#新加坡资讯：先黑邮箱再盗币，新加坡警方警告新型虚拟币盗号链。
9月12日，新加坡警方提醒，自8月中旬以来，通过入侵邮箱接管虚拟币账户的案件明显增多。
9月12日，新加坡警方提醒，自8月中旬以来，通过入侵邮箱接管虚拟币账户的案件明显增多。
部分受害者的邮箱账号和密码此前已因其他平台数据泄露而外泄，且多个平台重复使用相同密码。犯罪分子先攻破邮箱，再搜索受害者使用的虚拟币交易平台。
拿下邮箱后，犯罪分子会设置自动归档、转发或删除规则，隐藏交易平台发送的提醒邮件，随后发起账户密码重置，截取重置链接、一次性验证码和验证邮件，最终接管虚拟币账户并转走资产。
警方提醒，邮箱和虚拟币账户不要使用相同密码，应开启双重或多重验证，并定期检查邮箱转发规则和陌生登录记录。发现异常后，应尽快联系邮箱服务商和虚拟币平台处理。
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#国际资讯：金砖国家把“诈骗园区”写进宣言，跨国追赃。
9月12日，金砖国家领导人在印度新德里通过《新德里宣言》，直接将有组织诈骗网络、跨境诈骗行动和所谓“诈骗园区”列为重点跨国犯罪威胁。
9月12日，金砖国家领导人在印度新德里通过《新德里宣言》，直接将有组织诈骗网络、跨境诈骗行动和所谓“诈骗园区”列为重点跨国犯罪威胁。
宣言要求各国加强联合执法和情报共享，打击跨境诈骗网络，并追踪、追回诈骗集团转移的犯罪所得。
诈骗资金链也成为重点。 宣言将非法虚拟资产、洗钱和跨境诈骗资金流动并列，要求金融情报机构、海关、执法机关、税务和监管部门加强合作，提高对诈骗资金的识别、追踪和阻断能力。
跨境支付系统同样被纳入反诈范围，成员国将加强数字金融安全，防止支付渠道被诈骗集团利用。
宣言还支持建立金砖国家资产追回专家网络，进一步推动成员国追查、追回和返还跨境犯罪资产。
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#泰国资讯：22岁女大学生遭电诈团伙控制，累计损失178万泰铢。
9月12日，泰国反网络诈骗中心通报一起案件。一名22岁女大学生接到冒充警察的诈骗电话，对方谎称她身份涉洗钱案，要求转账自证清白。
9月12日，泰国反网络诈骗中心通报一起案件。一名22岁女大学生接到冒充警察的诈骗电话，对方谎称她身份涉洗钱案，要求转账自证清白。
女孩资金不足，骗子教她向父亲谎称获得美国留学奖学金，索要100万泰铢作为“资金核查保证金”。
女孩转账后，对方通过Telegram继续哄骗，她又陆续转出5笔，加上个人及向亲友借款，6笔合计1,783,468.50泰铢。
父亲察觉异常提醒未果，女儿失联后报警。警方在巴吞他尼府一酒店房间解救被远程操控、情绪慌乱的女生，现场发现其父亲的钱币与金饰。案件仍在侦办中。
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#网友曝光：斯里兰卡科伦坡至高集团，克扣工资扣押护照。
斯里兰卡科伦坡黑心企业至高集团，公司位于莲花塔下方湖边（见图）。人事部门恶意克扣工资并扣押员工护照。入职时承诺护照存公司、随时可取，但实际由公司掌控。
斯里兰卡科伦坡黑心企业至高集团，公司位于莲花塔下方湖边（见图）。人事部门恶意克扣工资并扣押员工护照。入职时承诺护照存公司、随时可取，但实际由公司掌控。
我在人事岗位工作半个月，成功招入两人，还有一人计划月底入职。离职时公司仅按底薪结算（新人未满一个月、无提成，此情况可理解）。离职前已将意向求职者信息移交给主管，并约定工资通过U转账。
之后公司未转账，我联系对方，对方改称需到公司领取现金。此举明显玩弄员工。
若问题不解决，我将持续曝光公司地址及照片、宿舍地址及照片、主管照片。提醒求职者提高警惕，避免受骗。
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#网友曝料：二十多名中国DJ在吉隆坡被拖欠工资数月，进退两难。
我们二十多名中国DJ经人介绍到马来西亚吉隆坡一家夜场工作。招聘时承诺音频DJ700马币、视频DJ900马币，每10天发放一次工资。大家本想出国多赚些钱补贴家用，结果到场后工资长期被拖欠。
我们二十多名中国DJ经人介绍到马来西亚吉隆坡一家夜场工作。招聘时承诺音频DJ700马币、视频DJ900马币，每10天发放一次工资。大家本想出国多赚些钱补贴家用，结果到场后工资长期被拖欠。
场子5月初开业，本地员工工资正常发放，我们这些中国DJ却长期拿不到钱。5月初至6月中旬，所有人累计仅领到几千马币；6月20日至8月15日，两个多月一分未发，连签证延期、吃住和交通费用都难以维持。
多次找管理层王总和财务舟舟姐讨要，回复一直是“今天发、明天发”，到了时间却已读不回、互相推诿。领队只能不断申请预支生活费维持生计。
为了等工资结清再回国，有些人签证已经逾期。现在走怕拿不到钱，留下来又没收入，还要继续承担签证和生活费，进退两难。
该场子老板为金总，股东为严总，日常管理由王总负责。提醒准备来吉隆坡做DJ或找夜场工作的同行注意：Wisma New Asia（新亚洲大厦/亚洲大厦）6楼君悦汇（金悦汇，原名银河）以及旗下金悦水汇，务必谨慎，以免重蹈我们覆辙。
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#国内资讯：高铁票+U币洗钱案——洗了4.5亿，主犯判两年半。
2026年3月，衡阳铁路运输法院审结一起利用高铁票和U币洗钱的案件，涉案金额4.5亿元，56人落网，主犯周某获刑两年六个月，罚金1.2万元。
2026年3月，衡阳铁路运输法院审结一起利用高铁票和U币洗钱的案件，涉案金额4.5亿元，56人落网，主犯周某获刑两年六个月，罚金1.2万元。
作案手法：
2024年10月，周某与境外诈骗团伙合作，搭建“小鹿优享”网站及App，初期提供话费、电费充值，后扩展至飞机票、火车票代购业务。
票务和充值本身真实，但资金被用于洗钱：
1. 诈骗团伙用骗款在12306原价购票；
2. 二手网店以7-9折出售，旅客付款；
3. 网店通过虚拟货币将资金回流境外；
4. 境外团伙最终收到U币。
此流程将赃款转化为正常消费记录，混入大量真实交易，增加追查难度。
为何有效？
赃款嵌入真实消费场景，夹杂普通用户与商户，侦查需逐层追溯来源与去向。
涉案规模：
⏺打掉犯罪团伙7个
⏺捣毁窝点9处
⏺抓获嫌疑人56名
⏺关停涉案网店670家
⏺查实涉案车票超60万张
⏺涉案总金额4.5亿元
旅客以为捡了便宜，实则在不知情中协助洗钱。主犯洗钱4.5亿元，仅判两年半，量刑与后果明显失衡。
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