电信诈骗团伙推销虚假股票及比特币投资，骗取3800余人9亿元！一名参与者被判处2年有期徒刑
江某、刘某恒等人在菲律宾、柬埔寨等地组织人员，以“投资型杀猪盘”模式实施诈骗，该团伙通过电信网络诈骗3800余名被害人共计9亿余元。其中，胡某旺参与诈骗活动，负责后勤保障，获利5.8万余元，且两次出境参与诈骗均超过30日。据中国裁判文书网消息，重庆市巴南区人民法院近日公布一审判决书，胡某旺犯诈骗罪，被判处有期徒刑二年，并处罚金2万元。
重庆市巴南区人民检察院指控，2019年7月至2021年5月，江某、刘某恒等人（均在逃）以非法占有为目的，招募、组织境内人员，先后在菲律宾马尼拉、柬埔寨马德旺、金边，以及湖南省某市等境内外地点，通过电信网络，以虚假投资方式诈骗境内被害人。经查明，江某、刘某恒等人的诈骗团伙共实施诈骗活动13期，骗取重庆市巴南区杨某容等3800余名被害人人民币9亿余元。
江某、刘某恒等人在菲律宾、柬埔寨等地组织人员，以“投资型杀猪盘”模式实施诈骗，该团伙通过电信网络诈骗3800余名被害人共计9亿余元。其中，胡某旺参与诈骗活动，负责后勤保障，获利5.8万余元，且两次出境参与诈骗均超过30日。据中国裁判文书网消息，重庆市巴南区人民法院近日公布一审判决书，胡某旺犯诈骗罪，被判处有期徒刑二年，并处罚金2万元。
重庆市巴南区人民检察院指控，2019年7月至2021年5月，江某、刘某恒等人（均在逃）以非法占有为目的，招募、组织境内人员，先后在菲律宾马尼拉、柬埔寨马德旺、金边，以及湖南省某市等境内外地点，通过电信网络，以虚假投资方式诈骗境内被害人。经查明，江某、刘某恒等人的诈骗团伙共实施诈骗活动13期，骗取重庆市巴南区杨某容等3800余名被害人人民币9亿余元。
上述13期诈骗活动均为“投资型杀猪盘”，其流程及模式如下：激活微信号并建立微信群，随后通过外部“吸粉引流”团队将潜在被害人拉入群中，即“找猪”；通过话术、讲课等方式获取潜在被害人信任，即“喂猪”；适时向被害人推荐虚假股票或比特币交易平台，操控平台涨幅并允许小额提现，诱导被害人追加投资，即“养猪”；待被害人无力继续投资时，关闭平台并卷走资金，即“杀猪”。每期活动一般持续2至3个月，多以直播间名称作为代号。此外，每期活动参与人员分工明确。
其中，2020年4月至2021年2月期间，被告人胡某旺先后在湖南省某市一酒店、柬埔寨马德旺2号营地等地参与张某（已判刑）、“冬瓜”（另案处理）电诈团队的“中原证券”等3期诈骗活动，从事后勤保障，共获利5.8万余元。
法院认为，被告人胡某旺以非法占有为目的，参与电信网络诈骗活动，其中两次出境参与诈骗超过30日，犯罪情节严重，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，法院予以支持。关注 @Bc721
胡某旺到案后如实供述犯罪事实，系坦白，可从轻处罚；其自愿认罪认罚，可从宽处理；其在诈骗团伙共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应减轻处罚。据此，法院判决：胡某旺犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金2万元；责令其退赔5.8万元。
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