دسته اول، صرافی‌هایی که KYC در اونا اجباری نیست

یعنی شما میری با یه جیمیل و پسورد، حساب باز میکنی کاراتو انجام میدی

همه چی اوکیه، ولی چندتا نکته رو باید رعایت کنید تا اکانتتون مشکوک شناخته نشه

چون اگه مشکوک بشه صرافی بهتون، پولو نگه میداره میگه مدارک ارائه بدید

و کلا پروسش یکم سخت میشه، بهتر پیشگیری کنید.

حالا راه‌های پیشگیری چیه؟👇🏻

@Bitpull

مسئله اول IP هست

ایرانی جماعت سعی میکنه با VPN هویت خودشو بپوشونه

اولا باید بگم که با 90 درصد VPNهایی که میزنید اصن این کار شدنی نیست

صرفا صرافیه نخواسته بهتون گیر بده😂


حالا چیکار کنیم که صرافی رو مجبور نکنیم بهمون گیر بده؟

سعی کنید ip شما ثابت باشه. اینجوری نشه یه بار با VPN برید، یه بار بدون VPN، یه بار با VPN رایگان برید، یه بار با لوکیشن ژاپن و...

یه الگوریتم منظمی رو پیش بگیرید الکی توی چشم نندازید اکانت رو

@Bitpull

بعد یه نکته دیگه در مورد ip

شما یه vpn روی گوشی داری، مثلا کشور آلمان

بعد برمیدارید همون موقع با یه VPN دیگه با لپتاپ وارد اکانت صرافیتون میشید

و اکثرا دارید از این اکستنشن‌ها رایگان کروم استفاده میکنید

همزمان با چند تا ip وارد شدن اشتباهه. اوکی؟

بریم مورد بعدی

@Bitpull

مورد بعدی حجم‌های بالاست

حتی 5هزار دلار هم حجم مشکوک شناسایی میشه

و ممکنه فریز کنن

حتی اگه توی شرایطش بزنه تا 10هزار تا اوکیه

بازم ریسک نکنید، مورد داشتیم 5هزار دلارش فریز شده ها

خرد خرد با حجم‌های نامساوی در زمان‌های متفاوت انتقال بدین

@Bitpull

مورد بعدی زمان ساخت حسابه

شما اگه برداری اکانت بسازی الان

2 دقیقه بعد چندهزار تا واریز کنی بهش

سریع تبدیل کنی و بخوای برداری

ممکنه صرافی نذاره برداشت کنید

رفتار مشکوک به نظرش میاد دیگه، میگه این کیه تا حسابو ساخته پولو واریز کرده حالا الانم سریع میخواد برداره

بگید مدارک ارائه بده.

@Bitpull

یه نکته دیگه، استفاده از پرایوسی کوین‌هاست

مثلا مونرو

یه سری صرافی‌ها ازتون مدارک میخوان برای برداشت پرایوسی کوین‌هایی مثل XMR

اینم قبل از واریز، توی اون شرایط صرافی بخونید که اذیت نکنن.

@Bitpull

اینا چندتا نکته در مورد صرافی‌هایی بود که KYC یا همون احراز هویت براشون اجباری نیست

و با این کارا شما تا حد ممکن دارید ریسک مشکوک شدن حسابتونو کم میکنید.

حالا بریم سراغ صرافی‌هایی که KYC میخوان

مثلا بایننس

@Bitpull

یادتونه گفتم صرافیه نخواسته بهتون گیر بده؟

یا به خاطر یکسری VPNهای ناامنه که مشخص میشه ip شما فیکه

یا از Timezone گوشیتون

یعنی چی؟

شما با ip مثلا تگزاس داری وارد کوین بیس میشی

بعد ساعت گوشیت UTC +3:30 هست، یعنی روی ساعت ایران ست شده

راحت شناسایی میشید اینجوری

برای لپتاپم همینه‌ها

@Bitpull

مورد بعدی برای صرافی‌هایی که KYC براشون اجباریه

همون تراکنش‌های مشکوکه، یعنی رفتار شما توی صرافی قشنگ باعث میشه شناسایی بشید

و به عنوان Anomaly یا همون ناهنجاری شناسایی میشید

فوری فریز میکنن و مجدد احراز میخوان ازتون

حالا بیا و بیفت دنبال اونی که برات احراز کرده
@Bitpull

مورد بعدی، تراکنش مستقیم از صرافی‌های ایرانیه

مستقیم از صرافی ایرانی نزنید Binance

نزنید OKX

نزنید Coinbase

درجا فریز میشید

آدرس والت‌های این صرافیا داخل بلاک‌چین لیبل دارن

اسم صرافیتونو خوشگل توی بلاک‌چین میتونید ببینید

و فریز میشید



@Bitpull

و در نهایت، موردی که بسیار داره جدیدا پیش میاد

و خیلی خیلی باید مراقب باشید

مدارک تکراریه🤓

هویت‌های جعلی ممکنه چندین بار توی صرافی‌ها تکرار شده باشن

و شما فکر کنید هویت شما جدیده واسه اون صرافی

اما پولو میدین، احراز فیک میکنید، 2 هفته بعد فریز میشید


الگوریتم Duplicate-Doc جدیدا توی دیتابیس صرافی‌ها فعال شدن

و اگه لو برید، ممکنه حتی بلاک دائمی شید و هیچوقت به پولتون دسترسی پیدا نکنید.

@Bitpull

هرکی آنلاین شد، لطفا از اینجایی که ریپلای کردم بخونه

سعی کردم هرآنچه نیازه بدونید رو

در ساده‌ترین شکل ممکن بهتون انتقال بدم

تا بتونیم قدمی برداریم برای کمک به شما

تا شاید افراد کمتری پولشون فریز شه

امیدوارم براتون مفید بوده باشه🙏🏻❤️

@Bitpull

🔴 واکنش تتر کمی مشکوکه

@Bitpull

2 تا کندل 15 دقیقه اخیر نسبتا قویه

هنوز نتیجه قطع‌نامه علیه ایران منتشر نشده

@Bitpull

‼️رای گیری به فردا موکول شد..!

چون برخی سخنرانان هنوز باقی موندن و باید صحبت کنن، رای گیری برای ایران به فردا موکول شد.

@ecoline

اوه اوه ورودی ETF اتریوم رو😁

رکورد زد

240 میلیون دلار ورودی

در صورتی که ورودی بیتکوین 164 میلیون دلار بود

#ETF
#ETH
@Bitpull

دیشب 2 تا والت جدید

مجموعا بیشتر از 1,348,741 سولانا

به ارزش تقریبا 220 میلیون دلار

از کوین بیس برداشت کردن و رفتن استیک کردن

احتمالا این 2 تا والت برای یه نفر باشه

#SOL
#Solana
@Bitpull

🚨 قطعنامه علیه ایران صادر شد

@Bitpull

🟢طلای ۱۸ عیار: ۶/۷۵۲/۰۰۰

@ecoline