#国内资讯：检察官建议——虚拟货币洗钱案应以钱包地址为突破口。
“中国检察官”微信公众号近日刊文《涉外案研｜虚拟货币洗钱犯罪跨境电子证据取证要点》，为办理虚拟货币洗钱案件提供操作指引。文章提出，应以虚拟货币钱包地址为突破口，运用区块链技术分析链上数据特征及资金流转路径，识别洗钱行为，实现精准打击。
“中国检察官”微信公众号近日刊文《涉外案研｜虚拟货币洗钱犯罪跨境电子证据取证要点》，为办理虚拟货币洗钱案件提供操作指引。文章提出，应以虚拟货币钱包地址为突破口，运用区块链技术分析链上数据特征及资金流转路径，识别洗钱行为，实现精准打击。
🔍 两大核心证明要素
围绕“身份关联性”与“交易关联性”两大要素，构建“境内取证为基础、跨境取证为补强”的证据收集模式，规范单边取证与双边司法协助的适用边界。
📋 第三方数据调取
对交易所、钱包服务商、支付通道等第三方主体，建议建立“要素化”调取标准，重点获取：
⏺KYC资料及变更记录
⏺登录日志、设备与IP信息
⏺双重验证记录、充提币记录
⏺链上地址、交易哈希
⏺风控和冻结记录
最终建立“地址—账户—自然人”的关联关系，形成完整证据链。这也是“断卡”行动与“打击电信诈骗”在虚拟货币领域的延伸——从“管住卡”延伸到“管住链”。
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#泰国资讯：中国传销网络头目泰国落网，涉案逾37.1亿USDT。
6月19日，泰国中央调查局打击犯罪司（CSD）召开新闻发布会，宣布在北榄府挽披县一处豪宅内逮捕39岁中国籍男子JU某。该人是线上投资平台“ACE”核心人物，该平台涉嫌以传销方式诱骗投资，注册会员超46万人。
6月19日，泰国中央调查局打击犯罪司（CSD）召开新闻发布会，宣布在北榄府挽披县一处豪宅内逮捕39岁中国籍男子JU某。该人是线上投资平台“ACE”核心人物，该平台涉嫌以传销方式诱骗投资，注册会员超46万人。
中国警方通报显示，ACE平台自2018年9月起运作，JU某负责系统开发与整体运营。该平台采用多级营销模式，鼓励会员发展下线获利，被中国警方认定为金字塔式传销骗局。
截至2023年3月10日，平台仍有469,767名活跃会员，累计资金流转超37.1亿枚USDT（约合110亿至120亿泰铢）。中国警方已对JU某签发逮捕令，涉及组织、领导传销活动罪和诈骗罪。
警方搜查时查获大量资产，包括20泰铢重金条、瓦努阿图、巴拉圭、缅甸、格林纳达和中国5国护照及证件、泰国精英签证卡及外币现金等。
JU某已被取消泰国居留许可，现因逾期居留被控，案件将移交相关部门办理引渡。
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#日本资讯：女子剪掉男友乳头砍断手指，被判3年缓刑5年。
6月19日，日本大阪地方法院对24岁女子佐藤纱希作出判决：因多次伤害同居男友，判处有期徒刑3年、缓刑5年。
6月19日，日本大阪地方法院对24岁女子佐藤纱希作出判决：因多次伤害同居男友，判处有期徒刑3年、缓刑5年。
法院查明，2024年9月至2025年1月，佐藤纱希与21岁男友同居期间多次实施暴力，包括用剪刀剪掉男方左侧乳头、用斧头砍断其左手无名指，造成永久性伤害。
佐藤纱希辩称行为获男友同意，自己误将对方忍受暴力视为爱情表达。但法院认定无证据证明存在有效同意。法官指出，两人长期分分合合的关系形成了扭曲的相互依赖与支配关系，佐藤纱希在精神、生活和经济上持续控制男友，并因认知偏差不断升级暴力。
检方认为手段残忍且持续，建议判处有期徒刑6年。
法院考虑被告已道歉、支付300万日元和解金并获原谅，最终判处有期徒刑3年、缓刑5年。
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#国内资讯：14人到地铁站自费上班数月，打卡方式是对着摄像头敬礼。
2024年6月，59岁无业男子钱某在酒席上吹嘘，自己可安排地铁站第三方工作：每天仅4小时，底薪6800元，还包伙食和交通费。61岁老乡朱某信以为真，每天到上海5号线奉贤段站点巡查、帮乘客搬运行李，并按要求对着监控摄像头敬礼“打卡”。
消息传开后，共有14人加入。钱某暗示需送礼才能保住岗位，共收取现金3500元、香烟21条、白酒6瓶及消费卡，价值1.7万余元。其中11人为退休人员，另3人是退休人员强行让子女“入职”。
工作1至3个月后仍未发工资，钱某以“试用期延长”“公司未拨款”等理由搪塞，直至2025年1月被多次催要后承认骗局。
2025年4月，奉贤区检察院以诈骗罪起诉钱某。法院判处其有期徒刑6个月，缓刑1年，罚金4000元。
检察官提醒：求职必须通过正规渠道，对“轻松高薪”“走后门”等说法应先核实。对着摄像头敬礼打卡，这份假工作本身就值得敬礼。
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#国内资讯：依托世界杯运营网络赌博，西安、广西两团伙被抓。
世界杯期间，网络赌博活动增多。西安、广西玉林警方近日分别破获涉世界杯网络赌博案件。
世界杯期间，网络赌博活动增多。西安、广西玉林警方近日分别破获涉世界杯网络赌博案件。
西安：7人被抓，涉案流水10万余元
西安未央公安排查网络涉赌线索，6月18日锁定一利用世界杯赛事运营网络赌博的团伙。该团伙通过多场比赛设置赌博项目，诱导投注并抽头获利，涉案流水超10万元。7名嫌疑人供认开设网络赌局、组织赌博事实，因涉嫌开设赌场罪被刑事拘留，资金追缴工作继续。
广西：赌博网站推广引流团伙被端
广西玉林公安网安部门在“净网—2026”行动中，侦破一起涉世界杯网络赌博推广案件，捣毁窝点1个。2026年5月起，陈某某等人在社交平台发布赌博推广广告，专门为赌博网站提供引流和运维服务。陈某某等人已被刑事拘留，案件进一步侦办。
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#泰国资讯：六名巴基斯坦男子芭堤雅被捕，涉高价草药诈骗外国游客。
6月19日，泰国芭堤雅警方逮捕6名巴基斯坦籍男子，他们涉嫌以高价草药产品诈骗外国游客。这些产品被宣传具有“快速生发”“迅速减肚腩”等功效，实际为普通草药，在其他地方售价远低于销售价格。
6月19日，泰国芭堤雅警方逮捕6名巴基斯坦籍男子，他们涉嫌以高价草药产品诈骗外国游客。这些产品被宣传具有“快速生发”“迅速减肚腩”等功效，实际为普通草药，在其他地方售价远低于销售价格。
🔍 作案细节
此前有游客投诉：一名受害者用信用卡付款后发现扣款远超约定价格，另一人因拒绝购买遭人身攻击。
芭堤雅印度社区主席曾与团伙对峙并拍摄视频。6月19日午夜，警方展开卧底行动，警员被搭讪带至店铺，确认高价推销行为后立即搜查。
💰 查获情况
警方查获收据显示总销售额超30万泰铢，部分顾客为普通草药支付超6万泰铢。六人持旅游签证在泰担任销售，每笔销售抽佣，被控“未经许可在泰国工作”，已移交芭堤雅市警察局。
芭堤雅警方表示，类似诈骗团伙被取缔后常死灰复燃，将继续追查实际经营者。
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