⚖️ Оценка соответствия участника дополнительным требованиям: какие признаки укажут на недостоверность предоставленных сведений?

Заказчик проводил закупку на выполнение работ по капитальному ремонту системы водоснабжения нескольких населённых пунктов.

Заявка одного из участников была отклонена: заказчик не принял договор, представленный в подтверждение соответствия дополнительному требованию (наличие опыта выполнения аналогичных работ).

Он сделал вывод о фиктивности такого договора, как заключённого между аффилированными лицами: заказчиком по договору являлся учредитель компании - исполнителя.

Комиссия сочла неправдоподобными и сведения из акта выполненных работ: объём вырытой в процессе исполнения договора траншеи был существенно меньше, чем водоотлив, осуществлённый компанией из неё.

Участник закупки попытался оспорить отклонение заявки в суде.

🔻Чьи аргументы убедили суд?

Суды проанализировали документы участника и согласились с заказчиком, выявив также дополнительные признаки фиктивности спорного договора:

● гражданин – учредитель компании не мог выступать заказчиком работ по реконструкции линейного объекта (канализации) такой протяженности, т.к. доказательств принадлежности ему объекта с подобными характеристиками в суд не представлено;
● не мог данный гражданин выступать и заказчиком работ для муниципальных нужд;
● ни гражданину, ни компании – подрядчику не выдавались разрешения на право производства земляных работ по спорному договору;
● экспертиза показала, что в актах выполненных работ зафиксированы нереальные объёмы работ: на их производство необходимо было бы затратить 169 лет;
● не представила компания и доказательств оплаты по спорному договору: лишь на стадии апелляции она предъявила бухгалтерскую отчетность, скорректированную в период судебного спора. Источник финансирования работ ей также не удалось обосновать.

Будучи мнимой сделкой, спорный договор не может подтверждать опыт участника. Предоставление недостоверных сведений является нарушением процедуры проведения торгов, так как влияет на развитие добросовестной конкуренции – резюмировали суды.

#ВС РФ не стал пересматривать дело.

Напомним, что в настоящее время в Госдуме рассматривается законопроект, предусматривающий внесение в РНП информации об участниках закупок, предоставивших недостоверные сведения об опыте. В случае принятия проекта, указанный механизм будет применяться независимо от того, на какой стадии выявится факт представления недостоверной информации. #доптребования

Документ: Определение ВС РФ от 27.04.2024 по делу № А15-6505/2022

Источник: ЭТП «Фабрикант»

⚖️ Верховный суд: госзаказчик вправе в любое время расторгнуть бессрочный госконтракт на оказание услуг

Верховный суд РФ опубликовал решение по спору между минтрансом Краснодарского края и индивидуальным предпринимателем (ИП) Романом Ильиным об изменении или расторжении бессрочного госконтракта, защитив интересы госзаказчика.

В 2015 году минтранс Краснодарского края заключил с ИП Романом Ильиным бессрочные договоры на эвакуацию и хранение транспортных средств. В 2019 году в краевой закон внесли изменения, согласно которым такие контракты должны заключаться максимум на пять лет и только по итогам торгов (аукцион на понижение цены). В этой связи министерство предложило господину Ильину пересмотреть условия договоров или расторгнуть их, но предприниматель отказался.

В сентябре 2022 года краснодарские власти подали иск о расторжении договоров. Но арбитражные суды встали на сторону Романа Ильина, посчитав, что изменения в закон обратной силы не имеют, а истец пропустил трехлетний срок исковой давности. К тому же, как заметили инстанции, ИП не допускал существенных нарушений условий договоров.

По жалобе краевого минтранса в споре разобралась экономколлегия ВС. Нижестоящие суды, по ее мнению, проигнорировали доводы истца о существенном изменении обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении контрактов. Между тем, согласно ст. 451 Гражданского кодекса РФ (ГК), это обстоятельство позволяет изменить или расторгнуть договор.

Кроме того, ВС напомнил, что участие министерства в спорных контрактах обусловлено реализацией закрепленных за органом власти публичных полномочий по привлечению правонарушителей к административной ответственности. «Во избежание создания более выгодных условий деятельности одним лицам по сравнению с другими» следовало установить, отвечает ли сохранение договоров с ИП «целям политики в сфере дорожной деятельности». Особенно с учетом того, что краснодарские власти обязаны следовать указаниям Федеральной антимонопольной службы, которая сочла нарушением бессрочные контракты в этой сфере, говорится в решении экономколлегии.

ВС квалифицировал заключенные соглашения как договоры по возмездному оказанию услуг. Такие контракты в соответствии с ГК могут быть расторгнуты в любое время «путем уведомления другой стороны об отказе от договора», подчеркнула экономколлегия. В этой связи #ВС признал ошибочным довод о пропуске трехлетнего срока исковой давности, отменил судебные акты и направил дело на новое рассмотрение. #расторжениеконтракта

Документ: Определение ВС РФ от 07.03.2024 № 308-ЭС23-25109 по делу № А32-46322/2022

Источник: Коммерсантъ

Как Платформа ЗСК отправляет предпринимателей в красную зону.

Платформа ЗСК полностью автоматизированнная система, которая администрируется ЦБ.

В своей работе она использует более 300 показателей, которые работают по принципу скоринга. Т.е., каждый показатель имеет свой удельный вес. По совокупности выявленных факторов ЦБ ежедневно присваивает уровни риска и доводит их до банков.
В ряде случаев даже применяется модный нынче искусственный интеллект.

Однако, определять высокий риск ЗСК только одной машине пока не доверяют.

Если система ЗСК выявила красную зону, то в дело включается живой аналитик из ЦБ, который все должен перепроверить. Причем в ЦБ реализован принцип двойного контроля, когда один аналитик проверяет за другим.

Но даже с таким подходом достаточно много необоснованных отнесений к красной зоне. Ведь у аналитиков нет доступа к документам предпринимателя и он не может послушать его пояснений.

Даже статистика рассмотрений дел в межведомственной комиссии при ЦБ говорит о том, что в 30% случаев аналитики ошибаются и высокий риск ЗСК установлен необоснованно.

К сожалению, идеальной модели еще не придумал никто. Но платформа ЗСК не стоит на месте, постоянно меняясь, даже часто в лучшую сторону.

@tot115fz

Росфинмониторинг сообщает, что с конца 2023 года получил более 2 тыс сообщений от нотариусов об оформлении сомнительных доверенностей на распоряжение банковскими счетами третьих лиц.

Это еще одна из мер по борьбе с дропами, когда дроповоды оформляют доверенности на подставных лиц с целью открытия счетов на их имя.

Однако, данный факт не означает, что нотариусы должны стучать в фин разведку на все доверенности подряд. У нотариусов, как и иных субъектов исполнения того самого 115-ФЗ, есть установленные признаки сомнительных сделок и операций. Согласно таким критериям подозрительными считаются неоднократные факты оформления доверенностей на распоряжение банковскими счетами. Т.е., если лицо оформляет 2 и более доверенности, то данное действие можно уже считать подозрительным.

Также нотариусы могут оценивать иные поведенческие факторы клиентов, например, излишняя поспешность, озабоченность или подозрительное поведение лица.

Схема с доверенностями достаточно распространенная среди дроповодов. Ведь по доверенности банк не может отказать в закрытии счета и выдаче остатка со счета клиента, даже если у банка возникают подозрения в сомнительной деятельности по Закону 115-ФЗ.

Плюс, не забываем, что у банка также есть право направить сообщение в Росфинмониторинг о подозрительной операции, связанной с выдачей остатка с закрываемого счета.

Получается, что Росфин может получить сигнал сразу от двух подотчетных субъектов:

✔️ от нотариуса об оформлении подозрительной доверенности

✔️ от банка о сомнительной операции, по доверенности.

В таком сообщении содержатся сведения как о доверителе, так и о конкретном лице, обращающемся в банк за совершением операции.
Данные сообщения помогают фин разведке выявлять не только дропов, но и дроповодов.

@tot115fz

С 1 мая отменили комиссии за перевод средств между своими счетами ― и банки начали борьбу за вкладчиков. Тинькофф, например, демпингует и предлагает депозит на два месяца под 17% годовых ― на 1% выше учетной ставки. Проценты можно будет забрать еще до конца лета. Сейчас, когда конкуренция на фоне отмены комиссий будет набирать обороты, самое время искать выгоду.

⚡️Совет председателей Генеральной ассамблеи ООН призвал к запуску мирного процесса по решению конфликта в Украине на основе Стамбульского соглашения от 2022 года.

Об этом говорится в декларации, принятой по итогам встречи совета в Катаре.