#柬埔寨资讯:涉诈赌场开始被充公,27家赌场面临资产没收。
柬埔寨打诈委秘书长蔡西那烈通报,截至目前,已有18家涉嫌网络诈骗的赌场被吊销营业执照,另有9家赌场被暂停执照并进一步调查。
柬埔寨打诈委秘书长蔡西那烈通报,截至目前,已有18家涉嫌网络诈骗的赌场被吊销营业执照,另有9家赌场被暂停执照并进一步调查。
18家已被吊销执照的赌场名单如下:
KMH Paradise Tower Hotel & Casino — KMH天堂塔酒店及赌场
Eagle King Casino — 鹰王赌场
Orchid Hotel & Rich Casino — 兰花酒店及富豪赌场
Shanghai Resort — 上海度假村
Golden Galaxy Casino — 金色银河赌场
Le Leang Casino — 乐良赌场
Golden Fortune Resort World Casino — 金财环球度假村赌场
Knhom Casino — 克农赌场
Jin Bei Group — 金贝集团
Jin Bei — 金贝
Zhonghua Wei Golden Sand International Entertainment Casino — 中华威金沙国际娱乐赌场
G.C Casino — G.C赌场
Da Jin Kang Casino & Hotel — 大金康赌场及酒店
Guan Dao — 关岛
Ying Huang Casino — 英皇赌场
Jin Bei 4 Casino — 金贝4赌场
Xin Hao Pik Casino — 新豪匹克赌场
Jin Yu Men Tang Casino — 金玉满堂赌场
加上正在吊销执照的另外9家,共计27家。
蔡西那烈表示,打诈委正与相关部门合作,对所有涉案赌场老板及股东的资产依法实施扣押、冻结和没收。此前86个涉诈园区已被宣布充公,如今这些赌场也将面临同样结果——一旦认定参与诈骗,老板和股东资产均可能被没收。
部分赌场由本地人代持,代持人每月收取少量费用。资产被没收后,真正幕后老板将难以保全财产。
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#泰缅边境:KK园区拆除废铁被曝达成“10亿泰铢级”交易。
近日,泰国社交媒体流传消息称,一名北榄府商人获得缅甸妙瓦底KK园区全部废旧钢铁及拆除物资的处置权。
近日,泰国社交媒体流传消息称,一名北榄府商人获得缅甸妙瓦底KK园区全部废旧钢铁及拆除物资的处置权。
相关帖文称,交易总金额约10亿泰铢,该商人与克伦民族军(KNA)部分高层关系密切。帖文附有双方见面握手照片,并称交易已谈妥。
外界更关注这批大量废旧钢铁进入泰国的方式:通过何种口岸、采用何种报关程序,以及是否涉及进口税费与监管要求。
帖文还指出,泰国海关税则中,废铁及不可用钢铁通常归入HS 7204类别,部分项目进口关税可能为零,因此有人质疑,如此大规模物资入境后,泰方实际能获得多少经济收益。
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#行业资讯:新币担保遭美国司法部与财政部联合打击。
美国司法部诈骗中心打击工作组与财政部近日联合执法,对Xinbi Guarantee(新币担保)采取行动,单日查封及限制处置逾5200万美元加密资产,使该工作组累计限制处置资产规模达到约9.38亿美元。Tether公司主动提供了协助。
美国司法部诈骗中心打击工作组与财政部近日联合执法,对Xinbi Guarantee(新币担保)采取行动,单日查封及限制处置逾5200万美元加密资产,使该工作组累计限制处置资产规模达到约9.38亿美元。Tether公司主动提供了协助。
美国司法部指控,新币担保是一个主要通过Telegram运营的非法诈骗服务市场,为诈骗团伙提供定制投资诈骗网站、洗钱服务,并招募人口贩运受害者前往东南亚诈骗园区工作。
执法部门已查封其Telegram频道及两个合计持有约1200万美元的加密钱包,并限制处置另外47个相关钱包。
美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)将新币担保列为重大跨国犯罪组织,同时制裁为其提供支持的两个实体,包括新加坡加密通讯应用开发商SafeW Technology和柬埔寨新币支付钱包开发商Anwen Technology。
Tether同步配合冻结,于9月8日冻结了与新币担保相关的10个TRON地址中约3930万美元的USDT。区块链分析公司TRM Labs估计,自2022年成立以来,新币担保已处理约242亿美元的交易,主要服务于东南亚地下非法交易市场。
该工作组还协助马达加斯加关闭13个由中国犯罪团伙运营的诈骗园区,处理超过3200台电子设备,当地逮捕近400人。
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#网友提醒:人在国外,管好自己的嘴——少说三种话,生活就顺了。
出国多年,我见过不少因言多而吃亏的人。他们大多没有恶意,人品也不错,却因一时口快,间接影响了自己的生活。
出国多年,我见过不少因言多而吃亏的人。他们大多没有恶意,人品也不错,却因一时口快,间接影响了自己的生活。
每个成年人都要记住:说出的话收不回来。无论如何补救,影响已成事实。
在国外最不该说的三类话如下:
第一种:气话
人在国外,赚钱与生活压力并存。有些人把情绪压在心里,忍不住时就会爆发——电话里冲家人发火,或对同事朋友恶语相向。
说气话那一刻或许解压,但后果严重:家人生疏,朋友认为你情绪不稳而远离。
第二种:跟自己无关的是非
有人的地方就有是非。遇到别人说闲话,最好的做法是不回应、不评价。
你无法预知话会产生什么影响。从长远看,害大于利。
在国外,把自己的生活过好,远比议论别人更有意义。
第三种:丧气话
倒霉事人人都会遇上,关键看心态。悲观有时正确,但乐观的人更易在生活中找到价值。
丧气话说多了,自己也会陷入负面情绪。在国外缺少依靠,长期沉浸消极,对心灵是折磨。乐观不是没有烦恼,而是已与自己和解。
听过一句话:“让别人快乐是慈悲,让自己高兴才是智慧。”人生有起伏,得意时开心,失意时也能自得其乐。
朱自清在《沉默》中说:“你的话应该像黑夜的星星,不该像除夕的爆竹。”
言不在多,适时沉默更珍贵。保持善良,理性开口,拿捏分寸。
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#行业资讯:新币担保新收款地址再被封,启用28分钟即被Tether冻结。
新币担保新启用的收款地址再次被封。
新币担保新启用的收款地址再次被封。
9月8日下午16:33,新币担保公布新的USDT收款地址,至9月9日凌晨2:27即被Tether官方冻结。此前9月8日凌晨2:02公布的另一新地址,也在28分钟后遭冻结。
Tether此前已一次性冻结50个区块链地址,其中包括新币担保的22个业务地址,涉及金额超过4500万美元。冻结范围涵盖上押地址、资金转移节点、Xpay热钱包及相关第三方非法实体地址。
为应对冻结,新币担保已停止接受USDT上押,转而接收USDD。但新地址仍持续被冻结,说明链上执法仍在进行,任何新地址均存在被冻结风险。
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#泰国资讯:警员在幼儿园枪杀教师妻子,枪手拒降对峙中。
9月9日上午10时30分左右,泰国春武里府邦拉蒙县农普拉莱镇一所幼儿园发生枪击案。一名警察在幼儿园内枪杀了任教的妻子,随后驾车逃回距学校约3公里的住所。警方已包围住宅并持续劝降,枪手拒不投降,对峙仍在继续。
9月9日上午10时30分左右,泰国春武里府邦拉蒙县农普拉莱镇一所幼儿园发生枪击案。一名警察在幼儿园内枪杀了任教的妻子,随后驾车逃回距学校约3公里的住所。警方已包围住宅并持续劝降,枪手拒不投降,对峙仍在继续。
事发时,幼儿园内44名儿童均未受伤,但部分儿童受惊。事发地点在教室外,无学生目击作案过程。另有6名教职工在场,已全部安全疏散,学校暂时停课。
遇难者为48岁教师帕琳·通塔特(Pailin Thongthat),致命伤为后颈中弹。嫌疑人确认为其丈夫塔萨蓬·通塔特警少尉,系当地巡警。据目击者,凶手到校后与妻子交谈,随即开枪,作案后驾车逃离。
据悉,凶手与遇难妻子在事发前4天刚共同出席儿子婚礼。凶手初步供述称因个人矛盾一时冲动开枪,案件动机仍在进一步调查中。
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#缅甸资讯:谁在向缅甸园区输送物资?
Natty Loves Myanmar曝光缅甸山脉对面泰国提洛扬县Mae La村的Koe Ma Nee / Mae La Park(又名Bella Park)疑似诈骗基地后,泰方实地调查再次提出新问题:莫艾河沿岸的“自然渡口”,究竟由谁在使用并通往新诈骗基地?
Natty Loves Myanmar曝光缅甸山脉对面泰国提洛扬县Mae La村的Koe Ma Nee / Mae La Park(又名Bella Park)疑似诈骗基地后,泰方实地调查再次提出新问题:莫艾河沿岸的“自然渡口”,究竟由谁在使用并通往新诈骗基地?
这些自然渡口由谁或哪个部门监管?是否对过境人员和货物进行检查?
除Koe Ma Nee / Mae La Park外,泰缅边境近百个诈骗基地同样依赖这些渡口。
据当地知情人士透露,Mae La Park内聚集中国、孟加拉国、印度、柬埔寨、老挝等多国人员,数千人已通过社交媒体求助。
核心问题随之而来:
📦这些人如何进入?大量食物、燃油、发电机等物资通过何种渠道运送?
媒体报道显示,莫艾河是主要物资通道,缅甸一侧由克伦民族军(KNA)控制,武装人员负责配给。车辆经泰国渡口上由两艘大木船加铁板拼成的“载货船”,不到五分钟即可抵达对岸。
👀谁负责输送?谁进行检查?
若泰国政府宣称“切断电诈产业链”,却仍留有人员和物资通道滋养这些区域,监管责任便无法回避。
打击电诈不仅需切断电源、网络或拆除中心,更必须切断供应链。
若供应链仍从泰国持续输出,泰国究竟是在严打电诈,还是仍在充当新诈骗基地的“推动者”?
泰方执法人员应给出明确交代。
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