东南亚各国对加密货币监管政策
#柬埔寨 合规化进程加速
#缅甸 全面封杀
#老挝 试点挖矿
#文莱 谨慎观望
#东帝汶 立法空白
#泰国 相对推动开放
#越南五 年试点交易
#新加坡 严格监管
#菲律宾 管制创新
东南亚各国对加密货币监管呈现显著差异，柬埔寨从全面禁止转向合规化 2025年国家银行发布《加密资产规定》，允许商业银行持有合格稳定币但禁止自营加密货币及支付业务 柬埔寨建立三方协同监管机制，要求所有加密资产服务商必须取得CASP牌照。目前本土交易所RGX已获批运营2024年市场收入预计达790万美元
老挝启动加密货币挖矿和交易试点计划 2021年授权6家公司开展相关业务。2023年11月，央行向老挝数字资产交易所和Bitqik发放许可证 #允许提供数字资产交易服务 政府将数字货币挖矿作为国家战略 但监管框架仍零散，尚未形成完整法律体系。
文莱对加密货币态度谨慎但不禁止 2017年货币与金融管理局发布风险警告 #不承认加密货币为合法支付工具但允许个人合法持有 政府重点关注数字货币带来的金融诈骗、洗钱等风险，监管政策相对保守。
缅甸全面禁止加密货币交易 中央银行明确表示不认可加密货币为法定货币，所有相关交易均属非法。2019年禁止金融机构参与数字货币交易，2024年进一步升级监管措施，严禁在社交平台进行数字货币交易推广。
东帝汶尚未制定专门加密货币法律处于监管灰色地带 中央银行已开始关注数字货币影响，政府在"Timor Digital 2032"战略下积极发展数字技术和电子支付，推动数字支付和金融科技发展。
东南亚加密货币监管呈现 少数成熟 部分探索 格局，各国根据自身经济发展和风险防控需求采取不同监管策略，区域监管分化趋势明显。
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#柬埔寨 合规化进程加速
#缅甸 全面封杀
#老挝 试点挖矿
#文莱 谨慎观望
#东帝汶 立法空白
#泰国 相对推动开放
#越南五 年试点交易
#新加坡 严格监管
#菲律宾 管制创新
东南亚各国对加密货币监管呈现显著差异，柬埔寨从全面禁止转向合规化 2025年国家银行发布《加密资产规定》，允许商业银行持有合格稳定币但禁止自营加密货币及支付业务 柬埔寨建立三方协同监管机制，要求所有加密资产服务商必须取得CASP牌照。目前本土交易所RGX已获批运营2024年市场收入预计达790万美元
老挝启动加密货币挖矿和交易试点计划 2021年授权6家公司开展相关业务。2023年11月，央行向老挝数字资产交易所和Bitqik发放许可证 #允许提供数字资产交易服务 政府将数字货币挖矿作为国家战略 但监管框架仍零散，尚未形成完整法律体系。
文莱对加密货币态度谨慎但不禁止 2017年货币与金融管理局发布风险警告 #不承认加密货币为合法支付工具但允许个人合法持有 政府重点关注数字货币带来的金融诈骗、洗钱等风险，监管政策相对保守。
缅甸全面禁止加密货币交易 中央银行明确表示不认可加密货币为法定货币，所有相关交易均属非法。2019年禁止金融机构参与数字货币交易，2024年进一步升级监管措施，严禁在社交平台进行数字货币交易推广。
东帝汶尚未制定专门加密货币法律处于监管灰色地带 中央银行已开始关注数字货币影响，政府在"Timor Digital 2032"战略下积极发展数字技术和电子支付，推动数字支付和金融科技发展。
东南亚加密货币监管呈现 少数成熟 部分探索 格局，各国根据自身经济发展和风险防控需求采取不同监管策略，区域监管分化趋势明显。
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#泰国新闻：泰国央行出手 #冻结傀儡账户打击洗钱 受误封普通民众可申请解冻
9月15日 泰国央行（BOT）发布报告称 当地时间13:00-14:30期间，BOT 将详细说明为减少“傀儡账户”造成的损失而实施的交易暂停措施 支付系统监管和金融消费者保护助理行长达拉尼、央行行长阿蒙以及泰国银行协会代表苏普雷查将共同出席说明会
上周末，大量泰国民众因银行账户被临时冻结而受到影响，这是根据《技术犯罪预防和打击法令（第2号）》第6条和第7条采取的调查和封锁诈骗分子“傀儡账户”的措施，旨在追踪资金流向并将网络犯罪所得返还受害者。商业银行有义务临时暂停金融交易。对此，泰国技术犯罪预防和打击行动中心（AOC）与商业银行已升级对“傀儡账户”的管理，扩大资金追踪范围以最大限度追回与傀儡账户相关的资金返还受害者，因此相关账户的冻结可能会影响更多民众。达拉尼表示，针对当前担忧，BOT 已与 AOC 及商业银行进行磋商，并初步达成共识将加快调整账户冻结和解冻流程，以减轻对诚实民众的影响。期间受影响的诚实民众可联系AOC中心1441转2申请解除冻结 泰国数字经济与社会部（DES）常务副秘书长威斯特表示 将通过组建由AOC、BOT、相关商业银行和警方组成的协调中心，加速核查民众账户及可疑傀儡账户：检查资金流向和交易模式是否属于正常交易账户持有人是否出现在反洗钱办公室（AMLO）和警方的冻结名单中
威斯特表示，AOC 中心正在加速审核被临时冻结的银行账户，并对确认为与傀儡账户无关的普通民众账户进行解冻，目前已解冻部分账户。他补充说明，普通民众被临时冻结的账户在获得 AOC 解冻指令后，银行将通知账户持有人。AOC中心仅负责受理申请和处理信息，不会直接联系民众以防诈骗分子冒充。该措施已实施一段时间，旨在阻断网络犯罪分子的资金通道，减少对民众造成的损害。
9月15日 泰国央行（BOT）发布报告称 当地时间13:00-14:30期间，BOT 将详细说明为减少“傀儡账户”造成的损失而实施的交易暂停措施 支付系统监管和金融消费者保护助理行长达拉尼、央行行长阿蒙以及泰国银行协会代表苏普雷查将共同出席说明会
上周末，大量泰国民众因银行账户被临时冻结而受到影响，这是根据《技术犯罪预防和打击法令（第2号）》第6条和第7条采取的调查和封锁诈骗分子“傀儡账户”的措施，旨在追踪资金流向并将网络犯罪所得返还受害者。商业银行有义务临时暂停金融交易。对此，泰国技术犯罪预防和打击行动中心（AOC）与商业银行已升级对“傀儡账户”的管理，扩大资金追踪范围以最大限度追回与傀儡账户相关的资金返还受害者，因此相关账户的冻结可能会影响更多民众。达拉尼表示，针对当前担忧，BOT 已与 AOC 及商业银行进行磋商，并初步达成共识将加快调整账户冻结和解冻流程，以减轻对诚实民众的影响。期间受影响的诚实民众可联系AOC中心1441转2申请解除冻结 泰国数字经济与社会部（DES）常务副秘书长威斯特表示 将通过组建由AOC、BOT、相关商业银行和警方组成的协调中心，加速核查民众账户及可疑傀儡账户：检查资金流向和交易模式是否属于正常交易账户持有人是否出现在反洗钱办公室（AMLO）和警方的冻结名单中
威斯特表示，AOC 中心正在加速审核被临时冻结的银行账户，并对确认为与傀儡账户无关的普通民众账户进行解冻，目前已解冻部分账户。他补充说明，普通民众被临时冻结的账户在获得 AOC 解冻指令后，银行将通知账户持有人。AOC中心仅负责受理申请和处理信息，不会直接联系民众以防诈骗分子冒充。该措施已实施一段时间，旨在阻断网络犯罪分子的资金通道，减少对民众造成的损害。
#网友爆料 小心这个骗子！
昨天，这个人和一对菲律宾男女在这个群聊里试图骗我。他们假装要买手机，甚至还发了一张假截图，声称已经付款了，只是“延迟”了。我信任了他们，继续等待，但最终发现交易是假的。
如果这个中国男人发信息让你买东西，千万别相信。这是个骗局！
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昨天，这个人和一对菲律宾男女在这个群聊里试图骗我。他们假装要买手机，甚至还发了一张假截图，声称已经付款了，只是“延迟”了。我信任了他们，继续等待，但最终发现交易是假的。
如果这个中国男人发信息让你买东西，千万别相信。这是个骗局！
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#网友爆料 #怪兽空运
我是2020年开始用这家快递的，当时国内买手机寄到菲，同事推荐给我的，因为担心货物丢失当时就咨询了下货物丢失怎么算，他们回复的是如果保价了就按照保价金额赔，如果没保价就最多赔偿10倍运费（时间久远已经没有截图）
这几年一直在用这家快递从国内寄烟出来，不知道是不是业务做大无所谓了还是怎么？他们服务态度也是越来越差了，经常两三天都不回信息，但是每天朋友圈正常更新，你问他他还说回了你也不高兴，具体请看截图，然后就是7月25日我又从家里寄了几条烟出来，7月28日到达他们国内仓库，说是走陆运9-12天到达，时间到了我问他，然后才说陆运严东西退回去了重新发海运，这种事情都不告知客户？客户来问才说？8月10号发船的，说是12-18天到，如果超出到货期限10天还没到，就原价赔偿，这是他们自己说的，有截图的，然后前几天我找过他，我说我再等几天到15号，如果还没到就赔给我，然后今天早上发的消息下午都没回，又发了几条消息然后才回复，回复就告诉我按220一条烟赔给我，说这是他问到的价格，我想请问你之前说的原价赔偿是什么？你买东西都是进货价格？我不同意，我要求原价250一条赔我，然后我提了一嘴他们自己说过最多可以运费10倍赔偿，我也不要求按他们那个赔，我只要求原价赔偿，他就跟我耍无赖了，揪着10倍运费赔偿说事，说按丢失赔偿就是两倍运费，要不就按他问到的进货价格赔，还嘲讽客户搞笑？就是这幅嘴脸对待老客户？我从始至终只要求原价赔偿，没有要求10倍赔偿吧？然后借着这个由头就为难客户，说赔偿也要等一星期后了，业务做大了就这样欺负人是吧？自己说的原价赔偿变进货价赔偿？你怎么不按成本价赔偿呢？一包烟成本才几块钱，无奈我只能说不按原价赔偿就曝光，然后他更是借着这个由头直接说不赔了，说也不怕曝光，老油条确实也不怕曝光，我记得2024年才被人曝光过，在此再次提醒一下大家，和这家有业务往来的小心了，不管是快递业务还是签证业务，又或者代购业务，看清楚这家的嘴脸和服务态度，不出问题还好，出了问题你就是案板上的鱼肉，具体可以看截图，没有任何删减，建议大家都擦亮眼睛避坑吧
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我是2020年开始用这家快递的，当时国内买手机寄到菲，同事推荐给我的，因为担心货物丢失当时就咨询了下货物丢失怎么算，他们回复的是如果保价了就按照保价金额赔，如果没保价就最多赔偿10倍运费（时间久远已经没有截图）
这几年一直在用这家快递从国内寄烟出来，不知道是不是业务做大无所谓了还是怎么？他们服务态度也是越来越差了，经常两三天都不回信息，但是每天朋友圈正常更新，你问他他还说回了你也不高兴，具体请看截图，然后就是7月25日我又从家里寄了几条烟出来，7月28日到达他们国内仓库，说是走陆运9-12天到达，时间到了我问他，然后才说陆运严东西退回去了重新发海运，这种事情都不告知客户？客户来问才说？8月10号发船的，说是12-18天到，如果超出到货期限10天还没到，就原价赔偿，这是他们自己说的，有截图的，然后前几天我找过他，我说我再等几天到15号，如果还没到就赔给我，然后今天早上发的消息下午都没回，又发了几条消息然后才回复，回复就告诉我按220一条烟赔给我，说这是他问到的价格，我想请问你之前说的原价赔偿是什么？你买东西都是进货价格？我不同意，我要求原价250一条赔我，然后我提了一嘴他们自己说过最多可以运费10倍赔偿，我也不要求按他们那个赔，我只要求原价赔偿，他就跟我耍无赖了，揪着10倍运费赔偿说事，说按丢失赔偿就是两倍运费，要不就按他问到的进货价格赔，还嘲讽客户搞笑？就是这幅嘴脸对待老客户？我从始至终只要求原价赔偿，没有要求10倍赔偿吧？然后借着这个由头就为难客户，说赔偿也要等一星期后了，业务做大了就这样欺负人是吧？自己说的原价赔偿变进货价赔偿？你怎么不按成本价赔偿呢？一包烟成本才几块钱，无奈我只能说不按原价赔偿就曝光，然后他更是借着这个由头直接说不赔了，说也不怕曝光，老油条确实也不怕曝光，我记得2024年才被人曝光过，在此再次提醒一下大家，和这家有业务往来的小心了，不管是快递业务还是签证业务，又或者代购业务，看清楚这家的嘴脸和服务态度，不出问题还好，出了问题你就是案板上的鱼肉，具体可以看截图，没有任何删减，建议大家都擦亮眼睛避坑吧
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#突袭海景 #打野被抓
🔴马尼拉诈骗中心被端 两名中国公民落网，疑涉POGO
#移民局突袭马尼拉诈骗中心：9月16日凌晨菲律宾移民局突袭了位于马尼拉的一个诈骗中心，该中心据称利用人工智能（AI）进行诈骗活动。
在行动中，当局逮捕了两名中国公民，他们被怀疑曾与POGO（菲律宾离岸博彩运营商）有联系。
目前，两名被捕中国嫌疑人已被移送调查，案件仍在进一步侦办中。
🔴马尼拉诈骗中心被端 两名中国公民落网，疑涉POGO
#移民局突袭马尼拉诈骗中心：9月16日凌晨菲律宾移民局突袭了位于马尼拉的一个诈骗中心，该中心据称利用人工智能（AI）进行诈骗活动。
在行动中，当局逮捕了两名中国公民，他们被怀疑曾与POGO（菲律宾离岸博彩运营商）有联系。
目前，两名被捕中国嫌疑人已被移送调查，案件仍在进一步侦办中。