🐲 Как разоблачать скам: Реальный практический пример!

В этом посте мы разберем, как простыми аналитическими методами, и пониманием работы блокчейна можно подтвердить или опровергнуть потенциальный обман со стороны человека, использовавшего интересную схему для недобросовестного заработка. Этот случай наглядно демонстрирует, как понимание и умение отслеживать транзакции может помочь в определении недобросовестных действий.

Предыстория
Герой нашего исследования получил аллокацию 8 000 000 токенов POUCHI (стоимостью $12 000) с условием не лить их в стакан.
В обход этих условий он решил реализовать токены через якобы ОТС-сделки, и подозревается в проворачивании хитрой схемы, на которой он мог неплохо заработать.

Хронология событий
Получение аллокации (18.11.24, 02:47 UTC):
🟢 Герой исследования получил 8 000 000 POUCHI на свой кошелек.

Первая продажа через официальный ОТС (20.11.24, 11:40 UTC):
🟠 Через официальный ОТС он продал 3 000 000 монет за 300 TON, (в два раза ниже рыночной цены). Данная сделка выглядит легитимно, тут все честно. Но дальше начинается интересное..

‼️ Подозрение: Создание фейкового ОТС (20.11.24, 12:23 UTC):
Менее чем через час:
— Создается новый кошелек и чтобы автора кошелька не отоследили, его пополняют на 1 TON через xRocket (важно!!!).
— Герой исследования переводит на него 5 000 000 POUCHI (стоимостью $7 500).
— В это же время на свой основной кошелек герой получает перевод 500 TON с биржи, имитируя оплату за ОТС.
🚫 Слив в стакан:
С кошелька "покупателя" (потенциального твинка героя) вся партия из 5 000 000 POUCHI мгновенно уходит в стакан. Итог: 900 TON прибыли.

💥 Попытка замести следы:
— После того как комьюнити заметило подозрительную активность, герой исследования, из-за "солидарности", на те 500 TON, которые он якобы получил от "покупателя", выкупил 2 417 000 POUCHI с рынка, и сразу как напряжение улеглось — слил их через официальный ОТС за 241 ТОН. Общий профит после всех махинаций составил всего 645 TON.

‼️ Где он потенциально прокололся:
Основной кошелек героя и кошелек "покупателя" оставались неактивными до вечера. Но ровно в 16:00 UTC:
— С кошелька "покупателя" выводится 900 TON на криптобот (внимание, первое пополнение данного кошелька было с Рокет бота, а вывод почему-то на криптобот).
— Почти сразу на основной кошелек героя исследования приходит 777 TON с xRocket.
‼️ Все эти действия были произведены в одно и то же время. Это дает понять, что скорее всего данные манипуляции производил один и тот же человек!

Как мы раньше акцентировали внимание — первое пополнение кошелька "покупателя" было именно через xRocket.
👆Это важная деталь: будь "покупатель" реальным человеком, он бы, скорее всего, продолжил использовать xRocket для вывода средств. А тут, можем предположить - что герой исследования заранее знал что ему придется переводить на свой кошелек 777 тон через xRocket, посему, чтобы не усугублять подозрения, он мог решить отправить деньги с твинка в другой сервис — криптобот, что и было сделано!

Идя по цепочке транзакций, мы обнаружили что те 777 тон, что были в конце отправлены на основной кошелек героя исследования - они берут свое начало в TonTradingBot, то есть напрямую не связаны с теми "грязными" 904-мя тонами, что были получены через потенциальную псевдо ОТС-сделку!

☝️ В данном случае невозможно наверняка подтвердить подозрения на основании данных, полученных в ходе исследования, однако, учитывая что транзакции "твинка" и основного кошелька героя проявляли активность в одно и то же время — можно склоняться к тому что подозрения не преувеличены.

Этим исследованием, мы на практическом кейсе хотим научить аудиторию проводить подобные анализы самостоятельно! Ведь если каждый скамер будет понимать, что есть реальный риск того что его действия будут разоблачены — скама в ТОНе будет меньше! ❤️‍🔥

Спасибо нашему герою исследования, ибо он, так или иначе, преподнёс хороший кейс для анализа!

Делись постом с друзьями — повышай осведомленность в блокчейн-ресерчах!

@bitjam

⭐️ Кто был хорошим котиком и майнил $ZRC в Catizen лаунчпуле - скоро смогут их забрать!

🎁 Вывод $ZRC начнется 25 ноября в 10 утра по UTC (13:00 МСК).

🔽 *у меня намайнилось 139 $ZRC 😁

⭐️ В Not Task (Kreado) очередной сезон. Он продлится до 21 декабря. По итогу сезонов, вы можете конвертировать набранные баллы в жетон NOT и вывести на кошелек, или оставить на следующий сезон с бонусами.

💬 Данный проект интересен тем, кто выступает информационно-образовательным. Они пишут посты по интересным и важным событиям в TON, а потом предлагают закрепить полученные знания ответив на вопросы по новостям.

➡️ Все это отнимает очень мало времени. При этом, может быть полезно, и даже что-то накапают по итогу. В официальном канале бывают небольшие активы и раздачи активным пользователям.

Ответы на новые два теста:

- Скорость сети
1) 1
2) 2
3) 2

- TON Core
1) 2
2) 1
3) 1

⭐️ Кто фармил TON Station, зайдите в приложение и закройте задания для дропа

Стоит обратить внимание, что на странице есть запрос на подключение MetaMask! Это называется дроп для тех, кто верит в проект. Среди тех, кто выполнил все задания и подвязал еще и MetaMask, будет распределено еще 2%.

➡️ Выполните 4 квеста из контрольного списка до указанной даты, чтобы получить $SOON TGE Airdrop! ➡️ Нет завершения - нет TGE Airdrop!

➡️ Условия для получения Sidus Heroes Believers Airdrop должны быть выполнены до понедельника, 25 ноября, 13:00 UTC (16:00 МСК).
Подключите MetaMask и выполните условия снапшота до указанной даты! ➡️ Не выполнил - не участвуешь в 2% $SOON Airdrop для Believers в Sidus Heroes!

Форма на GM: https://t.me/theontonbot/event?startapp=818c9c8d-de0b-4d6c-8d09-fb44cc3bd00b

Секретное слово: resistancecat
😺
*начали SBT рассылать. Выдыхаем!

🤔 Подарки -> NFT
⚙ Конвертация будет возможна в @major

⭐ Подарки будут играть роль в будущих играх в боте.
*Скорее всего с этим связана и аренда nft-подарков. Чтобы можно было какой-то актив выполнить в игре.

🎖 Привет, майоры, майорцы, мажоры, мажорцы! Вы скучали по нам?

Мы не забыли о вас. Мы не заинтересованы в том, чтобы быстро исчезнуть, как многие другие проекты. На самом деле, путешествие еще даже не началось!

Мы продолжим писать о полезности нашего продукта. На этот раз речь пойдет о достижениях. Они будут конвертированы в NFT на блокчейне TON и существенно повлияют на ваш рейтинг в будущих играх.

Кроме того, эти и другие NFT можно будет сдавать в аренду или лизинг на @Major для других игр на игровой платформе Telegram. Звучит круто, правда?

У нас грандиозные планы, майоры. Станьте их частью! 🌟

Друзья, осталось менее 20-ти минут до завершения розыгрыша 2-х НФТ Airina Bolgur!

🏆 Стоимость победы сейчас в 20 раз ниже стоимости НФТ на вторичке!

👉 Успейте принять участие в ивенте!

‼️ Через 20 минут итоги!

Друзья, пришло время подводить итоги нашего конкурса!

🚀 На последних минутах была жестокая борьба, в которой победителями стали @BestFAF (бросавший звезды понемногу вплоть до самого конца ивента) и @MaverickRVV который накинул от себя 322 звезды ровно за минуту до дедлайна!

🏆 Они получают гарантированно по НФТ-шке BOLGUR, согласно условиям!

🐲 ОДНАКО @NewBosko сражался наравных с победителями, и занял почетное третье место! Мы не можем не принять во внимание его актив! По сему - он также награждается третьей НФТшкой! (главный Дракон планировал оставить ее себе в коллекцию, так что от сердца отрываю, можно сказать🐲 ) ❤️‍🔥

❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥 Всем спасибо за участие!
Победители, пришлите свои адреса в комментах под этим постом! 🔥

@bitjam

Приплыли
Спасибо, у меня всё!

В набор данных для Фрагмента входят: E-mail, номер телефона, персональные данные, фото паспорта и робот сканирует ваше лицо в реальном времени.

Обработкой данных занимается "Sum and Substance Ltd (UK)". С данной компанией вы сталкивались, если проходили KYS на Bybit и Wallet.

Варианты:
- TON в США! 🚀
- Конвертация Подарков в NFT на фрагменте и формирование вторичного рынка

🍓 Как только на BitJam появилась новость о том, что Telegram, который "за приватность", начал требовать полный KYC для взаимодействия с платформой Fragment.com (например, при покупке анонимных номеров), Дракон увидел возможность немножко подзаработать на панике 🦖 Рептилоидов.

💸 - Купил один номер за 168 тон — продал за 185 тон.
💸 - Купил второй номер за 199 тон — продал за 207.8 тон.

Как и ожидалось, на фоне новости цены на номера значительно просели, что предоставило отличную возможность для маневров.

PS: Вообще, можно было и оставить номера в холде — их цена может быстро восстановиться и даже взлететь. Но рынок (рептилоиды) слишком непредсказуем... Они могут начать новый паник сейл когда новость распространится еще сильнее..

🐲 В общем, профит со сделок составил +25 TON.

@bitjam

⭐️ В пару строк

➡️ Не забываем про @tapps – заходим, тыкаем в приложение, нажимаем “скрыть до завтра” и уходим.

➡️ Проверяем свои кошельки. BroBot разослал призовые за актив с Rubic. 150 случайных участников получили по 10$.

➡️ Новый актив в @GleamRewardsBot. Есть призовые и накидывают баллы, но надо скачать арты по ссылке и сделать мем для Твиттер (в котором персонаж из артов уничтожает своих “врагов” – другую крупную мем крипту вроде Pepe и Doge), и тоже самое для ТикТока. ⭐️Вариант от @sh1m88, не участвовать в активе с мемами, но забрать баллы в комментариях.

➡️ Пользователи Bitget первыми сообщили о поступлении $MAJOR. Кстати, на фоне вчерашних новостей, вся анонимность теперь в Major, что должно сказаться положительно на листинге.

➡️ SBT продолжают активно приходить. Их клейм на GetGems работает. Заглядываем в @theontonbot.

➡️ Кто ковыряется в DuckChain. Звезды, размещенные во время Testnet, теперь доступны в Mainnet! Теперь вы можете обменивать спины на Звезды, чтобы повысить свой уровень. От вашего уровня зависит окончательное распределение дропа в TGE

➡️ Завтра стартует новый сезон Открытой Лиги. Пойдем клеймить снежинку!

💬 Паша при деньгах!

Задержание Дурова в Париже и расследование против него во Франции не оказали «существенного влияния» на приложение, стоимость его цифровых активов выросла, — Finanical Times. Выручка компании в январе-июне этого года составила $525 млн — больше почти на 200%, чем за такой же период годом ранее. Из них $225 млн были получены от сделки с неназванной стороной, в ходе которой Telegram «получил вознаграждение» за то, что Toncoin стала эксклюзивным способом покупки рекламы для бизнеса в приложении.

Форма: https://t.me/theontonbot/event?startapp=ab05dfe7-40e5-4364-b70c-35aac34d1bf1

Секретное слово: memesonton
😺

🎁 AMA c Community Lead ONton!

Давно у нас не было AMA-сессий с интересными личностями из TON и не только! Очень рад вернуться в этот формат с еще более крупными гостями и проектами, а также с новыми SBT!

Malena Rioni – Community Lead нашего любимого ONton бота! И как нельзя актуальнее будет АМА после крупного Mystery Event. Обсудим то как вышло занять столь необычную роль в TON, какой опыт у нее есть за плечами и конечно же затронем нынешнее время: узнаем подробности про ONton, а возможно выйдет узнать и про будущие планы на токены и SBT!

Ссылочка на АМА – ТЫК

🎁 Ждем вас на AMA сессии уже в этот четверг (28 ноября) на канале Zeroikins! Ставьте напоминания и готовьте свои вопросы!

Ну что... Погнали?
$1,500,000 ждут нас!
- получаем SBT 🎁
- разгоняем DeFi (обидно, но честно)
- получаем награды 17 декабря
- рассказываем всем, что это пережили...

Форма: https://t.me/theontonbot/event?startapp=e26db4ad-ece7-4d7f-acda-dbbcfb496267

Секретное слово: @tomspacess
✍️