🇨🇳杭州上城区财富金融中心一家大型公司遭警方突击，涉诈团伙骗取保证金达8000万元，主犯之一仍在潜逃
#国内新闻 近日，杭州市公安局经济侦查大队突击位于上城区财富金融中心的这家员工数百人的公司。该公司表面开展金融助贷业务，实则涉嫌诈骗，涉案金额达2亿至3亿元，已严重扰乱当地金融市场秩序。
该公司针对信用记录较差且急需资金的客户，以“低门槛、低利息”为诱饵实施诈骗。主要手段包括两种：一是“借身份”，利用虚假资料将低资质客户伪装成优质客户以骗取银行贷款；二是开展AB贷，诱骗客户的亲友担任借款人。
受害人张先生称，贷款发放后，对方以“征信风险”为由，从30万元贷款中扣除10万元作为保证金，并承诺6至12个月后退还。但扣款后，该笔资金即无法追回。2025年，该团伙通过此类手段骗取保证金总额达8000万元。
团伙分工明确：严某负责培训员工欺诈客户，周某和汪某负责获取客户资源。目前，周某、汪某、王某已被抓获，另一名负责人黄某已潜逃。
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该公司针对信用记录较差且急需资金的客户，以“低门槛、低利息”为诱饵实施诈骗。主要手段包括两种：一是“借身份”，利用虚假资料将低资质客户伪装成优质客户以骗取银行贷款；二是开展AB贷，诱骗客户的亲友担任借款人。
受害人张先生称，贷款发放后，对方以“征信风险”为由，从30万元贷款中扣除10万元作为保证金，并承诺6至12个月后退还。但扣款后，该笔资金即无法追回。2025年，该团伙通过此类手段骗取保证金总额达8000万元。
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#丘琼辉（身份证号码 450922199412273120）
丘琼辉，广西陆川良田镇人，于2023年3月27日抵达柬埔寨西港。据称，她介入他人婚姻关系，并于2023年5月怀孕（父亲不明，后在医院终止妊娠）。此外，她涉嫌破坏他人家庭并骗取财物，在约两年时间内涉及约10万美元的资金。丘琼辉来自广西涠洲岛，其家庭经营鱼档，父亲丘斯伟，母亲李红梅，姐姐丘文芳。建议其家人加强监督，以避免进一步影响他人。目前，她可能涉及欺诈行为，包括针对柬埔寨当地业务人员的活动。希望其家庭注重道德自律，防范潜在风险。
丘琼辉（手机号：15907753123）
丘琼辉，广西陆川良田镇人，于2023年3月27日抵达柬埔寨西港。据称，她介入他人婚姻关系，并于2023年5月怀孕（父亲不明，后在医院终止妊娠）。此外，她涉嫌破坏他人家庭并骗取财物，在约两年时间内涉及约10万美元的资金。丘琼辉来自广西涠洲岛，其家庭经营鱼档，父亲丘斯伟，母亲李红梅，姐姐丘文芳。建议其家人加强监督，以避免进一步影响他人。目前，她可能涉及欺诈行为，包括针对柬埔寨当地业务人员的活动。希望其家庭注重道德自律，防范潜在风险。
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