那个打着“迪拜黄金交易所DGCX”的传销盘
项目主控人黄鑫被人在网上扒出过往黑历史：10年前他就在广西参与过“云联惠”的传销盘，主要负责华东区推广。该组织在2018年被广东警方摧毁，并被定性为特大传销组织，涉案金额达3300亿元，采用"消费返利"模式发展会员500多万人
一般来说，做过传销盘的人，很难再去做其他生意或者工作
一是赚过快钱，对赚慢钱看不上了；二是曾经身处在那个圈子里，相互影响，无法经受住起新盘的诱惑
“骗子”不是社会的例外，而是社会的一部分
你知道骗子的骗局，骗子也知道你知道它的骗局，你也知道骗子知道你知道它的骗局，只要不是最后一棒，根本没人管你的骗局有多劣质，漏洞有多少
说到底赚的还是人性贪婪的钱
项目主控人黄鑫被人在网上扒出过往黑历史：10年前他就在广西参与过“云联惠”的传销盘，主要负责华东区推广。该组织在2018年被广东警方摧毁，并被定性为特大传销组织，涉案金额达3300亿元，采用"消费返利"模式发展会员500多万人
一般来说，做过传销盘的人，很难再去做其他生意或者工作
一是赚过快钱，对赚慢钱看不上了；二是曾经身处在那个圈子里，相互影响，无法经受住起新盘的诱惑
2023年5月，黄鑫成立“贵州鑫慷嘉大数据服务有限公司”，注册资本3000万元人民币，实缴资本为0元，社保人数为0，属于典型的空壳公司！成立后黄鑫宣传自己是华尔街金融博士、中石油高管，自己在“2018年预测原油暴涨”
你看到上面这张照片了吧，说个让你崩溃的事，这张照片上面的人也是“假的”，非“黄鑫本人”
这家公司借“中国石油”交易平台开启了一场庞氏骗局，以“原油期货高收益”吸引投资者。三人声称还这个平台与中国石油集团是“战略合作”关系
宣称与中国石油深度合作，实际上双方唯一的交易，只是曾向中石油一个分公司卖过20万元的油品过滤设备
后于2023年9月更名为“DGCX鑫慷嘉数据”，宣称提供“现货”“期货”“石油”“外汇”等投资项目，承诺日化收益2%或年化收益10%以上
鑫慷嘉是怎么做大的？
这么高额的投资回报，如果是你，肯定不信的对吧
你可以下载他们推荐的交易软件，的确可以看到自己的账户是在赚钱的，但问题就在于其交易界面完全由后台操控，价格走势和收益数据均为虚假，投资者资金并未进入真实市场
好，建立幻象这是第一步，第二步为了让你信，鑫慷嘉开始了
强行碰瓷迪拜黄金与商品交易所（DGCX）
迪拜黄金与商品交易所（DGCX）是一家真实存在的金融机构，成立于2005年，是中东地区最大的衍生品交易所，受迪拜多种商品中心（DMCC）和阿联酋证券与商品管理局（SCA）监管，提供黄金、原油等商品的期货和期权交易，拥有国际结算体系和合法牌照
DGCX在迪拜是真有这个机构的，而且人家是正规合法的，但是鑫慷嘉就非要说自己是DGCX的中国分部
搞的真的DGXC和主管机构DMCC不得不一而再，再而三的辟谣
鑫慷嘉造谣一张嘴，迪拜DMCC辟谣跑断腿，我估计人家正规DMCC的人恨不得把骗子公司祖宗十八代都要问候一遍
这种冒名顶替往往会带来一个非常恶劣的效果：鑫慷嘉造谣说他们是迪拜DGCX的中国分部，往往投资者
会认真核实有没有迪拜DGCX这个单位，而不会再进一步的核实DGCX这个单位和鑫慷嘉到底有没有关系
骗子平台在全国设立“四大战区”，下分省、市、县级单位，参与者被授予“司令员”“军长”“旅长”等军事化头衔，激励其招募新投资者。每位参与者需缴纳7000元的入门费，并通过“直推奖”（10%）和“团队奖”（5%）等分级返利模式获利
除了拉人头给高额返利之外，鑫慷嘉还特别注重排场，动不动就要线下大规模聚会，并且在现场 发钱，发车，煽动情绪，把微商那套玩的明明白白
毫无意外的是，鑫慷嘉前几天崩盘了，而和所有资金盘崩盘之前的套路一样
最后再搞一笔
此外，通过网络检索，多地政府和警方也通过官网发布了该项目警讯
目前河南、贵州、云南、江西等中西部地区成为其主要的受害区域，预计涉及人数超200万，直接经济损失超百亿，被骗人群主要来自三四线城市的中老年人和中小企业家，经相关组织登记数据显示，已核实报案人数约 62万
其实，对于鑫慷嘉来说，做一个资金盘+传销盘不难，但是如何在跑路之前尽量不被打掉呢？包括前面胖哥也说了，有关部门也提醒过存在的风险，为什么就不动手灭了这个资金盘呢？
鑫慷嘉的操作有一个新颖之处，使用USDT为投资单位，要求所有会员在「入金」前先把人民币兑为USDT；同时，该平台的内部计价、利润回报及「出金」同样以USDT为单位
众所周知U来U去的就会极大的增加金融系统锁定和搜集证据的难度
更重要的是：USDT的交易在中国不受法律保护
对于鑫慷嘉诈骗集团的高层，最难的问题是最后一哆嗦，如何把非法资金搞出去
鑫慷嘉首次大规模使用 USDT 作为资金转移工具，通过混币器 Tornado Cash （它通过智能合约或算法,将用户的加密货币与大量其他用户的资金交织在一起,形成了一个复杂的资金网络）
将 18 亿 USDT（约 130 亿元）分 12 批次转移至开曼群岛壳公司，区块链追踪数据显示资金流向完全加密混淆，根本无从定位
说三件可能大家不知道的事情：
中国各地政府部门或者警察部门在一年时间内已经发布过不低于12次的风险预警公告
目前登记的受害者绝大部分其实知道这是骗局，但坚信自己不是最后一棒
130万用户的身份证和银行卡信息，正在暗网上以500比特币拍卖
“骗子”不是社会的例外，而是社会的一部分
你知道骗子的骗局，骗子也知道你知道它的骗局，你也知道骗子知道你知道它的骗局，只要不是最后一棒，根本没人管你的骗局有多劣质，漏洞有多少
说到底赚的还是人性贪婪的钱
#群友投稿：就在刚刚，柬埔寨金边警察突袭取缔了一家非法的中国在线赌博网络公司！位置在奥林匹克体育场围栏旁！
#网友回复
回复销毁内存的建议的帖子，你要是明白你就给建议。你什么都不懂你在这满嘴乱说。
你自己打开电脑看看硬盘什么样，估计你内存和硬盘你都分不清的选手还在这误导别人现在硬盘都是固态摔不坏。
抓人都是PAOCC你一直在传达错误的信息你在误导什么呢。
你知道欧美白皮猪在这里搞什么吗，搞未成年代孕拍片这些黑产业这么黑都一直在。本地菠菜为什么不禁本地人每天溜完冰玩什么？菠菜和这些比起来不值得一提。小马的菠菜帝国要来了甲米地现在已经在动了，园区翻新你看新闻很快成立新的监管部门，新的公司发牌照。
小道消息传盖一半目前烂尾的赌场是小马合作伙伴，据说这是第一张牌照做海外就是 POGO，其他还是一样本地菠菜。
回复销毁内存的建议的帖子，你要是明白你就给建议。你什么都不懂你在这满嘴乱说。
你自己打开电脑看看硬盘什么样，估计你内存和硬盘你都分不清的选手还在这误导别人现在硬盘都是固态摔不坏。
抓人都是PAOCC你一直在传达错误的信息你在误导什么呢。
你知道欧美白皮猪在这里搞什么吗，搞未成年代孕拍片这些黑产业这么黑都一直在。本地菠菜为什么不禁本地人每天溜完冰玩什么？菠菜和这些比起来不值得一提。小马的菠菜帝国要来了甲米地现在已经在动了，园区翻新你看新闻很快成立新的监管部门，新的公司发牌照。
小道消息传盖一半目前烂尾的赌场是小马合作伙伴，据说这是第一张牌照做海外就是 POGO，其他还是一样本地菠菜。
#群友投稿
我和我老婆住 #大雅台 昨天被 #NBI的人 上门查了
上午来的，我老婆正在做饭。NBI的3个便衣和贼一样，进来了就左看右看两眼放光，感觉在找值钱的东西。
我老婆问他们干嘛 #他们说是查中国人的签证 #看有没有非法滞留或在不在POGO名单 然后我老婆就拿出来结婚证和13A给他们看，又问了一些结婚的细节就走了。
现在菲律宾的媒体每天宣传举报中国人。发出来给大家提个醒，即便你签证合法，也没有做诈骗博彩相关的工作，#只要你是中国人，都有可能被查被举报的
我和我老婆住 #大雅台 昨天被 #NBI的人 上门查了
上午来的，我老婆正在做饭。NBI的3个便衣和贼一样，进来了就左看右看两眼放光，感觉在找值钱的东西。
我老婆问他们干嘛 #他们说是查中国人的签证 #看有没有非法滞留或在不在POGO名单 然后我老婆就拿出来结婚证和13A给他们看，又问了一些结婚的细节就走了。
现在菲律宾的媒体每天宣传举报中国人。发出来给大家提个醒，即便你签证合法，也没有做诈骗博彩相关的工作，#只要你是中国人，都有可能被查被举报的
#网友投稿: 之前从菲律宾过去西港朋友招待去
西港太子金爵KTV，到那边点了这女的介绍自己叫 “ 尾翼”
那晚喝多没叫妹子出台去睡，后面加了联系我飞机，过了两天给我发消息说下班了无聊叫我到太子酒店开房找她，私下给钱找她。
我当时也是喝多了没想什么就过去了，那晚喝多没忍住就用嘴舔了她下面，后面嘴巴全都是疱疹结果回木牌这边来第二天就开始有红点，胸前背后全部都是，打了一周的针都不好，后面去金边本地医院验血结果是中招了！ 这是我这一生最后悔的一件事。
西港太子金爵KTV，到那边点了这女的介绍自己叫 “ 尾翼”
那晚喝多没叫妹子出台去睡，后面加了联系我飞机，过了两天给我发消息说下班了无聊叫我到太子酒店开房找她，私下给钱找她。
我当时也是喝多了没想什么就过去了，那晚喝多没忍住就用嘴舔了她下面，后面嘴巴全都是疱疹结果回木牌这边来第二天就开始有红点，胸前背后全部都是，打了一周的针都不好，后面去金边本地医院验血结果是中招了！ 这是我这一生最后悔的一件事。
#马科斯总统：将进一步向国际开放，推动旅游与经济双发展
菲律宾总统费迪南德·马科斯7月14日表示，政府将持续扩大对外开放，吸引更多国际旅客，以推动旅游业复苏，并带动国家经济增长。
据观光部数据，政府力争在2026年前恢复至每年700万国际游客的水平，重回疫情前高点。
菲律宾总统费迪南德·马科斯7月14日表示，政府将持续扩大对外开放，吸引更多国际旅客，以推动旅游业复苏，并带动国家经济增长。
马科斯当天在阿克兰省卡提克兰机场出席新乘客航站楼（PTB）奠基仪式时指出，该项目是国家提升旅游基础设施、便利外国游客入境的重要举措。他强调，未来游客将无需经由马尼拉，便可直接抵达目的地，从而有效提升游客体验、疏解机场压力。
“游客数量的增长，将显著拉动地方经济，并为国家经济注入新动能。”——总统费迪南德·马科斯
卡提克兰机场是通往世界知名海岛长滩岛的门户。新航站楼建成后，将提升接待能力，缩短游客通关时间，是菲律宾推动“多点入境”战略的重要节点。
近年来，菲律宾政府持续推出刺激旅游的政策，包括优化签证程序、推动国际航线复航、提升机场服务等。马科斯总统表示，相关改革正在逐步落地，菲律宾正朝着成为“东南亚旅游强国”目标迈进。
据观光部数据，政府力争在2026年前恢复至每年700万国际游客的水平，重回疫情前高点。
#菲律宾央行出手整顿线上博彩支付 拟设转账限额、人脸识别、冷静期等多重监管措施
为加强金融消费者保护、遏制线上博彩风险，菲律宾中央银行（BSP）于7月14日正式发布草案，拟建立一套覆盖线上博彩支付的监管框架。
菲律宾央行强调，此举是为“构建更加安全、负责任的数字金融环境”，并回应社会对线上博彩乱象日益增长的担忧。
为加强金融消费者保护、遏制线上博彩风险，菲律宾中央银行（BSP）于7月14日正式发布草案，拟建立一套覆盖线上博彩支付的监管框架。
根据草案，未来凡涉及线上博彩（e-gambling）资金交易的支付服务商（PSPs）和支付系统运营商（OPSs），均须事先获得BSP审批，并满足一系列监管要求。
多重监管机制即将上线：
资金监管：
每位用户每日转账至博彩账户的金额，不得超过其平均日余额的20%。
连续投注时间不得超过6小时。
高频投注后，系统将强制用户进入24小时“冷静期”。
用户准入限制：
仅限年满21岁的成年人参与。
明确禁止在校学生、公务员、军警人员以及“4Ps”低收入补助家庭成员参与线上博彩。
平台规范与实名认证：
涉及博彩支付的平台须具备至少3亿比索注册资本；
设置董事会级别的合规委员会，并配备反洗钱控制机制；
用户必须进行人脸识别验证；系统还将提供弹窗式风险提示、自定义限额及“一键封号”功能。
严禁引流与内部参与：
PSP与OPS不得向用户推荐、链接任何博彩平台；
所有支付机构员工严禁参与线上博彩。BSP将不定期展开抽查与审计。
违规处罚与执行机制：
违规行为最高可被处以每笔交易100万比索罚款；
情节严重者将面临暂停或吊销营业许可；
现有平台须在6个月内完成合规整改，逾期将被勒令停止相关服务。
菲律宾央行强调，此举是为“构建更加安全、负责任的数字金融环境”，并回应社会对线上博彩乱象日益增长的担忧。
#菲律宾央行出手整顿线上博彩支付 拟设转账限额、人脸识别、冷静期等多重监管措施
为加强金融消费者保护、遏制线上博彩风险，菲律宾中央银行（BSP）于7月14日正式发布草案，拟建立一套覆盖线上博彩支付的监管框架。
菲律宾央行强调，此举是为“构建更加安全、负责任的数字金融环境”，并回应社会对线上博彩乱象日益增长的担忧。
为加强金融消费者保护、遏制线上博彩风险，菲律宾中央银行（BSP）于7月14日正式发布草案，拟建立一套覆盖线上博彩支付的监管框架。
根据草案，未来凡涉及线上博彩（e-gambling）资金交易的支付服务商（PSPs）和支付系统运营商（OPSs），均须事先获得BSP审批，并满足一系列监管要求。
多重监管机制即将上线：
资金监管：
每位用户每日转账至博彩账户的金额，不得超过其平均日余额的20%。
连续投注时间不得超过6小时。
高频投注后，系统将强制用户进入24小时“冷静期”。
用户准入限制：
仅限年满21岁的成年人参与。
明确禁止在校学生、公务员、军警人员以及“4Ps”低收入补助家庭成员参与线上博彩。
平台规范与实名认证：
涉及博彩支付的平台须具备至少3亿比索注册资本；
设置董事会级别的合规委员会，并配备反洗钱控制机制；
用户必须进行人脸识别验证；系统还将提供弹窗式风险提示、自定义限额及“一键封号”功能。
严禁引流与内部参与：
PSP与OPS不得向用户推荐、链接任何博彩平台；
所有支付机构员工严禁参与线上博彩。BSP将不定期展开抽查与审计。
违规处罚与执行机制：
违规行为最高可被处以每笔交易100万比索罚款；
情节严重者将面临暂停或吊销营业许可；
现有平台须在6个月内完成合规整改，逾期将被勒令停止相关服务。
菲律宾央行强调，此举是为“构建更加安全、负责任的数字金融环境”，并回应社会对线上博彩乱象日益增长的担忧。
#小菲投稿 #小菲鸡 #偷钱
HELPING WITH CHINESE FRIEND PA POST ADMIN
BAKA MAYNAKAKA KILALA SAINYO NG BAYARANG BABAENG ITO BINAYARAN NA SIYA NG KAIBIGAN KUNG CHINESE NINAKAWAN PA NG PERA AT GAMIT, BAKA MAY MAKAKAPAG TURO SAINYO KUNG NASAN TO BIBIGYAN KO NG REWARD....
翻译：帮我的中国朋友发一下，管理员
也许你们中有人认识这个付费的女士。我朋友（中国人）已经付过她钱，但她不仅偷走了钱和东西，还不见了。
如果有人能提供她的下落，我会给奖励……
HELPING WITH CHINESE FRIEND PA POST ADMIN
BAKA MAYNAKAKA KILALA SAINYO NG BAYARANG BABAENG ITO BINAYARAN NA SIYA NG KAIBIGAN KUNG CHINESE NINAKAWAN PA NG PERA AT GAMIT, BAKA MAY MAKAKAPAG TURO SAINYO KUNG NASAN TO BIBIGYAN KO NG REWARD....
翻译：帮我的中国朋友发一下，管理员
也许你们中有人认识这个付费的女士。我朋友（中国人）已经付过她钱，但她不仅偷走了钱和东西，还不见了。
如果有人能提供她的下落，我会给奖励……