柬埔寨当前适宜开展灰黑产活动的地点选择
柬埔寨各地对灰黑产业的管控力度复杂，受高层政治博弈影响，远超表面现象。
总之，柬埔寨各地整治行动类似于教育中的作业检查：治理有序、基础扎实的地区无需畏惧审查；问题突出、管理松散的地区往往急于表面应对。
当前适宜开展灰黑产活动的地点是否已明确？
柬埔寨各地对灰黑产业的管控力度复杂，受高层政治博弈影响，远超表面现象。
金边作为国家首都，需应对国际舆论，对电诈园区公开采取零容忍政策，虽偶有隐蔽违规，但整体而言，目前仍是柬埔寨最安全的区域。部分企业仍选择此处开展活动，其原因不明。
西港无需赘述，其长期为灰黑产主要基地，乱象频发，已成整治重点。违法活动将优先被清除，故短期内难以根除，同时也是灰黑团队聚集地。
波贝和木牌情况迥异，两者均为边境小城，以赌博业为经济支柱，当地对相关产业包容度较高。边境地缘复杂加剧管理难度。此外，需考虑邻国政治影响：波贝毗邻泰国，泰国易受外部压力；木牌邻近越南，越南立场坚定，不易受外部干预。此导致两地管控差异显著，最终取决于地方当局的执行意愿。
拜林、波哥山、菩萨、蒙多基里等地相对平静，负面事件罕见。蒙多基里作为自治区，享有高度自治权，采用家族式管理和产业主导，涉及政治因素，外界难以干预，灰黑产难以渗透。
总之，柬埔寨各地整治行动类似于教育中的作业检查：治理有序、基础扎实的地区无需畏惧审查；问题突出、管理松散的地区往往急于表面应对。
当前适宜开展灰黑产活动的地点是否已明确？
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#涉嫌诈骗的柬埔寨居民 占俊聪，湖北黄石人，抖音号 @怕你想屁吃🔞 该人在柬埔寨原公司离职后，通过朋友介绍结识受害者，并以多种借口向受害者及其朋友索要钱财。
随后，他以担心柬埔寨严打行动被捕为由，请求受害者协助安排去处。受害者基于信任为其提供稳定安置，但该人在机场失踪。
事后，受害者朋友联系占俊聪家人后获悉，他已骗取家人10至20万元，用于吸毒和赌博。目前，该人仍在柬埔寨活动。请公众提高警惕，避免上当受骗。据悉，占俊聪已在国内被举报并备案，护照已被列入黑名单。
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#接上
3️⃣第三步：准备并提交相关证据材料
1/所需材料可参考以下目录清单，并通过快递（建议使用顺丰或EMS）邮寄提交，事后电话确认是否收到。
2/所需材料清单：
身份证明：提供有效身份证件（如身份证、护照）以验证身份。
交易记录：提交相关交易记录或截图，说明USDT交易详情，包括交易时间、金额、对方信息及交易所聊天记录等。
资金来源证明：如有，提供资金来源证明文件，以证实资金合法性及合规流动。
5️⃣第四步：公安机关审查并要求补充材料
提交材料后，根据实际情况，公安机关可能要求补充或完善材料。即使按清单提交，实际审查中仍需针对个案（如涉赌、涉诈、地下钱庄、非法兑换外币、嫌疑资金流入、POS机刷卡、套现或跑分等）补充特定材料。
🔶未移交检察院或法院阶段
若未移交检察院或法院，公安机关通常在收到材料后一周内审核，有时可能需两周或一个月集中审查。审查非一对一服务，而是批量处理。审查中可能要求补充材料，补充后需进一步审查，随后经公安内部审批解冻，并批量通知银行执行。需耐心等待。
🔶已移交检察院或法院阶段
若已移交检察院或法院，甚至资金已被划扣，解冻难度显著增加。
未划扣前，可向办案人员请求补充材料并提交检察院或法院，但涉及多部门协调，操作较为复杂。
已划扣后，解冻需更多材料，以推翻公安或法院决定。相比之下，未移交且未提交材料前，由公安机关单一处理相对简便。
🚨注意：虽然加密货币交易本身不违法，但实际交涉中，可能需向涉案被害人退赔部分款项。流入账户的资金若为电诈等违法所得，被害人损失难以追回，公安机关可能通过要求账户持有人退赔以平衡各方诉求。
5️⃣第五步：申诉或控告要求解冻
根据法律规定，与案件无关的财产应解除冻结，扣押的无关财物应发还当事人。若证据充分，可向办案机关或经办人员依法要求解除冻结。
若沟通无回应或未解除，可进行控告或申诉：
🔶向公安机关控告申诉部门申诉
向同级公安机关控告申诉部门（或上一级警务督察部门，该部门负责监督公安内部违法违规行为）提出控告，要求监督办案人员依法解除冻结。
3️⃣第三步：准备并提交相关证据材料
1/所需材料可参考以下目录清单，并通过快递（建议使用顺丰或EMS）邮寄提交，事后电话确认是否收到。
2/所需材料清单：
身份证明：提供有效身份证件（如身份证、护照）以验证身份。
交易记录：提交相关交易记录或截图，说明USDT交易详情，包括交易时间、金额、对方信息及交易所聊天记录等。
资金来源证明：如有，提供资金来源证明文件，以证实资金合法性及合规流动。
5️⃣第四步：公安机关审查并要求补充材料
提交材料后，根据实际情况，公安机关可能要求补充或完善材料。即使按清单提交，实际审查中仍需针对个案（如涉赌、涉诈、地下钱庄、非法兑换外币、嫌疑资金流入、POS机刷卡、套现或跑分等）补充特定材料。
🔶未移交检察院或法院阶段
若未移交检察院或法院，公安机关通常在收到材料后一周内审核，有时可能需两周或一个月集中审查。审查非一对一服务，而是批量处理。审查中可能要求补充材料，补充后需进一步审查，随后经公安内部审批解冻，并批量通知银行执行。需耐心等待。
🔶已移交检察院或法院阶段
若已移交检察院或法院，甚至资金已被划扣，解冻难度显著增加。
未划扣前，可向办案人员请求补充材料并提交检察院或法院，但涉及多部门协调，操作较为复杂。
已划扣后，解冻需更多材料，以推翻公安或法院决定。相比之下，未移交且未提交材料前，由公安机关单一处理相对简便。
🚨注意：虽然加密货币交易本身不违法，但实际交涉中，可能需向涉案被害人退赔部分款项。流入账户的资金若为电诈等违法所得，被害人损失难以追回，公安机关可能通过要求账户持有人退赔以平衡各方诉求。
5️⃣第五步：申诉或控告要求解冻
根据法律规定，与案件无关的财产应解除冻结，扣押的无关财物应发还当事人。若证据充分，可向办案机关或经办人员依法要求解除冻结。
若沟通无回应或未解除，可进行控告或申诉：
🔶向公安机关控告申诉部门申诉
向同级公安机关控告申诉部门（或上一级警务督察部门，该部门负责监督公安内部违法违规行为）提出控告，要求监督办案人员依法解除冻结。
🔶向检察机关控告申诉部门提出监督
向同级检察院控告申诉部门提出，要求行使侦查监督职能，纠正公安机关违法侦查行为（如不当冻结）。
申诉需谨慎，避免盲目操作，应针对性处理。公安人员亦为常人，实务中可能存在主观因素。申诉材料与提交公安机关类似，具体依当地检察机关要求。
6️⃣第六步：行政复议或行政诉讼
若上述渠道无效，可启动行政复议或行政诉讼，建议委托专业律师。
建议顺序：先行政复议（向上一级公安机关或主管政府提出），若无效再行政诉讼。直接行政诉讼通常在基层法院审理，公正性需评估；行政复议由上级主管机关处理，纠正可能性较高。鉴于专业性，此处仅概述。
🆘安全出金建议：
1/选择大型交易所
使用知名加密货币交易所平台（如OKX、币安），这些平台风控体系成熟，若冻结，可协助公安机关调查。
2/实名打款要求
卖出USDT时，确保对方使用实名账户打款。若信息与交易所注册不符，应终止交易。
3/选择信誉良好的商家
在平台内选择高评级商家交易，以降低风险。
4/尽量延迟提现
收到款项后，延迟提现（如等待一个月或更长），减少银行风控检测。
5/使用专用银行卡
专设一银行卡用于出金，避免使用日常重要账户（如工资或房贷卡），以减少冻结影响。
6/谨慎使用支付宝或微信
支付宝或微信账户冻结风险较高，且可能影响日常生活。
7/保存交易记录和聊天记录
保留所有交易记录、银行流水及聊天证据，作为解冻证明材料。
通过上述措施，可降低交易风险，保障资金安全。
向同级检察院控告申诉部门提出，要求行使侦查监督职能，纠正公安机关违法侦查行为（如不当冻结）。
申诉需谨慎，避免盲目操作，应针对性处理。公安人员亦为常人，实务中可能存在主观因素。申诉材料与提交公安机关类似，具体依当地检察机关要求。
6️⃣第六步：行政复议或行政诉讼
若上述渠道无效，可启动行政复议或行政诉讼，建议委托专业律师。
建议顺序：先行政复议（向上一级公安机关或主管政府提出），若无效再行政诉讼。直接行政诉讼通常在基层法院审理，公正性需评估；行政复议由上级主管机关处理，纠正可能性较高。鉴于专业性，此处仅概述。
🆘安全出金建议：
1/选择大型交易所
使用知名加密货币交易所平台（如OKX、币安），这些平台风控体系成熟，若冻结，可协助公安机关调查。
2/实名打款要求
卖出USDT时，确保对方使用实名账户打款。若信息与交易所注册不符，应终止交易。
3/选择信誉良好的商家
在平台内选择高评级商家交易，以降低风险。
4/尽量延迟提现
收到款项后，延迟提现（如等待一个月或更长），减少银行风控检测。
5/使用专用银行卡
专设一银行卡用于出金，避免使用日常重要账户（如工资或房贷卡），以减少冻结影响。
6/谨慎使用支付宝或微信
支付宝或微信账户冻结风险较高，且可能影响日常生活。
7/保存交易记录和聊天记录
保留所有交易记录、银行流水及聊天证据，作为解冻证明材料。
通过上述措施，可降低交易风险，保障资金安全。
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#佤邦 #小猛拉 #皇家赌场
警方保护下的诈骗中心
缅北小勐拉特区的皇家赌场位于当地警察局附近，并非传统赌博场所。
在盘口老板可儿的领导下，小飞负责现场运营。该团伙长期针对中国公民开展多种诈骗活动，包括贷款诈骗、抖音引流、虚假投资、百万诈骗和杀猪盘。
诈骗团伙定期向当地政府和警察局支付保护费。中国执法机构开展检查时，保护者会提前通报信息，提供撤离时间。小飞随后下令暂停运作，诈骗人员迅速离开。
风头过去后，数百名所谓“高科技人才”即刻恢复工作。在这一保护机制下，该团伙持续对中国公民实施诈骗。
曝光照片显示其住宿地点（环球A、环球B）和工作场所。
警方保护下的诈骗中心
缅北小勐拉特区的皇家赌场位于当地警察局附近，并非传统赌博场所。
在盘口老板可儿的领导下，小飞负责现场运营。该团伙长期针对中国公民开展多种诈骗活动，包括贷款诈骗、抖音引流、虚假投资、百万诈骗和杀猪盘。
诈骗团伙定期向当地政府和警察局支付保护费。中国执法机构开展检查时，保护者会提前通报信息，提供撤离时间。小飞随后下令暂停运作，诈骗人员迅速离开。
风头过去后，数百名所谓“高科技人才”即刻恢复工作。在这一保护机制下，该团伙持续对中国公民实施诈骗。
曝光照片显示其住宿地点（环球A、环球B）和工作场所。
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#马来西亚资讯：槟城三公寓沦为诈骗据点 11名跨国嫌犯落网
4月19日，槟城警方捣毁一跨国网络诈骗集团，逮捕11名来自多国嫌犯。
警方提醒公众，提高警惕，勿轻信陌生来电或网络信息，并在涉及金钱交易前核实对方身份，以防落入诈骗陷阱。
4月19日，槟城警方捣毁一跨国网络诈骗集团，逮捕11名来自多国嫌犯。
据警方通报，不法分子租用双溪里蒙一带3间公寓单位，充作诈骗“呼叫中心”，通过互联网实施远程诈骗活动。警方于4月17日展开至少两次突击行动，一举将该犯罪网络瓦解。
槟州总警长拿督阿兹兹表示，落网嫌犯年龄介于21岁至56岁之间，包括中国、台湾、越南、日本及马来西亚籍人员，呈现明显的跨国组织特征。
调查显示，该集团自本月初开始运作，通过社交媒体伪装成客服人员，利用虚假账号对中国、日本、台湾及越南等地受害者实施诈骗，手法具有较强迷惑性。
行动中，警方起获大量作案工具，包括11部手机、1台平板电脑、1台手提电脑及2台电脑主机等设备，显示该团伙具备较完整的诈骗作业体系。
目前，所有嫌犯已被延长扣留以协助调查。警方援引马来西亚刑事法典第420条文（诈骗）展开调查，一旦罪成，涉案人员可面临1年至10年监禁，并可能被判处罚款及鞭笞。
警方提醒公众，提高警惕，勿轻信陌生来电或网络信息，并在涉及金钱交易前核实对方身份，以防落入诈骗陷阱。
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#网友爆料 #杨基展 福建人在木姐从事电话诈骗，涉案金额数十亿元；在孟波五朵金花经营资金盘。
杨基展为福建人，曾任山鸡下属代理，从国内诱骗百余人出境，在五朵金花从事资金盘活动。他在英皇赌场玩百家乐，一晚输资逾千万元人民币，次日即能补足。木姐诈骗所得资金主要存于其妹妹名下，并以此购置多处房产。
其在赌场逗留一年多，累计输资约一亿元人民币。此后，每输二三百万元即出售房产，房产多被变卖或抵押。资金耗尽后，其多次借债换赌，先后求助不同帮派，包括一名湖南浏阳籍英皇赌场保安。该保安被说服押注赌博，未能偿还，导致其从家乡借款数日，仅筹得数万元方脱身。随后，杨基展在木姐担任跑分诈骗公司老板，欠付两百余名员工约九十万元工资后潜逃。
本帖仅为告知，杨基展的完整诈骗犯罪证据链已妥善保存。请返还资金，三日内未果，将移交中国警方调查。其妹妹收入与资产差距显著，警方将彻查其真名（杨基展），福建籍，曾用名：老阳、帝哥、幸巴、海参。
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