#汇旺USDT转账规模大幅下降
加密货币风险分析公司 Bitrace 表示，10月16日之后，汇旺支付USDT转账规模大幅下降，若无地址变更，则说明该实体的USDT业务可能受到了影响。
根据该公司发布的数据，汇旺支付USDT转账规模在10月15日突然出现异乎寻常高于平时的峰值，在10月16日之后转账规模急剧下降。
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#网友爆料** 前两天警察和记者前往波贝一园区直接解救出几名外国人，但此消息今天才公开。
#中国籍头目被捕！#日本捣毁柬埔寨跨国电诈集团涉案3300万美元
日本东京警视厅近日宣布，逮捕三名涉嫌跨国电信诈骗的嫌疑人，其中包括疑为柬埔寨境内诈骗集团核心头目的中国籍男子钱玲。
被捕人员分别为：
钱玲（38岁，中国籍），疑为柬埔寨诈骗集团主要组织者；
宫台翔平（31岁，日本籍）；
陆璐（36岁，中国籍）。
警方透露，2023年期间，钱玲与宫台翔平冒充警察，致电多名60岁以上日本民众，谎称其银行账户遭不法使用，随后骗取现金及加密货币，涉案金额约2.6万美元。
另一名嫌疑人陆璐则涉嫌以同样方式骗取一名男子逾20万美元资产，并将部分赃款转入房地产公司账户，用作公寓首付款，企图掩盖资金来源。
东京警视厅称，钱玲被视为一个活跃于柬埔寨的跨国诈骗组织的头目，该集团自2023年起运作，仅在去年8月至今年1月的六个月内，疑似诈骗金额已高达约3300万美元。目前已有超过20名团伙成员及相关人员被先后逮捕。
警方同时表示，不排除日本暴力团及中国犯罪组织参与其中，案件仍在进一步侦办中。三名嫌疑人是否认罪，警方尚未公布。
日本东京警视厅近日宣布，逮捕三名涉嫌跨国电信诈骗的嫌疑人，其中包括疑为柬埔寨境内诈骗集团核心头目的中国籍男子钱玲。
被捕人员分别为：
钱玲（38岁，中国籍），疑为柬埔寨诈骗集团主要组织者；
宫台翔平（31岁，日本籍）；
陆璐（36岁，中国籍）。
警方透露，2023年期间，钱玲与宫台翔平冒充警察，致电多名60岁以上日本民众，谎称其银行账户遭不法使用，随后骗取现金及加密货币，涉案金额约2.6万美元。
另一名嫌疑人陆璐则涉嫌以同样方式骗取一名男子逾20万美元资产，并将部分赃款转入房地产公司账户，用作公寓首付款，企图掩盖资金来源。
东京警视厅称，钱玲被视为一个活跃于柬埔寨的跨国诈骗组织的头目，该集团自2023年起运作，仅在去年8月至今年1月的六个月内，疑似诈骗金额已高达约3300万美元。目前已有超过20名团伙成员及相关人员被先后逮捕。
警方同时表示，不排除日本暴力团及中国犯罪组织参与其中，案件仍在进一步侦办中。三名嫌疑人是否认罪，警方尚未公布。
#中国犯罪集团 #礼品卡诈骗 美政府指控：中国犯罪集团利用美国礼品卡洗钱转移逾10亿美元
美国国土安全调查局（HSI）近日披露，一批与中国境内犯罪组织相关的团伙搭建起复杂的跨国洗钱网络，通过盗刷美国礼品卡、购买高价电子产品运回中国转售，从而实现资金洗白与跨境转移，涉案金额在过去两年超过10亿美元。
据彭博社10月18日报道，调查显示，犯罪分子通过微信等平台大量收购从诈骗或网络钓鱼中获取的美国礼品卡卡号，并使用加密货币支付。在成功获取礼品卡信息后，这些卡金额会被转入移动支付钱包，再用于在美国购买iPhone、笔记本电脑等高需求电子产品。
随后，这些商品被运往中国，通过贸易渠道或灰色物流入口进入国内市场，以原价两到三倍出售，从中赚取差价并完成“洗钱链条”。
执法人员称，这一网络还与大规模短信诈骗活动有关。犯罪分子冒充高速公路收费、邮政或快递通知，诱导受害者点击虚假支付链接并输入礼品卡信息，卡内资金随即被盗用并实时转移到他们控制的钱包中。
美国调查人员表示，这类犯罪利用了美国零售商体系、移动支付系统与加密货币的监管漏洞，已对美国消费者造成严重损失。相关调查仍在持续，美国方面正与多国执法机构展开合作。**
美国国土安全调查局（HSI）近日披露，一批与中国境内犯罪组织相关的团伙搭建起复杂的跨国洗钱网络，通过盗刷美国礼品卡、购买高价电子产品运回中国转售，从而实现资金洗白与跨境转移，涉案金额在过去两年超过10亿美元。
据彭博社10月18日报道，调查显示，犯罪分子通过微信等平台大量收购从诈骗或网络钓鱼中获取的美国礼品卡卡号，并使用加密货币支付。在成功获取礼品卡信息后，这些卡金额会被转入移动支付钱包，再用于在美国购买iPhone、笔记本电脑等高需求电子产品。
随后，这些商品被运往中国，通过贸易渠道或灰色物流入口进入国内市场，以原价两到三倍出售，从中赚取差价并完成“洗钱链条”。
执法人员称，这一网络还与大规模短信诈骗活动有关。犯罪分子冒充高速公路收费、邮政或快递通知，诱导受害者点击虚假支付链接并输入礼品卡信息，卡内资金随即被盗用并实时转移到他们控制的钱包中。
美国调查人员表示，这类犯罪利用了美国零售商体系、移动支付系统与加密货币的监管漏洞，已对美国消费者造成严重损失。相关调查仍在持续，美国方面正与多国执法机构展开合作。**
#网友爆料 妙瓦底通达园区一楼的创优公司，之前叫三个六，长期压迫公司员工。
工作时间完全超标，每天工作到早上九点十点，下午一点两点又开始工作，有业绩的时候是一边打一边辱骂员工，干体罚都是从五点半干到九点十点，干不了体罚就打军棍，动不动就提去关兵站。
没业绩的时候就磨人，整个办公室没有一个人是有精神状态的，全部都被磨的人不像人鬼不像的，怎么能有业绩，打人那是常有的事，管理到好，一句叫员工加班，自己晚上十来点才来，早上五点半就走了。
公司没有业绩，管理就弄一些pk来黑员工工资和组长工资，完不成就给管理钱来增加他自己的收入，这样的管理傻子来谁都能干，半年一年没有发过工资的人太多了，随便找一个人出来都是千公司十几万泰铢的。
下面的人都看不见希望了，眼里只有疲惫和迷茫，希望老板看见以后能整改一下，都是来东南亚赚钱来的，不是逃难避难来了。
工作时间完全超标，每天工作到早上九点十点，下午一点两点又开始工作，有业绩的时候是一边打一边辱骂员工，干体罚都是从五点半干到九点十点，干不了体罚就打军棍，动不动就提去关兵站。
没业绩的时候就磨人，整个办公室没有一个人是有精神状态的，全部都被磨的人不像人鬼不像的，怎么能有业绩，打人那是常有的事，管理到好，一句叫员工加班，自己晚上十来点才来，早上五点半就走了。
公司没有业绩，管理就弄一些pk来黑员工工资和组长工资，完不成就给管理钱来增加他自己的收入，这样的管理傻子来谁都能干，半年一年没有发过工资的人太多了，随便找一个人出来都是千公司十几万泰铢的。
下面的人都看不见希望了，眼里只有疲惫和迷茫，希望老板看见以后能整改一下，都是来东南亚赚钱来的，不是逃难避难来了。
爱游戏真是穷疯了，存款1700。 打了7000 多流水，没有领悟任何福利，提款的时候提示还差1400 流水，怎么自己充值的都要打3 倍流水？也就一千多块钱，我并没有胡搅蛮缠，只是看不惯他们这种吃人的嘴脸，想法设法的留住客户一毛一分钱，真尼玛的是穷疯了，杀客户就算了，杀不了就靠流水来杀，这不就是市面上野鸡台的作风。 开云集团现在垃圾到这种程度了吗？难道是因为之前曝光他们然后给我这样子搞？也说不出来看到没钱了。 让我重新体现，请问哪个信誉台充值1700 要打一万多流水？
#泰国 彻查“太子集团”！柬埔寨华商被全球盯上！
总理阿努廷已指示成立特别工作组，准备召开会议，深入调查涉嫌跨国诈骗与洗钱的“太子集团（Prince Group）”网络。
此前，美国司法部宣布查封价值超过150亿美元（约合5,000亿泰铢）的比特币资产，这些加密货币被认为与“太子集团”创办人陈志（Chen Zhi，英文名Vincent）有关。
陈志为英国—柬埔寨双重国籍华裔，被列为涉嫌“电信诈骗共谋”和“洗钱共谋”的主要被告。
泰国司法部长指出，媒体调查发现，“太子集团”旗下网站宣称在多国设有办公室，包括曼谷、金边及伦敦等地，并以“太子国际（Prince International Company）”名义涉足房地产、酒店、写字楼、别墅及私人岛屿等项目，声称持有逾300万平方米资产与开发面积。
总理阿努廷已指示成立特别工作组，准备召开会议，深入调查涉嫌跨国诈骗与洗钱的“太子集团（Prince Group）”网络。
此前，美国司法部宣布查封价值超过150亿美元（约合5,000亿泰铢）的比特币资产，这些加密货币被认为与“太子集团”创办人陈志（Chen Zhi，英文名Vincent）有关。
陈志为英国—柬埔寨双重国籍华裔，被列为涉嫌“电信诈骗共谋”和“洗钱共谋”的主要被告。
泰国司法部长指出，媒体调查发现，“太子集团”旗下网站宣称在多国设有办公室，包括曼谷、金边及伦敦等地，并以“太子国际（Prince International Company）”名义涉足房地产、酒店、写字楼、别墅及私人岛屿等项目，声称持有逾300万平方米资产与开发面积。
#7名泰国政客涉跨国网络诈骗犯罪？
今天，泰国民族报报道称，共有7名泰国政客被指涉入一个跨国网络诈骗犯罪集团，该集团暗中在柬埔寨境内开展行动，并利用柬埔寨作为中转点，将人员和资金转移回泰国，再输送至缅甸继续运作。
该报道援引自泰国Facebook专页 “Than Pao” 的消息，该专页引用了韩国总理本周发表的一份声明，声明中提到，一份包含这些涉案泰国政客姓名的名单已经整理完毕。
针对此，泰国总理阿努廷今天也作出回应称，他已指示外交部及其团队对此事进行调查，并呼吁公众不要担心。
今天，泰国民族报报道称，共有7名泰国政客被指涉入一个跨国网络诈骗犯罪集团，该集团暗中在柬埔寨境内开展行动，并利用柬埔寨作为中转点，将人员和资金转移回泰国，再输送至缅甸继续运作。
该报道援引自泰国Facebook专页 “Than Pao” 的消息，该专页引用了韩国总理本周发表的一份声明，声明中提到，一份包含这些涉案泰国政客姓名的名单已经整理完毕。
针对此，泰国总理阿努廷今天也作出回应称，他已指示外交部及其团队对此事进行调查，并呼吁公众不要担心。