БЕБ припинив роботу конвертаційного центру з оборотом 600 млн грн
Детективи Бюро економічної безпеки спільно з СБУ припинили діяльність конвертаційного центру з оборотом 600 млн грн, проведено 14 обшуків в 4 регіонах України. Групою осіб було організовано діяльність конвертаційного центру, який надавав послуги з конвертації грошових коштів із безготівкової форми в готівку та криптовалюту, а також мінімізації податкових зобов’язань в сфері інвестицій і валютних операцій. Встановлено, що до його складу входило більш як 30 товариств. За останні місяці обіг конвертцентру становив близько 600 млн грн.
Організатор вказаної протиправної діяльності з початку повномасштабної війни з рф переховується в ОАЕ.
Детективами БЕБ проведено 14 обшуків на території Київської, Львівської, Дніпропетровської та Одеської областей в ході яких виявлено та вилучена готівки на 165 млн грн – майже 3,4 млн доларів США, близько 600 тис. євро та 1,9 млн грн.
Вилучено 220 печаток підприємств з ознаками фіктивності, офшорних компаній, банківських установ, документи, які підтверджують зайняття протиправною діяльністю, комп’ютерну техніку та магнітні носії.
Детективами Бюро економічної безпеки України під процесуальним керівництвом Львівської обласної прокуратури за оперативним супроводом Служби безпеки України, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.
Детективи Бюро економічної безпеки спільно з СБУ припинили діяльність конвертаційного центру з оборотом 600 млн грн, проведено 14 обшуків в 4 регіонах України. Групою осіб було організовано діяльність конвертаційного центру, який надавав послуги з конвертації грошових коштів із безготівкової форми в готівку та криптовалюту, а також мінімізації податкових зобов’язань в сфері інвестицій і валютних операцій. Встановлено, що до його складу входило більш як 30 товариств. За останні місяці обіг конвертцентру становив близько 600 млн грн.
Організатор вказаної протиправної діяльності з початку повномасштабної війни з рф переховується в ОАЕ.
Детективами БЕБ проведено 14 обшуків на території Київської, Львівської, Дніпропетровської та Одеської областей в ході яких виявлено та вилучена готівки на 165 млн грн – майже 3,4 млн доларів США, близько 600 тис. євро та 1,9 млн грн.
Вилучено 220 печаток підприємств з ознаками фіктивності, офшорних компаній, банківських установ, документи, які підтверджують зайняття протиправною діяльністю, комп’ютерну техніку та магнітні носії.
Детективами Бюро економічної безпеки України під процесуальним керівництвом Львівської обласної прокуратури за оперативним супроводом Служби безпеки України, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.
Титанові активи та майно російського олігарха вартістю 2 млрд стягнуто в дохід України
Рішенням Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду стягнуто в дохід держави всі активи ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат», а саме: корпоративні права у розмірі 100 %, рухоме і нерухоме майно підприємства та грошові кошти на рахунках у сумі 14,4 млн грн.
Для позовної заяви детективи Бюро економічної безпеки України спільно із Службою безпеки України надали необхідну доказову базу та матеріали Офісу Генерального прокурора й Департаменту санкційної політики Міністерства юстиції України.
Раніше, рішенням Вищого антикорупційного суду до громадянина росії Шелкова Михайла Євгеновича, кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «Демурінський ГЗК» застосовано санкцію, передбачену пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону про санкції та стягнуто у дохід держави квартиру, 100% частки у статутному капіталі ТОВ «ВСМПО Титан Україна» та майно цього підприємства - нерухомість, автомобілі, грошові кошти.
Детективи БЕБ, у межах досудового розслідування встановили, що службові особи товариства, за попередньою змовою із службовими особами офшорних компаній, протягом 2021 року здійснили реалізацію титанової сировини в адресу європейської компанії за умисно заниженою ціною.
Таким чином, маючи на меті ухилення від сплати податку на прибуток, їх дії призвели до фактичного ненадходження до Державного бюджету України коштів в розмірі понад 10,1 млн грн.
Окрім того, слідством встановлено, що згадане підприємство протягом 2020-2021 років здійснювало експорт видобутої титановмісної сировини на адресу підприємств російської федерації та республіки білорусь. За документами комбінат постачав цю сировину нібито австрійській компанії. Проте, фактично продукція одразу направлялася російським і білоруським підприємствам та використовувалася, зокрема і для виробництва окремих частин винищувачів та ракет, якими зараз обстрілюють Україну.
Рішенням Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду стягнуто в дохід держави всі активи ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат», а саме: корпоративні права у розмірі 100 %, рухоме і нерухоме майно підприємства та грошові кошти на рахунках у сумі 14,4 млн грн.
Для позовної заяви детективи Бюро економічної безпеки України спільно із Службою безпеки України надали необхідну доказову базу та матеріали Офісу Генерального прокурора й Департаменту санкційної політики Міністерства юстиції України.
Раніше, рішенням Вищого антикорупційного суду до громадянина росії Шелкова Михайла Євгеновича, кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «Демурінський ГЗК» застосовано санкцію, передбачену пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону про санкції та стягнуто у дохід держави квартиру, 100% частки у статутному капіталі ТОВ «ВСМПО Титан Україна» та майно цього підприємства - нерухомість, автомобілі, грошові кошти.
Детективи БЕБ, у межах досудового розслідування встановили, що службові особи товариства, за попередньою змовою із службовими особами офшорних компаній, протягом 2021 року здійснили реалізацію титанової сировини в адресу європейської компанії за умисно заниженою ціною.
Таким чином, маючи на меті ухилення від сплати податку на прибуток, їх дії призвели до фактичного ненадходження до Державного бюджету України коштів в розмірі понад 10,1 млн грн.
Окрім того, слідством встановлено, що згадане підприємство протягом 2020-2021 років здійснювало експорт видобутої титановмісної сировини на адресу підприємств російської федерації та республіки білорусь. За документами комбінат постачав цю сировину нібито австрійській компанії. Проте, фактично продукція одразу направлялася російським і білоруським підприємствам та використовувалася, зокрема і для виробництва окремих частин винищувачів та ракет, якими зараз обстрілюють Україну.
reboot?
З інтерв'ю голови податкового комітету Данила Гетманцева для "Українські Новини":
Ви згадали про БЕБ в рамках розслідування. Хотілось би в цілому обговорити цю структуру. Ваш заступник у комітеті Ярослав Железняк писав, що БЕБ перевели співробітників на 2-4 годинні робочі дні, а все тому, що в держбюджеті на них залишили суму приблизно таку, як і минулого року, а вони значно розширили штат співробітників. Тепер нема чим платити зарплати. Чи вже вирішується питання з фінансуванням БЕБ? Коли воно може бути вирішене? Я так розумію, в бюджеті не заклали потрібну суму для зарплат.
В бюджеті не закладає щось сам по собі Мінфін або Рада. БЕБ в якості розпорядника в особі свого керівника повинен своєчасно подавати правильно заповнений бюджетний запит і доводити свої потреби у фінансуванні Мінфіну. Також робити це слід у комітеті ВР з бюджету. За рахунок цього і забезпечувати роботу свого органу. Це одна із прямих функцій керівництва БЕБ. Те, що так не сталося, а ми знаємо, що керівництво БЕБ не спілкувалося з бюджетним комітетом, є черговим недоліком менеджерської роботи в самому органі, який не дивує.
Щодо вирішення проблеми, то потрібні зміни до бюджету. Треба підвищити це фінансування, водночас питання дійсно складне. Вони зараз просять 1.8 млрд грн. А за весь рік принесли у Бюджет лише 33 млн грн. Логічне питання, тоді взагалі навіщо вони потрібні.
Тобто є план, який передбачає збільшення фінансування?
У нас буде прийматися на початку лютого у першому читанні законопроєкт про зміну до бюджету. Я думаю, що там можна буде щось урахувати. Але знову ж таки необхідно обґрунтувати, погодити з Мінфіном. Це шлях, який кожен розпорядник проходить щороку. Чому цей розпорядник не пройшов, то це вже питання до самого БЕБ. Точно питання не Мінфіну і ВР.
З інтерв'ю голови податкового комітету Данила Гетманцева для "Українські Новини":
Ви згадали про БЕБ в рамках розслідування. Хотілось би в цілому обговорити цю структуру. Ваш заступник у комітеті Ярослав Железняк писав, що БЕБ перевели співробітників на 2-4 годинні робочі дні, а все тому, що в держбюджеті на них залишили суму приблизно таку, як і минулого року, а вони значно розширили штат співробітників. Тепер нема чим платити зарплати. Чи вже вирішується питання з фінансуванням БЕБ? Коли воно може бути вирішене? Я так розумію, в бюджеті не заклали потрібну суму для зарплат.
В бюджеті не закладає щось сам по собі Мінфін або Рада. БЕБ в якості розпорядника в особі свого керівника повинен своєчасно подавати правильно заповнений бюджетний запит і доводити свої потреби у фінансуванні Мінфіну. Також робити це слід у комітеті ВР з бюджету. За рахунок цього і забезпечувати роботу свого органу. Це одна із прямих функцій керівництва БЕБ. Те, що так не сталося, а ми знаємо, що керівництво БЕБ не спілкувалося з бюджетним комітетом, є черговим недоліком менеджерської роботи в самому органі, який не дивує.
Щодо вирішення проблеми, то потрібні зміни до бюджету. Треба підвищити це фінансування, водночас питання дійсно складне. Вони зараз просять 1.8 млрд грн. А за весь рік принесли у Бюджет лише 33 млн грн. Логічне питання, тоді взагалі навіщо вони потрібні.
Тобто є план, який передбачає збільшення фінансування?
У нас буде прийматися на початку лютого у першому читанні законопроєкт про зміну до бюджету. Я думаю, що там можна буде щось урахувати. Але знову ж таки необхідно обґрунтувати, погодити з Мінфіном. Це шлях, який кожен розпорядник проходить щороку. Чому цей розпорядник не пройшов, то це вже питання до самого БЕБ. Точно питання не Мінфіну і ВР.
Якщо загалом говорить про БЕБ, то вас влаштовують результати їхньої роботи?
Мене абсолютно не влаштовує робота БЕБ. Результатів немає. Є якісь гучні обшуки, але результат – це не обшук, а слідча дія, доведена до логічного кінця. Мені здається єдине, що вдається БЕБ – це гучні інфоприводи, за якими нічого не слідує. Ну окрім телеграмканалу звичайно (сміється). Результат – це припинений злочин та справа в суді. Єдиний напрямок, де я бачу їхню роботу – по протидії експорту "чорного" зерна, хоча до його роботи в цьому напрямі також багато зауважень, однак очевидно, що воля на припинення схеми є. В усьому іншому ми, на жаль, не бачимо ознак життя цього органу. Тому я негативно оцінюю роботу.
Наприклад, до БЕБ було передано інформацію про незаконні на ринку азартних ігор 1698 веб-сайти та 605 гральних залів. А згідно статистики, оприлюдненої Офісом Генерального прокурора, за цим порушенням БЕБ обліковувала за 2022 рік всього 34 кримінальних провадження (надалі – КП). В жодному з цих КП не прийнято рішень про оголошення підозри чи направлення обвинувального акту до суду. Що стосується боротьби з ухиленням від сплати податків, то за весь 2022 рік БЕБ не було направлено до суду жодного обвинувального акту за вчинення цього злочину.
Щодо неефективності роботи БЕБ свідчать також офіційні дані. За весь час роботи кількість розслідуваних КП – лише 664, кількість КП з обвинувальними вироками – 0. Сума компенсованих коштів в бюджет за результатами КП – лише 33 млн грн. Загалом по всіх кримінальних правопорушеннях підслідних БЕБ до суду направлено всього 12 обвинувальних актів при наявності в підслідності 31 статті Кримінального кодексу України. Так само майже провалена робота по виявленню, блокуванню і арешту активів, які належать суб’єктам країни-агресора.
На мою думку, зміни будуть лише, якщо ми перезавантажимо цей орган. Так само, як і Митницю. Витоки цієї неефективності навіть не у прізвищі керівника і тим більше не в самому законі. Витоки в тому, що ми взяли нову конструкцію (новий орган) та на 80% наповнили його сумновідомою нам Податковою міліцією. Що ми хочемо отримати? Звісно, вони працюватимуть таким же чином як і раніше. Будуть з одного боку скарги бізнесу, що його кошмарять, а з іншого – відсутність результатів протидії тіні. А БЕБ на сьогоднішній день чи не найголовніший у системі правоохоронних органів, бо він саме той орган, який має відслідковувати ефективність використання ресурсів на відновлення країни. Ідеться про кошти, які надходитимуть в Україну для відновлення. Ніхто не дасть жодної копійки, якщо будуть сумніви в тому, що це відновлення є ефективним та прозорим.
Тому треба повне перезавантаження БЕБ за прикладом НАБУ/ САП.
Мене абсолютно не влаштовує робота БЕБ. Результатів немає. Є якісь гучні обшуки, але результат – це не обшук, а слідча дія, доведена до логічного кінця. Мені здається єдине, що вдається БЕБ – це гучні інфоприводи, за якими нічого не слідує. Ну окрім телеграмканалу звичайно (сміється). Результат – це припинений злочин та справа в суді. Єдиний напрямок, де я бачу їхню роботу – по протидії експорту "чорного" зерна, хоча до його роботи в цьому напрямі також багато зауважень, однак очевидно, що воля на припинення схеми є. В усьому іншому ми, на жаль, не бачимо ознак життя цього органу. Тому я негативно оцінюю роботу.
Наприклад, до БЕБ було передано інформацію про незаконні на ринку азартних ігор 1698 веб-сайти та 605 гральних залів. А згідно статистики, оприлюдненої Офісом Генерального прокурора, за цим порушенням БЕБ обліковувала за 2022 рік всього 34 кримінальних провадження (надалі – КП). В жодному з цих КП не прийнято рішень про оголошення підозри чи направлення обвинувального акту до суду. Що стосується боротьби з ухиленням від сплати податків, то за весь 2022 рік БЕБ не було направлено до суду жодного обвинувального акту за вчинення цього злочину.
Щодо неефективності роботи БЕБ свідчать також офіційні дані. За весь час роботи кількість розслідуваних КП – лише 664, кількість КП з обвинувальними вироками – 0. Сума компенсованих коштів в бюджет за результатами КП – лише 33 млн грн. Загалом по всіх кримінальних правопорушеннях підслідних БЕБ до суду направлено всього 12 обвинувальних актів при наявності в підслідності 31 статті Кримінального кодексу України. Так само майже провалена робота по виявленню, блокуванню і арешту активів, які належать суб’єктам країни-агресора.
На мою думку, зміни будуть лише, якщо ми перезавантажимо цей орган. Так само, як і Митницю. Витоки цієї неефективності навіть не у прізвищі керівника і тим більше не в самому законі. Витоки в тому, що ми взяли нову конструкцію (новий орган) та на 80% наповнили його сумновідомою нам Податковою міліцією. Що ми хочемо отримати? Звісно, вони працюватимуть таким же чином як і раніше. Будуть з одного боку скарги бізнесу, що його кошмарять, а з іншого – відсутність результатів протидії тіні. А БЕБ на сьогоднішній день чи не найголовніший у системі правоохоронних органів, бо він саме той орган, який має відслідковувати ефективність використання ресурсів на відновлення країни. Ідеться про кошти, які надходитимуть в Україну для відновлення. Ніхто не дасть жодної копійки, якщо будуть сумніви в тому, що це відновлення є ефективним та прозорим.
Тому треба повне перезавантаження БЕБ за прикладом НАБУ/ САП.
Хто найбільше вплинув на те, щоб БЕБ мав такий вигляд, як зараз?
Anonymous Poll
26%
голова фінансового комітету ВРУ Д. Гетманцев
27%
директор БЕБ В. Мельник
15%
хтось з Офісу Президента
6%
податкова міліція
6%
воно само
29%
подивитися результати
БЕБ розкрило чергову схему заробітку на будівництві доріг
Детективи Бюро економічної безпеки України викрило службових осіб одного Державного підприємства у Сумській області у розкраданні коштів Державного бюджету під час виконання робіт з ремонту автомобільних доріг місцевого значення. Орієнтовна сума заподіяної шкоди бюджету складає понад 25 млн грн.
Злочинна схема полягала в наступному. ДП для ремонту автодоріг уклало декілька договорів з одним із підприємств. При цьому, ще на стадії підготовки тендерних процедур очікувана вартість закупівлі товарів та послуг була штучно завищена. До того ж компанія створювала умови штучної конкуренції при проведенні закупівель. Зазначене ТОВ купувало будівельні матеріали (пісок, щебінь, асфальтобетонна суміш, бітум дорожній, бітумна емульсія тощо) через низку пов’язаних між собою комерційних підприємств. Детективи БЕБ встановили, що ці підприємства мають ознаки фіктивності, а ланцюг походження зазначених будівельних матеріалів ставить під сумнів їх якість.
Крім того, з метою штучного збільшення витрат на транспортування асфальтобетонної суміші, зловмисники оформили їх придбання через пов’язані посередницькі структури, без врахування фактичної відстані до місця розташування асфальтобетонного заводу. Посередницька схема дозволила документально відображати придбання за завищеними цінами не тільки будівельних матеріалів, але й завищувати витрати на логістику. При цьому, фактичні розрахунки з реальними постачальниками здійснювались за готівку.
Також, слідством встановлено існування корупційної схеми, організованої за участю службових осіб держпідприємства та представників комерційних підрядних структур, під час виконання робіт з ремонту та утримання автомобільних доріг місцевого значення та проведення тендерних процедур без урахування принципів економічної ефективності та прозорості.
Таким чином, у діях службових осіб Державного підприємства та згаданих комерційних підприємств вбачаються ознаки злочину - привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
Детективи БЕБ провели 12 обшуків у Київській, Сумській, Чернігівській, Черкаській областях, за результатами яких вилучили первинну документацію СГД, статутні документи, договори на проведення робіт, первинну бухгалтерську та проектно-кошторисну документацію, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, чорнові записи тощо.
Наразі встановлюється повне коло осіб та організацій, причетних до схеми.
Детективи Бюро економічної безпеки України викрило службових осіб одного Державного підприємства у Сумській області у розкраданні коштів Державного бюджету під час виконання робіт з ремонту автомобільних доріг місцевого значення. Орієнтовна сума заподіяної шкоди бюджету складає понад 25 млн грн.
Злочинна схема полягала в наступному. ДП для ремонту автодоріг уклало декілька договорів з одним із підприємств. При цьому, ще на стадії підготовки тендерних процедур очікувана вартість закупівлі товарів та послуг була штучно завищена. До того ж компанія створювала умови штучної конкуренції при проведенні закупівель. Зазначене ТОВ купувало будівельні матеріали (пісок, щебінь, асфальтобетонна суміш, бітум дорожній, бітумна емульсія тощо) через низку пов’язаних між собою комерційних підприємств. Детективи БЕБ встановили, що ці підприємства мають ознаки фіктивності, а ланцюг походження зазначених будівельних матеріалів ставить під сумнів їх якість.
Крім того, з метою штучного збільшення витрат на транспортування асфальтобетонної суміші, зловмисники оформили їх придбання через пов’язані посередницькі структури, без врахування фактичної відстані до місця розташування асфальтобетонного заводу. Посередницька схема дозволила документально відображати придбання за завищеними цінами не тільки будівельних матеріалів, але й завищувати витрати на логістику. При цьому, фактичні розрахунки з реальними постачальниками здійснювались за готівку.
Також, слідством встановлено існування корупційної схеми, організованої за участю службових осіб держпідприємства та представників комерційних підрядних структур, під час виконання робіт з ремонту та утримання автомобільних доріг місцевого значення та проведення тендерних процедур без урахування принципів економічної ефективності та прозорості.
Таким чином, у діях службових осіб Державного підприємства та згаданих комерційних підприємств вбачаються ознаки злочину - привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
Детективи БЕБ провели 12 обшуків у Київській, Сумській, Чернігівській, Черкаській областях, за результатами яких вилучили первинну документацію СГД, статутні документи, договори на проведення робіт, первинну бухгалтерську та проектно-кошторисну документацію, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, чорнові записи тощо.
Наразі встановлюється повне коло осіб та організацій, причетних до схеми.
БЕБ та СБУ заблокували багатомільйонну схему легалізації викраденої на окупованих територіях готівки
Детективи Бюро економічної безпеки та співробітники Служби безпеки України викрили міжнародну схему незаконного вивозу національної валюти з тимчасово окупованих територій за кордон для подальшого ввезення і легалізації на території України.
Слідством встановлено, що особи вивозили з України викрадені гроші через територію росії та білорусі до країн ЄС.
Згодом готівка завозилася в Україну у прихованих від візуального огляду порожніх відсіках автомобілів, дорожніх валізах, з використанням фіктивних декларацій походження грошей тощо та легалізовувалася.
Загальний обсяг нелегально перевезених коштів сягає сотень мільйонів гривень.
Правоохоронці встановили, що завезені кошти вводилися в обіг та використовуватися для створення реальних загроз національним інтересам України.
Детективи БЕБ та оперативники СБУ викрили двох учасників схеми під час чергового ввезення 16 млн готівки. За результатами обшуків в помешканні та автівках виявлено замасковані мішки з камінням зовні схожим на бурштин, печатки з відтисками іноземних суб’єктів господарювання та готівку у валізах. На вилучені незадекларовані кошти підозрюваних накладено арешт. В подальшому вони будуть скеровані на потреби армії.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочатому за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 212 та ч. 1 ст. 358 КК України здійснюють детективи Територіального управління БЕБ у Львівській області за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.
Заходи із викриття та припинення незаконної діяльності проводилися спільно зі співробітниками Управління СБУ у Львівській області за координації ГУ «І» СБУ, та у співпраці з оперативним підрозділом Державної прикордонної служби України.
Детективи Бюро економічної безпеки та співробітники Служби безпеки України викрили міжнародну схему незаконного вивозу національної валюти з тимчасово окупованих територій за кордон для подальшого ввезення і легалізації на території України.
Слідством встановлено, що особи вивозили з України викрадені гроші через територію росії та білорусі до країн ЄС.
Згодом готівка завозилася в Україну у прихованих від візуального огляду порожніх відсіках автомобілів, дорожніх валізах, з використанням фіктивних декларацій походження грошей тощо та легалізовувалася.
Загальний обсяг нелегально перевезених коштів сягає сотень мільйонів гривень.
Правоохоронці встановили, що завезені кошти вводилися в обіг та використовуватися для створення реальних загроз національним інтересам України.
Детективи БЕБ та оперативники СБУ викрили двох учасників схеми під час чергового ввезення 16 млн готівки. За результатами обшуків в помешканні та автівках виявлено замасковані мішки з камінням зовні схожим на бурштин, печатки з відтисками іноземних суб’єктів господарювання та готівку у валізах. На вилучені незадекларовані кошти підозрюваних накладено арешт. В подальшому вони будуть скеровані на потреби армії.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочатому за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 212 та ч. 1 ст. 358 КК України здійснюють детективи Територіального управління БЕБ у Львівській області за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.
Заходи із викриття та припинення незаконної діяльності проводилися спільно зі співробітниками Управління СБУ у Львівській області за координації ГУ «І» СБУ, та у співпраці з оперативним підрозділом Державної прикордонної служби України.
За результатами заслуховування керівництва Бюро економічної безпеки України, Комітетом Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики вирішив:
1. Визнати незадовільною роботу керівництва Бюро економічної безпеки України в частині:
- забезпечення виконання Бюро економічної безпеки України покладених на нього завдань у сфері протидії кримінальним правопорушенням, що посягають на функціонування економіки, як в частині аналітичної складової, так і в частині правоохоронної складової, зокрема у сфері боротьби з нелегальним виробництвом та стихійною торгівлею підакцизними товарами;
- забезпечення виконання аналітичної функції Бюро економічної безпеки України з метою виявлення та усунення причин і умов, що сприяють вчиненню кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Бюро економічної безпеки України, про що свідчить неефективна організація збору інформації та відсутність налагодженого обміну інформацією з органами державної влади;
- звітування про роботу Бюро економічної безпеки України та налагодження співпраці з Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України, свідченням чого є невиконання вимог статті 35 Закону України «Про Бюро економічної безпеки України» щодо обов’язку Директора Бюро економічної безпеки України в частині щорічного звітування перед Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України про діяльність Бюро економічної безпеки України за попередній календарний рік;
- формування кадрового складу Бюро економічної безпеки України та забезпечення належних умов для виконання ним покладених законом завдань і функцій.
2. Рекомендувати Кабінету Міністрів України:
- витребувати звіт Директора Бюро економічної безпеки України за 2021 рік на виконання вимог частини першої статті 35 Закону України «Про Бюро економічної безпеки України»;
- розглянути в межах повноважень викладені у цьому рішенні обставини та за наслідками розгляду вжити відповідні кадрові заходи з метою перезавантаження роботи Бюро економічної безпеки України.
3. Доручити Кабінету Міністрів України спільно з Комітетом Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики підготувати пропозиції щодо внесення змін до чинного законодавства України з метою вдосконалення діяльності Бюро економічної безпеки України, які передбачатимуть, зокрема:
- реалізацію принципів діяльності Бюро економічної безпеки України, що закріплені статтею 3 Закону України «Про Бюро економічної безпеки України», зокрема верховенства права, відкритості та прозорості діяльності, персональної відповідальності кожного працівника тощо;
- перезавантаження керівництва Бюро економічної безпеки України шляхом проведення нового конкурсу на зайняття посад вищого керівництва Бюро економічної безпеки України за участі в конкурсній комісії міжнародних експертів (за прикладом кращих практик САП, НАБУ, НАЗК);
- повну переатестацію всіх співробітників, за виключенням адміністративного персоналу, у центральному апараті і територіальних управліннях Бюро економічної безпеки України;
- чіткий порядок проведення конкурсних відборів, атестації, проведення незалежної оцінки (аудиту) та діяльності Ради громадського контролю при Бюро економічної безпеки України.
Термін виконання – до 1 квітня 2023 р.
1. Визнати незадовільною роботу керівництва Бюро економічної безпеки України в частині:
- забезпечення виконання Бюро економічної безпеки України покладених на нього завдань у сфері протидії кримінальним правопорушенням, що посягають на функціонування економіки, як в частині аналітичної складової, так і в частині правоохоронної складової, зокрема у сфері боротьби з нелегальним виробництвом та стихійною торгівлею підакцизними товарами;
- забезпечення виконання аналітичної функції Бюро економічної безпеки України з метою виявлення та усунення причин і умов, що сприяють вчиненню кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Бюро економічної безпеки України, про що свідчить неефективна організація збору інформації та відсутність налагодженого обміну інформацією з органами державної влади;
- звітування про роботу Бюро економічної безпеки України та налагодження співпраці з Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України, свідченням чого є невиконання вимог статті 35 Закону України «Про Бюро економічної безпеки України» щодо обов’язку Директора Бюро економічної безпеки України в частині щорічного звітування перед Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України про діяльність Бюро економічної безпеки України за попередній календарний рік;
- формування кадрового складу Бюро економічної безпеки України та забезпечення належних умов для виконання ним покладених законом завдань і функцій.
2. Рекомендувати Кабінету Міністрів України:
- витребувати звіт Директора Бюро економічної безпеки України за 2021 рік на виконання вимог частини першої статті 35 Закону України «Про Бюро економічної безпеки України»;
- розглянути в межах повноважень викладені у цьому рішенні обставини та за наслідками розгляду вжити відповідні кадрові заходи з метою перезавантаження роботи Бюро економічної безпеки України.
3. Доручити Кабінету Міністрів України спільно з Комітетом Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики підготувати пропозиції щодо внесення змін до чинного законодавства України з метою вдосконалення діяльності Бюро економічної безпеки України, які передбачатимуть, зокрема:
- реалізацію принципів діяльності Бюро економічної безпеки України, що закріплені статтею 3 Закону України «Про Бюро економічної безпеки України», зокрема верховенства права, відкритості та прозорості діяльності, персональної відповідальності кожного працівника тощо;
- перезавантаження керівництва Бюро економічної безпеки України шляхом проведення нового конкурсу на зайняття посад вищого керівництва Бюро економічної безпеки України за участі в конкурсній комісії міжнародних експертів (за прикладом кращих практик САП, НАБУ, НАЗК);
- повну переатестацію всіх співробітників, за виключенням адміністративного персоналу, у центральному апараті і територіальних управліннях Бюро економічної безпеки України;
- чіткий порядок проведення конкурсних відборів, атестації, проведення незалежної оцінки (аудиту) та діяльності Ради громадського контролю при Бюро економічної безпеки України.
Термін виконання – до 1 квітня 2023 р.
БЕБ та РНБО посилять санкційну політику щодо рф та рб
Організація взаємодії та співробітництва для вдосконалення державної санкційної політики, активізація обміну оперативною інформацією у межах визначених повноважень – питання, що обговорювалися на зустрічі Керівника Апарату РНБО України Андрія Зюзя та Директора Бюро економічної безпеки України Вадимом Мельником.
Задля практичної реалізації обміну інформацією, що спрямована на удосконалення санкційної політики в Україні сторони підписали Меморандум про співробітництво.
Керівництво БЕБ та РНБО домовилися про проведення спільних досліджень та аналізу у сфері посилення санкційної політики, обмін інформацією, пов’язаною з реалізацією та моніторингом її ефективності, та іншою інформацією.
“За допомогою Меморандуму про співробітництво ми зможемо ефективніше застосовувати, змінювати чи скасовувати санкційні обмеження, а також взаємодіяти в питаннях примусового вилучення в Україні об’єктів права власності рф та її резидентів.
Водночас документ передбачає створення спільних робочих груп та консультаційних, експертних об’єднань для розроблення пропозицій до концепцій та стратегій у санкційній сфері.
Переконаний, ця співпраця буде ефективною та матиме вагомі результати для захисту державних інтересів”, - зазначив Директор БЕБ Вадим Мельник.
Організація взаємодії та співробітництва для вдосконалення державної санкційної політики, активізація обміну оперативною інформацією у межах визначених повноважень – питання, що обговорювалися на зустрічі Керівника Апарату РНБО України Андрія Зюзя та Директора Бюро економічної безпеки України Вадимом Мельником.
Задля практичної реалізації обміну інформацією, що спрямована на удосконалення санкційної політики в Україні сторони підписали Меморандум про співробітництво.
Керівництво БЕБ та РНБО домовилися про проведення спільних досліджень та аналізу у сфері посилення санкційної політики, обмін інформацією, пов’язаною з реалізацією та моніторингом її ефективності, та іншою інформацією.
“За допомогою Меморандуму про співробітництво ми зможемо ефективніше застосовувати, змінювати чи скасовувати санкційні обмеження, а також взаємодіяти в питаннях примусового вилучення в Україні об’єктів права власності рф та її резидентів.
Водночас документ передбачає створення спільних робочих груп та консультаційних, експертних об’єднань для розроблення пропозицій до концепцій та стратегій у санкційній сфері.
Переконаний, ця співпраця буде ефективною та матиме вагомі результати для захисту державних інтересів”, - зазначив Директор БЕБ Вадим Мельник.
За матеріалами БЕБ закарпатським митникам повідомлено про підозру у сприянні незаконному ввезенню електроніки в Україну
Детективи Бюро економічної безпеки України повідомили про підозру у вчиненні злочину особам, які ввозили вказану електроніку до України. Також працівники ДБР повідомили про підозру заступнику начальника та головному державному інспектору митного поста Закарпатської митниці Держмитслужби, які сприяли незаконному ввезенню до України вантажівки зі смартфонами, планшетами та ноутбуками без сплати митних платежів.
Згадана техніка була вилучена детективами БЕБ у групи осіб, які за сприяння службових осіб митниці, завезли товари із порушенням митних правил через кордон України. Не задекларувавши товар, перевізник ухилився від сплати податку на додану вартість та мита, що призвело до фактичного ненадходження коштів до Державного бюджету України в особливо великих розмірах.
Наразі телефони, планшети та ноутбуки, що були незаконно ввезенні в Україну, детективи БЕБ передали підрозділам Сил територіальної оборони Збройних Сил України. Загальна вартість техніки становить 112 млн грн.
Детективи Бюро економічної безпеки України повідомили про підозру у вчиненні злочину особам, які ввозили вказану електроніку до України. Також працівники ДБР повідомили про підозру заступнику начальника та головному державному інспектору митного поста Закарпатської митниці Держмитслужби, які сприяли незаконному ввезенню до України вантажівки зі смартфонами, планшетами та ноутбуками без сплати митних платежів.
Згадана техніка була вилучена детективами БЕБ у групи осіб, які за сприяння службових осіб митниці, завезли товари із порушенням митних правил через кордон України. Не задекларувавши товар, перевізник ухилився від сплати податку на додану вартість та мита, що призвело до фактичного ненадходження коштів до Державного бюджету України в особливо великих розмірах.
Наразі телефони, планшети та ноутбуки, що були незаконно ввезенні в Україну, детективи БЕБ передали підрозділам Сил територіальної оборони Збройних Сил України. Загальна вартість техніки становить 112 млн грн.
БЕБ викрило схему ухилення від сплати 42,4 млн грн податків сільськогосподарським товариством, що належить народному депутату VII скликання, власнику низки відомих торгових марок молочної продукції.
За результатами обшуків за чотирма адресами в адміністративних та офісних будівлях сільськогосподарського приватного акціонерного товариства, в тому числі на Кіровоградщині, вилучено фінансово-господарські документи, які використовувалися при вчиненні кримінального правопорушення та готівка в сумі понад 7,8 млн грн.
Детективи БЕБ встановили, що службові особи згаданого товариства, протягом 2021 року завищили податковий кредит в деклараціях з податку на додану вартість. Це сільськогосподарське підприємство, документально оформлювало фінансово-господарські операції із закупівлі зернових культур у суб’єктів господарювання з ознаками «фіктивності».
Використання такої схеми призвело до фактичного ненадходження до Державного бюджету України коштів в розмірі 42,4 млн грн.
За результатами обшуків за чотирма адресами в адміністративних та офісних будівлях сільськогосподарського приватного акціонерного товариства, в тому числі на Кіровоградщині, вилучено фінансово-господарські документи, які використовувалися при вчиненні кримінального правопорушення та готівка в сумі понад 7,8 млн грн.
Детективи БЕБ встановили, що службові особи згаданого товариства, протягом 2021 року завищили податковий кредит в деклараціях з податку на додану вартість. Це сільськогосподарське підприємство, документально оформлювало фінансово-господарські операції із закупівлі зернових культур у суб’єктів господарювання з ознаками «фіктивності».
Використання такої схеми призвело до фактичного ненадходження до Державного бюджету України коштів в розмірі 42,4 млн грн.
БЕБ викрило підпільне VIP-казино у центрі Києва
Детективи Територіального управління БЕБ у м. Києві та Київській області викрили та зупинили діяльність нелегального грального закладу у центрі Києва.
Група осіб організували нелегальний бізнес в одному із ресторанів столиці.
За результатами невідкладних обшуків у приміщенні, де знаходилося нелегальне казино, детективи БЕБ вилучили 4 столи для гри в рулетку, 10 столів для гри в покер, комп’ютерну техніку, більше 10 комплектів фішок, гральних карт та інші товарно-матеріальні цінності, які використовувалися у протиправній діяльності. Також вилучено чорнові записи та носії інформації, які є доказами вчинення кримінального правопорушення.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 203-2 КК України (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей), здійснюють детективи Територіального управління БЕБ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури та оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.
Детективи Територіального управління БЕБ у м. Києві та Київській області викрили та зупинили діяльність нелегального грального закладу у центрі Києва.
Група осіб організували нелегальний бізнес в одному із ресторанів столиці.
За результатами невідкладних обшуків у приміщенні, де знаходилося нелегальне казино, детективи БЕБ вилучили 4 столи для гри в рулетку, 10 столів для гри в покер, комп’ютерну техніку, більше 10 комплектів фішок, гральних карт та інші товарно-матеріальні цінності, які використовувалися у протиправній діяльності. Також вилучено чорнові записи та носії інформації, які є доказами вчинення кримінального правопорушення.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 203-2 КК України (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей), здійснюють детективи Територіального управління БЕБ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури та оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.
Василевська-Смаглюк Ольга Михайлівна, Народний депутат України:
21 лютого 2023 року засідання Тимчасово слідчої комісії було присвячено розгляду скарг осіб та підприємств щодо можливої незаконної діяльності Бюро економічної безпеки України.
Нажаль, ми не змогли винести на відкрите засідання всі скарги, які до нас надійшли, оскільки ми обмеженні по часу, але чотири, які на думку ТСК, найбільш резонансні ми заслухали.
Для об’єктивності на засідання, окрім скаржників були запрошенні старші груп детективів Бюро економічної безпеки по кожній скарзі та їх керівники. (До речі, жоден з керівників не представився, як виконуючий обов‘язки, або тимчасово виконуючий обов‘язки про що на першому засіданні ТСК запевняв Директор Бюро щодо того, чому не були оголошенні конкурси на керівників, бо вони всі переведенні та перебувають на посадах в.о., або т.в.о.)
Щодо суті. На засідання ТСК були встановленні факти, щодо:
⁃ вимагання від свідків кримінальних проваджень під час досудового розслідування можливо детективами Бюро економічної безпеки України певної винагороди (футбольних м’ячів з підписами футболістів, квитків в закриті клуби, тощо);
⁃ вилучення у підприємства техніки APPLE (телефони, годинники, ноутбуки) на суму близько 112 млн грн., та не дивлячись на судовий арешт цього майна, а потім зобов’язання суду щодо його повернення все майно детективами Бюро економічної безпеки України було передано на військову частину;
⁃ оголошення підозр можливо не службовим особам підприємства, а водіям чи стороннім особам;
⁃ порушення розумних строків досудового розслідування та ін.
Для встановлення об’єктивної істини щодо нововиявлених обставин матеріали будуть вивчатись додатково, а також передані для розгляду у межах в своєї компетенції відповідним органам правопорядку.
21 лютого 2023 року засідання Тимчасово слідчої комісії було присвячено розгляду скарг осіб та підприємств щодо можливої незаконної діяльності Бюро економічної безпеки України.
Нажаль, ми не змогли винести на відкрите засідання всі скарги, які до нас надійшли, оскільки ми обмеженні по часу, але чотири, які на думку ТСК, найбільш резонансні ми заслухали.
Для об’єктивності на засідання, окрім скаржників були запрошенні старші груп детективів Бюро економічної безпеки по кожній скарзі та їх керівники. (До речі, жоден з керівників не представився, як виконуючий обов‘язки, або тимчасово виконуючий обов‘язки про що на першому засіданні ТСК запевняв Директор Бюро щодо того, чому не були оголошенні конкурси на керівників, бо вони всі переведенні та перебувають на посадах в.о., або т.в.о.)
Щодо суті. На засідання ТСК були встановленні факти, щодо:
⁃ вимагання від свідків кримінальних проваджень під час досудового розслідування можливо детективами Бюро економічної безпеки України певної винагороди (футбольних м’ячів з підписами футболістів, квитків в закриті клуби, тощо);
⁃ вилучення у підприємства техніки APPLE (телефони, годинники, ноутбуки) на суму близько 112 млн грн., та не дивлячись на судовий арешт цього майна, а потім зобов’язання суду щодо його повернення все майно детективами Бюро економічної безпеки України було передано на військову частину;
⁃ оголошення підозр можливо не службовим особам підприємства, а водіям чи стороннім особам;
⁃ порушення розумних строків досудового розслідування та ін.
Для встановлення об’єктивної істини щодо нововиявлених обставин матеріали будуть вивчатись додатково, а також передані для розгляду у межах в своєї компетенції відповідним органам правопорядку.
Детективи Бюро економічної безпеки викрили масштабне незаконне виробництво горілчаних виробів на Кіровоградщині.
За результатами невідкладних обшуків нежитлових приміщень, які розташовані у Кіровоградській області, детективи вилучили понад 100 тис. пляшок лікеро-горілчаних виробів різних торгівельних марок, понад 25 тис. літрів рідини з характерним запахом спирту, 17 механічних пристроїв для закорковування пляшок, 126 тис. марок акцизного податку з ознаками підробки, документацію з податкового посту та товарно-транспортні накладні.
Орієнтовна вартість вилученого становить близько 20 млн грн.
Згадані товарно-матеріальні цінності були виявлені на одному з заводів, що виготовляв лікеро-горілчані вироби з необлікованого спирту.
Документально завод не працював, а фактично було організовано незаконне масштабне виробництво підакцизної продукції. У подальшому алкогольні вироби, ймовірно за готівку, постачалися кінцевому споживачу з підробленими марками акцизного податку та без них.
Окрім того, на податковому посту працівник Головного управління ДПС у Кіровоградській області був відсутній, що може свідчити про ймовірне прикриття незаконних дій зі сторони ДПС.
Здійснюється оцінка завданих Державному бюджету збитків. Проводяться відповідні експертизи, встановлюються усі обставини злочину та повне коло причетних осіб до незаконної діяльності.
За результатами невідкладних обшуків нежитлових приміщень, які розташовані у Кіровоградській області, детективи вилучили понад 100 тис. пляшок лікеро-горілчаних виробів різних торгівельних марок, понад 25 тис. літрів рідини з характерним запахом спирту, 17 механічних пристроїв для закорковування пляшок, 126 тис. марок акцизного податку з ознаками підробки, документацію з податкового посту та товарно-транспортні накладні.
Орієнтовна вартість вилученого становить близько 20 млн грн.
Згадані товарно-матеріальні цінності були виявлені на одному з заводів, що виготовляв лікеро-горілчані вироби з необлікованого спирту.
Документально завод не працював, а фактично було організовано незаконне масштабне виробництво підакцизної продукції. У подальшому алкогольні вироби, ймовірно за готівку, постачалися кінцевому споживачу з підробленими марками акцизного податку та без них.
Окрім того, на податковому посту працівник Головного управління ДПС у Кіровоградській області був відсутній, що може свідчити про ймовірне прикриття незаконних дій зі сторони ДПС.
Здійснюється оцінка завданих Державному бюджету збитків. Проводяться відповідні експертизи, встановлюються усі обставини злочину та повне коло причетних осіб до незаконної діяльності.