#美国资讯:华为在美面临敲诈勒索指控,近十年诉讼进入审判阶段。
9月9日,美国纽约东区联邦地区法院启动华为敲诈勒索案陪审团遴选,华为对全部14项指控(包括银行欺诈、电信欺诈、商业秘密盗窃及敲诈勒索)不认罪。
9月9日,美国纽约东区联邦地区法院启动华为敲诈勒索案陪审团遴选,华为对全部14项指控(包括银行欺诈、电信欺诈、商业秘密盗窃及敲诈勒索)不认罪。
美国司法部指控华为窃取技术并实施不公平竞争,相关活动可追溯至1999年。华为声明指控不实,业绩来自自主研发。
该案核心争议之一是,美国司法部试图将俗称“RICO”的《反敲诈勒索及腐败组织法》——一部原本针对黑手党的法律——适用于科技企业,将过往民事纠纷转为刑事指控。另一关键争议涉及美元清算管辖权:美国是否仅因交易通过美元结算系统,就能对海外公司行为追究刑事责任。
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#越南资讯:冒充快递员设骗局,谎称“误开付费套餐”卷走近4亿盾。
9月8日,谅山省公安宣布破获一起冒充快递员电话诈骗案,阮文后(Nguyễn Văn Hậu)等7人已被立案羁押。该团伙自8月5日起作案,已骗取多名受害者近4亿越南盾。
9月8日,谅山省公安宣布破获一起冒充快递员电话诈骗案,阮文后(Nguyễn Văn Hậu)等7人已被立案羁押。该团伙自8月5日起作案,已骗取多名受害者近4亿越南盾。
他们通过收集网购客户资料,冒充快递员打电话,谎称客户付款时误开通付费服务,每月将自动扣除400万越南盾。受害者慌张要求取消后,电话会转接至假冒仓库人员和物流公司员工的同伙,逐步诱导其向指定银行账户转账。
团伙分工明确,提前准备手机、电话卡、银行卡及虚假Facebook账号。阮文后负责租房、准备工具、分配任务和结算赃款,并抽取诈骗所得的50%。
8月28日下午,警方突击检查谅山省武礼社欢中村一处高脚屋,当场抓获9人正在拨打诈骗电话。
阮文后此前曾在柬埔寨诈骗公司工作,回国后继续与外籍人员联系,并在当地组织人员实施诈骗。此类冒充快递员的诈骗在越南已多次发生,最高单起案件受害者被骗近13亿越南盾,甚至出现针对产后女性的专门诈骗脚本。
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#柬埔寨资讯:涉诈赌场开始被充公,27家赌场面临资产没收。
柬埔寨打诈委秘书长蔡西那烈通报,截至目前,已有18家涉嫌网络诈骗的赌场被吊销营业执照,另有9家赌场被暂停执照并进一步调查。
柬埔寨打诈委秘书长蔡西那烈通报,截至目前,已有18家涉嫌网络诈骗的赌场被吊销营业执照,另有9家赌场被暂停执照并进一步调查。
18家已被吊销执照的赌场名单如下:
KMH Paradise Tower Hotel & Casino — KMH天堂塔酒店及赌场
Eagle King Casino — 鹰王赌场
Orchid Hotel & Rich Casino — 兰花酒店及富豪赌场
Shanghai Resort — 上海度假村
Golden Galaxy Casino — 金色银河赌场
Le Leang Casino — 乐良赌场
Golden Fortune Resort World Casino — 金财环球度假村赌场
Knhom Casino — 克农赌场
Jin Bei Group — 金贝集团
Jin Bei — 金贝
Zhonghua Wei Golden Sand International Entertainment Casino — 中华威金沙国际娱乐赌场
G.C Casino — G.C赌场
Da Jin Kang Casino & Hotel — 大金康赌场及酒店
Guan Dao — 关岛
Ying Huang Casino — 英皇赌场
Jin Bei 4 Casino — 金贝4赌场
Xin Hao Pik Casino — 新豪匹克赌场
Jin Yu Men Tang Casino — 金玉满堂赌场
加上正在吊销执照的另外9家,共计27家。
蔡西那烈表示,打诈委正与相关部门合作,对所有涉案赌场老板及股东的资产依法实施扣押、冻结和没收。此前86个涉诈园区已被宣布充公,如今这些赌场也将面临同样结果——一旦认定参与诈骗,老板和股东资产均可能被没收。
部分赌场由本地人代持,代持人每月收取少量费用。资产被没收后,真正幕后老板将难以保全财产。
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#泰缅边境:KK园区拆除废铁被曝达成“10亿泰铢级”交易。
近日,泰国社交媒体流传消息称,一名北榄府商人获得缅甸妙瓦底KK园区全部废旧钢铁及拆除物资的处置权。
近日,泰国社交媒体流传消息称,一名北榄府商人获得缅甸妙瓦底KK园区全部废旧钢铁及拆除物资的处置权。
相关帖文称,交易总金额约10亿泰铢,该商人与克伦民族军(KNA)部分高层关系密切。帖文附有双方见面握手照片,并称交易已谈妥。
外界更关注这批大量废旧钢铁进入泰国的方式:通过何种口岸、采用何种报关程序,以及是否涉及进口税费与监管要求。
帖文还指出,泰国海关税则中,废铁及不可用钢铁通常归入HS 7204类别,部分项目进口关税可能为零,因此有人质疑,如此大规模物资入境后,泰方实际能获得多少经济收益。
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#行业资讯:新币担保遭美国司法部与财政部联合打击。
美国司法部诈骗中心打击工作组与财政部近日联合执法,对Xinbi Guarantee(新币担保)采取行动,单日查封及限制处置逾5200万美元加密资产,使该工作组累计限制处置资产规模达到约9.38亿美元。Tether公司主动提供了协助。
美国司法部诈骗中心打击工作组与财政部近日联合执法,对Xinbi Guarantee(新币担保)采取行动,单日查封及限制处置逾5200万美元加密资产,使该工作组累计限制处置资产规模达到约9.38亿美元。Tether公司主动提供了协助。
美国司法部指控,新币担保是一个主要通过Telegram运营的非法诈骗服务市场,为诈骗团伙提供定制投资诈骗网站、洗钱服务,并招募人口贩运受害者前往东南亚诈骗园区工作。
执法部门已查封其Telegram频道及两个合计持有约1200万美元的加密钱包,并限制处置另外47个相关钱包。
美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)将新币担保列为重大跨国犯罪组织,同时制裁为其提供支持的两个实体,包括新加坡加密通讯应用开发商SafeW Technology和柬埔寨新币支付钱包开发商Anwen Technology。
Tether同步配合冻结,于9月8日冻结了与新币担保相关的10个TRON地址中约3930万美元的USDT。区块链分析公司TRM Labs估计,自2022年成立以来,新币担保已处理约242亿美元的交易,主要服务于东南亚地下非法交易市场。
该工作组还协助马达加斯加关闭13个由中国犯罪团伙运营的诈骗园区,处理超过3200台电子设备,当地逮捕近400人。
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