​​Страны из списка ЦБ

Недавно писал про новые ограничения по 115-ФЗ для физиков по переводам из-за рубежа. ЦБ официально составил список стран, за операциями с которыми нужен особый контроль. Список секретный, в открытом доступе нет, разослали только по банкам. Но наш подписчик на условиях анонимности поделился. Ловите. Только на канале Обнальщик.

Официально называется: перечень иностранных государств, получение с территории которых перевода денежных средств физическим или юридическим лицом, иностранной структурой без образования юридического лица от плательщика или обслуживающего плательщика банка подлежит обязательному контролю. Дата применения перечня – 13.10.2021.

1. Азербайджан
2. Армения
3. Австралия
4. Австрия
5. Багамы
6. Бельгия
7. Бермуды
8. Болгария
9. Германия
10. Греция
11. Грузия
12. Дания
13. Израиль
14. Ирландия
15. Испания
16. Италия
17. Канада
18. Катар
19. Кипр
20. Киргизия
21. Корея
22. Латвия
23. Литва
24. Молдова
25. Нидерланды
26. Норвегия
27. ОАЭ
28. Польша
29. Португалия
30. Румыния
31. Саудовская Аравия
32. Соединенное королевство Великобритания
33. США
34. Тайвань
35. Турция
36. Украина
37. Финляндия
38. Франция
39. Чехия
40. Швейцария
41. Швеция
42. Эстония
43. Япония

Все популярное охватили, даже соседей – Финку и Украину. Короче, переводы из этих 43 стран будут автоматом попадать на контроль Росфинмона, имейте в виду. Переводим потоки на Беларусь 🤣
Подписчику респектую от души! У кого есть подобная интересная или инсайдерская информация, пишите, обсудим сотрудничество.

@Ob_nal

Очередное NFT-мошенничество

Разработчик NFT-проекта Evolved Apes, известный под ником Evil Ape, исчез. Он удалил свой аккаунт в Twitter и сайт. $2,7 млн в криптовалюте, вложенные в проект, пропали вместе с ним. Инвесторы в Evolved Ape заметили несколько тревожных признаков перед исчезновением создателя проекта. Как заявил один из них, после публичной продажи NFT 24 сентября размещаемые от имени проекта заявления казались подозрительно непрофессиональными, а некоторые лидеры исчезли с арены. Однако инвесторы списали это на недостаток опыта создателей проекта.

Evolved Apes представляет собой набор из 10 000 уникальных невзаимозаменяемых токенов с изображениями обезьян. Проект широко рекламировался в NFT-сообществе.

Rug pull — разновидность мошенничества, когда разработчики берут деньги инвесторов и скрываются с ними. NFT, или невзаимозаменяемые токены, не защищены от этой практики. Недавно мы уже писали о похожем случае, но по всей видимости NFT-сообщество перестанет доверять проходимцам ещё нескоро.

Банкстер Аветисян решил вложить бабло в новый цифровой банк «Хайс». При этом, его партнёр по Хайсу, начинающий банкстер Кирилл Параска не стесняется заявлять, что переплюнет всех лидеров рынка. Но мы ведь знаем, чем вся эта история закончится: через год-два кто-нибудь выкупит у них банк по дешёвке
https://plus.rbc.ru/partners/615c873d7a8aa9bc3f91ac11?utm_source=rbc&utm_medium=main&utm_campaign=844194-615c873d7a8aa9bc3f91ac11&from=newsfeed

Банкстеры из Траста обули налоговую на 150 млн рублей. И, как выяснилось, совершенно законно. Спецы из нанятой коллегии адвокатов «Андреев, Бодров, Гузенко и партнеры» создали под них судебный прецедент, позволяющий не платить налог на прибыль до расчёта с банком. Ещё и додумались похвалиться этим на небезызвестном сайте https://pravo.ru/opinion/235276/

Кругленькая сумма пришла только по двум делам – мелочь, а приятно. То ли ещё будет, учитывая, что процедур у Траста сотни. Масштаб узаконенной коррупции грандиозен!

👊 USDT или жизнь? Отдавай все!

Калининградского криптотрейдера похитили и держали в плену в Советске, пока не вывели с его Binance полмиллиона долларов. Потерпевший рассказывает, что похитители пытались его убить — накачали его седативным, придушили и, решив, что он мёртв, вывезли тело в лес и забросали ветками. Мужчина очнулся, смог добраться до ближайшего посёлка и вызвать скорую. Подозреваемые задержаны и отправлены в изолятор, им предъявлено обвинение. А Binance согласились помочь.

Апдейт: С одним из обвиняемых потерпевший (тоже бывший житель Советска) знаком, сообщил «Новому Калининграду» источник в правоохранительных органах. Они вместе когда-то отбывали наказание в колонии. «Похитители следили за ним с лета — в социальных сетях, и на улице. Знали, где он живёт и куда ходит», — пояснил источник.

Мы немного выждали, чтобы получить побольше инфы по этому делу. А теперь вопрос к тебе - что в этом истории не так? Стоит молчать про крипту? Или паранойя не спасет?

Telegram | Twitter | YouTube | Website

📈Ипотечный рекорд 📈

По оценке ВТБ, за девять месяцев 2021 года российские банки увеличили выдачу ипотеки на 42%, до 4 трлн рублей. В сентябре общий объем продаж составил порядка 500 млрд рублей, что сопоставимо с результатом сентября прошлого года. К концу года объем выдач ипотеки превысит рекордные для рынка 5 трлн рублей. В прошлом году показатель составлял 4,4 триллиона рублей.

Наибольшие темпы роста среди госпрограмм показывает «семейная ипотека», по которой ВТБ с начала года выдал свыше 43 миллиардов рублей кредитов. После модернизации ее условий с 1 июля среднемесячный объем продаж вырос в 2,7 раза, а доля в общем объёме выдач достигла уже 12%, указали в банке.

ЦБ уже предупрежал, что ипотечный рынок в России требует пристального внимания, так как резкий рост ипотечного портфеля и цен на недвижимость может привести к образованию пузыря. Однако, заметных мер принято не было.

Банкир Задорнов стыдит Россию

Председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов предложил сделать характер получения детских пособий заявительным, чтобы отсечь 20-25% богатых людей, которые постыдятся просить о выплатах.

Задорнов возмутился, что «очень состоятельные люди» и в 2020 году, и в 2021 году получили такие же выплаты на детей, как и «люди в регионах, для которых это вопрос жизни или смерти их семей».

«Давайте простое действие — пускай человек напишет, что он реально нуждается, пускай напишет: «Да, я бедный, я нуждаюсь, чтобы мои дети получили 10 тысяч рублей». Банкир забыл уточнить, что заявитель должен закапать лист заявления слезами всей семьи, включая голодную кошку. Да и как человек может называться «бедным», если правительство считает ежемесячный достаток в 17 тысяч средним классом? Опять же, стыдно принижать себя ради каких-то 10 тысяч.

Обанкротить всю страну, будучи министром финансов — не стыдно. Получить 10 тысяч — очень стыдно.

Обанкротившийся латвийский банк ABLV, который в 2018 году США обвинили в «институционализированном отмывании денег», во время самоликвидации мог тайно вернуть деньги группе клиентов. 

Получив разрешение на самоликвидацию, ABLV заключила сделки с десятками высокорискованных клиентов, чтобы помочь им вернуть замороженные средства. Из как минимум 42 клиентов по подобным соглашениям у 20 были связи с Россией.

Еще до обвинений в отмывании денег ABLV тайно оформила свое подразделение банковских услуг для корпоративных клиентов в отдельную организацию — Vincit Advisory. Формально ABLV и Vincit были разделены, но на их связь указывает то, что главным исполнительным директором Vincit был Вадим Рейнфельдс, который ранее занимал должность заместителя гендиректора ABLV.

Vincit подписала соглашения о возврате активов с двумя зарегистрированными на Багамах фиктивными компаниями, SISI Inc. и SFOC Inc. Они принадлежали бывшим топ-менеджерам российской ракетно-космической корпорации «Энергия» Николаю Черленяку и Олегу Волкову. В России их подозревают в хищении денег у госкорпорации через фиктивных субподрядчиков. Директором офшоров числился бывший директор исследовательской компании «Центр технического перевооружения службы управления космическими полетами» Василий Икомасов, который тоже фигурировал в деле о хищениях. Документы утечки показывают, что Волков и Черленяк пытались скрыть владение офшорами, оформив их на фонд в Белизе, основанный в 2015 году.

Среди клиентов Vincit также были два офшора депутата и бывшего владельца энергетической компании «Челябэнергосбыт» Сергея Вайнштейна — Nortoholme Investment Ltd. и Elmex Holdings S.A. В 2016 году он продал контрольный пакет акций челябинской компании четырем фирмам, связанным с бывшей женой главы «Роснефти» Игоря Сечина Мариной. Контроль над компанией получил крупнейший энергораспределитель с криминальным бэкграундом МРСЭН — партнер Сечиной.

Все офшоры для высокорискованных клиентов зарегистрировала компания российского происхождения Alpha Consulting, которая базируется на Сейшельских островах. У компании были тесные связи с ABLV, она открывала счета в банке для обслуживания офшорных структур своих клиентов.
Среди клиентов Alpha были офшоры платформы торговли криптовалютой BTC, которой управлял Александр Винник. В 2017 году Винника арестовали в Греции по запросу США, где его обвиняют в отмывании до девяти миллиардов долларов через созданную им биржу. @banksta

Тверской райсуд Москвы наложил арест на имущество Романа Шпакова, организатора пирамиды QBF. Рыночная стоимость арестованного имущества составляет порядка 1 млрд рублей. В его числе несколько дорогих иномарок, паи в нескольких инвестиционных фондах, а также столичная и подмосковная недвижимость, включая торговый центр в Зеленограде. Всё вкусно 🤤

Арестован, правда, заочно, и сам Шпаков, жулик успел скрыться в ОАЭ. Он объявлен в международный розыск и в скором времени должен появиться в разыскной базе Интерпола. Но С Эмиратов выдачи нет…

Кто погреет руки на раздербане арестованных активов?

НАСХЕМАТОЗИЛ! Бывший тренер Дмитрия Медведева по горным лыжам стал фигурантом уголовного дела

Речь идёт о Дмитрии Новикове – экс-спортсмене, бизнесмене и владельце компании "Росинжиниринг", которая занимается строительством крупных спортивных объектов ("Красная Поляна", горнолыжный курорт "Охта Парк").

Сотрудники СК пришли с обысками к Новикову. Параллельно с этим, силовики пожаловали к гендиру ООО "Северо-Запад Инжиниринг" Максиму Горелову. Обоим вменяют классическую статью "мошенничество". На данный момент фигуранты находятся в СИЗО Лефортово.

Интересно, что в далёком 2008 году Новиков учил ОнВамНеДимона стоять на лыжах. Спустя месяц тренировок Медведев стал президентом РФ. Нетрудно догадаться, что именно после этой встречи, Новиков "ушёл в бизнес". Теперь за схематоз ответит…

Как выяснил ВЧК-ОГПУ, продажа Тельманом Исмаловым казино в Черногории являлась фиктивной. Опасаясь ареста активов, он переписал имущество на номинала из Израиля.  

Согласно данным источника, в марте 2018  Алекпер Исмаилов (сын Тельмана Исмаилова) основывает компанию MONTENEGRO MANAGEMENT GROUP, в октябре того же года покупает 50 процентов в казино CASINO AVALA, у которой есть представительства в Будве, Погорице и Никшиче. Летом 2019 суд в Черногории арестовывает активы Исмаиловых по иску ВТБ.
 
В феврале 2021 года у MONTENEGRO MANAGEMENT GROUP меняется собственник им становится компания (агентство недвижимости) "GLOBAL GAMING HOLDING" DOO TIVAT, учредителем которой в свою очередь является гражданин Израиля из Одессы Офер Штерн.
Однако, продажа активов была фиктивной.
 
1) Директором GLOBAL GAMING HOLDING является GORAN LAZOVIĆ. (Горан Лазович). Именно этот человек был директором при Алекпере, что странно при смене собственников.
 
2) На странице Офера Штерна в Линкдине указано, что он с  2018 года является CEO в компании САНАТА. Вот только нестыковка заключается в том, что компанию Саната в 2018 году основал не Офер Штерн, а Алекпер Исмаилов и имел долю в ней вплоть до октября 2019.  То есть все признаки, что Офер Штерн был у Алекперова обычным наемным работником.
Сейчас «Санатой» владеют бывшие бизнес-партнеры Алекперова, никакого Штерна в ней не было и в помине.

3). Почему бизнес Алекперова купил именно гражданин Израиля. Не потому ли, что у Тельмана Исмаилова тоже есть израильский паспорт и он передал бизнес подконтрольному человеку? 

Госдума планирует ограничить инвестиции россиян в крипту

В 2021 году исполняется 30 лет активности финансовых пирамид в России. Недавно рухнувшая «Финико» ограбила людей на миллиарды. Финансовая грамотность населения остаётся в зачаточном положении. Естественно, что на фоне эпидемии телефонного мошенничества, бинарных опционов и пирамид, Госдума решила бороться с криптовалютами и инвестициями в них.

Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что необходимо прописать законодательные ограничения на вложения в криптовалюты и цифровые активы для неквалифицированных инвесторов.. По словам Аксакова, криптовалюты — это новый финансовый инструмент и он достаточно сложный для неквалифицированного инвестора.

Остаётся только поблагодарить Госдуму за за заботу о людях, узнавших о криптовалюте, разобравшихся с крипто-кошельками и биржами. А интернет-мошенничество, нацеленное на прямо противоположную аудиторию, может и дальше расти на 50% в год.

⚡️ #бегущаястрока В банке ВТБ масштабный сбой. Клиенты потеряли доступ к накопительным счетам, которые просто пропали из приложения и ЛК. Горячая линия либо сбрасывает звонок, либо не отвечает ничего конкретного о причинах и сроках устранения проблемы. //Банковская тайна

Владелец QBF Роман Шпаков объявлен в международный розыск

Уголовное дело, фигурантом которого является 33-летний Роман Шпаков, было возбуждено в апреле 2021 года. Первыми жертвами правосудия в мае стали топ-менеджер и юрист QBF — типичной пирамиды, действовавшей под личиной инвестиционной компании.

Шпаков оказался проворнее своих подельников и при первых намёках на начало конца улетел в ОАЭ. Теперь же Тверской райсуд Москвы заочно арестовал скрывающегося, он обвиняется в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Шпаков уже объявлен в международный розыск, и вскоре его фамилия должна появиться в розыскной базе Интерпола.

Кроме того, по решению суда наложен арест на дорогостоящие иномарки, среди которых несколько Mercedes и Porsche, столичную и подмосковную недвижимость, включая торговый центр в Зеленограде, а также паи в нескольких закрытых инвестиционных фондах, принадлежащие организациям, аффилированным с участниками группы.

​​⚡️Альфа Банк запустил очень неприятный пилотный проект: с 1 октября до конца года по дебетовкам 15 тыс клиентов берётся комиссия за стягивание денег сторонними сервисами (т.е. карта - «антидонор», здесь список таких же банков).

Комиссия 1,95%, мин. 30 ₽. #альфа #жулики

💰Рекорд доходов Сбера 💰

Сбербанк России за девять месяцев 2021 года увеличил чистую прибыль по РСБУ в 1,7 раза - до 936,7 млрд рублей по сравнению с 559,4 млрд рублей прибыли годом ранее, следует из материалов кредитной организации.

Чистая прибыль банка в сентябре текущего года составила 109,1 млрд рублей, на 37% превысив прибыль в сентябре 2020 года (79,8 млрд рублей). Общий капитал банка
вырос на 87 млрд рублей (или на 1,8%) преимущественно за счет заработанной в сентябре прибыли.

Обыкновенные акции Сбербанка в ходе торгов на Московской бирже утром достигли 370,47 руб, (+1,7%), это абсолютный рекорд за все время. Вероятность того, что к концу года Сбер осилит 1 трлн, очень велика. Таким образом могут сбыться самые оптимистичные прогнозы о 500 рублях за акцию банка в январе следующего года.

🇷🇺Сыновья главы «Ростеха» Сергея Чемезова оказались связаны с крупным подрядчиком госкорпорации. Один из детей недавно стал собственником нескольких новых элитных квартир

Как выяснил The Insider, старший сын Чемезова Станислав пользуется автомобилем Mercedes-AMG G 63, который принадлежит ООО «СК Независимая страховая группа». С этой компанией связан и младший сын главы «Ростеха» Александр, который получает там зарплату.

«НСГ» — крупный подрядчик «Ростеха», общая сумма освоенных компанией средств на госзакупках — более миллиарда рублей. The Insider отмечает, что речь идет только об открытых данных, так как многие контракты оборонных предприятий засекречены. По данным СПАРК, за прошлый год объем поступлений в компанию составил 4,5 млрд рублей, а страховых выплат – 1,7 млрд рублей. Среди владельцев «НСГ» — предприниматель Владимир Майшев, знакомый со старшим сыном Чемезова.

Семья Чемезовых известна как обладатель многих объектов дорогостоящей недвижимости, напоминает The Insider: на Рублевке им принадлежат несколько коттеджей и земельных участков на 4 млрд рублей, а Алексей Навальный рассказывал о квартире жены главы «Ростеха» в центре Москвы за 5 млрд. Издание со ссылкой на Росреестр пишет, что в апреле 2021 года Станислав Чемезов стал собственником сразу трех квартир общей площадью 261 квадратный метр в элитном ЖК на Рублевке.