#玖鼎解散分析 玖鼎集团突宣布解散!疑卷入太子集团140亿美元比特币洗钱案⚠️⚠️⚠️
菲律宾知名博彩中介“玖鼎集团”突发宣布将于10月31日正式停业,引发行业震动。外界普遍怀疑,此举与柬埔寨“太子集团”被美英查封12.7万枚比特币(约140亿美元)事件有关。
据悉,玖鼎早在今年5月卷入菲律宾“#郭从愿绑架案”,警方追查发现赎金疑通过其渠道洗钱。随后公司被限制博彩资格并冻结账户。
近日,太子集团被制裁、洗钱链条曝光,牵出包括菲律宾在内的多国资金通道。玖鼎随即发布停业公告,被外界视为“自保撤离”。
菲律宾的灰色经济,正在经历一场“换皮不换命”的重组。财政吃紧、税收锐减、外资退潮,#这些压力让马科斯政府一边高喊肃清灰产,一边又暗中依赖“灰色资本”维系财政血脉。
玖鼎的倒下,#并非终结,#而是一次重启。或许明天,它将以另一家公司、另一层外壳、另一个身份卷土重来——同样的资金,同样的势力,只是换了张更干净的脸。
菲律宾知名博彩中介“玖鼎集团”突发宣布将于10月31日正式停业,引发行业震动。外界普遍怀疑,此举与柬埔寨“太子集团”被美英查封12.7万枚比特币(约140亿美元)事件有关。
据悉,玖鼎早在今年5月卷入菲律宾“#郭从愿绑架案”,警方追查发现赎金疑通过其渠道洗钱。随后公司被限制博彩资格并冻结账户。
近日,太子集团被制裁、洗钱链条曝光,牵出包括菲律宾在内的多国资金通道。玖鼎随即发布停业公告,被外界视为“自保撤离”。
菲律宾的灰色经济,正在经历一场“换皮不换命”的重组。财政吃紧、税收锐减、外资退潮,#这些压力让马科斯政府一边高喊肃清灰产,一边又暗中依赖“灰色资本”维系财政血脉。
玖鼎的倒下,#并非终结,#而是一次重启。或许明天,它将以另一家公司、另一层外壳、另一个身份卷土重来——同样的资金,同样的势力,只是换了张更干净的脸。
#网友投稿 韩国男子自述“在柬埔寨的61天地狱经历”
——从游客沦为人口贩卖受害者
2025年10月16日,《韩国中央日报(Korea JoongAng Daily)》报道了一名40岁韩国男子的遭遇。他化名为“许敏正(Heo Min-jung)”,讲述了自己在柬埔寨被困“地狱般的61天”的经历——从一名普通游客,沦为人口贩卖集团的受害者。
许敏正在接受采访时表示,他在柬埔寨期间遭到殴打、转卖,甚至被警方拘留,尽管他本是受害者。这起事件揭示了跨国犯罪的残酷现实,也反映出韩国政府在海外公民保护方面的局限性。
他于 7月2日 前往柬埔寨西哈努克市(Sihanoukville)旅游休假。期间通过熟人认识了一群中国男子,并在饮酒后被他们围困、胁迫,要求他支付 5,000 至 10,000 美元赎金。犯罪团伙没收了他所有财物,只留下手机,使他得以通过 Telegram 向韩国驻柬大使馆求助,但救援进展迟缓。
许敏正回忆说,被囚禁的大楼共有 5至20层,里面全是电信诈骗办公室。
在被囚的前三天,他不断遭受暴力殴打——被啤酒瓶、烟灰缸击打,随后被卖给一名自称 “Hedgehog(刺猬)” 的韩裔华人中间人,对方涉及人口贩运与金融诈骗集团。
7月8日,柬埔寨警方突袭该建筑,但他却与嫌犯一同被捕。为了不暴露自己是线报来源,他被迫保持沉默。
他被关在一个狭小肮脏、充满蟑螂的房间,多次尝试逃跑未果。之后又被转移到一间 4×5米 的拥挤牢房,超过 30名囚犯 被关在一起,环境极度恶劣,每天只分得少量米饭和半个鸡蛋。
据他透露,一些囚犯通过贿赂警方 10万美元 可换取“带空调的牢房”或提前释放,而像他这样的受害者却被长期遗弃。
8月11日,他被转送至移民拘留中心——“一个更大的监狱”,工作人员甚至向他收取 100万韩元 才能使用手机。直到 8月31日,在韩国国会议员团队的介入下,他才终于获救并返回韩国。
许敏正最后说:
“即便我们是受害者,也被当作罪犯关押,被遗弃在不该有人存在的地方。那61天,真的是活地狱。”
——从游客沦为人口贩卖受害者
2025年10月16日,《韩国中央日报(Korea JoongAng Daily)》报道了一名40岁韩国男子的遭遇。他化名为“许敏正(Heo Min-jung)”,讲述了自己在柬埔寨被困“地狱般的61天”的经历——从一名普通游客,沦为人口贩卖集团的受害者。
许敏正在接受采访时表示,他在柬埔寨期间遭到殴打、转卖,甚至被警方拘留,尽管他本是受害者。这起事件揭示了跨国犯罪的残酷现实,也反映出韩国政府在海外公民保护方面的局限性。
他于 7月2日 前往柬埔寨西哈努克市(Sihanoukville)旅游休假。期间通过熟人认识了一群中国男子,并在饮酒后被他们围困、胁迫,要求他支付 5,000 至 10,000 美元赎金。犯罪团伙没收了他所有财物,只留下手机,使他得以通过 Telegram 向韩国驻柬大使馆求助,但救援进展迟缓。
许敏正回忆说,被囚禁的大楼共有 5至20层,里面全是电信诈骗办公室。
在被囚的前三天,他不断遭受暴力殴打——被啤酒瓶、烟灰缸击打,随后被卖给一名自称 “Hedgehog(刺猬)” 的韩裔华人中间人,对方涉及人口贩运与金融诈骗集团。
7月8日,柬埔寨警方突袭该建筑,但他却与嫌犯一同被捕。为了不暴露自己是线报来源,他被迫保持沉默。
他被关在一个狭小肮脏、充满蟑螂的房间,多次尝试逃跑未果。之后又被转移到一间 4×5米 的拥挤牢房,超过 30名囚犯 被关在一起,环境极度恶劣,每天只分得少量米饭和半个鸡蛋。
据他透露,一些囚犯通过贿赂警方 10万美元 可换取“带空调的牢房”或提前释放,而像他这样的受害者却被长期遗弃。
8月11日,他被转送至移民拘留中心——“一个更大的监狱”,工作人员甚至向他收取 100万韩元 才能使用手机。直到 8月31日,在韩国国会议员团队的介入下,他才终于获救并返回韩国。
许敏正最后说:
“即便我们是受害者,也被当作罪犯关押,被遗弃在不该有人存在的地方。那61天,真的是活地狱。”
#太子集团 #陈志 调查香港关联公司拥市值30亿尖沙咀商厦
#据香港媒体报道,柬埔寨经营电讯诈骗园区的太子集团创办人陈志遭美国起诉和制裁,《香港01》系列报道首篇深入调查,揭开他的香港关系网,发现关联公司坐拥尖沙咀一整幢估值30亿元的甲级商厦。美国指控协助陈志管理财富的湖北人周芸,持有香港身份证,经营保险、信托、投资等公司。记者到达尖沙咀的商厦,保安即如临大敌,表明业主已指示拒绝任何采访。
陈志以柬埔寨护照登记,姓名「CHEN Zhi」,在香港直接开设多间公司(详见列表),包括「太子集团控股有限公司」(Prince Group Holdings Limited),他是唯一董事,股东是太子系英属处女岛(BVI)注册公司。这间公司亦是美国财政部制裁名单之中。
公司的注册是尖沙咀金巴利道68号,没有列出具体楼层。 《香港01》调查发现,原来这正式陈志在香港的旗舰物业兼大本营。
「金巴利道68号」是大厦名,涵盖68至72C多个门牌号,本身是旧楼,恒基早已逐步收归业权,到2015年透过强制拍卖收购重建,到2018年项目兴建中途,地盘转售给太子相关投资者,当时地产新闻报道作价25亿元。
#据香港媒体报道,柬埔寨经营电讯诈骗园区的太子集团创办人陈志遭美国起诉和制裁,《香港01》系列报道首篇深入调查,揭开他的香港关系网,发现关联公司坐拥尖沙咀一整幢估值30亿元的甲级商厦。美国指控协助陈志管理财富的湖北人周芸,持有香港身份证,经营保险、信托、投资等公司。记者到达尖沙咀的商厦,保安即如临大敌,表明业主已指示拒绝任何采访。
陈志以柬埔寨护照登记,姓名「CHEN Zhi」,在香港直接开设多间公司(详见列表),包括「太子集团控股有限公司」(Prince Group Holdings Limited),他是唯一董事,股东是太子系英属处女岛(BVI)注册公司。这间公司亦是美国财政部制裁名单之中。
公司的注册是尖沙咀金巴利道68号,没有列出具体楼层。 《香港01》调查发现,原来这正式陈志在香港的旗舰物业兼大本营。
「金巴利道68号」是大厦名,涵盖68至72C多个门牌号,本身是旧楼,恒基早已逐步收归业权,到2015年透过强制拍卖收购重建,到2018年项目兴建中途,地盘转售给太子相关投资者,当时地产新闻报道作价25亿元。
#中国人走私香烟被捕 再抓走私!3名中国籍男子涉走私香烟被捕
菲律宾警方10月17日在 #邦板牙省 阿帕利镇突袭行动中,逮捕3名涉嫌非法香烟走私的中国籍男子,查获价值约48万比索的“Modern”香烟及6万比索现金。
行动由省警情报组与地方警局联合执行,并扣押一辆用于运输的白色货车。中吕宋警区总监佩尼奥内斯准将表示,警方将继续打击非法烟草贸易,维护合法市场与公众健康。目前3人已被拘押,案件正进入起诉程序。
菲律宾警方10月17日在 #邦板牙省 阿帕利镇突袭行动中,逮捕3名涉嫌非法香烟走私的中国籍男子,查获价值约48万比索的“Modern”香烟及6万比索现金。
行动由省警情报组与地方警局联合执行,并扣押一辆用于运输的白色货车。中吕宋警区总监佩尼奥内斯准将表示,警方将继续打击非法烟草贸易,维护合法市场与公众健康。目前3人已被拘押,案件正进入起诉程序。
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#柬埔寨 两名韩国男子在柬埔寨因涉嫌拘禁与贩卖韩国女性被捕
#金边消息(SBS特派记者报道) —— 据韩国SBS电视台10月报道,柬埔寨警方在西哈努克市(Sihanoukville)展开突击行动,逮捕了两名涉嫌拘禁并企图贩卖韩国女性的韩国男子。案件目前已移交当地法院进一步调查。
据了解,这两名韩国男子受一家犯罪组织指使,在当地从事非法拘禁、人口贩卖及暴力行为。他们涉嫌将韩国女性以“高薪短期工作”为诱饵骗至柬埔寨后,强行限制人身自由,并企图将受害者转卖给其他犯罪集团。
受害者之一向警方陈述,她在韩国看到“在柬埔寨短期工作可赚取300万韩元”的招聘广告后前往当地,却被扣押在西哈努克海滩附近的一家酒店房间中,与多名男子共同被软禁。后来她通过熟人联系韩国驻柬埔寨大使馆,警方才成功展开营救并逮捕嫌犯。
据悉,两名被捕男子已于上月被移交至当地法院接受讯问。
但报道也指出,在审讯过程中,部分被捕嫌疑人遭柬埔寨地方警察多次电击拷问。一名目击者透露,其中一名韩国男子在审讯期间被带入另一间房间并遭受酷刑。
韩国外交部表示,已知悉此案,并正在通过驻柬埔寨使馆对相关调查与人权问题进行确认与协助。
该事件再度引发外界对东南亚地区韩国人非法就业与诈骗产业链的警惕,专家呼吁韩国政府与东南亚各国应加强跨国合作,打击以“高薪出国”为名义的跨境犯罪网络。
#金边消息(SBS特派记者报道) —— 据韩国SBS电视台10月报道,柬埔寨警方在西哈努克市(Sihanoukville)展开突击行动,逮捕了两名涉嫌拘禁并企图贩卖韩国女性的韩国男子。案件目前已移交当地法院进一步调查。
据了解,这两名韩国男子受一家犯罪组织指使,在当地从事非法拘禁、人口贩卖及暴力行为。他们涉嫌将韩国女性以“高薪短期工作”为诱饵骗至柬埔寨后,强行限制人身自由,并企图将受害者转卖给其他犯罪集团。
受害者之一向警方陈述,她在韩国看到“在柬埔寨短期工作可赚取300万韩元”的招聘广告后前往当地,却被扣押在西哈努克海滩附近的一家酒店房间中,与多名男子共同被软禁。后来她通过熟人联系韩国驻柬埔寨大使馆,警方才成功展开营救并逮捕嫌犯。
据悉,两名被捕男子已于上月被移交至当地法院接受讯问。
但报道也指出,在审讯过程中,部分被捕嫌疑人遭柬埔寨地方警察多次电击拷问。一名目击者透露,其中一名韩国男子在审讯期间被带入另一间房间并遭受酷刑。
韩国外交部表示,已知悉此案,并正在通过驻柬埔寨使馆对相关调查与人权问题进行确认与协助。
该事件再度引发外界对东南亚地区韩国人非法就业与诈骗产业链的警惕,专家呼吁韩国政府与东南亚各国应加强跨国合作,打击以“高薪出国”为名义的跨境犯罪网络。