#小菲提醒 #帕塞突袭
PAALALA LNG PO SA LAHAT❌❌ INGAT PO LHAT NG POGO WORKER SA PASAY NASA INYU ANG MATA NG RAID. BALIK POGO NA NEXT YEAR KAYA GRIND SILA NG RAID PARA SA PERA BAGO MAG PASKO !!!! BETTER TO USE PHONES AND LAPTOP SA MGA WFH KATULAD GINAWA NG BOSS NMIN PARA EFAS. MAHIRAP MAG PASKO SA KULUNGAN MGA KAPWA KO SCAMMER🍭
#翻译：提醒大家：在 #帕赛的所有POGO工作人员 注意⚠️⚠️⚠️
你们就是这次突袭的目标。明年POGO还会回来，所以他们在圣诞节前为了钱而大力突袭！！
最好像我们老板为EFAS安排的那样，在WFH（在家办公）时使用手机和笔记本电脑，同胞的诈骗者们，在监狱里过圣诞节可不好受🍭
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#网友投稿 今天早上亚太荣庭院中国人一卡车一卡车的来，四大园区的狗推这下找到新家了。
#泰国 #曼谷 DSI突袭中泰大厦！直击太子集团洗钱网 泰国股东遭查
10月24日上午，泰国特别调查局（DSI）突击搜查曼谷素坤逸路中泰大厦，对太子国际有限公司两名泰国股东进行询问。调查重点在于该公司背景、业务起源，及其与涉嫌跨国洗钱诈骗的太子控股集团之关联。
此次行动源于美国当局对太子控股集团创始人陈志（Vincent）的指控，其被指在柬埔寨经营强迫劳动诈骗中心，涉嫌欺诈洗钱，部分资产已被美方扣押。调查过程中，DSI详细询问了股东与太子控股集团的关系程度、合作时间及业务内容，并接收股东提交的书面证据。
尽管有澄清称涉案太子国际有限公司为房地产经纪公司，与先前报道的中泰大厦租赁及业主无关，但DSI表示将继续深入调查，以厘清是否存在跨国洗钱诈骗网络关联。
10月24日上午，泰国特别调查局（DSI）突击搜查曼谷素坤逸路中泰大厦，对太子国际有限公司两名泰国股东进行询问。调查重点在于该公司背景、业务起源，及其与涉嫌跨国洗钱诈骗的太子控股集团之关联。
此次行动源于美国当局对太子控股集团创始人陈志（Vincent）的指控，其被指在柬埔寨经营强迫劳动诈骗中心，涉嫌欺诈洗钱，部分资产已被美方扣押。调查过程中，DSI详细询问了股东与太子控股集团的关系程度、合作时间及业务内容，并接收股东提交的书面证据。
尽管有澄清称涉案太子国际有限公司为房地产经纪公司，与先前报道的中泰大厦租赁及业主无关，但DSI表示将继续深入调查，以厘清是否存在跨国洗钱诈骗网络关联。
#柬埔寨新闻 太子集团被曝曾卷入菲律宾郭从愿绑架案！
菲龙网消息，对于太子集团和陈志，许多菲律宾华人或许并不熟悉，但其旗下的“汇旺支付”（Huione Pay）在菲华圈却早有耳闻。今年震惊菲律宾社会的华商郭从愿绑架案中，家属所支付的赎金，正是通过这一平台完成资金转移的。
同样卷入郭从愿绑架案的赌场中介玖鼎集团，在被菲律宾政府列为重点调查对象后，于今年5月宣布退出菲律宾市场。据业内消息人士透露，美国与英国针对柬埔寨太子集团的联合制裁行动，切断了部分原本用于跨境结算的灰色资金通道，导致玖鼎集团资金链出现严重紧张，并宣布将于10月31日起正式停业。
一名熟悉内情的业内人士透露：“太子那边资金链断了，玖鼎的资金出不去，只能关门。”
菲龙网消息，对于太子集团和陈志，许多菲律宾华人或许并不熟悉，但其旗下的“汇旺支付”（Huione Pay）在菲华圈却早有耳闻。今年震惊菲律宾社会的华商郭从愿绑架案中，家属所支付的赎金，正是通过这一平台完成资金转移的。
同样卷入郭从愿绑架案的赌场中介玖鼎集团，在被菲律宾政府列为重点调查对象后，于今年5月宣布退出菲律宾市场。据业内消息人士透露，美国与英国针对柬埔寨太子集团的联合制裁行动，切断了部分原本用于跨境结算的灰色资金通道，导致玖鼎集团资金链出现严重紧张，并宣布将于10月31日起正式停业。
一名熟悉内情的业内人士透露：“太子那边资金链断了，玖鼎的资金出不去，只能关门。”