🇨🇳杭州上城区财富金融中心一家大型公司遭警方突击，涉诈团伙骗取保证金达8000万元，主犯之一仍在潜逃
#国内新闻 近日，杭州市公安局经济侦查大队突击位于上城区财富金融中心的这家员工数百人的公司。该公司表面开展金融助贷业务，实则涉嫌诈骗，涉案金额达2亿至3亿元，已严重扰乱当地金融市场秩序。
该公司针对信用记录较差且急需资金的客户，以“低门槛、低利息”为诱饵实施诈骗。主要手段包括两种：一是“借身份”，利用虚假资料将低资质客户伪装成优质客户以骗取银行贷款；二是开展AB贷，诱骗客户的亲友担任借款人。
受害人张先生称，贷款发放后，对方以“征信风险”为由，从30万元贷款中扣除10万元作为保证金，并承诺6至12个月后退还。但扣款后，该笔资金即无法追回。2025年，该团伙通过此类手段骗取保证金总额达8000万元。
团伙分工明确：严某负责培训员工欺诈客户，周某和汪某负责获取客户资源。目前，周某、汪某、王某已被抓获，另一名负责人黄某已潜逃。
#国内新闻 近日，杭州市公安局经济侦查大队突击位于上城区财富金融中心的这家员工数百人的公司。该公司表面开展金融助贷业务，实则涉嫌诈骗，涉案金额达2亿至3亿元，已严重扰乱当地金融市场秩序。
该公司针对信用记录较差且急需资金的客户，以“低门槛、低利息”为诱饵实施诈骗。主要手段包括两种：一是“借身份”，利用虚假资料将低资质客户伪装成优质客户以骗取银行贷款；二是开展AB贷，诱骗客户的亲友担任借款人。
受害人张先生称，贷款发放后，对方以“征信风险”为由，从30万元贷款中扣除10万元作为保证金，并承诺6至12个月后退还。但扣款后，该笔资金即无法追回。2025年，该团伙通过此类手段骗取保证金总额达8000万元。
团伙分工明确：严某负责培训员工欺诈客户，周某和汪某负责获取客户资源。目前，周某、汪某、王某已被抓获，另一名负责人黄某已潜逃。
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#丘琼辉（身份证号码 450922199412273120）
丘琼辉，广西陆川良田镇人，于2023年3月27日抵达柬埔寨西港。据称，她介入他人婚姻关系，并于2023年5月怀孕（父亲不明，后在医院终止妊娠）。此外，她涉嫌破坏他人家庭并骗取财物，在约两年时间内涉及约10万美元的资金。丘琼辉来自广西涠洲岛，其家庭经营鱼档，父亲丘斯伟，母亲李红梅，姐姐丘文芳。建议其家人加强监督，以避免进一步影响他人。目前，她可能涉及欺诈行为，包括针对柬埔寨当地业务人员的活动。希望其家庭注重道德自律，防范潜在风险。
丘琼辉（手机号：15907753123）
丘琼辉，广西陆川良田镇人，于2023年3月27日抵达柬埔寨西港。据称，她介入他人婚姻关系，并于2023年5月怀孕（父亲不明，后在医院终止妊娠）。此外，她涉嫌破坏他人家庭并骗取财物，在约两年时间内涉及约10万美元的资金。丘琼辉来自广西涠洲岛，其家庭经营鱼档，父亲丘斯伟，母亲李红梅，姐姐丘文芳。建议其家人加强监督，以避免进一步影响他人。目前，她可能涉及欺诈行为，包括针对柬埔寨当地业务人员的活动。希望其家庭注重道德自律，防范潜在风险。
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网友投稿：“🇰🇭奥多棉吉省”安隆纹县/卓玛口岸赌场酒店旁边的诈骗窝点，现为赌场二期，一期位于赌场内部
图6显示之前的一期，图4-图5显示现在的二期，目前办公场所均位于二期。
该园区实行封闭式管理，安全措施严密，保安24小时值守，园区内保安机动巡逻，外部人员与信息完全隔离，手机、护照及所有证件全部收缴，园区人员不允许外出。
监管方式包括武装看押和暴力手段。主要活动以中国资金盘诈骗为主。
涉及：军人包装诈骗，针对台湾、日本、欧美、韩国的“精聊”诈骗。工作环境恶劣：若未达每日工作要求，下班时可能遭受电棒击打或PVC管殴打。园区内部存在暴力拘禁和人口贩卖。
主要人员：
物业老板：豹总、洪总、林夕、于总，共同经营园区。
目前办公室组员：晓飞，小杰，阿创，阿九，太阳，子龙，陆星辰，华仔，瘦猴，小七，子墨，百万，王建，炸弹。
图6显示之前的一期，图4-图5显示现在的二期，目前办公场所均位于二期。
该园区实行封闭式管理，安全措施严密，保安24小时值守，园区内保安机动巡逻，外部人员与信息完全隔离，手机、护照及所有证件全部收缴，园区人员不允许外出。
监管方式包括武装看押和暴力手段。主要活动以中国资金盘诈骗为主。
涉及：军人包装诈骗，针对台湾、日本、欧美、韩国的“精聊”诈骗。工作环境恶劣：若未达每日工作要求，下班时可能遭受电棒击打或PVC管殴打。园区内部存在暴力拘禁和人口贩卖。
主要人员：
物业老板：豹总、洪总、林夕、于总，共同经营园区。
物业管理：阿杰（改名高飞）在园区开设一家奶茶店，销售过期食品，使用地沟油，食用后可能导致腹泻，其妻子负责管理。
办公室督查：阿豹（山东人）：负责监督，常实施殴打或电击。历史事件：在前期期间，曾导致两名中国员工死亡。
督查：十三，山东人，缺一手指，每天执行严格工作安排。
欧美办公室管理层 办公室主管：塞班，杨永信（外号），曾在特区任职，后去妙瓦底工作。去年10月返回此处，继续主管职位，但管理能力有限，主要要求加班并收取员工费用。
办公室组长：啤酒（老板小舅子），能力有限，依靠关系上位，收取组员费用。现已辞职，前往金边，并带走他人女友（外号七七）。事件细节：该女性原本为其兄弟的女友，后与其交往，并据传参与三人活动，包括前男友和现男友。
办公室组长：七夜（外号），之前在特区任职，业务能力一般，常在办公室争吵。过年期间因打架受伤。
办公室组长：小佳（外号），之前从事推广工作，后因偷用私人设备联系国内警方并发送定位，被发现后遭受殴打，随后不知何故升任组长。聊天技能不足，常体罚组员，现已前往金边。
员工：阿卫，每天工作敷衍，与督查阿豹关系密切，常食用泡面，整个办公室中其工作积极性最低。
技术：阿龙，2024年底任职，具备一定技术能力，但执行主管指示，涉嫌在打粉任务中挪用资金。
目前办公室组员：晓飞，小杰，阿创，阿九，太阳，子龙，陆星辰，华仔，瘦猴，小七，子墨，百万，王建，炸弹。
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金边警方突击行动抓获27名涉诈人员，23人为中国台湾籍
4月6日，在金边市长坤盛及市警察局局长尊那林的直接指挥下，金边警方对位于森速区“金匙园区”（Borey Golden Key）内的三处别墅实施突击检查。
行动中，执法人员共逮捕27名涉嫌电信诈骗的外籍人员（含1名女性），其中23名为中国台湾籍、3名为中国籍及1名为马来西亚籍。
警方现场查获作案工具，包括手机227部、笔记本电脑22台以及大量相关电子设备。
初步调查显示，该团伙以柬埔寨为基地，涉嫌通过虚假购物及投资理财项目进行电信网络诈骗，受害人分布于境外多个地区。
目前，所有涉案人员已被移送金边市警察局，案件正在进一步调查审理中。
4月6日，在金边市长坤盛及市警察局局长尊那林的直接指挥下，金边警方对位于森速区“金匙园区”（Borey Golden Key）内的三处别墅实施突击检查。
行动中，执法人员共逮捕27名涉嫌电信诈骗的外籍人员（含1名女性），其中23名为中国台湾籍、3名为中国籍及1名为马来西亚籍。
警方现场查获作案工具，包括手机227部、笔记本电脑22台以及大量相关电子设备。
初步调查显示，该团伙以柬埔寨为基地，涉嫌通过虚假购物及投资理财项目进行电信网络诈骗，受害人分布于境外多个地区。
目前，所有涉案人员已被移送金边市警察局，案件正在进一步调查审理中。
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