#美国资讯：越裔女CEO涉医保诈骗近亿，剪脚镣乘私人飞机逃越南。
美国联邦调查局（FBI）6月23日将41岁越裔女子Emylee Thai列入“最通缉欺诈犯”名单，悬赏最高15万美元征集线索。她曾用名包括Kelsey Tan、Thu Anh Thai、Kimberly Le-Thai，据信已藏匿越南。
美国联邦调查局（FBI）6月23日将41岁越裔女子Emylee Thai列入“最通缉欺诈犯”名单，悬赏最高15万美元征集线索。她曾用名包括Kelsey Tan、Thu Anh Thai、Kimberly Le-Thai，据信已藏匿越南。
案件详情：作为Artemis DNA, LLC实验室业主，Emylee Thai于2019年起与营销人员合作，促成不必要的基因检测订单并支付回扣。该实验室向联邦医疗保险（Medicare）申报约1.42亿美元检测费，实际收到约9500万美元。
逃亡经过：Emylee Thai于2022年7月被捕后获保释，须佩戴GPS监控设备。2022年12月8日，其拆除脚镣，最后定位出现在拉斯维加斯机场。调查显示她使用假身份搭乘私人飞机逃离美国。
她面临共谋医疗欺诈、支付及收取回扣、篡改GPS设备、销毁联邦调查记录等多项指控。FBI休斯顿办公室呼吁知情者通过热线1-800-CALL-FBI或网站tips.fbi.gov提供线索。
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#泰国资讯：王益承涉跨国洗钱遭通缉，利用非法加密矿场处理诈骗资金
6月25日，泰国当局已对中国商人王益承签发逮捕令，指控其参与跨国洗钱网络，利用非法加密货币矿场处理网络诈骗及线上赌博所得资金。泰国特别调查厅表示，王益承涉嫌盗窃及违反《计算机犯罪法》，目前据信已逃离泰国，当局正与国际执法机构合作追查其下落。
6月25日，泰国当局已对中国商人王益承签发逮捕令，指控其参与跨国洗钱网络，利用非法加密货币矿场处理网络诈骗及线上赌博所得资金。泰国特别调查厅表示，王益承涉嫌盗窃及违反《计算机犯罪法》，目前据信已逃离泰国，当局正与国际执法机构合作追查其下落。
该团伙涉嫌安排缅甸籍人员从泰国银行大量提取现金，日均提款额约3000万至5000万泰铢，相关账户年度资金流水不低于100亿泰铢。泰国执法部门此前查获6390多台非法加密货币矿机，导致泰国地方电力局损失超过9.53亿泰铢。目前泰国已对4名中国籍人员及4名缅甸籍人员签发逮捕令，另有7人正在申请逮捕令中。
路透社2023年调查显示，王益承名下的一个加密货币账户曾接收至少910万美元与诈骗关联的资金。美国执法部门亦将其列为数字资产诈骗案件嫌疑人，并已查扣相关加密货币资产。
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#柬埔寨资讯：警方突袭V Resort度假村，查获50名涉诈人员。
6月24日，西哈努克省联合执法工作组对位于西港第四分区奥特斯村的V Resort度假村展开突击检查，成功打掉一个涉嫌电信网络诈骗的窝点。
6月24日，西哈努克省联合执法工作组对位于西港第四分区奥特斯村的V Resort度假村展开突击检查，成功打掉一个涉嫌电信网络诈骗的窝点。
行动中，执法人员当场拘捕50名中国籍嫌犯，并缴获作案工具包括笔记本电脑13台、手机171部及iPad 2台。西港省警察局专业部门已依法将嫌犯及证物带回省警察局处理，涉事度假村已被临时查封。
西港省警察局严正警告公众切勿参与任何形式的网诈活动，并公布多语种报警热线，呼吁民众积极举报：
⏺0977780008（柬埔寨语）
⏺011526677（英语）
⏺011506677（中文）
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#网友分享：2026年帮信罪量刑红线明确，三种行为可能面临刑事处罚。
出借银行卡、帮助他人转账，不少年轻人以为只是赚点外快，结果钱没赚到多少，反而留下案底，甚至面临刑事处罚。
出借银行卡、帮助他人转账，不少年轻人以为只是赚点外快，结果钱没赚到多少，反而留下案底，甚至面临刑事处罚。
根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二及“两高一部”《关于办理帮助信息网络犯罪活动等刑事案件有关问题的意见》，以下三种情况可能触碰帮信罪刑事红线：
一、支付结算流水超过二十万元
按照帮信罪相关认定标准，帮助他人收款、转账或“跑分”，支付结算金额达到二十万元以上，就可能触碰刑事红线。
即使本人只拿到几百元好处费，只要涉案流水超过二十万元，同样可能面临三年以下有期徒刑、拘役或者罚金。
二、违法所得达到一万元以上
通过出租、出售银行卡、手机卡或支付账户获利，违法所得达到一万元以上，也可能被认定为“情节严重”。
⚠️ 注意：共同犯罪的违法所得系累计计算，而非按个人分赃金额认定。不要以为自己只分了几百几千块就没事，团伙总获利过万即可能入罪。
三、帮助对象造成严重后果
即使流水和获利没有达到上述标准，如果被帮助对象实施的犯罪造成严重后果，提供银行卡、转账通道或技术支持的人，同样可能被追究刑事责任。
目前各地持续严打“跑分”和出租银行卡行为，一旦涉案流水突破百万元，案件性质通常更加严重，争取缓刑的难度也会明显增加。
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