#泰国资讯：中国“洗钱大鳄”潜逃泰国落网！涉案超160亿泰铢，持瓦努阿图护照藏身曼谷豪宅
泰国警方再度掀起跨国追逃行动风暴。一名被中国列为重点通缉对象的中国籍金融诈骗核心人物，日前在泰国曼谷一处高档公寓内被成功抓获。该嫌犯涉嫌卷入涉案金额高达160多亿泰铢的跨境金融诈骗与洗钱案件，并疑似利用瓦努阿图“黄金护照”长期潜逃海外。
据泰国移民局第三分局通报，落网男子名为陈涛（CHEN TAO），系中国方面重点追缉的跨国金融犯罪嫌疑人。调查显示，其涉嫌通过空壳公司及地下金融网络，对中国兰州银行实施巨额金融诈骗及洗钱操作，涉案金额约32.22亿元人民币。
警方透露，陈涛于2025年11月持PE签证入境泰国，之后频繁更换居住地点，刻意隐藏真实身份和活动轨迹，长期藏匿于曼谷兰甘亨地区某高档公寓内。
经过数月秘密调查与跟踪，泰国警方于5月8日展开突袭行动，最终将其成功控制。
更引发关注的是，警方在其住所内搜出一本瓦努阿图护照。泰媒指出，陈涛原有中国护照此前已被中方注销，其疑似借助“黄金护照”更换身份，以规避国际执法部门追查，并继续操控境外资金流动。
知情人士透露，陈涛并非普通诈骗嫌疑人，而是整个跨境洗钱网络的重要“幕后操盘手”，长期负责境内外资金调度、地下金融运作及灰色资产转移，在中国及东南亚地区拥有复杂关系网络。
泰国移民局强调，泰国绝不会成为国际犯罪分子的避风港，未来将继续加强与中国及周边国家执法部门合作，重点打击跨国诈骗、洗钱、地下钱庄及黑灰产业链。
近期，随着东南亚多国持续重拳清剿电诈、网赌及地下金融网络，大批潜逃人员陆续浮出水面，区域性跨国犯罪风暴正在持续升级。
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泰国警方再度掀起跨国追逃行动风暴。一名被中国列为重点通缉对象的中国籍金融诈骗核心人物，日前在泰国曼谷一处高档公寓内被成功抓获。该嫌犯涉嫌卷入涉案金额高达160多亿泰铢的跨境金融诈骗与洗钱案件，并疑似利用瓦努阿图“黄金护照”长期潜逃海外。
据泰国移民局第三分局通报，落网男子名为陈涛（CHEN TAO），系中国方面重点追缉的跨国金融犯罪嫌疑人。调查显示，其涉嫌通过空壳公司及地下金融网络，对中国兰州银行实施巨额金融诈骗及洗钱操作，涉案金额约32.22亿元人民币。
警方透露，陈涛于2025年11月持PE签证入境泰国，之后频繁更换居住地点，刻意隐藏真实身份和活动轨迹，长期藏匿于曼谷兰甘亨地区某高档公寓内。
经过数月秘密调查与跟踪，泰国警方于5月8日展开突袭行动，最终将其成功控制。
更引发关注的是，警方在其住所内搜出一本瓦努阿图护照。泰媒指出，陈涛原有中国护照此前已被中方注销，其疑似借助“黄金护照”更换身份，以规避国际执法部门追查，并继续操控境外资金流动。
知情人士透露，陈涛并非普通诈骗嫌疑人，而是整个跨境洗钱网络的重要“幕后操盘手”，长期负责境内外资金调度、地下金融运作及灰色资产转移，在中国及东南亚地区拥有复杂关系网络。
泰国移民局强调，泰国绝不会成为国际犯罪分子的避风港，未来将继续加强与中国及周边国家执法部门合作，重点打击跨国诈骗、洗钱、地下钱庄及黑灰产业链。
近期，随着东南亚多国持续重拳清剿电诈、网赌及地下金融网络，大批潜逃人员陆续浮出水面，区域性跨国犯罪风暴正在持续升级。
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#马来西亚资讯：一次提控126名非法移民：涉中国人，5人被判监禁加鞭刑
马来西亚近期持续加强打击非法移民及签证违规行为。根据马来西亚媒体及吉打州移民局消息，5月7日，共有126名涉嫌违反移民法的外国人，被带往吉打州锡县（Sik）贝兰迪特别移民法庭集中提控。
据了解，这批被提控人员涉及多项违反移民条例行为，包括逾期滞留、无合法准证入境、非法停留以及违反签证与准证条件等。
其中，59名来自中国、印度、孟加拉及巴基斯坦的外国人，被控在马来西亚逾期滞留。相关人员原本持合法证件入境，但在签证或准证到期后未按规定离境，继续留在马来西亚境内。
案件中最受关注的是另外5名外国人。报道称，5名来自中国、孟加拉及巴基斯坦的人员，因无合法准证入境或非法停留，被法庭判处监禁8个月，并各处1下鞭刑。
这也再次显示，马来西亚对非法入境及无证停留问题采取高压执法态度。相关违法行为不仅可能面临遣返，还可能被判处监禁甚至鞭刑。
此外，另有62名外国人因涉嫌违反移民准证条件被提控。此类情况通常包括持旅游签证从事工作、从事与准证不符活动，或违反停留及居留限制等。
随着东南亚多国持续加强边境与移民执法，马来西亚目前对非法移民、签证违规以及非法务工问题的打击力度正在明显升级。
相关部门也提醒，在马来西亚活动或长期停留的外国人，应严格遵守当地移民法规，包括签证期限、准证用途及停留条件，避免因逾期滞留、非法务工或无证停留而遭到逮捕、提控甚至刑罚处理。
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马来西亚近期持续加强打击非法移民及签证违规行为。根据马来西亚媒体及吉打州移民局消息，5月7日，共有126名涉嫌违反移民法的外国人，被带往吉打州锡县（Sik）贝兰迪特别移民法庭集中提控。
据了解，这批被提控人员涉及多项违反移民条例行为，包括逾期滞留、无合法准证入境、非法停留以及违反签证与准证条件等。
其中，59名来自中国、印度、孟加拉及巴基斯坦的外国人，被控在马来西亚逾期滞留。相关人员原本持合法证件入境，但在签证或准证到期后未按规定离境，继续留在马来西亚境内。
案件中最受关注的是另外5名外国人。报道称，5名来自中国、孟加拉及巴基斯坦的人员，因无合法准证入境或非法停留，被法庭判处监禁8个月，并各处1下鞭刑。
这也再次显示，马来西亚对非法入境及无证停留问题采取高压执法态度。相关违法行为不仅可能面临遣返，还可能被判处监禁甚至鞭刑。
此外，另有62名外国人因涉嫌违反移民准证条件被提控。此类情况通常包括持旅游签证从事工作、从事与准证不符活动，或违反停留及居留限制等。
随着东南亚多国持续加强边境与移民执法，马来西亚目前对非法移民、签证违规以及非法务工问题的打击力度正在明显升级。
相关部门也提醒，在马来西亚活动或长期停留的外国人，应严格遵守当地移民法规，包括签证期限、准证用途及停留条件，避免因逾期滞留、非法务工或无证停留而遭到逮捕、提控甚至刑罚处理。
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#泰国资讯：持续重拳打击网络诈骗：封杀356万个“马账户”，冻结涉案资金超80亿泰铢
泰国政府持续加大对网络诈骗犯罪的打击力度。根据泰方最新公布的数据，截至目前，相关部门已封锁超过356万个涉嫌用于诈骗、洗钱的“马账户”，并冻结涉案资金超过80亿泰铢。
据了解，泰国警方、反洗钱机构及金融监管部门近期展开联合行动，重点针对诈骗集团常用的资金转移渠道进行清查，包括出租、出售银行账户，以及代开账户等违法行为。官方表示，此举旨在全面切断诈骗团伙的“资金链”和“通讯链”，遏制跨境电诈活动蔓延。
与此同时，泰国政府也进一步加强边境地区异常通信信号的监测与拦截，严查利用非法网络设备、跨境信号中转等方式实施诈骗的行为。相关部门指出，部分犯罪团伙通过边境地区非法通讯系统与境外诈骗窝点联动，对泰国及周边国家民众实施电信诈骗，因此边境通信管控已成为当前重点整治方向之一。
值得关注的是，泰方还加强了对青少年银行账户的监管。官方数据显示，目前已有超过6500个青少年账户涉嫌卷入诈骗及洗钱相关案件。有关部门担忧，不法团伙正利用未成年人风险意识不足的特点，通过“兼职”“借卡”“代收款”等方式诱导青少年参与违法活动。
泰国政府强调，未来将继续扩大执法力度，并加强与周边国家的信息共享及联合打击行动，全面遏制跨境网络诈骗犯罪。
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泰国政府持续加大对网络诈骗犯罪的打击力度。根据泰方最新公布的数据，截至目前，相关部门已封锁超过356万个涉嫌用于诈骗、洗钱的“马账户”，并冻结涉案资金超过80亿泰铢。
据了解，泰国警方、反洗钱机构及金融监管部门近期展开联合行动，重点针对诈骗集团常用的资金转移渠道进行清查，包括出租、出售银行账户，以及代开账户等违法行为。官方表示，此举旨在全面切断诈骗团伙的“资金链”和“通讯链”，遏制跨境电诈活动蔓延。
与此同时，泰国政府也进一步加强边境地区异常通信信号的监测与拦截，严查利用非法网络设备、跨境信号中转等方式实施诈骗的行为。相关部门指出，部分犯罪团伙通过边境地区非法通讯系统与境外诈骗窝点联动，对泰国及周边国家民众实施电信诈骗，因此边境通信管控已成为当前重点整治方向之一。
值得关注的是，泰方还加强了对青少年银行账户的监管。官方数据显示，目前已有超过6500个青少年账户涉嫌卷入诈骗及洗钱相关案件。有关部门担忧，不法团伙正利用未成年人风险意识不足的特点，通过“兼职”“借卡”“代收款”等方式诱导青少年参与违法活动。
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#西港年度大事件🇰🇭西港金玉满堂的宪兵开枪示威了
#最新消息：刚刚楼上的几百号狗推全部集体冲下来了，全部往海边那边跑了。
还有一些狗推没跑掉，被宪兵逮个正着。
目前大概抓得有200多人，跑了200/300人。
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#金玉满堂冲园区后续
视频1.2 金玉满堂刚刚有个狗推被宪兵队赶河沟里面去了
视频3 金玉满堂狗推大军冲出大楼视角
视频4 西港金玉满堂冲园区第三视角，就这几个宪兵也拦不住几十人的冲锋
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🇰🇭 #金边今天抓了55个狗推
#柬媒消息：由金边市副市长Hun Surithy先生、Bun Sosekha少将、Sar Than准将（副局长）和Theng Sothol先生率领的联合工作组，以及七玛卡拉区宪兵部队，在金边市法院副检察官Phi Sithorn女士的协调下，对位于金边市七玛卡拉区Boeung Pralit分区2村113街55号的B Plus酒店（涉嫌网络诈骗）进行了检查。
联合工作组检查后发现，该酒店为9层楼，共有40间客房。联合专案组查获：
涉嫌网络诈骗的犯罪嫌疑人通过假冒爱情关系（Romance scams）欺骗印度尼西亚受害者。
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#柬媒消息：由金边市副市长Hun Surithy先生、Bun Sosekha少将、Sar Than准将（副局长）和Theng Sothol先生率领的联合工作组，以及七玛卡拉区宪兵部队，在金边市法院副检察官Phi Sithorn女士的协调下，对位于金边市七玛卡拉区Boeung Pralit分区2村113街55号的B Plus酒店（涉嫌网络诈骗）进行了检查。
联合工作组检查后发现，该酒店为9层楼，共有40间客房。联合专案组查获：
涉嫌网络诈骗的犯罪嫌疑人通过假冒爱情关系（Romance scams）欺骗印度尼西亚受害者。
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#税务 #境外收入 各种提醒通知，境外收入是不是开始严查了？
今年做个税汇算，各种境外收入提醒弹窗、短信，明显能感觉到，现在开始境外收入真的越来越收紧了。 公司外派出境工作也都收到了境外所得申报的提醒了
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