Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
В «Сбере» рассказали об отношении к криптооперациям. Главное:
📌 Уделяется пристальное внимание криптооперациям
📌 Могут запросить документы, которые подтвердят законность сделки (скриншот профиля на бирже; история транзакций; адрес обменника, где была куплена или продана криптовалюта)
📌 Банк ужесточил контроль за криптооперациями в марте этого года
📌 Участвуют в тестировании новой платформы «Знай своего криптоклиента» и используют платформу «Прозрачный блокчейн»
Bitpapa / #Russia
📌 Уделяется пристальное внимание криптооперациям
📌 Могут запросить документы, которые подтвердят законность сделки (скриншот профиля на бирже; история транзакций; адрес обменника, где была куплена или продана криптовалюта)
📌 Банк ужесточил контроль за криптооперациями в марте этого года
📌 Участвуют в тестировании новой платформы «Знай своего криптоклиента» и используют платформу «Прозрачный блокчейн»
Bitpapa / #Russia
🇷🇺 Экс-следователю Марату Тамбиеву грозит 20 лет лишения свободы по обвинению в крупнейшей в истории России взятке в криптовалюте.
Он обвиняется в получении нескольких взяток на сумму более 7,3 млрд рублей от членов хакерской группировки Infraud Organization.
В ходе расследования дела было изъято 5212 BTC, 2718 BTC забрал майор, а ключи хранил на рабочем компьютере в папке «Пенсия».
Bitpapa / #Russia
Он обвиняется в получении нескольких взяток на сумму более 7,3 млрд рублей от членов хакерской группировки Infraud Organization.
В ходе расследования дела было изъято 5212 BTC, 2718 BTC забрал майор, а ключи хранил на рабочем компьютере в папке «Пенсия».
Bitpapa / #Russia
🇷🇺 В рамках экспериментального правового режима, который узаконит оплату внешнеторговой деятельности крипто, была создана фокус-группа.
В нее вошли отдельные импортеры из числа членов Торгово-промышленной палаты России (ТПП) и Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ), а также некоторые банки.
Bitpapa / #Russia
В нее вошли отдельные импортеры из числа членов Торгово-промышленной палаты России (ТПП) и Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ), а также некоторые банки.
Bitpapa / #Russia
📌 В Москве пресекли незаконную деятельность трансграничной группировки с оборотом свыше 200 млн рублей, которая осуществляла вывод за рубеж криптовалюты с извлечением дохода в особо крупном размере.
Обменник действовал под вывесками туристических компаний, офисы которых располагались в «Москва-Сити».
Bitpapa / #Russia
Обменник действовал под вывесками туристических компаний, офисы которых располагались в «Москва-Сити».
Bitpapa / #Russia
🇷🇺 ЦБ РФ в октябре – декабре планирует провести обследование трансграничных переводов физических лиц-резидентов, связанных с приобретением криптоактивов в первом – третьем квартале текущего года.
Обследование проводится с целью установления возможности идентификации в совокупном объеме трансграничных денежных переводов физических лиц операций, связанных с покупкой / продажей криптоактивов, и оценки их стоимостных объемов.
Bitpapa / #Russia
Обследование проводится с целью установления возможности идентификации в совокупном объеме трансграничных денежных переводов физических лиц операций, связанных с покупкой / продажей криптоактивов, и оценки их стоимостных объемов.
Bitpapa / #Russia
🇷🇺 В Санкт-Петербурге сотрудники отдела МВД по борьбе с экономическими преступлениями проводят обыски по «десяткам адресов», связанных с незаконными криптообменниками.
Сообщантся, что уголовные дела были возбуждены: ст. 210 (организация преступного сообщества), ст. 172 (незаконная банковская деятельность), ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей).
Bitpapa / #Russia
Сообщантся, что уголовные дела были возбуждены: ст. 210 (организация преступного сообщества), ст. 172 (незаконная банковская деятельность), ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей).
Bitpapa / #Russia