汇旺涉嫌服务电诈并洗钱240亿美元（4年）
汇旺董事长李雄近日被押解回中国后，汇旺被曝出过去4年涉嫌洗钱240亿美元，主要服务对象为电诈产业。
据香港《明报》今日报道，英国伦敦区块链分析与加密货币分析公司Elliptic统计显示，自2021年以来，汇旺担保及其商家使用的加密货币钱包已接收超过240亿美元资金，其中主要服务对象为电诈与网络犯罪活动。
《明报》援引Elliptic消息称，汇旺担保在去年春季前促成近270亿美元交易，其中部分交易可能为合法业务。Elliptic于1月发布的报告显示，至少240亿美元资金流经汇旺担保及其商家使用的加密货币钱包。
报道还指出，与胖大银行同属汇旺集团的汇旺担保，被视为该集团主要的洗钱工具。
另据香港01报道，分析显示汇旺整体规模超过550亿美元。汇旺支付（Huione Pay）和胖大银行（Panda Bank）表面从事民生业务，但汇旺旗下的汇旺担保和好旺担保实际为全球主要暗网交易平台之一，主要通过Telegram群组为诈骗活动（如杀猪盘）洗白资金。
附注：汇旺相关资金被冻结，据称这些资金主要为用户储蓄，且部分可能已被相关国家机构处理。
汇旺董事长李雄近日被押解回中国后，汇旺被曝出过去4年涉嫌洗钱240亿美元，主要服务对象为电诈产业。
据香港《明报》今日报道，英国伦敦区块链分析与加密货币分析公司Elliptic统计显示，自2021年以来，汇旺担保及其商家使用的加密货币钱包已接收超过240亿美元资金，其中主要服务对象为电诈与网络犯罪活动。
《明报》援引Elliptic消息称，汇旺担保在去年春季前促成近270亿美元交易，其中部分交易可能为合法业务。Elliptic于1月发布的报告显示，至少240亿美元资金流经汇旺担保及其商家使用的加密货币钱包。
报道还指出，与胖大银行同属汇旺集团的汇旺担保，被视为该集团主要的洗钱工具。
另据香港01报道，分析显示汇旺整体规模超过550亿美元。汇旺支付（Huione Pay）和胖大银行（Panda Bank）表面从事民生业务，但汇旺旗下的汇旺担保和好旺担保实际为全球主要暗网交易平台之一，主要通过Telegram群组为诈骗活动（如杀猪盘）洗白资金。
附注：汇旺相关资金被冻结，据称这些资金主要为用户储蓄，且部分可能已被相关国家机构处理。
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维护汇旺/HPay储户权益，质疑柬埔寨央行监管责任】⚠️
2024年4月3日，约100名汇旺/HPay储户前往柬埔寨国家银行寻求解决方案，但未获得明确回应。
呼吁受害者参与
鼓励所有受影响储户积极发声，避免权益进一步受损。需通过声讨、曝光和追责方式，争取资金追回。
💥 行动建议：
• 登记受害情况，联合其他储户
• 在社交媒体发布信息，扩大公众关注
• 准备集体法律程序，推动央行及相关方负责
2024年4月3日，约100名汇旺/HPay储户前往柬埔寨国家银行寻求解决方案，但未获得明确回应。
1️⃣ 监管缺失与程序不透明
汇旺营业执照于2024年被吊销，并将于2025年6月进入清算程序。然而，央行允许其继续收取用户资金并运营App，且清算公告未通知任何储户，相关程序缺乏透明度，导致储户资金权益受损。
2️⃣ 宣传回应缺乏实质证据
央行通过视频和媒体文章宣称处理公正，但对“用户已获赔偿”的声明未提供具体证据，引发疑问。
3️⃣ 潜在利益关联
汇旺运营涉及权贵参与，包括洪森家族成员洪都的关联。储户资金权益在清算过程中未得到充分保障。
4️⃣ 集体行动的必要性
逾70名储户亲赴央行后认识到，联合行动是维护权益的关键途径。需通过曝光事实，推动央行及相关方承担责任。
呼吁受害者参与
鼓励所有受影响储户积极发声，避免权益进一步受损。需通过声讨、曝光和追责方式，争取资金追回。
💥 行动建议：
• 登记受害情况，联合其他储户
• 在社交媒体发布信息，扩大公众关注
• 准备集体法律程序，推动央行及相关方负责
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“获救却被遗忘”：柬埔寨打击网络诈骗后幸存者面临困境
随着柬埔寨加强对网络诈骗犯罪的打击力度，大量涉案园区被清剿，人员被解救。然而，部分幸存者在脱离诈骗场所后，陷入新的生存困境：无处安置、无力返国，面临“获救却被遗忘”的局面。
柬埔寨政府多次表示，将持续严厉打击网络诈骗，并呼吁公众向执法机关提供线索。然而，在高压打击中，平衡人道主义救助与社会治理，仍需考验各方协调能力。
随着柬埔寨加强对网络诈骗犯罪的打击力度，大量涉案园区被清剿，人员被解救。然而，部分幸存者在脱离诈骗场所后，陷入新的生存困境：无处安置、无力返国，面临“获救却被遗忘”的局面。
近期多家媒体报道显示，警方行动后，许多外籍人员仅携带简单行李被转移出相关场所，但安置机制不足，导致部分人滞留边境城市或临时居所。其中一些人在街头流浪，另一些依赖志愿者或民间组织的基本援助。
知情人士表示，这些人员包括被诱骗进入诈骗园区的受害者和被迫参与活动的人员。因身份确认困难、证件丢失及跨国协调复杂，许多人难以及时获得合法身份或遣返回国。
东南亚跨国网络诈骗活动泛滥，某些国家已成为犯罪链条的关键环节。随着执法力度增强，在打击犯罪的同时妥善安置解救人员已成为紧迫挑战。
专家建议，加强国际合作，完善受害者识别和保护体系，建立临时安置与援助渠道，避免二次伤害。推动来源国与当地政府的信息共享，有助于加速遣返和安置进程。
柬埔寨政府多次表示，将持续严厉打击网络诈骗，并呼吁公众向执法机关提供线索。然而，在高压打击中，平衡人道主义救助与社会治理，仍需考验各方协调能力。
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#群友爆料：柬埔寨奥多棉吉省安隆纹县卓玛口岸赌场酒店旁诈骗窝点（赌场一期对面二期）。该窝点主要关押被诱骗或绑架的人员。
该窝点实行封闭式管理，多层安保措施，包括24小时保安把守和园区内机动巡逻。人员遭受暴力拘禁和人口贩卖，不允许外出，所有手机和护照等证件被没收，无法联系外界。保安持枪看守，配备小黑屋和水牢等设施，仿效缅甸模式。
窝点内从事中国资金盘诈骗、军人包装诈骗，以及针对台湾、日本、韩国人员的精聊诈骗。若未达每日工作要求，下班时将遭受电棒击打和PVC管殴打。
物业老板“豹总”和“黑总”均为福建人，参与园区内各公司股份。
呼吁中国大使馆及中柬两国政府警方救助这些遭受非人折磨的中国人员。我们不愿从事诈骗活动，正遭受暴力虐待，恳请解救这些中国人质。
该窝点实行封闭式管理，多层安保措施，包括24小时保安把守和园区内机动巡逻。人员遭受暴力拘禁和人口贩卖，不允许外出，所有手机和护照等证件被没收，无法联系外界。保安持枪看守，配备小黑屋和水牢等设施，仿效缅甸模式。
窝点内从事中国资金盘诈骗、军人包装诈骗，以及针对台湾、日本、韩国人员的精聊诈骗。若未达每日工作要求，下班时将遭受电棒击打和PVC管殴打。
物业老板“豹总”和“黑总”均为福建人，参与园区内各公司股份。
呼吁中国大使馆及中柬两国政府警方救助这些遭受非人折磨的中国人员。我们不愿从事诈骗活动，正遭受暴力虐待，恳请解救这些中国人质。
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柬埔寨木牌大上海园区赌场执照被吊销，107名涉案外籍人员被捕
柬埔寨博彩委员会（CGC）近日宣布，位于斯瓦瑞恩省占特拉县三隆乡的上海度假村赌场涉嫌参与网络诈骗活动，其营业执照已被正式吊销。
经行动及专家调查，该赌场确涉网络诈骗。当局在现场查获相关设备及作案材料，并逮捕107名外籍人员（其中26名为女性），涉及4个国籍，现已移交主管机关进一步调查。
柬埔寨博彩委员会表示，根据《商业博彩管理法》，上海度假村公司严重违反相关规定，其营业执照已被依法撤销，案件仍在处理中。
此次行动表明，柬埔寨当局正加强打击涉诈博彩场所，以维护合法博彩市场秩序。
柬埔寨博彩委员会（CGC）近日宣布，位于斯瓦瑞恩省占特拉县三隆乡的上海度假村赌场涉嫌参与网络诈骗活动，其营业执照已被正式吊销。
经行动及专家调查，该赌场确涉网络诈骗。当局在现场查获相关设备及作案材料，并逮捕107名外籍人员（其中26名为女性），涉及4个国籍，现已移交主管机关进一步调查。
柬埔寨博彩委员会表示，根据《商业博彩管理法》，上海度假村公司严重违反相关规定，其营业执照已被依法撤销，案件仍在处理中。
此次行动表明，柬埔寨当局正加强打击涉诈博彩场所，以维护合法博彩市场秩序。
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柬埔寨新反诈骗法今日有望通过，最高可判终身监禁
柬埔寨司法部长高乐今日举行新闻发布会，公布全新反诈骗法案，该法案有望今日在参议院通过。
新法明确规定：个人实施网络诈骗：2–5年监禁，罚款2亿–5亿瑞尔；团伙作案或涉及多名受害者：5–10年监禁，罚款5亿–10亿瑞尔；设立或指挥诈骗窝点：5–10年监禁；多窝点联网协作作案：10–20年监禁；若造成人员死亡：可判15年至终身监禁。
此外，招募或培训人员参与诈骗的行为将受到惩处：一般情况：2–5年监禁；涉及暴力、拘禁或致人死亡：5–10年监禁。
该法案的通过标志着柬埔寨打击网络诈骗犯罪进入新阶段，将严惩违法行为并保障民众财产安全。
柬埔寨司法部长高乐今日举行新闻发布会，公布全新反诈骗法案，该法案有望今日在参议院通过。
新法明确规定：个人实施网络诈骗：2–5年监禁，罚款2亿–5亿瑞尔；团伙作案或涉及多名受害者：5–10年监禁，罚款5亿–10亿瑞尔；设立或指挥诈骗窝点：5–10年监禁；多窝点联网协作作案：10–20年监禁；若造成人员死亡：可判15年至终身监禁。
此外，招募或培训人员参与诈骗的行为将受到惩处：一般情况：2–5年监禁；涉及暴力、拘禁或致人死亡：5–10年监禁。
该法案的通过标志着柬埔寨打击网络诈骗犯罪进入新阶段，将严惩违法行为并保障民众财产安全。
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#缅甸资讯：大其力突袭酒店 跨境网赌窝点被端 50名泰国人被控调查
4月2日中午约12时，缅甸掸邦东部大其力执法部门开展联合行动，突袭一处泰资背景酒店，捣毁运行超过3年的跨境网络赌博窝点。
该酒店位于โป่งโล๊ะ区域山坡，地处4号公路以北，距泰国湄赛边境不足3公里，位置隐蔽且敏感，长期用于网络赌博运营。
此次行动表明：大其力仍是跨境网赌活跃区，泰缅加强联合执法，持续清理历史遗留灰色产业。
4月2日中午约12时，缅甸掸邦东部大其力执法部门开展联合行动，突袭一处泰资背景酒店，捣毁运行超过3年的跨境网络赌博窝点。
该酒店位于โป่งโล๊ะ区域山坡，地处4号公路以北，距泰国湄赛边境不足3公里，位置隐蔽且敏感，长期用于网络赌博运营。
现场查获大量设备
执法人员查获电脑显示器236台、主机设备102台及大批网络赌博相关器材。初步判断，该据点具备完整线上赌博运营体系，规模较大。
50名泰国人被带走调查
行动中控制50名泰国籍人员，其中男性29人、女性21人。目前，所有人员已被分开审讯，并核查入境及居留合法性，案件进一步调查中。
泰缅联合出手 打击跨境网赌
此次行动由泰国与缅甸执法部门协调实施，系近年来大其力地区规模较大的跨境赌博打击行动，针对跨国网赌产业链。
历史背景复杂 灰色产业逐步清理
该酒店项目始于1994–1995年，由泰国资本开发，涉及泰国政界及缅甸军方高层。2022年2月15日，缅甸政府以违约及拖欠租金为由终止原泰资集团经营权，收回包括商业区在内的租赁资产，并引入新泰资投资者，纳入缅方监管。
此次行动表明：大其力仍是跨境网赌活跃区，泰缅加强联合执法，持续清理历史遗留灰色产业。
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柬埔寨西港，李氏四兄弟（浙江苍南灵溪人）领导的跨境电信诈骗与杀猪盘犯罪团伙。
老大在国内远程指挥。
老二“杭哥”驾驶凯雷德（FEIER88），早年从事高利贷活动，后在马来西亚从事推销，随后带领老三、老四前往柬埔寨，召集同乡实施犯罪。
老三驾驶阿尔法（7888），老四身材矮小负责财务，驾驶雷克萨斯老款越野车。该团伙盘踞于金边大象园区、西港金贝4区、奥斯卡等地。
犯罪手段：初期利用六合彩、香港28、澳门28等形式诱导受害者，通过微信建立感情并伪装恋爱关系，前期提供小额盈利吸引，后要求7期倍投，群内雇用水军制造热烈氛围，并在后台操控结果，导致受害者倾家荡产。已知受害者包括湖北宾馆老板、浙江工地女性、厦门女子（损失600万元后至今失踪）。
此外，该团伙涉嫌迪拜命案，利用赃款在西港购房投资进行洗钱。2026年初，一名员工回国被捕并供出同伙，国内警方追捕老二、老三、老四，该团伙与“华哥”关系密切。
(视频中诸葛某、阿豪所述“大哥杭哥”即为此团伙成员。)
老大在国内远程指挥。
老二“杭哥”驾驶凯雷德（FEIER88），早年从事高利贷活动，后在马来西亚从事推销，随后带领老三、老四前往柬埔寨，召集同乡实施犯罪。
老三驾驶阿尔法（7888），老四身材矮小负责财务，驾驶雷克萨斯老款越野车。该团伙盘踞于金边大象园区、西港金贝4区、奥斯卡等地。
犯罪手段：初期利用六合彩、香港28、澳门28等形式诱导受害者，通过微信建立感情并伪装恋爱关系，前期提供小额盈利吸引，后要求7期倍投，群内雇用水军制造热烈氛围，并在后台操控结果，导致受害者倾家荡产。已知受害者包括湖北宾馆老板、浙江工地女性、厦门女子（损失600万元后至今失踪）。
此外，该团伙涉嫌迪拜命案，利用赃款在西港购房投资进行洗钱。2026年初，一名员工回国被捕并供出同伙，国内警方追捕老二、老三、老四，该团伙与“华哥”关系密切。
(视频中诸葛某、阿豪所述“大哥杭哥”即为此团伙成员。)
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撞死6人，只愿意赔1万美元？
马德望省“3·27”特大车祸案受害者家属近日拒绝了肇事者父母提出的赔偿方案。受害者家属代表表示，肇事方在警察局协商时提出的赔偿金额不足1万美元，并称该金额足以用于丧葬费用，同时以车辆损坏和儿子被拘留为由解释低额赔偿。
受害者家属对此表示不满，认为该方案低估了死者生命价值，并比喻称“全家人生命价值甚至不及肇事方一个手提包”。
肇事司机希杰西，20岁，为卜迭棉芷省警察局副局长希索杰准将之子。事故发生时，他驾驶豪华轿车撞击两辆摩托车，导致包括一名孕妇和多名儿童在内的6名同族人死亡，另有一名男童重伤。在柬埔寨总理洪玛奈下令追捕后，希杰西投案自首。
目前，马德望省法院已正式起诉希杰西，罪名包括过失驾驶致多人死亡及肇事逃逸，最高刑期为5年监禁。
肇事致6人死亡并逃逸，最高刑期5年。
马德望省“3·27”特大车祸案受害者家属近日拒绝了肇事者父母提出的赔偿方案。受害者家属代表表示，肇事方在警察局协商时提出的赔偿金额不足1万美元，并称该金额足以用于丧葬费用，同时以车辆损坏和儿子被拘留为由解释低额赔偿。
受害者家属对此表示不满，认为该方案低估了死者生命价值，并比喻称“全家人生命价值甚至不及肇事方一个手提包”。
肇事司机希杰西，20岁，为卜迭棉芷省警察局副局长希索杰准将之子。事故发生时，他驾驶豪华轿车撞击两辆摩托车，导致包括一名孕妇和多名儿童在内的6名同族人死亡，另有一名男童重伤。在柬埔寨总理洪玛奈下令追捕后，希杰西投案自首。
目前，马德望省法院已正式起诉希杰西，罪名包括过失驾驶致多人死亡及肇事逃逸，最高刑期为5年监禁。
肇事致6人死亡并逃逸，最高刑期5年。
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曝光妙瓦底新泰昌园区问题
本人安徽省宣城人，于2026年3月1日被同乡胡骅骏（新泰昌园区福临公司主管）诱骗至泰国清迈湄索，随后被强行带过河至妙瓦底，并遭两人持AK枪押解至妙瓦底新泰昌园区。
随后在园区内停留20天。次日起被安排组长指导，三天后需完成打粉任务。因未完成，与园区内多数人员每日遭受殴打折磨。
每日电击超过3小时，用钢板击打背部、臀部及腿部，下跪、拔指甲、用雪茄钳掰断脚趾。部分女性遭轮奸后上吊自杀，或被刀划颈、头部击碎致残，或被打成痴呆。关押小黑屋一周不许睡眠，环境条件恶劣。我于2026年3月30日经家属支付30万元补偿后获释回家。
我在园区及公司内冒险拍摄多段视频，记录打人及虐待行为，使用元道相机拍摄，每段均附经纬度和时间戳，总计数十段。欲查看者请联系本人。
本人拟将这些证据提交至国内各大媒体、国务院、总领事馆及外交部，呼吁尽快清剿新泰昌园区，解救内被困数千同胞。
新泰昌园区管理人员阿峰、北总、AK总保安队长，若见此消息，建议改善园区管理模式及环境。作为中国人，何以对同胞如此严苛？
本人安徽省宣城人，于2026年3月1日被同乡胡骅骏（新泰昌园区福临公司主管）诱骗至泰国清迈湄索，随后被强行带过河至妙瓦底，并遭两人持AK枪押解至妙瓦底新泰昌园区。
随后在园区内停留20天。次日起被安排组长指导，三天后需完成打粉任务。因未完成，与园区内多数人员每日遭受殴打折磨。
每日电击超过3小时，用钢板击打背部、臀部及腿部，下跪、拔指甲、用雪茄钳掰断脚趾。部分女性遭轮奸后上吊自杀，或被刀划颈、头部击碎致残，或被打成痴呆。关押小黑屋一周不许睡眠，环境条件恶劣。我于2026年3月30日经家属支付30万元补偿后获释回家。
我在园区及公司内冒险拍摄多段视频，记录打人及虐待行为，使用元道相机拍摄，每段均附经纬度和时间戳，总计数十段。欲查看者请联系本人。
本人拟将这些证据提交至国内各大媒体、国务院、总领事馆及外交部，呼吁尽快清剿新泰昌园区，解救内被困数千同胞。
新泰昌园区管理人员阿峰、北总、AK总保安队长，若见此消息，建议改善园区管理模式及环境。作为中国人，何以对同胞如此严苛？
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