警告：柬埔寨诈骗案例需警惕。以下团队已遭受损失，建议他人引以为鉴，避免类似风险。
#金运财通 #柬埔寨 #陈文刚 #刚总 事件经过如下：作为金运财通的一名代理，我从特区带人加入该公司。由于公司老板要求我们自费采购宣传材料，甚至手机卡等用品，我决定带领团队独立运营。但资金不足，故一直在等待合适机会。
此时，一名此前在中国从事换汇业务的熟人得知我的计划。他了解到我们资金有限，便告知其手中有一批被扣押的办公用品，包括手机、电脑、办公桌椅及现成账户等，总价值约20万美元，可低价以1.2万美元转让给我们。有了这些物品，只需租用1-2万美元的场地即可启动业务。鉴于团队九人具备多年经验，我决定接受该提议。
该换汇人名为陈文刚（绰号刚总）。他建议我们在柬埔寨指定地点租用场地，并承诺场地租好后即交付货物。基于信任，我带领九名团队成员脱离原公司，共同筹集资金支付物业租金，等待办公用品到位以开始运营。
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#国内热点 #收款码
2026年个人收款监管将加强，超过规定额度将触发警报机制
2026年起，相关部门将强化个人收款行为监管，规范个人收款码用于经营活动的应用，并结合“金税四期”系统推进，将个人资金流动纳入更全面的监管框架。
根据最新规定：现金交易单日超过5万元需说明用途并保留凭证；境内转账单日超过50万元（部分地区20万元）需备注用途。
监管逻辑明确：重点关注资金流动的异常性和合规性，而非单纯金额规模。
对合法交易逐步放宽便利，对违规行为持续从严监管，合规已成为资金安全的核心要求。
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2026年个人收款监管将加强，超过规定额度将触发警报机制
2026年起，相关部门将强化个人收款行为监管，规范个人收款码用于经营活动的应用，并结合“金税四期”系统推进，将个人资金流动纳入更全面的监管框架。
根据最新规定：现金交易单日超过5万元需说明用途并保留凭证；境内转账单日超过50万元（部分地区20万元）需备注用途。
移动支付年度收款超过120万元或交易笔数超过2000笔，将被认定为经营行为，需办理工商登记并使用商户收款码；跨境交易单日超过20万元需提前报备；劳务报酬月收入超过5000元需依法申报个人所得税。
监管重点针对六类高风险行为：
一是长期使用个人收款码收取经营款项却未申报税务；二是通过拆分资金规避监管；三是大额资金往来缺乏合同或凭证；四是出租、出借或出售账户及收款码；五是夜间或异常频繁的资金流动；六是使用静态收款码进行远程收款。
静态收款码易被复制或篡改，原则上不得用于非面对面交易，否则可能涉及诈骗、赌博等违法活动。
监管逻辑明确：重点关注资金流动的异常性和合规性，而非单纯金额规模。
对合法交易逐步放宽便利，对违规行为持续从严监管，合规已成为资金安全的核心要求。
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#大反转：斯里兰卡152名涉嫌网络诈骗的外籍嫌疑人被捕后迅速获释
据ITN News于4月9日报道，斯里兰卡警方近日在该国西北部地区开展行动，逮捕一批涉嫌从事网络金融犯罪的外籍人员。涉案人员共计152人，目前已全部获法院批准保释。
目前，案件仍在进一步调查中。斯里兰卡执法部门表示，将继续加强对跨国网络犯罪的打击，并依法追究相关人员责任。
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据ITN News于4月9日报道，斯里兰卡警方近日在该国西北部地区开展行动，逮捕一批涉嫌从事网络金融犯罪的外籍人员。涉案人员共计152人，目前已全部获法院批准保释。
警方表示，此次行动针对Chilaw（奇拉）Ambakandawila一处旅游酒店展开。执法部门此前获悉情报，该酒店内有外籍人员通过互联网实施金融诈骗，随后进行突击检查并实施逮捕。
据通报，被捕的152人中，137人为中国籍，其余为其他国家公民。该群体涉嫌利用网络从事金融类违法犯罪活动。
案件已于4月9日提交当地法院审理。法院裁定，所有涉案人员可在提供保释条件后暂时获释，每名嫌疑人需提交两份金额为100万斯里兰卡卢比的担保。
目前，案件仍在进一步调查中。斯里兰卡执法部门表示，将继续加强对跨国网络犯罪的打击，并依法追究相关人员责任。
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#行业新闻 #日本史上最大诈骗案！八旬妇人遭骗12亿日元，假冒警察远程操控洗钱骗局
日本警方通报，一起涉案金额约12亿日元（约750万美元）的重大诈骗案近日曝光。受害者为居住在爱媛县的一名80多岁女性。该案被视为日本记录中损失金额最大的诈骗案之一，警方正深入调查，并核查是否与大阪府相关案件有关联。
警方目前正调查该案是否与其他地区类似诈骗有关联，并呼吁公众提高警惕：在接到涉及资金转移的“官方电话”时，应通过正规渠道验证身份，以避免上当。
日本警方通报，一起涉案金额约12亿日元（约750万美元）的重大诈骗案近日曝光。受害者为居住在爱媛县的一名80多岁女性。该案被视为日本记录中损失金额最大的诈骗案之一，警方正深入调查，并核查是否与大阪府相关案件有关联。
据警方介绍，该案最早发生于2025年10月30日。受害人接到一通电话，对方自称药房工作人员，声称其健康保险卡被冒用，随后“转接”至所谓警方人员。
诈骗分子随后通过电话和社交媒体持续接触受害人，冒充警察和检察官，谎称其银行账户涉嫌洗钱，要求其配合调查并将资金转入“安全账户”接受审查。
在对方持续诱导和心理压力下，受害人于2025年12月至2026年2月期间分8次将全部积蓄转入指定账户，涉及4家金融机构，总额约12亿日元。
直至无法再联系所谓“执法人员”，受害人才察觉上当，并向警方报案。
警方指出，此案为典型的“特殊诈骗”。犯罪团伙通过假冒权威身份、制造紧急情境和恐慌心理，诱导受害人主动转账。此类诈骗近年来在日本频发，尤其针对老年群体。
警方目前正调查该案是否与其他地区类似诈骗有关联，并呼吁公众提高警惕：在接到涉及资金转移的“官方电话”时，应通过正规渠道验证身份，以避免上当。
是谁的部下？
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#网友吐槽缅甸机场海关索要费用，以往主要针对中国旅客，现已扩展至华人年轻人，无论从何地返回缅甸，海关人员均会要求支付费用。
近期最低金额通常为100美元。若旅客表示资金不足，海关可能拒绝盖章并退回护照，或直接扣留护照，要求补缴后方可放行。收取的费用究竟用于何处——是海关人员的个人用途，还是缅甸政府正式规定？
许多在外务工返乡的年轻人资金有限，在海关受阻时求助无效。我呼吁具备高等教育背景并了解投诉渠道的华人同胞看到此信息后采取行动，此举旨在为所有在外谋生的同胞提供保障，确保其安全返家。
近期最低金额通常为100美元。若旅客表示资金不足，海关可能拒绝盖章并退回护照，或直接扣留护照，要求补缴后方可放行。收取的费用究竟用于何处——是海关人员的个人用途，还是缅甸政府正式规定？
许多在外务工返乡的年轻人资金有限，在海关受阻时求助无效。我呼吁具备高等教育背景并了解投诉渠道的华人同胞看到此信息后采取行动，此举旨在为所有在外谋生的同胞提供保障，确保其安全返家。
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最后通告：太子银行清算进入尾声，限30天内完成提款
太子银行清算程序已进入最终阶段，负责清算的审计机构Morisonkak MKA于4月8日发布最终通知，敦促未领取存款的客户尽快办理提款。此通知表明清算工作接近完成，相关流程正加速推进。
根据通知，所有存款人须在通知发布后30天内提交申请并完成提款。若逾期未办理，资金将按现行法律法规处理。清算机构强调，有权关闭未结清账户，逾期索赔可能需通过额外法律程序。
清算工作组提醒客户密切关注进度，及时办理手续，以维护资金权益。如有疑问，可拨打热线023991168或1800208888咨询。
存款人应尽快行动，避免延误导致损失。
太子银行清算程序已进入最终阶段，负责清算的审计机构Morisonkak MKA于4月8日发布最终通知，敦促未领取存款的客户尽快办理提款。此通知表明清算工作接近完成，相关流程正加速推进。
根据通知，所有存款人须在通知发布后30天内提交申请并完成提款。若逾期未办理，资金将按现行法律法规处理。清算机构强调，有权关闭未结清账户，逾期索赔可能需通过额外法律程序。
清算工作组提醒客户密切关注进度，及时办理手续，以维护资金权益。如有疑问，可拨打热线023991168或1800208888咨询。
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