БЕБ повідомило про підозру службовим особам компанії, які не сплатили 22,6 млн грн податків
Директору та головному бухгалтеру Приватного акціонерного товариства повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків, в особливо великих розмірах та внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.
Співробітники Бюро економічної безпеки України викрили службових осіб ПАТ, які протягом 2020 – 2021 років порушували порядок ведення бухгалтерського обліку та складання податкової звітності.
Встановлено, що для здійснення господарської діяльності - розробки корисних копалин, товариство орендувало земельну ділянку, що відноситься до ділянок державної і комунальної власності, у райдержадміністрації. З метою ухилення від сплати податків, порушники умисно занизили розмір орендної плати за земельні ділянки. Такі дії службових осіб товариства призвели до фактичного ненадходження до бюджету у сумі 22,6 млн гривень.
Відомості до ЄРДР внесенні на підставі аналітичного продукту складеного фахівцями Департаменту аналізу інформації та управління ризиками БЕБ.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками правопорушень передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366; ч. 3 ст. 212 КК України здійснюють детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.
Директору та головному бухгалтеру Приватного акціонерного товариства повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків, в особливо великих розмірах та внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.
Співробітники Бюро економічної безпеки України викрили службових осіб ПАТ, які протягом 2020 – 2021 років порушували порядок ведення бухгалтерського обліку та складання податкової звітності.
Встановлено, що для здійснення господарської діяльності - розробки корисних копалин, товариство орендувало земельну ділянку, що відноситься до ділянок державної і комунальної власності, у райдержадміністрації. З метою ухилення від сплати податків, порушники умисно занизили розмір орендної плати за земельні ділянки. Такі дії службових осіб товариства призвели до фактичного ненадходження до бюджету у сумі 22,6 млн гривень.
Відомості до ЄРДР внесенні на підставі аналітичного продукту складеного фахівцями Департаменту аналізу інформації та управління ризиками БЕБ.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками правопорушень передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366; ч. 3 ст. 212 КК України здійснюють детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.
580 млн грн для ЗСУ, за рахунок арештованого БЕБ майна
Понад 2200 тон хлористого калію та понад 17300 тон аміаку, загальною вартістю майже 580 млн грн, на які співробітники Бюро економічної безпеки України наклали арешт, було реалізовано Національним агентством з розшуку та менеджменту активів (АРМА).
Ці товарно-матеріальні цінності належать суб’єктам господарської діяльності російської федерації та республіки білорусь. Вони були арештовані та вилучені детективами БЕБ в межах досудових розслідувань у кримінальних провадженнях та передані в управління АРМА.
Наразі, з метою максимально швидкого перерахування цих коштів для потреб ЗСУ, за погодженням з Кабінетом Міністрів України та Офісом Генерального прокурора, направлено подання на придбання військових облігацій.
Нагадаємо, Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у 22 кримінальних провадженнях, за ознаками кримінальних правопорушень в економічній сфері суб’єктами господарської діяльності, бенефіціарними власниками яких є громадяни рф та рб. Загальна орієнтовна вартість усіх активів росії та білорусі (фізичних та юридичних осіб) арештованих співробітниками БЕБ становить понад 44 млрд грн.
Понад 2200 тон хлористого калію та понад 17300 тон аміаку, загальною вартістю майже 580 млн грн, на які співробітники Бюро економічної безпеки України наклали арешт, було реалізовано Національним агентством з розшуку та менеджменту активів (АРМА).
Ці товарно-матеріальні цінності належать суб’єктам господарської діяльності російської федерації та республіки білорусь. Вони були арештовані та вилучені детективами БЕБ в межах досудових розслідувань у кримінальних провадженнях та передані в управління АРМА.
Наразі, з метою максимально швидкого перерахування цих коштів для потреб ЗСУ, за погодженням з Кабінетом Міністрів України та Офісом Генерального прокурора, направлено подання на придбання військових облігацій.
Нагадаємо, Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у 22 кримінальних провадженнях, за ознаками кримінальних правопорушень в економічній сфері суб’єктами господарської діяльності, бенефіціарними власниками яких є громадяни рф та рб. Загальна орієнтовна вартість усіх активів росії та білорусі (фізичних та юридичних осіб) арештованих співробітниками БЕБ становить понад 44 млрд грн.
У БЕБ призначили 20 аналітиків та 16 детективів
Завершився конкурс на зайняття вакантних посад гласних штатних працівників, які мають спеціальні звання до центрального апарату Бюро економічної безпеки України. За результатами конкурсу призначено 47 співробітників. Окрім 20 аналітиків та 16 детективів, також призначено 11 оперативників.
Директор БЕБ привітав кандидатів із перемогою та призначенням. “У суспільства, наразі, високі очікування від діяльності БЕБ. На нас лежить велика відповідальність, особливо у воєнний час. Головні наші завдання - протидія правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави, адже це складова національної безпеки”, - зазначив Вадим Мельник.
Зважаючи на умови діяльності БЕБ у воєнний час, відповідно до конкурсних умов одними із основних вимог був досвід роботи, знання загального та спеціального законодавства, аналітичні здібності кандидатів тощо. Відповідно, серед новопризначених співробітників - 32 колишні працівники правоохоронних та інших державних органів (СБУ, Прокуратури, ДФС, ДБР, Національної поліції та інші) та 15 працівники державних та приватних суб’єктів господарської діяльності (адвокати, підприємці, працівники держпідприємств).
Нагадаємо, на участь у конкурсі на зайняття вакантних посад гласних штатних працівників, які мають спеціальні звання до центрального апарату Бюро економічної безпеки України було подано 1485 заяв.
Конкурсна процедура складалася з наступних етапів:
- кваліфікаційний іспит на знання загального та спеціального законодавства;
- психологічне тестування;
- проходження поліграфа (за згодою);
- фізичне тестування (за кваліфікаційною вимогою);
- співбесіда.
За результатами всіх проведених етапів, Конкурсна комісія склала рейтинг та визначила переможців конкурсу.
Завершився конкурс на зайняття вакантних посад гласних штатних працівників, які мають спеціальні звання до центрального апарату Бюро економічної безпеки України. За результатами конкурсу призначено 47 співробітників. Окрім 20 аналітиків та 16 детективів, також призначено 11 оперативників.
Директор БЕБ привітав кандидатів із перемогою та призначенням. “У суспільства, наразі, високі очікування від діяльності БЕБ. На нас лежить велика відповідальність, особливо у воєнний час. Головні наші завдання - протидія правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави, адже це складова національної безпеки”, - зазначив Вадим Мельник.
Зважаючи на умови діяльності БЕБ у воєнний час, відповідно до конкурсних умов одними із основних вимог був досвід роботи, знання загального та спеціального законодавства, аналітичні здібності кандидатів тощо. Відповідно, серед новопризначених співробітників - 32 колишні працівники правоохоронних та інших державних органів (СБУ, Прокуратури, ДФС, ДБР, Національної поліції та інші) та 15 працівники державних та приватних суб’єктів господарської діяльності (адвокати, підприємці, працівники держпідприємств).
Нагадаємо, на участь у конкурсі на зайняття вакантних посад гласних штатних працівників, які мають спеціальні звання до центрального апарату Бюро економічної безпеки України було подано 1485 заяв.
Конкурсна процедура складалася з наступних етапів:
- кваліфікаційний іспит на знання загального та спеціального законодавства;
- психологічне тестування;
- проходження поліграфа (за згодою);
- фізичне тестування (за кваліфікаційною вимогою);
- співбесіда.
За результатами всіх проведених етапів, Конкурсна комісія склала рейтинг та визначила переможців конкурсу.
Територіальне управління Бюро економічної безпеки в Одеській області запрацює на повну цього тижня.
Наразі проходить завершальний етап конкурсного відбору на зайняття вакантних посад аналітиків та детективів. Відбір аналітиків та детективів для роботи в Територіальному управлінні складався з чотирьох етапів. Кандидати повинні були продемонструвати гідний рівень знань загального та спеціального законодавства, під час складання кваліфікаційного іспиту, пройти психологічне тестування та завершальний етап – проходження співбесіди з конкурсною комісією.
«Морегосподарський комплекс Одеського регіону продовжує залишатись ключовою складовою економіки всієї країни, її «морськими воротами». Вся робота Бюро будуватиметься з врахуванням специфіки регіону. Ключові напрями діяльності Територіального управління БЕБ в Одеській області наступні: розшук та арешт активів російської федерації й республіки білорусь, викриття схем, що призводять до несплати податків суб’єктами господарювання, упередження розкрадання бюджетних коштів всіх рівнів та протидія порушенням у сфері підакцизних товарів й ігровому бізнесі. Активна робота буде проводитись також з виявлення, упередження та розслідування інших економічних злочинів», - зазначив начальник ТУ БЕБ в Одеській області Сергій Мунтян.
Нагадаємо, що Територіальне управління БЕБ в Одеській області одне з шести територіальних представництв БЕБ, які наразі запускають свою роботу в Україні.
Наразі проходить завершальний етап конкурсного відбору на зайняття вакантних посад аналітиків та детективів. Відбір аналітиків та детективів для роботи в Територіальному управлінні складався з чотирьох етапів. Кандидати повинні були продемонструвати гідний рівень знань загального та спеціального законодавства, під час складання кваліфікаційного іспиту, пройти психологічне тестування та завершальний етап – проходження співбесіди з конкурсною комісією.
«Морегосподарський комплекс Одеського регіону продовжує залишатись ключовою складовою економіки всієї країни, її «морськими воротами». Вся робота Бюро будуватиметься з врахуванням специфіки регіону. Ключові напрями діяльності Територіального управління БЕБ в Одеській області наступні: розшук та арешт активів російської федерації й республіки білорусь, викриття схем, що призводять до несплати податків суб’єктами господарювання, упередження розкрадання бюджетних коштів всіх рівнів та протидія порушенням у сфері підакцизних товарів й ігровому бізнесі. Активна робота буде проводитись також з виявлення, упередження та розслідування інших економічних злочинів», - зазначив начальник ТУ БЕБ в Одеській області Сергій Мунтян.
Нагадаємо, що Територіальне управління БЕБ в Одеській області одне з шести територіальних представництв БЕБ, які наразі запускають свою роботу в Україні.
Бюро економічної безпеки викрило колишнього члена партії "ОПЗЖ" та екснардепа, який наразі обіймає посаду так званого "губернатора" окупованої Херсонщини, Володимира Сальдо в ухиленні від сплати податків на 60 млн грн.
https://mbiz.censor.net/news/3377832/kolaboranta_saldo_vykryly_na_uhylenni_vid_splaty_podatkiv_na_60_milyioniv
https://mbiz.censor.net/news/3377832/kolaboranta_saldo_vykryly_na_uhylenni_vid_splaty_podatkiv_na_60_milyioniv
БізнесЦензор
Колаборанта Сальдо викрили на ухиленні від сплати податків на 60 мільйонів
02.11.22 14:14 - Бюро економічної безпеки викрило колишнього члена партії "ОПЗЖ" та екснардепа, який наразі обіймає посаду так званого...
#нам_пишуть #чутки
Тимчасова слідча комісія ВРУ з питань перевірки та оцінки ефективності діяльності БЕБ. Буде? Чи це тільки фантомні болі Железняка?
Тимчасова слідча комісія ВРУ з питань перевірки та оцінки ефективності діяльності БЕБ. Буде? Чи це тільки фантомні болі Железняка?
Збройні сили України отримали сім іномарок, які порушники завозили як гуманітарну допомогу.
Нещодавно співробітники БЕБ України припинили схему незаконного продажу автомобілів, які порушники завозили в Україну під виглядом гуманітарної допомоги для громадських організацій та військових частин. Група осіб завозила ці автомобілі з країн ЄС. Але насправді здійснювали продаж транспортних засобів на одному з автомобільних майданчиків столиці, популярних інтернет-платформах та у каналах месенджера Telegram.
Загальна вартість транспортних засобів ввезених на територію України як гуманітарна допомога, що реалізовувалися порушниками становить понад 1,6 млн грн.
Схему було викрито за співпраці зі співробітниками Головного оперативно-розшукового відділу ОКПП «Київ» Держприкордонслужби та за підтримки прикордонного мобільного підрозділу «Дозор».
Фігуранту КП, громадянину України, повідомлено підозру за фактом незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги під час воєнного стану.
Нещодавно співробітники БЕБ України припинили схему незаконного продажу автомобілів, які порушники завозили в Україну під виглядом гуманітарної допомоги для громадських організацій та військових частин. Група осіб завозила ці автомобілі з країн ЄС. Але насправді здійснювали продаж транспортних засобів на одному з автомобільних майданчиків столиці, популярних інтернет-платформах та у каналах месенджера Telegram.
Загальна вартість транспортних засобів ввезених на територію України як гуманітарна допомога, що реалізовувалися порушниками становить понад 1,6 млн грн.
Схему було викрито за співпраці зі співробітниками Головного оперативно-розшукового відділу ОКПП «Київ» Держприкордонслужби та за підтримки прикордонного мобільного підрозділу «Дозор».
Фігуранту КП, громадянину України, повідомлено підозру за фактом незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги під час воєнного стану.
Понад 40 тис пачок цигарок вартістю близько 1,5 млн грн передано до ЗСУ
Тютюнові вироби без марок акцизного податку, з марками республіки білорусь, з марками «Д'юті Фрі» (for duty free only) виявили співробітники Бюро економічної безпеки України за результатами обшуків транспортного засобу яким керував порушник.
Слідством встановлено громадянина України, який здійснив придбання, зберігання та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів. Понад 40 тис пачок тютюнових виробів, орієнтовною ринковою вартістю близько 1,5 млн грн було виявлено та вилучено.
За результатами досудового розслідування фігуранту кримінального провадження повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення – злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України. Згодом матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом були скеровані до суду. Порушника визнано винним у вчинені кримінального правопорушення. Вироком суду прийнято рішення щодо передачі тютюнових виробів на потреби Збройних Сил України.
Тютюнові вироби без марок акцизного податку, з марками республіки білорусь, з марками «Д'юті Фрі» (for duty free only) виявили співробітники Бюро економічної безпеки України за результатами обшуків транспортного засобу яким керував порушник.
Слідством встановлено громадянина України, який здійснив придбання, зберігання та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів. Понад 40 тис пачок тютюнових виробів, орієнтовною ринковою вартістю близько 1,5 млн грн було виявлено та вилучено.
За результатами досудового розслідування фігуранту кримінального провадження повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення – злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України. Згодом матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом були скеровані до суду. Порушника визнано винним у вчинені кримінального правопорушення. Вироком суду прийнято рішення щодо передачі тютюнових виробів на потреби Збройних Сил України.