• 黑名单筛查：曾涉及博彩、电诈、灰产者护照一旦匹配，几乎必被拦下。
• 利益链操作：坊间传言，若未“交足费用”或未走关系，入境几率大幅下降。
• 真实案例：电商商人、博彩从业者、自媒体博主等均曾被扣查或遣返，有人被关48小时，有人当场打道回府。

根据报告，此次行动共逮捕156名嫌犯，并向法院提起207起案件。警方缴获的证物包括约4,095.53克冰毒（shabu）及54.62克大麻（marijuana）。

这些毒品是从153次缉毒行动中收缴的，其中包括：

108次诱捕行动（buy-bust operations）

19次搜查令执行

20次逮捕令执行

6次其他警方介入行动

雷莫洛纳同时也是反洗钱委员会（AMLC）主席。他表示，央行正研究进一步限制措施，以降低线上赌博带来的洗钱与社会风险。

“就像以前一样，我们只是想在‘车轮里加点沙’，让他们运作不顺畅。”
——BSP行长雷莫洛纳

这番警告是在菲律宾去年才刚刚摆脱“灰名单”不到一年后提出的。菲律宾在 2021年6月 被列入该名单，起因是 孟加拉央行8,100万美元失窃案 中，大笔黑钱透过马尼拉赌场洗钱，暴露出菲律宾金融体系的漏洞。

经过几年改革与监管加强，菲律宾在 2024年2月 成功被FATF除名，同时也从欧盟的“高风险名单”移除。

新一轮监管来袭

不过，央行强调风险尚未解除。线上赌博不仅带来洗钱疑虑，还可能让玩家陷入债务与财务崩溃。

上周，BSP下令电子钱包在 48小时内 全面下架所有连结线上赌博的平台，暂停服务，直到新规正式出台。

即将推出的监管措施包括：
• 更严格的身份验证：引入人脸辨识、指纹等生物识别；
• 交易限制：每日投注上限、特定时段禁赌机制；
• 自我保护工具：玩家可设定个人消费上限，或选择“自我禁赌休假”。

业内人士透露，核心操作模式是“人民币进、USDT出、美元到账”：嫌疑人先用人民币购买USDT，再通过点对点转账将币转入境外交易所，最终提现成美元，资金跨境几乎“无声无息”。由于区块链转账不受国界限制，传统金融风控难以介入。

稳定币的出现，使虚拟货币换汇风险骤降。相比价格波动大的比特币，USDT锚定美元，价值稳定、匿名性强，更受灰色市场青睐；而要求实名制、频繁冻结账户的USDC，则因监管过严而被避用。数据显示，在俄罗斯、土耳其、委内瑞拉等本币贬值严重国家，USDT交易量占全球稳定币市场的70%以上。

专家指出，稳定币在推动全球资金流动便利的同时，也为洗钱和非法换汇提供了温床。在中国，这类“链上换汇”已被明令禁止，但在全球范围，监管仍面临巨大挑战。