【东南亚安危吃瓜】
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#最新消息:木牌诺贝尔酒店今日开展检查行动,现场逮捕中国籍男子3人、女子1人,并查获多部手机和电脑。


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#网友反馈:波贝开工的团队要注意了,据说相关部门正在大规模检查波贝的线上博彩。

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#美国资讯:华为在美面临敲诈勒索指控,近十年诉讼进入审判阶段。

9月9日,美国纽约东区联邦地区法院启动华为敲诈勒索案陪审团遴选,华为对全部14项指控(包括银行欺诈、电信欺诈、商业秘密盗窃及敲诈勒索)不认罪

美国司法部指控华为窃取技术并实施不公平竞争,相关活动可追溯至1999年。华为声明指控不实,业绩来自自主研发。

该案核心争议之一是,美国司法部试图将俗称“RICO”的《反敲诈勒索及腐败组织法》——一部原本针对黑手党的法律——适用于科技企业,将过往民事纠纷转为刑事指控。另一关键争议涉及美元清算管辖权:美国是否仅因交易通过美元结算系统,就能对海外公司行为追究刑事责任。


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#越南资讯:冒充快递员设骗局,谎称“误开付费套餐”卷走近4亿盾。

9月8日,谅山省公安宣布破获一起冒充快递员电话诈骗案,阮文后(Nguyễn Văn Hậu)等7人已被立案羁押。该团伙自8月5日起作案,已骗取多名受害者近4亿越南盾。

他们通过收集网购客户资料,冒充快递员打电话,谎称客户付款时误开通付费服务,每月将自动扣除400万越南盾。受害者慌张要求取消后,电话会转接至假冒仓库人员和物流公司员工的同伙,逐步诱导其向指定银行账户转账。

团伙分工明确,提前准备手机、电话卡、银行卡及虚假Facebook账号。阮文后负责租房、准备工具、分配任务和结算赃款,并抽取诈骗所得的50%。

8月28日下午,警方突击检查谅山省武礼社欢中村一处高脚屋,当场抓获9人正在拨打诈骗电话

阮文后此前曾在柬埔寨诈骗公司工作,回国后继续与外籍人员联系,并在当地组织人员实施诈骗。此类冒充快递员的诈骗在越南已多次发生,最高单起案件受害者被骗近13亿越南盾,甚至出现针对产后女性的专门诈骗脚本。


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#网友投稿:人生第一课——感谢自己的所有。

我所有的事都是硬着头皮扛过来的,没有这层头皮,我恐怕一事无成。谢谢头皮。甚至害怕时,也是它替我发麻。我爱我的头皮,除了你,没人这样支撑我。

我也要感谢牙齿,每次都咬紧牙关挺过去,还陪我吃遍麻辣鲜甜和冷酸。

感谢脚趾,每次都替我抠出三室一厅,让我有地方住,没流落街头。

还有身后那个屁股,永远在我身后。

感谢!!!


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#柬埔寨资讯:西港最大地下彩票庄家被捕。

昨天,西港省警察局开展执法行动,成功逮捕当地最大的地下彩票庄家“汤先生”。

目前,嫌疑人已被暂扣在西港省警察局接受进一步审讯,等待依法处理。

西港警方正扩大排查,凡从事非法彩票、网络斗鸡等危害社会治安赌博活动的人员,均将依法受到惩处。


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#缅甸资讯:彬乌伦大学发生学生斗殴致死事件,行凶学生已被追责。

9月8日晚,曼德勒省彬乌伦镇区耶德纳蓬硅谷理工学院宿舍内发生一起学生斗殴致死事件。两名饮酒学生因喧哗被另一名学生劝阻,双方发生冲突。饮酒学生先动手殴打劝阻者,后者随后用刀反击,致其中一人死亡,另一人轻伤。行凶学生已被警方立案追责。

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#网友投稿:Air Apartments大楼被警方检查,多人被带走。

今天上午9点,西港Air Apartments大楼遭警方突击检查。警察到场后,对楼内人员护照、签证及电脑等进行核查,行动持续至晚上。

据现场消息,有人从该楼22楼阳台扔下一台笔记本电脑,坠落后起火,引发警方大规模行动。警方随后逐层排查房间,包括大楼经理在内,多人被带走调查。

期间,持护照人员也接受宪兵检查,部分人按要求在地下室等候车辆。目前行动仍在进行中。有消息称整栋大楼已被封锁,所有人员禁止离开


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#柬埔寨资讯:涉诈赌场开始被充公,27家赌场面临资产没收。

柬埔寨打诈委秘书长蔡西那烈通报,截至目前,已有18家涉嫌网络诈骗的赌场被吊销营业执照,另有9家赌场被暂停执照并进一步调查

18家已被吊销执照的赌场名单如下:

KMH Paradise Tower Hotel & Casino — KMH天堂塔酒店及赌场
Eagle King Casino — 鹰王赌场
Orchid Hotel & Rich Casino — 兰花酒店及富豪赌场
Shanghai Resort — 上海度假村
Golden Galaxy Casino — 金色银河赌场
Le Leang Casino — 乐良赌场
Golden Fortune Resort World Casino — 金财环球度假村赌场
Knhom Casino — 克农赌场
Jin Bei Group — 金贝集团
Jin Bei — 金贝
Zhonghua Wei Golden Sand International Entertainment Casino — 中华威金沙国际娱乐赌场
G.C Casino — G.C赌场
Da Jin Kang Casino & Hotel — 大金康赌场及酒店
Guan Dao — 关岛
Ying Huang Casino — 英皇赌场
Jin Bei 4 Casino — 金贝4赌场
Xin Hao Pik Casino — 新豪匹克赌场
Jin Yu Men Tang Casino — 金玉满堂赌场

加上正在吊销执照的另外9家,共计27家。

蔡西那烈表示,打诈委正与相关部门合作,对所有涉案赌场老板及股东的资产依法实施扣押、冻结和没收。此前86个涉诈园区已被宣布充公,如今这些赌场也将面临同样结果——一旦认定参与诈骗,老板和股东资产均可能被没收。

部分赌场由本地人代持,代持人每月收取少量费用。资产被没收后,真正幕后老板将难以保全财产。


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#突发事件:西港长城刚刚被宪兵队包围,现场还有几辆大巴车。

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#网友投稿:缅甸某地抓获一批高科技诈骗人员,其中一名女性被捕后双手合十不断叩拜认错,画面令人心疼。

不过,从事这类行业回报越高,风险往往越大。既然选择这条路,就必须承担相应后果。只能说,运气也是实力的一部分,运气不好,就只能为自己的选择买单。

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#网友曝光:西港代理纪垚与女盘总阿央——连吃带拿教唆员工飞单。

西港代理纪垚与女盘总阿央表面讲仁义,实际却贪污私拿,并指使下属飞单,将钱财据为己有,完全不顾员工死活。拜林来福老板曾支付2万U,他仍不满足,继续要求员工飞单。

我前后共支付近10万U,他依旧不满足,现直接拉黑我,对我的处境置之不理。纪垚、红花会股票盘口阿央,这笔账我不会就此了结。

我只想拿到路费回家,不想闹到两败俱伤。你若继续无所谓,那就拖着看最终结果。


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#网友吐槽:越南街头遇变态男,盯着女生私人物品看入迷。

9月9日早上,在越南街头遇到一名行为不端的男子,他盯着女性的私人物品看得异常专注,那种投入程度,让人误以为他在研究国家机密。

若将这种“钻研精神”用于正事,或许早已有所成就。在东南亚期间,钱财收获不多,歪心思却不少。


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#泰缅边境:KK园区拆除废铁被曝达成“10亿泰铢级”交易。

近日,泰国社交媒体流传消息称,一名北榄府商人获得缅甸妙瓦底KK园区全部废旧钢铁及拆除物资的处置权。

相关帖文称,交易总金额约10亿泰铢,该商人与克伦民族军(KNA)部分高层关系密切。帖文附有双方见面握手照片,并称交易已谈妥。

外界更关注这批大量废旧钢铁进入泰国的方式:通过何种口岸、采用何种报关程序,以及是否涉及进口税费与监管要求。

帖文还指出,泰国海关税则中,废铁及不可用钢铁通常归入HS 7204类别,部分项目进口关税可能为零,因此有人质疑,如此大规模物资入境后,泰方实际能获得多少经济收益。


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#行业资讯:新币担保遭美国司法部与财政部联合打击。

美国司法部诈骗中心打击工作组与财政部近日联合执法,对Xinbi Guarantee(新币担保)采取行动,单日查封及限制处置逾5200万美元加密资产,使该工作组累计限制处置资产规模达到约9.38亿美元。Tether公司主动提供了协助。

美国司法部指控,新币担保是一个主要通过Telegram运营的非法诈骗服务市场,为诈骗团伙提供定制投资诈骗网站、洗钱服务,并招募人口贩运受害者前往东南亚诈骗园区工作。

执法部门已查封其Telegram频道及两个合计持有约1200万美元的加密钱包,并限制处置另外47个相关钱包。

美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)将新币担保列为重大跨国犯罪组织,同时制裁为其提供支持的两个实体,包括新加坡加密通讯应用开发商SafeW Technology和柬埔寨新币支付钱包开发商Anwen Technology

Tether同步配合冻结,于9月8日冻结了与新币担保相关的10个TRON地址中约3930万美元的USDT。区块链分析公司TRM Labs估计,自2022年成立以来,新币担保已处理约242亿美元的交易,主要服务于东南亚地下非法交易市场。

该工作组还协助马达加斯加关闭13个由中国犯罪团伙运营的诈骗园区,处理超过3200台电子设备,当地逮捕近400人。


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