This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Што ты такое?????????????????
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Хунтята, наша магічна, та сама, що наближає мрію кожного українця.
Цьом
#Все_буде_Україна #вірте_в_ЗСУ
Цьом
#Все_буде_Україна #вірте_в_ЗСУ
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Ми на один день ближче до нашої перемоги
Раночку, хунтята, найкращі люди у світі!
Цьом
#Все_буде_Україна #вірте_в_ЗСУ
Раночку, хунтята, найкращі люди у світі!
Цьом
#Все_буде_Україна #вірте_в_ЗСУ
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Может просто не нужно ехать в чужую страну?
«Налоговое мошенничество по-прежнему характеризуется переводом незаконных доходов за границу через сложные и трудно отслеживаемые структуры, такие как "бумажные" компании (фиктивные компании, которые существуют только на бумаге. Такие себе однодневки). Такие операции, как Fast & Clean и Cash Express от Gdf, выявили другую сторону медали: подпольный банкинг.
В 2023 году были зафиксированы "значительные объёмы снятия наличных в банкоматах с карт, выпущенных российскими посредниками на имя китайской платежной системы". Эти снятия, сосредоточенные в крупных городах и некоторых провинциях на севере Италии, "явно участились и увеличились в объемах после вторжения в Украину и последующего расширения международных санкций против физических и юридических лиц российской федерации"», - Об этом говорится в ежегодном отчёте подразделения финансовой разведки Италии, созданного при Банке Италии.
"Высокому общему объему снятия средств способствуют высокие лимиты на одну транзакцию и возможность многократного снятия средств в одной и той же точке", - пояснил директор Энцо Серата. Аналогичное явление", - добавил он, - "было обнаружено с картами, выпущенными посредником из страны ЕС".
В свете этих анализов, которые стали результатом инновационного проекта сотрудничества с одним из ведущих банковских учреждений, "необходимость обеспечения объективной отчетности о снятии средств с иностранных карт в Италии" была закреплена, и "были начаты неофициальные консультации, направленные на определение такого исследования", - сказал чиновник.
Много места в документе уделено налоговому мошенничеству, характеризующемуся переводом доходов за границу, "особенно в Китай". В этих условиях "было обнаружено широкое присутствие виртуальных счетов Ибан, что затрудняет отслеживание финансовых потоков", говорится в документе.
В центре сообщений о налоговых преступлениях "очень часто" оказываются так называемые "бумажные" компании, не имеющие производственной и организационной структуры, которые выставляют счета-фактуры на несуществующие операции, обеспечивая другим компаниям получение необоснованных налоговых преимуществ. "Характерной особенностью, также встречающейся в СПО, является короткий жизненный цикл "бумажных фабрик", для которого, однако, пока не определены конкретные временные ориентиры", - говорится в отчёте.
"Работа подразделения основывается на сообщениях о подозрительных операциях обязанных сторон (в 2023 году их было 150 418, что на 5 008 меньше, или 3,2%, чем в предыдущем году). Поэтому он не может учесть другую сторону медали: феномен подпольного банкинга, распространение которого было отмечено в начале года операцией "Fast & Clean" Guardia di finanza (налоговой полицией)", - пишет издание Formiche.
Это скрытые банки на службе у нелегальной экономики, которые через организованную и сложную структуру способны переводить и отмывать миллиарды долларов и использовать неотслеживаемые поставки наличности для возврата части истребуемых сумм компании, получившей фальшивые счета-фактуры.
Немного о цифрах операции Fast & Clean, координируемой прокуратурой Анконы:
за два года было создано кольцо фальшивых счетов на сумму около 1,7 млрд евро, 140 компаний-призраков, ныне аннулированных, которые открывали их, чтобы позволить итальянским и китайским предпринимателям отмыть деньги, переведённые за границу, а затем возвращённые наличными через курьеров. Группа уклонения от уплаты налогов на сумму около 2 миллиардов евро.
Однако, как отметил в постановлении о превентивном аресте Карло Мазини, "несмотря на обширность", расследование "не является окончательным в отношении выявленного преступного явления". В действительности, пишет он далее, "помимо компаний однодневок, в отношении которых ведётся расследование", существует "ещё столько же, которые могут стать причиной уклонений, сопоставимых, как в данном случае, с сум
https://t.me/black_slipper/22260
⬇️⬇️⬇️
В 2023 году были зафиксированы "значительные объёмы снятия наличных в банкоматах с карт, выпущенных российскими посредниками на имя китайской платежной системы". Эти снятия, сосредоточенные в крупных городах и некоторых провинциях на севере Италии, "явно участились и увеличились в объемах после вторжения в Украину и последующего расширения международных санкций против физических и юридических лиц российской федерации"», - Об этом говорится в ежегодном отчёте подразделения финансовой разведки Италии, созданного при Банке Италии.
"Высокому общему объему снятия средств способствуют высокие лимиты на одну транзакцию и возможность многократного снятия средств в одной и той же точке", - пояснил директор Энцо Серата. Аналогичное явление", - добавил он, - "было обнаружено с картами, выпущенными посредником из страны ЕС".
В свете этих анализов, которые стали результатом инновационного проекта сотрудничества с одним из ведущих банковских учреждений, "необходимость обеспечения объективной отчетности о снятии средств с иностранных карт в Италии" была закреплена, и "были начаты неофициальные консультации, направленные на определение такого исследования", - сказал чиновник.
Много места в документе уделено налоговому мошенничеству, характеризующемуся переводом доходов за границу, "особенно в Китай". В этих условиях "было обнаружено широкое присутствие виртуальных счетов Ибан, что затрудняет отслеживание финансовых потоков", говорится в документе.
В центре сообщений о налоговых преступлениях "очень часто" оказываются так называемые "бумажные" компании, не имеющие производственной и организационной структуры, которые выставляют счета-фактуры на несуществующие операции, обеспечивая другим компаниям получение необоснованных налоговых преимуществ. "Характерной особенностью, также встречающейся в СПО, является короткий жизненный цикл "бумажных фабрик", для которого, однако, пока не определены конкретные временные ориентиры", - говорится в отчёте.
"Работа подразделения основывается на сообщениях о подозрительных операциях обязанных сторон (в 2023 году их было 150 418, что на 5 008 меньше, или 3,2%, чем в предыдущем году). Поэтому он не может учесть другую сторону медали: феномен подпольного банкинга, распространение которого было отмечено в начале года операцией "Fast & Clean" Guardia di finanza (налоговой полицией)", - пишет издание Formiche.
Это скрытые банки на службе у нелегальной экономики, которые через организованную и сложную структуру способны переводить и отмывать миллиарды долларов и использовать неотслеживаемые поставки наличности для возврата части истребуемых сумм компании, получившей фальшивые счета-фактуры.
Немного о цифрах операции Fast & Clean, координируемой прокуратурой Анконы:
за два года было создано кольцо фальшивых счетов на сумму около 1,7 млрд евро, 140 компаний-призраков, ныне аннулированных, которые открывали их, чтобы позволить итальянским и китайским предпринимателям отмыть деньги, переведённые за границу, а затем возвращённые наличными через курьеров. Группа уклонения от уплаты налогов на сумму около 2 миллиардов евро.
Однако, как отметил в постановлении о превентивном аресте Карло Мазини, "несмотря на обширность", расследование "не является окончательным в отношении выявленного преступного явления". В действительности, пишет он далее, "помимо компаний однодневок, в отношении которых ведётся расследование", существует "ещё столько же, которые могут стать причиной уклонений, сопоставимых, как в данном случае, с сум
https://t.me/black_slipper/22260
⬇️⬇️⬇️
⬆️⬆️⬆️
https://t.me/black_slipper/22259
ммами, обнаруживаемыми в ходе всего финансового манёвра", то есть около 30 миллиардов евро.
Об этом явлении мы также читаем в отчёте следственного управления по борьбе с мафией о его деятельности в первой половине прошлого года, опубликованном на прошлой неделе, в котором подчеркивается переплетение итальянской организованной преступности и китайских синдикатов в таких видах деятельности, как уклонение от уплаты налогов и торговля наркотиками.
Например, в документе упоминается ещё одна операция, Cash Express, проведенная в Риме 22 марта прошлого года Guardia di finanza в рамках "структурированной международной схемы отмывания денег", в которой участвовали лица, принадлежащие к китайской общине, и лица с итальянским гражданством, к которым относились несколько столичных компаний, использовавшихся для сокрытия доходов от налогового мошенничества.
В частности, говорится в документе, "некоторые члены китайской общины, проживающие в Риме, должны были обеспечить себе возможность получать незаконные денежные средства и переводить их в Китай по банковским каналам, а затем возвращать суммы наличными итальянским принципалам, уменьшая их на комиссионные за "услуги", оказанные при проведении этих сложных операций". Это клиринговая система, известная как fei ch'ien, механизм "летающих денег". Вот как она описывается в последнем докладе разведки:
"Незаконная финансовая техника, позволяющая виртуально переводить деньги за границу, при этом они физически не покидают страну отправления".
Это лишь часть так называемой подпольной банковской системы, скрытых банков на службе у нелегальной экономики, которые благодаря организованной и сложной структуре переводят и отмывают миллиарды, даже в мире налоговых вычетов.
Последний абзац
Ждём истерических воплей из заболотья о возрождении фашизма в Италии, который отбирает честно награбленные деньги у россиян пытающихся их выводить через Китай.
Поддержать унижения рашни можно на PayPal tufelkablack@protonmail.com
Цьом
https://t.me/black_slipper/22259
ммами, обнаруживаемыми в ходе всего финансового манёвра", то есть около 30 миллиардов евро.
Об этом явлении мы также читаем в отчёте следственного управления по борьбе с мафией о его деятельности в первой половине прошлого года, опубликованном на прошлой неделе, в котором подчеркивается переплетение итальянской организованной преступности и китайских синдикатов в таких видах деятельности, как уклонение от уплаты налогов и торговля наркотиками.
Например, в документе упоминается ещё одна операция, Cash Express, проведенная в Риме 22 марта прошлого года Guardia di finanza в рамках "структурированной международной схемы отмывания денег", в которой участвовали лица, принадлежащие к китайской общине, и лица с итальянским гражданством, к которым относились несколько столичных компаний, использовавшихся для сокрытия доходов от налогового мошенничества.
В частности, говорится в документе, "некоторые члены китайской общины, проживающие в Риме, должны были обеспечить себе возможность получать незаконные денежные средства и переводить их в Китай по банковским каналам, а затем возвращать суммы наличными итальянским принципалам, уменьшая их на комиссионные за "услуги", оказанные при проведении этих сложных операций". Это клиринговая система, известная как fei ch'ien, механизм "летающих денег". Вот как она описывается в последнем докладе разведки:
"Незаконная финансовая техника, позволяющая виртуально переводить деньги за границу, при этом они физически не покидают страну отправления".
Это лишь часть так называемой подпольной банковской системы, скрытых банков на службе у нелегальной экономики, которые благодаря организованной и сложной структуре переводят и отмывают миллиарды, даже в мире налоговых вычетов.
Последний абзац
Ждём истерических воплей из заболотья о возрождении фашизма в Италии, который отбирает честно награбленные деньги у россиян пытающихся их выводить через Китай.
Поддержать унижения рашни можно на PayPal tufelkablack@protonmail.com
Цьом
А белогорск бешеного заболотья предупредили о проклятии Асканийских зебр?
Очень рекомендую вернуть зверушечек в Украину, пока ещё есть чему тонуть и гореть на россии
Цьом
#русские_не_люди
Очень рекомендую вернуть зверушечек в Украину, пока ещё есть чему тонуть и гореть на россии
Цьом
#русские_не_люди