Возбуждено первое уголовное дело на дроповода. Наводку дал задержанный дроппер взамен на освобождение от уголовной ответственности. Максимальное наказание - лишение свободы на срок до 6 лет и штраф до 1 млн руб. Однозначно, этот прецедент приведет к массовому явлению.@BlackAudit

ВТБ откровенно издевается над своими клиентами. Люди жалуются на то, что снять деньги со счета/карты становится невыполнимым квестом. Блокируют карты при снятии денег в банкомате, рассказывая клиентам о том, что снять можно только на конкретные цели (у них якобы есть какой-то список). При заказе суммы и попытке забрать её в офисе, вызывают полицию, сотрудники которой начинают без преувеличения трепать нервы клиентам. Всё это объясняется заботой о клиентах и противодействию мошенническим действиям. А клиенты остаются ни с чем, у кого-то срываются сделки по покупке недвижимости, кто-то просто остается без средств на элементарные жизненные потребности.@BlackAudit

C 1 января 2026 года ФНС будет оценивать финансово-хозяйственную деятельность компаний (анализ бухотчетности, налоговых деклараций и прочее) и по результатам составлять выписки, которые в том числе смогут получать контрагенты. Но только в предусмотренных законом случаях. Такую оценку ФНС несогласные смогут оспорить, предоставив соответствующие документы.@BlackAudit

В Оренбурге двое местных жителей вывели за рубеж 1,1 млрд руб, за что на них было заведено дело за уклонение от обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере. Они создали компания «Продконтракт», заключили около 30 договоров с иностранными компаниями по продаже плодоовощной продукции. Обязательства были выполнены лишь частично, остался долг в $14 млн. Обвиняемые не предприняли никаких попыток для возврата средств.@BlackAudit

Обвинительный приговор Роману Шторму может создать опасный прецедент для конфиденциальности и разработчиков ПО с открытым исходным кодом. И тут две стороны: одни уверяют, что разработчики не несут ответственности за действия пользователей; вторые уверены в обратном. Tornado Cash, по мнению вторых, квалифицируется как перевод денег, независимо от того, контролировали ли разработчики эти средства. В связи с этим они должны были принять те же меры по борьбе с отмыванием денег и принципу «Знай своего клиента», что и любая другая подобная платформа. Теперь у криптовалютного сообщества возникли опасения по поводу того, чем это всё может обернутся для DeFi и разработчиков.@BlackAudit

В Таиланде полиция провела масштабную операцию под кодовым названием «SKYFALL», направленную на ликвидацию транснациональной сети отмывания денег. Эта сеть, используя фиктивные инвестиционные схемы, переправляла более $30 млн ежемесячно китайскому лидеру, находящемуся в Мьянме. Синдикат действовал через счета Huione Pay в Таиланде, Камбодже и Мьянме. Жертвы теряли миллионы батов, вкладывая средства в мошеннические платформы для торговли акциями, обещавшие высокую доходность. Для выманивания средств у жертв использовалось поддельное приложение Ulela Max, а счета получателей были счетами «мулов», которые использовались для отмывания денег. После получения средств члены синдиката конвертировали их в криптовалюты через тайские платформы, такие как BinanceTH и Bitkub, переводя USDT на многочисленные частные кошельки, чтобы запутать следы. В ходе операции арестованы 24 владельца счетов «мулов» и 4 гражданина Мьянмы. А вот что касается высокопоставленных подозреваемых, они остаются в странах, с которыми у Таиланда нет договоров об экстрадиции. Полиция планирует обратиться в Интерпол для выдачи «красных уведомлений», чтобы оказать давление на сеть.@BlackAudit

Повторная налоговая проверка возможна, если это необходимо для контроля за деятельностью налогового органа, который первоначально проводил проверку. Это исключительная мера. Однако если в первоначальной проверке принимал участие вышестоящий налоговый орган - УФНС России - то повторная проверка не может быть назначена.@BlackAudit

Криптообменники с известного агрегатора в своем большинстве изменили политику выплат по заявкам при обмене криптовалюты на рубли. Из-за увеличения рисков блокировок они дробят суммы на 10-20 транзакций, при этом большинство делает выплаты через атоматизированные системы. И такое количество транзакций гарантировано приведет к блокировке вашей карты. Ещё один негативный момент: некоторые обменники требуют просто невероятное колличество скриншотов от клиентов в подтверждение того, что сумму вы НЕ получили (просто десятки скриншотов). Единицы остались нормальными, которые осуществляют выплаты за 1-5 транзакций максимум. Если раньше хорошие курсы обмена предлагались для более крупных сумм начиная от $1000 плюс/минус и выше, то сейчас максимальный курс дают при обмене мелких сумм до $1000. А качественный обмен вы можете получить в основном при обмене по курсу ниже официального.@BlackAudit

Ватикан обвиняют в масштабном отмывании денег с помощью незаконного манипулирования банковскими переводами. Главный финансовый полицейский анклава, которого заставили уйти в отставку в 2017 году, говорит о том, что агентство по расчету зарплаты могло изменять имена и номера счетов в транзакциях после их совершения, тем самым скрывая получателей и отправителей. Ватикан обвинения отрицает. Эксперты по SWIFT заявляют, что такое сделать технически невозможно. Но прецеденты уже были - Ватикан обвиняли в финансовых махинациях, а потом в отставку отправляли тех, кто эти махинации раскрыл.@BlackAudit

В Казани пресекли деятельность обналов, которые промышляли с 2021 года. Криминальную схему возглавил мужчина, взяв в подельники двух женщин. «Заработали» 86 млн руб, обналичив более 1,1 млрд руб. Кроме обысков у предполагаемых преступников, следственные действия затронули руководителей подконтрольных организаций и клиентов нелегальных услуг. Изъяты техника и документы. Фигуранты под домашним арестом и подпиской о невыезде. Максимальный срок, грозящий фигурантам дела - до г лет лишения свободы.@BlackAudit

2700 работодателей Крыма попали под пристальное внимание налоговых органов. Всё дело в «серых» заплатах, а соответственно и уклонении от уплаты налогов и взносов. Неблагонадежных работодателей вызывают «на ковер». Сначала работодатели получают предостережения, на которые многие не реагируют и продолжают противозаконную деятельность. К таким уже приходят с проверками.@BlackAudit

Начался судебный процесс по уголовному делу основателя автодилера «Рольф» экс-депутата Госдумы Сергея Петрова (Австрия) и его предполагаемых сообщников - зкс-гендиректор «Рольфа» Татьяна Луковецкая (Испания» и Георгий Кафкалии (Кипр и глава офшора Panabel Limited). Их обвиняют в незаконном выводе из страны около 4 млрд руб. Судят заочно, так как все обвиняемы живут за границей. Дело было возбуждено ещё в июне 2019, тогда всех фигурантов арестовали заочно, но в РФ никто из них так и не появился. Схема была придумана Петровым. По подложному договору купли-продажи «Рольф» приобрел у офшора акции ЗАО «Рольф Эстейт» (экс-гендиретор Анатолий Кайро, осужденный на 8 лет колонии). Деньги ушли на Кипр через подконтрольный Петрову КБ «Капитал-Москва». Далее поступили основателю компании-дилера через подконтрольные Петрову иностранные компании. А по факту акции были в залоге и не стоили по сути ничего. Адвокаты вообще отказываются понимать суть обвинения и настаивают на невиновности своих подзащитных. А оценщики акций вообще не сошлись в цене акций. В общем, по мнению защиты, сделка была законной.@BlackAudit

3,4 млрд руб «сэкономили» на НДС и НДФЛ агентства по подбору персонала для крупных сетей и компаний «Лента», «Перекресток», «Детский мир» и других. Персонал просто сдавали в аренду.@BlackAudit

По итогу «арендованные» работники не получают выплат по больничным листам, никаких пенсионных отчислений, оплачиваемых отпусков и стажа.@BlackAudit

При реализации доли в уставном капитале ООО освобождение от НДФЛ происходит в том случае, если срок владения долей составляет более 5 лет и не превышает 50 млн руб. Если же доля была увеличена за счет уменьшения уставного капитала, то освобождение от НДФЛ также действует на тех же условиях по срокам владения и сумме реализации.@BlackAudit

Владельцы счетов в ОАЭ готовьтесь к претензиям со стороны налоговых органов. Вами уже интересуются. В том числе если у вас зарегистрированы компании в ОАЭ. Эмираты уже с большим рвением предоставляют о вас информацию даже при наличии резидентской визы и Emirates ID. И это ещё СИДН в силу не вступило.@BlackAudit

Организация незаконных азартных игр - это уголовная статья. В Камчатском крае пресекли работу такого «бизнеса», который был организован в 2023 году в городах Петропавловск-Камчатский и Елизово. Шестеро мужчин и две женщины арендовали три нежилых помещения, оборудовали их игровыми столами и компьютерами для игр в интернет-казино. За услуги получали огромные деньги - доход преступной группы превысил 161 млн руб. Вся техника изъята. Уголовное дело возбуждено сразу по нескольким статьям - организация и проведение азартных игр, отмывание денег и создание преступного сообщества.@BlackAudit

Компании в результате ВНП доначислили налоги, пени и штрафы. Решение вступило в силу. Требование об уплате было отправлено и получено, но не исполнено в срок. Далее взыскание со счетов - счета пустые. Взыскание за счет имущества - тоже не смогли. В итоге установлено, что уклонение от уплаты налогов происходило путем перевода выручки взаимозависимому контрагенту. Изначально суды отклонили требования налогового органа о признании организаций взаимозависимыми из-за пропуска исковых сроков. Но кассация решения отменила и удовлетворила требования налоговиков, так как по факту имело место передача контрагенту бизнеса должника. Контрагент осуществлял деятельность за должника в том числе во время ВНП и после, а сроки в обращения в суд были рассчитаны некорректно и срок исковой давности не истек.@BlackAudit

Ликвидность банковского сектора сократилась на 200 млрд руб по данным ЦБ. И виной всему растущий спрос на наличку. И причин для роста спроса несколько: мониторинг и блокировка платежей и переводов, а следом и карт/счетов; временные перебои работы интернета в регионах. Несмотря на то, что все вводимые меры направлены на финансовую безопасность, для большинства людей они зачастую непонятны. Перспектива остаться без средств заставляет людей переходить на старые добрые наличные. И несмотря на то, что ЦБ призывает банки держаться золотой середины между безопасностью и удобством для клиентов, пока перевес в сторону безопасности.@BlackAudit

Мошенники продолжают атаки на граждан. Очередная схема с микрозаймами. Идет рассылка кодов от якобы личных кабинетов таких платформ для получения доступа к данным. Звонят, представляются сотрудниками надзорных ведомств и сообщают о заявке на микрозайм. Во время разговора с жертвой отправляют множество сообщений с кодами от ряда организаций, предлагают помочь отозвать заявку, но для этого нужен доступ к Госуслугам. Не верьте не единому слову.
И ещё одна уловка: звонят от имени налоговой службы, сообщая о задолженности или (!) ошибке в кредитной истории, а для устранения ошибки надо снять самозапрет на оформление кредитов.@BlackAudit

С этого года упрощенцы являются плательщиками НДС, если их доход превысил 60 млн руб. Президент РФ поручил скорректировать параметры УСН для сферы торговли в части снижения размера дохода для признания упрощенцев плательщиками НДС. На встрече с бизнесом представитель Минфина заявил, что рассмотрение снижения порога по доходам для уплаты НДС бизнесом на УСН будет не ранее 2028 года.@BlackAudit