大马成诈骗新基地 专骗中国人 黑产链条曝光
近期，马来西亚雪兰莪州警方开展专项行动，10天内捣毁4个跨国诈骗集团，暴露部分不法分子将诈骗基地转移至马来西亚的情况。
这些团伙分工明确，设立隐蔽呼叫中心，涵盖假投资、网络赌博、USDT洗钱等犯罪环节，主要针对中国公民实施诈骗。
警方提醒：高回报投资往往为骗局，陌生推荐勿信勿转，资金往来需仔细核实，遇异常情况及时报警或联系使领馆。
近期，马来西亚雪兰莪州警方开展专项行动，10天内捣毁4个跨国诈骗集团，暴露部分不法分子将诈骗基地转移至马来西亚的情况。
这些团伙分工明确，设立隐蔽呼叫中心，涵盖假投资、网络赌博、USDT洗钱等犯罪环节，主要针对中国公民实施诈骗。
警方已逮捕31名嫌疑人，包括本地籍9人、外籍22人，嫌疑人来自中国（含台湾地区）、印尼、印度、菲律宾等地，年龄介于23至41岁。
❶ 窝点藏匿民宅 专骗中国人获利
警方于本月14日突击安邦再也一处民宅，当场逮捕10名外籍嫌疑人，并缴获手机28部、电脑12台，以及诈骗话术、银行卡等工具。
调查显示，该窝点自今年初运营诈骗呼叫中心，内部人员分工明确：部分人员伪装成“投资顾问”或“理财导师”联系中国受害者；部分负责后台数据操控；部分安抚受害者；部分统筹协调并对接境外指令。
他们以“高收益、零风险、稳赚不赔”为诱饵，引导受害者参与虚假投资或赌博平台。先通过小额返利建立信任，后以“账户冻结”或“系统维护”为由拖延，最终关闭平台并拉黑受害者，导致资金无法提现，全数被骗。
❷ 诈骗 赌博 洗钱一体化运作
进一步调查显示，这4个团伙相互协作，形成“诈骗—收款—洗钱”的完整黑产链条。31名嫌疑人分工明确：12人负责诈骗引流，10人处理资金接收与转移，9人提供技术支持和平台维护。
其中，部分嫌疑人搭建虚假理财平台，伪造盈利截图诱导投资，涉案金额超过百万令吉；另一部分推广非法赌博网站，并通过后台操控输赢，导致受害者持续亏损。
同时，洗钱团队通过Telegram接收赃款，统一兑换为USDT，经多层转账转移至幕后人员，已查实洗钱金额超过500万令吉。
❸ 连续清剿 31人全部落网
首轮行动逮捕10人后，警方连续突击另外3处窝点，再逮捕21名嫌疑人，包括9名本地人和12名外籍人员，以及3名核心骨干。
至此，4个诈骗团伙被彻底摧毁，所有嫌疑人依法扣押，涉案财物已查封，案件调查持续进行。
❹ 警方提醒 提高警惕避免上当
警方指出，随着东南亚多国加强反诈行动，部分诈骗集团转移至马来西亚，租用民宅设立据点，利用跨境通信和加密货币实施诈骗。
此类团伙多由外籍人员主导，本地人员提供场地及转账协助，隐蔽性强、流动性高。
警方提醒：高回报投资往往为骗局，陌生推荐勿信勿转，资金往来需仔细核实，遇异常情况及时报警或联系使领馆。