【东南亚安危吃瓜】

澳门警方破获跨境洗钱团伙，涉案金额4560万元人民币，65人落网

澳门司法警察局通报，已成功摧毁一跨境洗钱犯罪网络，逮捕65名嫌疑人，涉案金额达4560万元人民币（约670万美元）。

据介绍，该团伙活动持续至少4个月，通过地下钱庄渠道，为电信诈骗等非法资金提供洗钱服务，非法获利约250万元人民币。

此次行动由澳门警方与中国广东警方联合实施，抓捕行动覆盖澳门及内地多个地区。其中，澳门本地逮捕25人，广东珠海及广西等地逮捕40人。

调查显示，该团伙核心成员来自中国内地，长期从事电信诈骗活动，并将犯罪所得资金转移至澳门，通过“赌场换汇”方式进行洗白。

具体手法为：嫌疑人利用伪造身份文件获取赌客信任，以非法汇兑方式收取港币或赌场筹码，再向赌客在内地的账户转入人民币。但这些人民币实际为诈骗所得，从而形成洗钱链条。

部分参与交易的赌客随后发现账户被冻结，案件由此暴露。警方通过资金流向及举报信息，逐步锁定整个犯罪网络。

此外，该团伙还通过地下钱庄及“人肉带钱”等方式，将资金从澳门转移回内地，形成完整的跨境资金流通体系。

目前，涉案人员已被控组织犯罪、非法兑换及洗钱等多项罪名。警方表示，将持续加强对博彩业相关非法资金活动的打击力度。

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【东南亚安危吃瓜】

#西港 浙商酒店旁龙汇赌场涉嫌非法拘禁与施暴事件，多名中国公民疑遭虐待

2024年4月14日，西哈努克市龙汇赌场内，一名中国公民因涉嫌出千被拘禁于赌场附近酒店的9楼或12楼房间，疑似遭受长时间限制人身自由。

据称，该事件已持续4天，经多次协商未果。涉事人员在赌场保护下态度强硬，该公民疑遭多人殴打，肋骨疑断2根，未获医疗救治，并继续被拘禁以迫使其家人支付赎金或配合公司高额赔偿接人。

曝光此事呼吁龙汇赌场老板及负责人关注，联系出千团队负责人“某龙”，并以友好态度协商解决。求财不应伤人，受害者肋骨断裂需及时处理。若无积极回应，将提交柬埔寨执法部门追究责任，以维护受害者权益。

如有诚意协商，可联系博主提供联系方式。此曝光针对出千团队，不影响赌场正常运营。我们已表达协商意愿，请勿拖延，以免事态升级。

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#柬友曝光 #骗子 #病毒

从中国购买商品并使用中通（ZTO）快递发货时，请注意防范风险。

诈骗分子可能在Telegram上创建虚假账号，并发送压缩文件链接（如zip文件）。

经中通网点确认，此类账号为诈骗。请提高警惕。

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【东南亚安危吃瓜】

#杨晓鑫 #代斌 #跳票求职者

各位招聘人员可转发此信息以提醒同事：杨晓鑫和代斌两人目前在越南活动，请注意避开。他们已在多家公司被拉黑，并继续求职。目前要求仅赴柬埔寨工作，杨晓鑫自称因故被原公司解雇，两人无法同入一家公司。此前在越南至柬埔寨的行程中出现多项问题，包括机场验资未通过无法登机，以及跨境入境时的顾虑，导致多次变更计划并产生额外费用。建议已拉黑相关联系方式。杨晓鑫仍在联系其他公司求职，面试过程需耗费时间，虽未直接经济损失，但会延误招聘进度。目前活跃于越南、马来西亚和柬埔寨的公司，请加强警惕，以防类似跳票事件。