ФНС возьмется и за эту касту, чтобы выявить недобросовестных и наказать.@BlackAudit

ИП без сотрудников легко может получить штраф до 100 тыс руб от Роскомнадзора. Любая обработка персональных данных буть то клиенты или контрагенты требует уведомления ведомства. Исключение - если вы вообще не используете технику для ведения бизнеса. Указание данных в договоре уже делает вас оператором персональных данных.@BlackAudit

Положительное сальдо ЕНС будет переходить по наследству. Проект по правки в ст.79 НК РФ уже опубликован. По запросу нотариусов ФНС обязано будет сообщать о наличии положительного сальдо в течение 5 рабочих дней.@BlackAudit

Плахотнюк едет на родину. Придется ответить за $20 млрд. Апелляционный суд Афин принял решение экстрадировать олигарха в Молдову. Плахотнюк сам дал письменное согласие на экстрадицию, отказавшись от возможной выдачи России. Ещё нужно окончательное решение Министерства юстиции Греции, но это, скорее, формальность.@BlackAudit

Обвновленный перечень подозрительных операций по 115-ФЗ. Действует с сегодняшнего дня.@BlackAudit

В Калининграде расследуют аферу по выводу денег за границу. Под подозрением 30-летний предприниматель из Казани. Он руководил фирмой по оптовым поставкам товаров в Калининграде. 38 млн руб ушли с 2022 года под видом оплаты импортных поставок, коммерс предоставлял недостоверную информацию о характере операций. Уголовное дело возбуждено по статье о незаконных валютных операциях, за что грозит наказание до 5 лет лишения свободы.@BlackAudit

Крупнейшая турецкая криптобиржа BtcTurk была взломана. Предварительный ущерб около $50 млн. Ровно года назад в июне была аналогичная ситуация, тогда средства ушли с горячих кошельков в общей сумме $54 млн.@BlackAudit

Мошенничетво с налоговыми вычетами. Звонят от имени сотрудников ФНС, чтобы сообщить «радостную» новость о полагающемся вычете. Запрашивают личную информацию для подтверждения перевода. Потов второй звонок от имени сотрудников МВД, которые говорят о том, что деньги ушли на счета запрещенных организаций и надо всё перевести на безопасный счет. Запоминаем: ФНС никогда не будет вам звонить и предлагать выплату налогового вычета. Все эти вопросы решаются самими налогоплательщиками через личный кабинет или личный визит в налоговую или МФЦ.
И для информации. Может кто-то задумается. Только вдумайтесь в эти цифры: за 2025 год в одной только Москве мошенники обокрали своих жертв на 1 млрд 320 млн руб! Эта статистика из поданных заявлений в полицию о мошеннических действиях. И год ещё не закончился. А в России 89 регионов и 1125 городов, не считая других населенных пунктов.@BlackAudit

Блогера Алексадру Митрошину оставили под домашним арестом. Защита блогера просила вновь смягчить меру пресечения на запрет определенных действий, так как блогер не может вести свою деятельность и хочет сохранить рабочие места. А когда законы нарушают, они не думают ни о чем. Несмотря на то, что Митрошина полностью погасила долг перед налоговой в размере более 200 млн руб, обвинение в отмывании денег остается.@BlackAudit

США объявили награду в $6 млн за помощь в поимке руководителей российской криптовалютной биржи Garantex. За информацию об Александре Мире Серде обещают $5 млн, за остальных топ-менеджеров $1 млн. Всё дело в отмывании преступных денег через Garantex, через которую прошло около $96 млн c апреля 2019 по март 2025 года.@BlackAudit

ИП перечисляет сумму в качестве ЕНП. Через пару дней от него же заявление на возврат этих средств. Только на счет в другом банке. Налоговая в возврате отказывает, как и суд, куда обратился ИП. И причин для отказа несколько:
- размер налоговых обязательств ИП не соответствует перечисленной сумме;
- транзитное движение денег по счетам;
- счет пополнялся через межбанковские переводы в. Том числе от сомнительных контрагентов;
- деньги поступали за строительно-монтажные работы, но у ИП нет сотрудников в штате и вообще сотрудники не привлекались;
- Росфинмониторинг выявил операции, которые указывают на обналичивание денег.
Похоже, что некоторые до сих пор не знают, что лавочку по обналичиванию и легализации денег через ЕНП уже прикрыли. И в подобных случаях судится бесполезно. Судебных прецедентов уже более чем достаточно.@BlackAudit

В Тамбовской области УФСБ в ходе расследования мошеннической схемы по факту хищения бюджетных средств учредителями коммерческой структуры ООО «Завком-Инжиниринг» вскрыло схему вывода этих средств за границу. Сумма в размере 42 млн руб была переведена на счета нерезидента посредством предоставления документов, содержащих ложные сведения. Возбуждено уголовное дело по пп. «а» и «б» ч.2 ст.193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершённое в крупном размере группой лиц по предварительному сговору). Следователи выявляют новые эпизоды противоправной деятельности фигурантов дела, которые заключены под стражу или находятся под домашним арестом.@BlackAudit