#越南资讯：反洗钱整改逾期一年多，继续留在FATF灰名单。
10月30日，国际反洗钱监管组织金融行动特别工作组（FATF）宣布，越南继续被列入国际金融“灰名单”，原因是反洗钱及反恐融资改革进展缓慢，相关整改期限早在2025年5月就已全部届满。
10月30日，国际反洗钱监管组织金融行动特别工作组（FATF）宣布，越南继续被列入国际金融“灰名单”，原因是反洗钱及反恐融资改革进展缓慢，相关整改期限早在2025年5月就已全部届满。
FATF表示，越南仍需加强金融机构监管、可疑交易识别、洗钱调查及跨境执法合作，并完善虚拟资产监管和企业实际受益人登记制度。
📌 可能带来的影响
⏺国际银行可能加强越南相关交易的风险审查。
⏺企业跨境转账、国际结算及融资可能面临更严格的资料审核。
⏺银行可能要求提供资金来源、交易背景及实际受益人信息。
需要说明的是，灰名单不等于国际金融制裁，FATF也没有要求各国全面停止与越南交易，具体审核要求由各国监管机构及银行根据风险决定。
FATF警告，如果越南在2027年2月下一次全体会议前仍未取得实质性进展，将考虑采取进一步措施。
此次会议还将保加利亚、科特迪瓦、刚果（金）和摩纳哥移出灰名单；伊朗、缅甸和朝鲜则继续留在反洗钱“黑名单”。
越南短期内仍将面临国际金融体系的持续审查，跨境资金往来及金融业务可能承受更大合规压力。
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#网友曝光：国内精聊军包幕后老板杨晨，拖欠团队三个月工资。
一个国内精聊军包的幕后股东老板，杨晨。开着一台黑色的保时捷越野车，他的姘头开着一台红旗轿车。
一个国内精聊军包的幕后股东老板，杨晨。开着一台黑色的保时捷越野车，他的姘头开着一台红旗轿车。
🚨 当年一口一个杨总
你好，杨晨，我是耗子，以前奋斗组的组长。你还记得我吗？或许你贵人多忘事，已经把我忘了。这不重要，重要的是，我死都不会忘记你这张脸。 21年，团队开出第一个上海的千万大客，你请管理在俊逸西游记连飞三场打K，那时候我一口一个杨总叫着你。
💸 压了五十多人三个月工资
后来团队搬到了芒果一期金鸿园区，1104办公室。也就是从那时候开始，你这个畜生，硬生生压了我们整个团队五十多个人整整三个月的工资！
😡 你在KTV上头，没业绩就往死里打
那三个月里，你每天都在干什么？你不是在唐会KTV里上头，就是在芒果门口的KTV里溜冰！ 当时刘总经常开着一台磨砂黑的宾利进出视察，而你呢？只会在办公室里打K。
月底只要一没业绩，你就让安保把员工带到中闽食堂楼上的三黑屋里，往死里打！
🕸 洗白也躲不掉
听说你现在摇身一变，也成了洗白的大老板了？你大哥刘总都已经进去了，你以为你和本地的将军、部长拉上关系，后台硬，就能高枕无忧了吗？你得罪的人有多少，你自己心里清楚！
现在四号园区的KTV到处在找你，宝润的合伙人阿杰也在找你！
⚖️ 要求结清工资
我的要求不高，把我应得的工资和提成一分不少地还给我！ 不然，下一步我不仅会继续曝光你在金边的住址和门面，还会把你的所有犯罪证据直接递交到内政部！
你是不是以为，知道你底细的人都被按头回国、出不来了，你就可以清清白白地做人？你放心，后续能联系得上的兄弟，我都会想办法说一声，让你付出代价。
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#越南资讯：中国男子赌场借款30万元输光，遭绑架殴打，4人被捕。
11月1日，越南岘港警方通报，一名中国男子因赌场欠债，被4人非法拘禁、殴打并逼迫还钱。警方已抓获2名中国籍、2名越南籍嫌疑人，并依法立案、刑事拘留。
11月1日，越南岘港警方通报，一名中国男子因赌场欠债，被4人非法拘禁、殴打并逼迫还钱。警方已抓获2名中国籍、2名越南籍嫌疑人，并依法立案、刑事拘留。
调查显示，受害男子吴某于10月13日向中国籍男子 Shi Guiming 借款30万元人民币（约4.4万美元），但拿到的是赌场筹码，并被要求签署借条、交出护照。借来的筹码输光后，他遭对方带走并限制人身自由。
10月15日至19日，吴某被多次转移至不同公寓，期间遭皮带抽打和拳打脚踢。嫌疑人还通过视频通话，让其女友目睹殴打过程，逼迫筹钱。
最终，女友通过微信转账4.2万元人民币，吴某的一名朋友另转账5000元，团伙共收到4.7万元人民币。
10月20日晚，吴某趁看守人员不备逃脱。警方随后找到他，发现其背部、手臂和腿部均有伤痕。
目前，4名嫌疑人已因涉嫌非法拘禁和敲诈勒索被立案并刑事拘留，案件仍在进一步调查。
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#网友曝料：菲律宾棉兰老岛打野公司内鬼李景 ，抽回扣转走7万U。
我在棉兰老岛这家中型打野公司做事，老板是几位盘总和苏克团队，做国内资金盘。
我在棉兰老岛这家中型打野公司做事，老板是几位盘总和苏克团队，做国内资金盘。
策划主管李景，湖南籍，业务能力差，项目基础工作不熟，日常消极，撑不起主管的活。
他利用职务在账号结算、后勤杂费上捞钱：号商正常结算私下抽高额回扣，原本100元的账号被抬到200元，成本全压到员工头上；物业、公摊、杂项虚报多报。
我已查到至少7万U转入虚拟货币交易所，还有部分没核实清楚。开工不到两个月，号费贵、物业费贵、公摊多。
聊天记录、结算凭证、资金流水我都留着，老板可以联系我核实。呼吁各位盘总、负责人擦亮眼睛，别把养肥了杀当管理。
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