#马来西亚资讯：槟城三公寓沦为诈骗据点 11名跨国嫌犯落网
4月19日，槟城警方捣毁一跨国网络诈骗集团，逮捕11名来自多国嫌犯。
警方提醒公众，提高警惕，勿轻信陌生来电或网络信息，并在涉及金钱交易前核实对方身份，以防落入诈骗陷阱。
4月19日，槟城警方捣毁一跨国网络诈骗集团，逮捕11名来自多国嫌犯。
据警方通报，不法分子租用双溪里蒙一带3间公寓单位，充作诈骗“呼叫中心”，通过互联网实施远程诈骗活动。警方于4月17日展开至少两次突击行动，一举将该犯罪网络瓦解。
槟州总警长拿督阿兹兹表示，落网嫌犯年龄介于21岁至56岁之间，包括中国、台湾、越南、日本及马来西亚籍人员，呈现明显的跨国组织特征。
调查显示，该集团自本月初开始运作，通过社交媒体伪装成客服人员，利用虚假账号对中国、日本、台湾及越南等地受害者实施诈骗，手法具有较强迷惑性。
行动中，警方起获大量作案工具，包括11部手机、1台平板电脑、1台手提电脑及2台电脑主机等设备，显示该团伙具备较完整的诈骗作业体系。
目前，所有嫌犯已被延长扣留以协助调查。警方援引马来西亚刑事法典第420条文（诈骗）展开调查，一旦罪成，涉案人员可面临1年至10年监禁，并可能被判处罚款及鞭笞。
警方提醒公众，提高警惕，勿轻信陌生来电或网络信息，并在涉及金钱交易前核实对方身份，以防落入诈骗陷阱。
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#网友爆料 #杨基展 福建人在木姐从事电话诈骗，涉案金额数十亿元；在孟波五朵金花经营资金盘。
杨基展为福建人，曾任山鸡下属代理，从国内诱骗百余人出境，在五朵金花从事资金盘活动。他在英皇赌场玩百家乐，一晚输资逾千万元人民币，次日即能补足。木姐诈骗所得资金主要存于其妹妹名下，并以此购置多处房产。
其在赌场逗留一年多，累计输资约一亿元人民币。此后，每输二三百万元即出售房产，房产多被变卖或抵押。资金耗尽后，其多次借债换赌，先后求助不同帮派，包括一名湖南浏阳籍英皇赌场保安。该保安被说服押注赌博，未能偿还，导致其从家乡借款数日，仅筹得数万元方脱身。随后，杨基展在木姐担任跑分诈骗公司老板，欠付两百余名员工约九十万元工资后潜逃。
本帖仅为告知，杨基展的完整诈骗犯罪证据链已妥善保存。请返还资金，三日内未果，将移交中国警方调查。其妹妹收入与资产差距显著，警方将彻查其真名（杨基展），福建籍，曾用名：老阳、帝哥、幸巴、海参。
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#中方直接接收！缅北佤邦集中移交涉诈中国人，已达70人
据报道，佤邦控制的班森镇已将抓获的中国籍电诈嫌疑人直接移交云南，不再由佤方单独审讯。
分析认为，此举表明中方对跨境电诈打击力度持续加强，缅北地区已成为重点清剿区域。案件后续进展待官方进一步通报。
据报道，佤邦控制的班森镇已将抓获的中国籍电诈嫌疑人直接移交云南，不再由佤方单独审讯。
2024年4月19日，多方消息显示，缅甸佤邦（UWSA）控制区邦康（Panghsang）近期持续开展针对电信诈骗的清查行动，大量涉嫌从事“杀猪盘”等诈骗活动的中国籍人员被捕，并直接移交中国云南处理。
据称，自4月11日起，佤邦在当地酒店内进行集中清查，陆续抓获多名涉案中国公民。截至目前，累计被捕人数已接近70人。与以往不同，此次抓获人员未由佤邦单独审讯，而是在抓获后立即移交云南，由中方统一调查处理。
消息人士表示：“抓获后即移交云南，调查全部由中方负责。”
此外，行动还涉及对涉嫌为涉案中国人员提供庇护的本地武装成员进行内部整肃和问责。
分析认为，此举表明中方对跨境电诈打击力度持续加强，缅北地区已成为重点清剿区域。案件后续进展待官方进一步通报。
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#行业新闻：美国德克萨斯州男子因策划超2000万美元加密货币诈骗案被判23年监禁
该案涉案金额逾2000万美元，受害者近千人。现年55岁的德克萨斯州商人罗伯特·邓拉普于2018年至2023年间，虚构“Meta-1 Coin”加密货币项目，宣称以440亿美元黄金和10亿美元名画资产为担保，吸引投资者。其团队利用虚假交易平台制造价格上涨假象，并承诺高额回报，诱导投资者注入资金。
调查表明，该项目无任何真实资产，所有文件均为伪造，犯罪团伙将非法所得用于奢侈消费。尽管美国证券交易委员会曾冻结相关资产，但诈骗行为持续至被查获。2026年4月15日，法院以邮件诈骗罪判处邓拉普23年监禁，并要求其赔偿受害者损失。执法机构警告，加密货币领域诈骗将受到严厉惩处。&&
该案涉案金额逾2000万美元，受害者近千人。现年55岁的德克萨斯州商人罗伯特·邓拉普于2018年至2023年间，虚构“Meta-1 Coin”加密货币项目，宣称以440亿美元黄金和10亿美元名画资产为担保，吸引投资者。其团队利用虚假交易平台制造价格上涨假象，并承诺高额回报，诱导投资者注入资金。
调查表明，该项目无任何真实资产，所有文件均为伪造，犯罪团伙将非法所得用于奢侈消费。尽管美国证券交易委员会曾冻结相关资产，但诈骗行为持续至被查获。2026年4月15日，法院以邮件诈骗罪判处邓拉普23年监禁，并要求其赔偿受害者损失。执法机构警告，加密货币领域诈骗将受到严厉惩处。&&
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