🇺🇸🇷🇺💵Финразведка США получила данные о почти 200 операциях банков в России, которые отмыли $11 млрд

Утечка секретных файлов финразведки США (FinCEN) показала, что службе становится известно даже о внутрироссийских банковских переводах в долларах. Отчеты в FinCEN подавались в 189 случаях операций между российскими банками

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), выполняющая функции финансовой разведки, получает информацию даже о переводах между российскими банками, если они совершаются в долларах и помечаются как подозрительные американским банком-посредником. Это следует из масштабной утечки более 2,1 тыс. так называемых отчетов о подозрительных транзакциях (SAR), которые международные банки подавали в FinCEN.

РБК проанализировал данные о подозрительных транзакциях, относящихся к России. Их предоставил Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), получивший файлы от издания BuzzFeed. Всего в базе данных 3810 транзакций, в которых одной из сторон был российский банк (это и операции по перечислению средств от российского банка, и операции по поступлению средств в российский банк). Транзакции совершались в разное время, преимущественно с 2008 по 2016 год.

Обо всех этих операциях FinCEN стало известно из отчетов о подозрительной деятельности, поданных в службу финразведки международными банками. Банки уведомляли FinCEN об этих транзакциях, поскольку их службы по оценке рисков заподозрили в них признаки возможного отмывания денег, коррупции или других финансовых преступлений. Подача такого отчета не означает, что транзакция незаконна или совершается с какими-либо правонарушениями; это инструмент оповещения регулятора о возникших у банка подозрениях.

В «российской выборке» 5% от общего числа транзакций пришлись на операции, которые проводились между российскими банками. Например, из Промсвязьбанка в Росбанк, из Новикомбанка в ВЭБ, из Московского кредитного банка в «Русский стандарт» и т.д. Всего речь идет о 189 таких переводах денежных средств на общую сумму около $760 млн. Поскольку перевод осуществлялся в долларах, в нем обязательно принимал участие американский банк-корреспондент. Этот банк и сообщал в FinCEN о подозрительной операции.

Остальные 95% транзакций, связанных с Россией, были переводами из других юрисдикций в Россию или из России в другие юрисдикции. Больше всего таких операций (исходящих и входящих) было совершено с Латвией (1123, или 29%), Сингапуром (323), Эстонией (315), Кипром (274).

Самыми крупными внутрироссийскими транзакциями, обозначенными как подозрительные, в утекших документах являются операции от Росбанка Внешэкономбанку (ВЭБу) — на $116,7 млн в 2012 году и на $102 млн в 2010 году. О них FinCEN уведомлял Bank of New York Mellon. РБК направил запросы в Росбанк и ВЭБ.РФ.

В целом обо всех 189 внутрироссийских транзакциях в FinCEN сообщали только три финансовых института — Bank of New York, Deutsche Bank и JP Morgan Chase. Нет свидетельств, что какая-либо из этих 189 транзакций была в действительности связана с мошенничеством, коррупцией, отмыванием денег или каким-либо другим правонарушением.

В некоторых случаях платежи проводились формально между Нидерландами и Россией, но деньги отправляла «дочка» российского банка. Например, крупнейшей транзакцией с участием российского банка в массиве утекших файлов FinCEN является перевод $2,72 млрд из нидерландского Amsterdam Trade Bank («дочка» Альфа-банка) в Росбанк в 2011 году.

🇺🇸🇷🇺Минфин США ввел новые санкции против граждан РФ

Министерство финансов США добавило в санкционные списки восемь граждан и уроженцев России, а также семь организаций из России и Финляндии, говорится на сайте министерства.

Новый санкционный список США:

1. Борис Гайкович (связан с НПО «Океанос»)

2. Елена Иванова (связан с НПО «Океанос»)

3. Евгений Ходотов (связан с Пригожиным)

4. Никита Ковалевский (связан с Optima Freight)

5. Надежда Кучумова (связана с НПО «Океанос»)

6. Александр Кузин (связан с Пригожиным)

7. Дмитрий Сытый (связан с Пригожиным)

8. Владислав Занин (связан с НПО «Океанос»

1. Acex OY (Финляндия, связана с Ковалевским)

2. GCH Finland OY (Финляндия, связана с Ковалевским)

3. Lobaye Invest (ЦАР, связана с Пригожиным)

4. «М-Финанс» (Россия, связана с Пригожиным)

5. НПП ПТ «Океанос» (Россия, связана с ФСБ)

6. Optima Freight OY (Финляндия, связана с российской DiveTechnoService)

7. Unicum Trade OY (Финляндия, связана с Ковалевским)

Аффилированность указана согласно утверждениям американского минфина.

Вашингтон обвиняет этих людей и организации во вмешательстве в американские выборы, кибератаках, а также вмешательстве в дела Украины.

Возле Стелы в Минске начались жесткие задержания. Силовики задействовали водомёты.

В водомётах воду подкрашивают в ярко-оранжевый цвет.

Против протестующих применяют водомёты с краской!

Сообщается, что в Витебске и Бресте также начались задержания.

Задержания в Минске.

Силовики разгоняют протестующих возле стелы в Минске.

У стелы в Минске снова применяют водометы.