2023年5月，黄鑫成立“贵州鑫慷嘉大数据服务有限公司”，注册资本3000万元人民币，实缴资本为0元，社保人数为0，属于典型的空壳公司！成立后黄鑫宣传自己是华尔街金融博士、中石油高管，自己在“2018年预测原油暴涨”

你看到上面这张照片了吧，说个让你崩溃的事，这张照片上面的人也是“假的”，非“黄鑫本人”

这家公司借“中国石油”交易平台开启了一场庞氏骗局，以“原油期货高收益”吸引投资者。三人声称还这个平台与中国石油集团是“战略合作”关系

宣称与中国石油深度合作，实际上双方唯一的交易，只是曾向中石油一个分公司卖过20万元的油品过滤设备

后于2023年9月更名为“DGCX鑫慷嘉数据”，宣称提供“现货”“期货”“石油”“外汇”等投资项目，承诺日化收益2%或年化收益10%以上

鑫慷嘉是怎么做大的？

这么高额的投资回报，如果是你，肯定不信的对吧

你可以下载他们推荐的交易软件，的确可以看到自己的账户是在赚钱的，但问题就在于其交易界面完全由后台操控，价格走势和收益数据均为虚假，投资者资金并未进入真实市场

好，建立幻象这是第一步，第二步为了让你信，鑫慷嘉开始了

强行碰瓷迪拜黄金与商品交易所（DGCX）

迪拜黄金与商品交易所（DGCX）是一家真实存在的金融机构，成立于2005年，是中东地区最大的衍生品交易所，受迪拜多种商品中心（DMCC）和阿联酋证券与商品管理局（SCA）监管，提供黄金、原油等商品的期货和期权交易，拥有国际结算体系和合法牌照

DGCX在迪拜是真有这个机构的，而且人家是正规合法的，但是鑫慷嘉就非要说自己是DGCX的中国分部

搞的真的DGXC和主管机构DMCC不得不一而再，再而三的辟谣

鑫慷嘉造谣一张嘴，迪拜DMCC辟谣跑断腿，我估计人家正规DMCC的人恨不得把骗子公司祖宗十八代都要问候一遍

这种冒名顶替往往会带来一个非常恶劣的效果：鑫慷嘉造谣说他们是迪拜DGCX的中国分部，往往投资者

会认真核实有没有迪拜DGCX这个单位，而不会再进一步的核实DGCX这个单位和鑫慷嘉到底有没有关系

骗子平台在全国设立“四大战区”，下分省、市、县级单位，参与者被授予“司令员”“军长”“旅长”等军事化头衔，激励其招募新投资者。每位参与者需缴纳7000元的入门费，并通过“直推奖”（10%）和“团队奖”（5%）等分级返利模式获利

除了拉人头给高额返利之外，鑫慷嘉还特别注重排场，动不动就要线下大规模聚会，并且在现场 发钱，发车，煽动情绪，把微商那套玩的明明白白

毫无意外的是，鑫慷嘉前几天崩盘了，而和所有资金盘崩盘之前的套路一样

最后再搞一笔

此外，通过网络检索，多地政府和警方也通过官网发布了该项目警讯

目前河南、贵州、云南、江西等中西部地区成为其主要的受害区域，预计涉及人数超200万，直接经济损失超百亿，被骗人群主要来自三四线城市的中老年人和中小企业家，经相关组织登记数据显示，已核实报案人数约 62万

其实，对于鑫慷嘉来说，做一个资金盘+传销盘不难，但是如何在跑路之前尽量不被打掉呢？包括前面胖哥也说了，有关部门也提醒过存在的风险，为什么就不动手灭了这个资金盘呢？

鑫慷嘉的操作有一个新颖之处，使用USDT为投资单位，要求所有会员在「入金」前先把人民币兑为USDT；同时，该平台的内部计价、利润回报及「出金」同样以USDT为单位

众所周知U来U去的就会极大的增加金融系统锁定和搜集证据的难度

更重要的是：USDT的交易在中国不受法律保护

对于鑫慷嘉诈骗集团的高层，最难的问题是最后一哆嗦，如何把非法资金搞出去

鑫慷嘉首次大规模使用 USDT 作为资金转移工具，通过混币器 Tornado Cash （它通过智能合约或算法,将用户的加密货币与大量其他用户的资金交织在一起,形成了一个复杂的资金网络）

将 18 亿 USDT（约 130 亿元）分 12 批次转移至开曼群岛壳公司，区块链追踪数据显示资金流向完全加密混淆，根本无从定位
说三件可能大家不知道的事情：

中国各地政府部门或者警察部门在一年时间内已经发布过不低于12次的风险预警公告
目前登记的受害者绝大部分其实知道这是骗局，但坚信自己不是最后一棒
130万用户的身份证和银行卡信息，正在暗网上以500比特币拍卖