泰国在重大诈骗调查中冻结2.3亿美元资产
2026年4月9日——泰国反洗钱办公室表示，作为针对跨国诈骗网络调查的一部分，已冻结价值82.7亿泰铢（约2.3亿美元）的资产。
该机构交易委员会根据最新命令，批准临时扣押34项资产，期限最长90天，使本案冻结或扣押资产总数达102项，总价值约204亿泰铢。
官员表示，这些资产包括车辆、银行存款、贷款应收账款及证券交易账户资金。
官员表示，此次行动彰显泰国强化打击大规模金融犯罪的决心，并致力于防范有组织诈骗对经济的进一步损害。
2026年4月9日——泰国反洗钱办公室表示，作为针对跨国诈骗网络调查的一部分，已冻结价值82.7亿泰铢（约2.3亿美元）的资产。
该机构交易委员会根据最新命令，批准临时扣押34项资产，期限最长90天，使本案冻结或扣押资产总数达102项，总价值约204亿泰铢。
官员表示，这些资产包括车辆、银行存款、贷款应收账款及证券交易账户资金。
当局指控该网络涉及多名人员，包括嫌疑人本·史密斯（Ben Smith）和义姆·里亚克（Yim Liak），涉嫌诈骗、毒品相关犯罪、人口贩运及有组织犯罪集团活动。
泰国反洗钱办公室正与泰国皇家警察及证券交易委员会合作，追踪资金流向并瓦解该犯罪网络。
此前执法行动已查封价值超过120亿泰铢的资产。该案目前在民事法院审理中。
官员表示，此次行动彰显泰国强化打击大规模金融犯罪的决心，并致力于防范有组织诈骗对经济的进一步损害。
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马来西亚警方捣毁一加密货币诈骗窝点#22名中国籍嫌疑人被捕
霹雳州警方于周二凌晨在峇眼拿督（霹雳州东南部沿海城镇）开展突击行动，成功捣毁一个针对欧洲民众的非法加密货币投资诈骗集团，当场逮捕22名中国籍嫌疑人。
据调查，该集团自今年2月起租用该民宿作为呼叫中心，利用“Pyxora Labs”平台作案，主要针对意大利民众。成员通过WhatsApp和Telegram联系受害者，以高回报投资为诱饵，诱导其以USDT稳定币转账。
霹雳州警方于周二凌晨在峇眼拿督（霹雳州东南部沿海城镇）开展突击行动，成功捣毁一个针对欧洲民众的非法加密货币投资诈骗集团，当场逮捕22名中国籍嫌疑人。
霹雳州总警长拿督诺希山在记者会上表示，巴眼拿督警区及州警方商业罪案调查组根据情报和公众举报，于凌晨1时对当地一处民宿进行搜查。
被捕的22人包括19名男子和3名女子，年龄在22至40岁之间。
初步调查显示，该团伙涉嫌通过虚假加密货币投资计划实施诈骗。
据调查，该集团自今年2月起租用该民宿作为呼叫中心，利用“Pyxora Labs”平台作案，主要针对意大利民众。成员通过WhatsApp和Telegram联系受害者，以高回报投资为诱饵，诱导其以USDT稳定币转账。
行动中，警方查获35部手机、9台笔记本电脑、2个路由器、2个调制解调器及相关作案设备，总价值约9.5万令吉。
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“台版金智秀”在柬埔寨操控杀猪盘，5000人被骗35亿
中国台湾检警近日侦破一起台湾规模最大的虚假投资诈骗案，幕后金主王景琪已被逮捕并羁押。
值得注意的是，团伙核心成员吴汉威已逃往柬埔寨。此案凸显东南亚部分地区已成为此类诈骗团伙的“避风港”和技术输出基地。仅在台湾执法难以根除问题，若不堵塞源头，诈骗团伙可通过改名、换人或更换平台继续作案。要有效切断该黑产链条，两岸乃至跨国执法合作至关重要。
中国台湾检警近日侦破一起台湾规模最大的虚假投资诈骗案，幕后金主王景琪已被逮捕并羁押。
该犯罪团伙通过建立2230个虚假投资网站，诱导投资者“先尝甜头、再吞本金”，导致5082人受害，涉案金额达158亿新台币（约合35亿元人民币）。
“先让你提现，再把你榨干”
该诈骗手法如下：犯罪分子先诱导受害者投入少量资金，并允许其成功提现（“假出金”），以建立平台的可信度。受害者尝到“甜头”并放松警惕后，投入大额资金时，平台则以各种理由拒绝提现，或直接关闭网站逃匿。此为典型的“杀猪盘”模式，即先诱导受害者投入资金，后卷款潜逃。
团伙头目：有“台版金智秀”之称
该团伙头目名为欧俞彤，原在台中酒店从业，外貌酷似韩国女星Jisoo，故被称为“台版金智秀”。
她与男友吴汉威（有黑帮背景）共同组建诈骗集团。欧俞彤于2023年11月被判处24年有期徒刑。吴汉威在案发前逃往柬埔寨，目前仍为通缉犯。
幕后金主落网
检警追查资金流向，锁定幕后金主王景琪。该人有黑帮背景，通过业务往来结识吴汉威后，提供资金成立诈骗公司，并指派吴汉威负责实际操作、欧俞彤指挥现场。2024年4月8日，王景琪被逮捕，法院裁定其羁押禁见。
2230个虚假网站、5082名受害者、35亿元人民币——该案规模巨大。其诈骗模式为先允许小额提现以诱导受害者，随后吞噬其大额投资，与大陆常见的“杀猪盘”手法相似。
值得注意的是，团伙核心成员吴汉威已逃往柬埔寨。此案凸显东南亚部分地区已成为此类诈骗团伙的“避风港”和技术输出基地。仅在台湾执法难以根除问题，若不堵塞源头，诈骗团伙可通过改名、换人或更换平台继续作案。要有效切断该黑产链条，两岸乃至跨国执法合作至关重要。
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老挝沙拉湾省发生致命枪击事件 三名中国公民遇害
4月8日，老挝南部沙拉湾省发生一起枪击案。当地警方通报，在15号公路约5公里处的一段偏僻山路上，发现一辆白色皮卡车及三具男性遗体，死者均为中国籍，已确认全部因枪击致死。
案件仍在侦办中。有关部门提醒，在老挝从事经贸活动的人员，加强安全防范，注意出行安全，避免前往偏远地区。
4月8日，老挝南部沙拉湾省发生一起枪击案。当地警方通报，在15号公路约5公里处的一段偏僻山路上，发现一辆白色皮卡车及三具男性遗体，死者均为中国籍，已确认全部因枪击致死。
初步调查显示，三名死者分别为36岁的华某、36岁的雷某及29岁的宋某，均隶属于一家投资公司。案发现场位于荒凉路段，车辆及周边有明显弹痕，警方判断为有预谋的伏击袭击。
针对“土地纠纷引发报复”的传言，沙拉湾省警方予以否认。警方称，三名死者的主要业务活动未涉及案发区域，当时仅途经该路段，未发现与当地直接利益冲突的证据。
目前，该案已被列为重点案件，由相关部门组成专案组调查。警方正通过现场勘查、法医检验及人员关系排查等手段，追查作案动机及嫌疑人下落。
案件仍在侦办中。有关部门提醒，在老挝从事经贸活动的人员，加强安全防范，注意出行安全，避免前往偏远地区。
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#2026泰国泼水节热门目的地公布 2026泰国泼水节即将到来，最受欢迎的目的地为芭提雅、清迈和甲米。
芭提雅以海滨庆典和电子音乐派对闻名，清迈注重古城传统仪式与街头水战，甲米适合海岛休闲水上活动。
曼谷作为主要城市，泼水氛围浓郁，并结合大型音乐节，将电子音乐与泼水活动融合，引发城市狂欢。2026年泰国泼水节融合传统文化与现代潮流，是东南亚重要节日。
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