泰国警方突袭春武里在线赌博窝点，11人被捕
4月8日清晨6时，泰国警方联合多部门在春武里府开展突击行动，对15个目标地点同步搜查，摧毁涉嫌运营“SAFA 55”在线赌博平台的犯罪团伙。
泰国警方表示，将持续打击网络赌博及相关跨境犯罪，严查幕后组织及资金链。
4月8日清晨6时，泰国警方联合多部门在春武里府开展突击行动，对15个目标地点同步搜查，摧毁涉嫌运营“SAFA 55”在线赌博平台的犯罪团伙。
行动中，执法人员在一处联排别墅内控制11名嫌疑人，包括一名41岁女性房主。现场查获14部手机、3台电脑、19套银行账户资料、2辆涉案车辆及现金23.4万泰铢。
警方在一辆黑色奔驰车内发现一套疑似警方制服，其来源及用途正在调查中。
涉案人员已被押送至赛顺警察局登记处理，案件及证据移交有关部门，调查正在进行。
泰国警方表示，将持续打击网络赌博及相关跨境犯罪，严查幕后组织及资金链。
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#网友投稿 #曝光王凯强（外号阿豹、豹总），以零费用入职为诱饵，将我们引入拜林公司工作一年半。约定每月底薪300元，完成两波任务后离职，但工资提成未发放。
目前被迫进入第三波任务即将结束，第二波提成仍未支付。任务结束时，我们在拜林被拘留至旧机场，公司未予处理。该公司管理不当，一旦进入难以脱身。
阿豹通过拖延和回避拒绝支付款项。我们已签署文件，此案由财神科技园侦办，相关人员无法逃脱。我们接受拘留后果，并非敲诈目的，仅要求支付第二波提成作为正当劳动报酬。
然而，您即将乘机遣返回国。若今晚仍未收到款项，我们将接受现实，但返回后将采取必要措施追究责任。我们了解您作为高层管理人员，可能不回国，但请放心。
您的妻子胡某思及相关人员已知情，您的行为已为熟人所知。后续曝光将陆续发布。
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马来西亚逮捕80名电信诈骗嫌疑人：沙巴州破获跨国诈骗团伙
马来西亚警方于4月7日晚间成功捣毁一跨国电信诈骗团伙，逮捕80人，其中78人为中国籍。行动针对沙巴州斗湖Jalan Air Panas附近的度假村，该度假村被诈骗团伙用作综合据点。
据警方通报，此次行动由沙巴警察总部商业罪案调查部联合斗湖、山打根及根地咬等地警力执行。落网人员年龄在17至46岁之间，包括78名中国籍（其中4名女性）、1名缅甸籍及1名老挝籍人士。
调查显示，该团伙约三个月前进入沙巴，通过冒充中国警方进行网络诈骗，主要针对美国华人群体。度假村内设有办公区、培训区及生活住宿区，运作高度组织化。现场查获大量作案工具，包括手机、电脑、诈骗话术脚本、护照、调制解调器及仿制中国警察制服。
行动结束后，77名嫌疑人被押往法庭申请羁押延期调查，3人因身体不适在医院接受治疗。6名人员（包括1名老挝籍）暂时释放，警方表示必要时将传召其协助调查。
马来西亚警方于4月7日晚间成功捣毁一跨国电信诈骗团伙，逮捕80人，其中78人为中国籍。行动针对沙巴州斗湖Jalan Air Panas附近的度假村，该度假村被诈骗团伙用作综合据点。
据警方通报，此次行动由沙巴警察总部商业罪案调查部联合斗湖、山打根及根地咬等地警力执行。落网人员年龄在17至46岁之间，包括78名中国籍（其中4名女性）、1名缅甸籍及1名老挝籍人士。
调查显示，该团伙约三个月前进入沙巴，通过冒充中国警方进行网络诈骗，主要针对美国华人群体。度假村内设有办公区、培训区及生活住宿区，运作高度组织化。现场查获大量作案工具，包括手机、电脑、诈骗话术脚本、护照、调制解调器及仿制中国警察制服。
行动结束后，77名嫌疑人被押往法庭申请羁押延期调查，3人因身体不适在医院接受治疗。6名人员（包括1名老挝籍）暂时释放，警方表示必要时将传召其协助调查。
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#中国公安部：中斯警方合作打击跨国电信诈骗犯罪成效显著
近日，在中斯警方持续深化执法合作并加大打击跨国电信网络诈骗力度的基础上，斯里兰卡警方将前期清查行动中抓获的125名涉诈人员遣返回中国。
公安部有关负责人表示，公安机关将与更多国家持续开展警务合作，坚决打击电信网络诈骗犯罪，共同构建高效的跨国犯罪打击格局。
近日，在中斯警方持续深化执法合作并加大打击跨国电信网络诈骗力度的基础上，斯里兰卡警方将前期清查行动中抓获的125名涉诈人员遣返回中国。
今年以来，针对电诈及相关黑灰产人员向斯里兰卡转移的趋势，中斯警方深化执法合作，加大打击力度。近期，斯里兰卡警方开展多次清查行动，打掉多个诈骗窝点，抓获多名涉诈人员。在中国驻斯里兰卡使馆支持下，3月29日，公安部组织湖北公安民警接返相关人员。目前，湖北公安机关正全力侦办案件。
公安部有关负责人表示，公安机关将与更多国家持续开展警务合作，坚决打击电信网络诈骗犯罪，共同构建高效的跨国犯罪打击格局。
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警告：柬埔寨诈骗案例需警惕。以下团队已遭受损失，建议他人引以为鉴，避免类似风险。
#金运财通 #柬埔寨 #陈文刚 #刚总 事件经过如下：作为金运财通的一名代理，我从特区带人加入该公司。由于公司老板要求我们自费采购宣传材料，甚至手机卡等用品，我决定带领团队独立运营。但资金不足，故一直在等待合适机会。
此时，一名此前在中国从事换汇业务的熟人得知我的计划。他了解到我们资金有限，便告知其手中有一批被扣押的办公用品，包括手机、电脑、办公桌椅及现成账户等，总价值约20万美元，可低价以1.2万美元转让给我们。有了这些物品，只需租用1-2万美元的场地即可启动业务。鉴于团队九人具备多年经验，我决定接受该提议。
该换汇人名为陈文刚（绰号刚总）。他建议我们在柬埔寨指定地点租用场地，并承诺场地租好后即交付货物。基于信任，我带领九名团队成员脱离原公司，共同筹集资金支付物业租金，等待办公用品到位以开始运营。
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#国内热点 #收款码
2026年个人收款监管将加强，超过规定额度将触发警报机制
2026年起，相关部门将强化个人收款行为监管，规范个人收款码用于经营活动的应用，并结合“金税四期”系统推进，将个人资金流动纳入更全面的监管框架。
根据最新规定：现金交易单日超过5万元需说明用途并保留凭证；境内转账单日超过50万元（部分地区20万元）需备注用途。
监管逻辑明确：重点关注资金流动的异常性和合规性，而非单纯金额规模。
对合法交易逐步放宽便利，对违规行为持续从严监管，合规已成为资金安全的核心要求。
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2026年个人收款监管将加强，超过规定额度将触发警报机制
2026年起，相关部门将强化个人收款行为监管，规范个人收款码用于经营活动的应用，并结合“金税四期”系统推进，将个人资金流动纳入更全面的监管框架。
根据最新规定：现金交易单日超过5万元需说明用途并保留凭证；境内转账单日超过50万元（部分地区20万元）需备注用途。
移动支付年度收款超过120万元或交易笔数超过2000笔，将被认定为经营行为，需办理工商登记并使用商户收款码；跨境交易单日超过20万元需提前报备；劳务报酬月收入超过5000元需依法申报个人所得税。
监管重点针对六类高风险行为：
一是长期使用个人收款码收取经营款项却未申报税务；二是通过拆分资金规避监管；三是大额资金往来缺乏合同或凭证；四是出租、出借或出售账户及收款码；五是夜间或异常频繁的资金流动；六是使用静态收款码进行远程收款。
静态收款码易被复制或篡改，原则上不得用于非面对面交易，否则可能涉及诈骗、赌博等违法活动。
监管逻辑明确：重点关注资金流动的异常性和合规性，而非单纯金额规模。
对合法交易逐步放宽便利，对违规行为持续从严监管，合规已成为资金安全的核心要求。
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#大反转：斯里兰卡152名涉嫌网络诈骗的外籍嫌疑人被捕后迅速获释
据ITN News于4月9日报道，斯里兰卡警方近日在该国西北部地区开展行动，逮捕一批涉嫌从事网络金融犯罪的外籍人员。涉案人员共计152人，目前已全部获法院批准保释。
目前，案件仍在进一步调查中。斯里兰卡执法部门表示，将继续加强对跨国网络犯罪的打击，并依法追究相关人员责任。
PS：充值成功🤣🤣
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据ITN News于4月9日报道，斯里兰卡警方近日在该国西北部地区开展行动，逮捕一批涉嫌从事网络金融犯罪的外籍人员。涉案人员共计152人，目前已全部获法院批准保释。
警方表示，此次行动针对Chilaw（奇拉）Ambakandawila一处旅游酒店展开。执法部门此前获悉情报，该酒店内有外籍人员通过互联网实施金融诈骗，随后进行突击检查并实施逮捕。
据通报，被捕的152人中，137人为中国籍，其余为其他国家公民。该群体涉嫌利用网络从事金融类违法犯罪活动。
案件已于4月9日提交当地法院审理。法院裁定，所有涉案人员可在提供保释条件后暂时获释，每名嫌疑人需提交两份金额为100万斯里兰卡卢比的担保。
目前，案件仍在进一步调查中。斯里兰卡执法部门表示，将继续加强对跨国网络犯罪的打击，并依法追究相关人员责任。
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#行业新闻 #日本史上最大诈骗案！八旬妇人遭骗12亿日元，假冒警察远程操控洗钱骗局
日本警方通报，一起涉案金额约12亿日元（约750万美元）的重大诈骗案近日曝光。受害者为居住在爱媛县的一名80多岁女性。该案被视为日本记录中损失金额最大的诈骗案之一，警方正深入调查，并核查是否与大阪府相关案件有关联。
警方目前正调查该案是否与其他地区类似诈骗有关联，并呼吁公众提高警惕：在接到涉及资金转移的“官方电话”时，应通过正规渠道验证身份，以避免上当。
日本警方通报，一起涉案金额约12亿日元（约750万美元）的重大诈骗案近日曝光。受害者为居住在爱媛县的一名80多岁女性。该案被视为日本记录中损失金额最大的诈骗案之一，警方正深入调查，并核查是否与大阪府相关案件有关联。
据警方介绍，该案最早发生于2025年10月30日。受害人接到一通电话，对方自称药房工作人员，声称其健康保险卡被冒用，随后“转接”至所谓警方人员。
诈骗分子随后通过电话和社交媒体持续接触受害人，冒充警察和检察官，谎称其银行账户涉嫌洗钱，要求其配合调查并将资金转入“安全账户”接受审查。
在对方持续诱导和心理压力下，受害人于2025年12月至2026年2月期间分8次将全部积蓄转入指定账户，涉及4家金融机构，总额约12亿日元。
直至无法再联系所谓“执法人员”，受害人才察觉上当，并向警方报案。
警方指出，此案为典型的“特殊诈骗”。犯罪团伙通过假冒权威身份、制造紧急情境和恐慌心理，诱导受害人主动转账。此类诈骗近年来在日本频发，尤其针对老年群体。
警方目前正调查该案是否与其他地区类似诈骗有关联，并呼吁公众提高警惕：在接到涉及资金转移的“官方电话”时，应通过正规渠道验证身份，以避免上当。
是谁的部下？
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