#国内热点
2026年个人收款码监管将加强，超过规定额度将触发预警机制
2026年起，相关部门将加强对个人收款行为的监管，规范个人收款码用于经营活动的应用，并结合“金税四期”系统推进，实现个人资金流动的全面监管。
根据最新规定：现金交易单日超过5万元需说明用途并保留凭证；境内转账单日超过50万元（部分地区20万元）需备注用途
总体而言，监管逻辑清晰：重点关注资金流动的异常性和合规性，而非单纯金额大小。
2026年个人收款码监管将加强，超过规定额度将触发预警机制
2026年起，相关部门将加强对个人收款行为的监管，规范个人收款码用于经营活动的应用，并结合“金税四期”系统推进，实现个人资金流动的全面监管。
根据最新规定：现金交易单日超过5万元需说明用途并保留凭证；境内转账单日超过50万元（部分地区20万元）需备注用途
移动支付年度收款超过120万元或交易笔数超过2000笔，将被认定为经营行为，需办理工商登记并使用商户收款码；跨境交易单日超过20万元需提前报备；劳务报酬月收入超过5000元需依法申报个人所得税。
同时，监管重点针对六类高风险行为：
一是长期使用个人收款码收取经营款项却未申报税务；二是通过拆分资金规避监管；三是大额资金往来缺乏合同或凭证；四是出租、出借或出售账户及收款码；五是夜间或异常资金频繁流动；六是使用静态码进行远程收款。
其中，静态收款码易被复制或篡改，原则上不得用于非面对面交易，否则可能涉及诈骗、赌博等违法活动。
总体而言，监管逻辑清晰：重点关注资金流动的异常性和合规性，而非单纯金额大小。
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#缅甸妙瓦底 #大魔神科技园
老板：万三（三总，河北人）
妙瓦底大魔神资金盘核心管理人员名单
见图片
妙瓦底大魔神资金盘基层组员人员名单
见图片（部分外号未完全整理，但可通过照片确认）
万三，你在柬埔寨影响力有限。我已提供位置，欢迎核实。若继续对峙，将整理信息移交国内公安机关，你们将永久禁止入境。
老板：万三（三总，河北人）
妙瓦底大魔神资金盘核心管理人员名单
见图片
妙瓦底大魔神资金盘基层组员人员名单
见图片（部分外号未完全整理，但可通过照片确认）
公司管理层高压政策导致员工工作环境恶劣。百川缺乏管理能力，仅施压组长和员工。客户提现时，使用PC管和电棍等手段恐吓员工。他常不在办公室，与缅甸籍伴侣在别墅相处。员工每日工作18小时，加班至凌晨2点，次日8点起床维护客户。中午仅30分钟用餐时间，无休息机会。许多员工选择午休而非进食。组长轮流休息1.5小时。工作10余月后，员工普遍出现双眼无神等疲劳症状。公司98%员工最终倒欠费用，每人平摊约30万元。
因战事，公司迁至恒升停留1个月，后因检查迁至仓库停留10余天。 未提供预支资金。管理层每人购置被子和垫子，员工则睡在地上。管理层声称资金短缺，却每人持有数十万泰铢用于赌博，不愿提供2000泰铢供员工购买垫子。员工遭受蚊虫叮咬。管理层上班时间前往赌场赌博，输钱后向员工发泄。
后期吸金阶段，上级指示每人预支数万泰铢，最高10万泰铢。预支发放后，百川强迫员工参与赌博，拒绝者遭殴打。公司吸取客户资金，而百川等吸取员工资金。盘崩后，大部分员工返程路费需向家人求助。百川等人行为不当，愿受法律惩处。
被抓捕人员：矮炮、广生、钟馗、大山、陈陈；其余人员转移至三佛塔。
万三，作为资金盘负责人，与此事密切相关。尽管你未直接参与细节，但代理和内部人员曾反映情况，管理层高压执行10余月，其行为后果指向你。资金盘采用全封闭管理：员工手机禁止持有，工作机不得离办公室，下班须上交；私人手机每月使用一次，业绩差者禁止联系家人；员工与园区其他人员交流视为红线。工作时间延长至极限，员工睡眠不足，许多人午休时选择不进食。工作10余月后，员工状态崩溃。公司管理赌博和娱乐消费数十万泰铢，而员工买烟均感困难。盘崩后，95%员工倒欠数十万元人民币。你若免除这些债务，可视为宽容。
你并非无责。你可要求偿还，或追究责任，但已将人员调至三佛塔是否解决？管理层仍在三佛塔虐待员工。你是资金盘负责人抑或施暴者？
建议立即联系我解决此事。延迟三天后，可能引发更大曝光，包括其他盘口管理及员工名单。口头威胁无效，我不会畏惧调查或悬赏。
万三，你在柬埔寨影响力有限。我已提供位置，欢迎核实。若继续对峙，将整理信息移交国内公安机关，你们将永久禁止入境。
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#马尼拉街头持刀抢劫 女骑手遭劫，嫌犯落网
4月6日，马尼拉汤都地区Road 10发生持刀抢劫事件，一名女骑手在交通拥堵中遭持刀威胁并被抢走随身财物。现场视频在网络传播，引起公众关注。
马尼拉警方通报，涉案嫌犯已被Raxabago警察局逮捕并拘留。
警方表示，嫌犯将于4月7日在市政厅出庭，马尼拉市长将通报案件进展。
当局呼吁公众提高警惕，尤其在道路拥堵等环境下注意人身及财产安全，发现可疑情况应立即报警。
4月6日，马尼拉汤都地区Road 10发生持刀抢劫事件，一名女骑手在交通拥堵中遭持刀威胁并被抢走随身财物。现场视频在网络传播，引起公众关注。
马尼拉警方通报，涉案嫌犯已被Raxabago警察局逮捕并拘留。
警方表示，嫌犯将于4月7日在市政厅出庭，马尼拉市长将通报案件进展。
当局呼吁公众提高警惕，尤其在道路拥堵等环境下注意人身及财产安全，发现可疑情况应立即报警。
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中斯联合打击在斯里兰卡中国籍犯罪人员（核心报道精简版）
以下内容基于官方及权威媒体报道要点，无主观推测，可直接引用。中国人员于3月12日抵达斯里兰卡，随后斯里兰卡移民局系统出现技术问题，据官方说明，该系统升级加载了中方提供的名单，以支持执法合作。自此，中国公民在斯里兰卡申请工作签证需先提交名单至中国大使馆，经其审核同意后方可办理。同时，拦截持有柬埔寨工作签证护照的申请人办理斯里兰卡任何签证。
一、中国驻斯里兰卡大使馆官方通报（2026-03-18）
• 近期，电信网络诈骗团伙从东南亚转移至斯里兰卡，从事非法活动。
• 中国驻斯使馆坚决支持并全力配合斯里兰卡执法部门严厉打击各类诈骗犯罪。
• 中方将加强与斯方的执法合作，深入打击、源头治理，共同维护两国治安与社会秩序。
• 提醒中国公民遵守斯里兰卡法律，拒绝参与电信诈骗，避免非法滞留或非法务工。
二、斯里兰卡《Daily Mirror》（2026-03-30）
• 斯里兰卡执法部门开展集中打击行动，查获一批涉嫌网络赌博及电信诈骗人员。
• 中方派出专机，将126名中国籍涉案人员从科伦坡机场押解回国。
• 涉案人员主要涉嫌网络赌博及电信诈骗、非法入境、签证过期及非法居留。
• 斯方表示，不会允许斯里兰卡成为跨国犯罪的避风港。
三、斯里兰卡《Ada Derana》（2026-03-18）
• 中斯双方就打击跨境网络诈骗进行高层沟通。
• 中方承诺加强情报共享、联合办案、联合抓捕及遣返合作。
• 斯公共安全部门加强对外国人聚居区、民宿及办公点的检查。
四、关键事实总结：
1）3月17日：联合突袭抓捕
• 斯里兰卡陆军情报部门与移民局在阿努拉德普勒等地旅馆开展突袭。
• 抓获134名外籍人员：126名中国大陆籍、4名台湾籍、4名缅甸籍。
• 罪名：电信诈骗、签证逾期或非法滞留。
• 中方在科伦坡提出强烈要求。
2）3月18日：中方正式表态（驻斯使馆）
• 支持斯里兰卡严厉打击中国籍电信诈骗人员。
• 电信诈骗团伙正从东南亚转移至斯里兰卡。
• 2024–2025年已分批遣返部分人员，2026年继续高压执法。
3）3月30日：专机遣返126人回国
• 中国派专机抵达班达拉奈克机场。
• 126名中国籍涉诈人员全部押解回国。
• 斯方强调，不会允许斯里兰卡成为电信诈骗温床。
五、相关权威报道（可直接查阅原文）
以下内容基于官方及权威媒体报道要点，无主观推测，可直接引用。中国人员于3月12日抵达斯里兰卡，随后斯里兰卡移民局系统出现技术问题，据官方说明，该系统升级加载了中方提供的名单，以支持执法合作。自此，中国公民在斯里兰卡申请工作签证需先提交名单至中国大使馆，经其审核同意后方可办理。同时，拦截持有柬埔寨工作签证护照的申请人办理斯里兰卡任何签证。
一、中国驻斯里兰卡大使馆官方通报（2026-03-18）
• 近期，电信网络诈骗团伙从东南亚转移至斯里兰卡，从事非法活动。
• 中国驻斯使馆坚决支持并全力配合斯里兰卡执法部门严厉打击各类诈骗犯罪。
• 中方将加强与斯方的执法合作，深入打击、源头治理，共同维护两国治安与社会秩序。
• 提醒中国公民遵守斯里兰卡法律，拒绝参与电信诈骗，避免非法滞留或非法务工。
二、斯里兰卡《Daily Mirror》（2026-03-30）
• 斯里兰卡执法部门开展集中打击行动，查获一批涉嫌网络赌博及电信诈骗人员。
• 中方派出专机，将126名中国籍涉案人员从科伦坡机场押解回国。
• 涉案人员主要涉嫌网络赌博及电信诈骗、非法入境、签证过期及非法居留。
• 斯方表示，不会允许斯里兰卡成为跨国犯罪的避风港。
三、斯里兰卡《Ada Derana》（2026-03-18）
• 中斯双方就打击跨境网络诈骗进行高层沟通。
• 中方承诺加强情报共享、联合办案、联合抓捕及遣返合作。
• 斯公共安全部门加强对外国人聚居区、民宿及办公点的检查。
四、关键事实总结：
1）3月17日：联合突袭抓捕
• 斯里兰卡陆军情报部门与移民局在阿努拉德普勒等地旅馆开展突袭。
• 抓获134名外籍人员：126名中国大陆籍、4名台湾籍、4名缅甸籍。
• 罪名：电信诈骗、签证逾期或非法滞留。
• 中方在科伦坡提出强烈要求。
2）3月18日：中方正式表态（驻斯使馆）
• 支持斯里兰卡严厉打击中国籍电信诈骗人员。
• 电信诈骗团伙正从东南亚转移至斯里兰卡。
• 2024–2025年已分批遣返部分人员，2026年继续高压执法。
3）3月30日：专机遣返126人回国
• 中国派专机抵达班达拉奈克机场。
• 126名中国籍涉诈人员全部押解回国。
• 斯方强调，不会允许斯里兰卡成为电信诈骗温床。
五、相关权威报道（可直接查阅原文）
1. 中国驻斯里兰卡使馆 3月18日 官方声明（最权威）
• 标题：中国驻斯里兰卡使馆支持斯方严厉打击电信网络诈骗犯罪
• 要点：明确支持严打、诈骗转移及持续执法合作
2. 斯里兰卡《Daily Mirror》3月30日（英文）
• 内容：126人因签证违规及涉诈被遣返
3. 斯里兰卡《Ada Derana》3月18日（英文）
六、总结。
自3月12日中方人员访斯后，斯里兰卡抓捕行动显著加速，表明中斯执法合作已加强，斯里兰卡不再是电信诈骗团伙的适宜转移地。
• 标题：中国驻斯里兰卡使馆支持斯方严厉打击电信网络诈骗犯罪
• 要点：明确支持严打、诈骗转移及持续执法合作
2. 斯里兰卡《Daily Mirror》3月30日（英文）
• 内容：126人因签证违规及涉诈被遣返
3. 斯里兰卡《Ada Derana》3月18日（英文）
六、总结。
自3月12日中方人员访斯后，斯里兰卡抓捕行动显著加速，表明中斯执法合作已加强，斯里兰卡不再是电信诈骗团伙的适宜转移地。
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柬埔寨金银河赌场因网络诈骗被吊销牌照，244名嫌疑人被捕
4月7日，柬埔寨商业赌博委员会（CCGC）通报，位于柴桢省巴维市巴维分区巴维坎达尔村的金银河赌场涉嫌从事网络诈骗活动，当局依法对其进行查处并吊销赌场牌照。
同日，国家警察总参谋部联合巴维市联合指挥部及CCGC秘书处官员，在柴桢省法院检察官协调下，对该赌场开展专项打击行动。行动中，逮捕244名嫌疑人，包括182名越南籍、49名中国籍、9名韩国籍及4名柬埔寨籍人员。执法人员查获505部手机、150台台式电脑、1台笔记本电脑、1台显示器及4辆汽车等大量涉案物品。
金银河赌场由KBI（柬埔寨）有限公司运营。该公司涉嫌技术诈骗及违反《商业博彩管理法》相关规定。经调查，柬埔寨博彩委员会（CGC）决定撤销KBI公司于2022年8月31日取得的赌场牌照（牌照号086，撤销决定书编号032），赌场位于巴维市巴维分区巴维坎达尔村1号国道。
CCGC表示，将持续依据2026年4月6日颁布的第NS/RKM/0426/006号皇家法令《打击技术诈骗法》及其他相关法律法规，深入调查技术诈骗案件，并严厉打击违法行为。
4月7日，柬埔寨商业赌博委员会（CCGC）通报，位于柴桢省巴维市巴维分区巴维坎达尔村的金银河赌场涉嫌从事网络诈骗活动，当局依法对其进行查处并吊销赌场牌照。
同日，国家警察总参谋部联合巴维市联合指挥部及CCGC秘书处官员，在柴桢省法院检察官协调下，对该赌场开展专项打击行动。行动中，逮捕244名嫌疑人，包括182名越南籍、49名中国籍、9名韩国籍及4名柬埔寨籍人员。执法人员查获505部手机、150台台式电脑、1台笔记本电脑、1台显示器及4辆汽车等大量涉案物品。
金银河赌场由KBI（柬埔寨）有限公司运营。该公司涉嫌技术诈骗及违反《商业博彩管理法》相关规定。经调查，柬埔寨博彩委员会（CGC）决定撤销KBI公司于2022年8月31日取得的赌场牌照（牌照号086，撤销决定书编号032），赌场位于巴维市巴维分区巴维坎达尔村1号国道。
CCGC表示，将持续依据2026年4月6日颁布的第NS/RKM/0426/006号皇家法令《打击技术诈骗法》及其他相关法律法规，深入调查技术诈骗案件，并严厉打击违法行为。
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#马来西亚再抓80名金融分析师：沙巴破获跨国电信诈骗团伙 80人落网
马来西亚警方于4月7日晚破获一跨国电信诈骗团伙，逮捕80人，其中78人为中国籍。该行动在沙巴州斗湖Jalan Air Panas地区的度假村执行，发现该度假村被诈骗团伙用作综合据点。
警方通报，该行动由沙巴警察总部商业罪案调查部联合斗湖、山打根及根地咬等地警力实施。落网人员年龄介于17至46岁，包括78名中国籍（4名女性）、1名缅甸籍及1名老挝籍人士。
调查显示，该诈骗团伙约三个月前进入沙巴，冒充中国警方实施网络诈骗，主要针对美国华人群体。警方指出，度假村内部设有办公区、培训区及生活住宿区，运作高度组织化。现场查获大量作案工具，包括手机、电脑、诈骗话术脚本、护照、调制解调器及仿制中国警察制服等。
行动结束后，77名嫌疑人被押往法庭申请羁押延期调查，另有3人因身体不适正在医院接受治疗。6名人员（包括1名老挝籍）已暂时释放，但警方表示，必要时仍将传唤协助调查。
马来西亚警方于4月7日晚破获一跨国电信诈骗团伙，逮捕80人，其中78人为中国籍。该行动在沙巴州斗湖Jalan Air Panas地区的度假村执行，发现该度假村被诈骗团伙用作综合据点。
警方通报，该行动由沙巴警察总部商业罪案调查部联合斗湖、山打根及根地咬等地警力实施。落网人员年龄介于17至46岁，包括78名中国籍（4名女性）、1名缅甸籍及1名老挝籍人士。
调查显示，该诈骗团伙约三个月前进入沙巴，冒充中国警方实施网络诈骗，主要针对美国华人群体。警方指出，度假村内部设有办公区、培训区及生活住宿区，运作高度组织化。现场查获大量作案工具，包括手机、电脑、诈骗话术脚本、护照、调制解调器及仿制中国警察制服等。
行动结束后，77名嫌疑人被押往法庭申请羁押延期调查，另有3人因身体不适正在医院接受治疗。6名人员（包括1名老挝籍）已暂时释放，但警方表示，必要时仍将传唤协助调查。
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#柬埔寨 #西港 #罗亚帝美发店 #诈骗 #罗林
本人黄鑫，四川人，在罗亚帝美发店工作约半年，现实名举报：
本人黄鑫，四川人，在罗亚帝美发店工作约半年，现实名举报：
柬埔寨帝豪红灯笼罗亚帝美发店负责人罗林（微信昵称LL，微信号q7464999），以及孙威（微信昵称lucky boy，微信号syr2015bb），以承包店面为名，要求我预交1万元定金。收款后第四天，以账目问题为由毁约，并扣留我14天工资5000元，总计损失1.5万元。
据称二人长期吸毒，行为暴力，我因人身安全受威胁，被迫紧急回国。目前已收集转账凭证、聊天记录，并向国内户籍地派出所报案，以诈骗罪立案追究责任。
⚠️ 提醒：请警惕西港100号街罗亚帝美发店，避免轻信承包或投资机会，以防财产损失。
⚠️ 如有类似受害者或知晓二人信息，请共同维权追责。
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