#涉5063万比索跨国黄金投资诈骗案 菲律宾国家调查局诱捕嫌疑人
菲律宾国家调查局网络犯罪处（CCD）近日逮捕一名涉嫌参与跨国黄金投资诈骗的嫌疑人。该案造成一家香港公司损失约87万4200美元（相当于约5063万3226.90比索）。
根据当局通报，诈骗团伙未经受害公司同意，将一批黄金货物擅自转运至肯尼亚，随后改道运往菲律宾。受害公司在压力下签署第二份协议，追加购买90公斤黄金。随后，受害人赴肯尼亚处理事宜时，被安排会见一名冒充刚果大使馆官员的男子，该男子声称总计100公斤黄金“误运”至菲律宾。
诈骗分子以协助释放货物为由，要求受害人支付28万2800美元的所谓“贿赂费”，实为勒索。
国家调查局根据报案，于2月13日在帕赛市Lime Resort Manila实施诱捕行动。嫌疑人当日与受害人会面，声称将陪同其前往保税仓库提取黄金，并要求支付相关款项。
菲律宾国家调查局网络犯罪处（CCD）近日逮捕一名涉嫌参与跨国黄金投资诈骗的嫌疑人。该案造成一家香港公司损失约87万4200美元（相当于约5063万3226.90比索）。
根据当局通报，诈骗团伙未经受害公司同意，将一批黄金货物擅自转运至肯尼亚，随后改道运往菲律宾。受害公司在压力下签署第二份协议，追加购买90公斤黄金。随后，受害人赴肯尼亚处理事宜时，被安排会见一名冒充刚果大使馆官员的男子，该男子声称总计100公斤黄金“误运”至菲律宾。
诈骗分子以协助释放货物为由，要求受害人支付28万2800美元的所谓“贿赂费”，实为勒索。
国家调查局根据报案，于2月13日在帕赛市Lime Resort Manila实施诱捕行动。嫌疑人当日与受害人会面，声称将陪同其前往保税仓库提取黄金，并要求支付相关款项。
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柬埔寨已建立由洪玛奈领导的国家级打击网络诈骗机制
据中国驻柬埔寨大使馆援引柬埔寨媒体消息，2月18日，柬埔寨国务大臣兼国家打击网络诈骗委员会秘书长柴西纳列向26国驻柬使节通报打击电信诈骗进展。他表示，打击电信诈骗是柬埔寨第七届王国政府持续推进的核心国家战略，而非阶段性行动。目前，柬埔寨已建立由首相洪玛奈亲自领导的国家级打击网络诈骗机制，以强化跨部门协同执法并提升整治成效。
据中国驻柬埔寨大使馆援引柬埔寨媒体消息，2月18日，柬埔寨国务大臣兼国家打击网络诈骗委员会秘书长柴西纳列向26国驻柬使节通报打击电信诈骗进展。他表示，打击电信诈骗是柬埔寨第七届王国政府持续推进的核心国家战略，而非阶段性行动。目前，柬埔寨已建立由首相洪玛奈亲自领导的国家级打击网络诈骗机制，以强化跨部门协同执法并提升整治成效。
柬埔寨官方数据显示，自2025年6月至2026年初，全国范围内共查处电信诈骗案件200宗，清查涉案地点约2500处，查扣电脑1万余台、手机3.6万余部，查封违法场所200余处，并依法驱逐涉案外籍人员8000余名。在高压执法震慑下，已有超21万名外籍人员自行离境。
柬埔寨司法部报告显示，过去8个月内，柬埔寨法院已对包括陈志犯罪集团在内的500余起网络犯罪案件提起诉讼，并通过国际司法协作追查跨境犯罪集团资金链条。
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#网友爆料：七星海金财汇公司，老板化名苏苏，其次为赵云部长、悟空部长，诚诚化名阿飞，阿闯为财财公司总监。我名为天启，任公司后勤。
2025年5月5日起至次年2月9日止，共10个月时间，我在公司从鼎盛期至困境期坚守一线。公司最终面临困境时，我仍在前线处理电脑及其他设备安置事宜。
2025年5月5日起至次年2月9日止，共10个月时间，我在公司从鼎盛期至困境期坚守一线。公司最终面临困境时，我仍在前线处理电脑及其他设备安置事宜。
在此期间，我的吃住行用无人负责，需自费支出。正如俗语所述，后勤在困难时备受忽视。我持续坚守至最后，直至兄弟公司开心哥告知即将进行大检查，建议尽快离开。我想询问苏苏，我天启是否曾有过错？
你们如此对待我，是否毫无愧疚？此前我曾告知你，公司管理层涉嫌挪用资金，我建议你向星空小龙核实欠款及工资情况，两月内即已偿还。我真诚对待公司，你们却选择放弃我，缺乏基本的仁义道德。我从事江湖事务，不屑于贪图公司资金。
我不愿背信弃义，但据闻在我离职前，你们已安排新后勤接替。因此，我决定公开此事，让大家了解在七星海，苏苏如何对待昔日伙伴。
作为这样的老板，我选择离开。一年后，我将返回七星海，若你强势，我们可一较高下，看我能否以一己之力影响公司大局。做人留一线，你未予我机会，即视我非兄弟。欠付工资若支付则好，否则亦无妨。
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#产业新闻
越南北宁省两名中国籍男子涉嫌诈骗被起诉
据越南媒体报道，两名28岁中国籍男子毕双和崔飞扬因涉嫌“诈骗侵占财产罪”被刑事立案并暂时羁押。
警方调查显示，两人通过社交平台微信筛选有大额交易需求的目标。今年1月8日，他们谎称需将虚拟货币USDT兑换为越南盾，约见受害人Liu Wei。
在获取1.2亿越南盾后，毕双借故先行离开，崔飞扬将受害人带至北宁省京北坊韩川路一间餐馆用餐，#趁对方不备从后门逃离。
以相同手法再次诈骗手机
1月26日，两人使用相同手法约见另一受害人Wang Chang Liang，声称购买3部iPhone，总价值约9300万越南盾。取得手机后，以“检查机器”为借口，#随后再次将受害人带至餐馆附近并趁机逃脱。
调查机关审讯中，两名嫌疑人承认犯罪事实，并供述将骗取的财物变卖后分赃。
越南北宁省两名中国籍男子涉嫌诈骗被起诉
据越南媒体报道，两名28岁中国籍男子毕双和崔飞扬因涉嫌“诈骗侵占财产罪”被刑事立案并暂时羁押。
警方调查显示，两人通过社交平台微信筛选有大额交易需求的目标。今年1月8日，他们谎称需将虚拟货币USDT兑换为越南盾，约见受害人Liu Wei。
在获取1.2亿越南盾后，毕双借故先行离开，崔飞扬将受害人带至北宁省京北坊韩川路一间餐馆用餐，#趁对方不备从后门逃离。
以相同手法再次诈骗手机
1月26日，两人使用相同手法约见另一受害人Wang Chang Liang，声称购买3部iPhone，总价值约9300万越南盾。取得手机后，以“检查机器”为借口，#随后再次将受害人带至餐馆附近并趁机逃脱。
调查机关审讯中，两名嫌疑人承认犯罪事实，并供述将骗取的财物变卖后分赃。
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#金边警方抓获5名涉嫌电信诈骗外籍人员
柬埔寨金边执法部门开展打击行动，逮捕5名外籍嫌疑人。经调查，该等嫌疑人涉嫌参与电信诈骗活动，并从事相关非法货币兑换及洗钱行为。
柬埔寨金边执法部门开展打击行动，逮捕5名外籍嫌疑人。经调查，该等嫌疑人涉嫌参与电信诈骗活动，并从事相关非法货币兑换及洗钱行为。
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#网友讨薪：被逼无奈，我们选择公开发声。白马七号地环球中国老板拖欠公司员工预留金，已逾一个月。我们多次沟通并耐心等待，但仅获“会处理”“会返还预留金”的口头承诺。截至目前，我们尚未收到应得报酬，亦无明确还款时间表。
从白马几名员工起步至数千人规模，从初创小公司到环球集团，我们始终勤勉工作，为公司贡献了显著利润和心血。我们选择信任，是因为共同奋斗的经历；选择等待，是因为不愿将事态扩大。
然而，沉默仅导致一再拖延。预留金系我们劳动所得的报酬，非施舍，亦非可无限期拖欠的款项。一个月来，我们已给予充分理解与空间，但仍未获清晰、负责的答复。
我们无意扩大事态或恶意诽谤，仅因多次沟通无效，被迫公开发声，以求明确解决方案及具体还款时间。
我们掌握相关身份信息及资料，包括马来西亚产业涉事老板的身份，并保留所有沟通记录。若问题未获正面回应，我们将依法维护权益，包括向马来西亚和中国警方提供相关资料。
我们仅求明确答复、具体日期及时间安排。经核查，相关资金确在账上，但迟未派发。
我们多次联系，始终未获正式回复。作为普通员工，我们仅欲取回应得报酬。拖延至今，我们备感无奈与压力。
若仍无明确答复，我们将通过公开信息维护权益。包括相关人员登记资料及迪拜工作老板信息。目前仅公开姓名：龙腾资源部老板邱生生。
我们不欲扩大事态，仅希望获确定答复：何时可领取我们的款项？
从白马几名员工起步至数千人规模，从初创小公司到环球集团，我们始终勤勉工作，为公司贡献了显著利润和心血。我们选择信任，是因为共同奋斗的经历；选择等待，是因为不愿将事态扩大。
然而，沉默仅导致一再拖延。预留金系我们劳动所得的报酬，非施舍，亦非可无限期拖欠的款项。一个月来，我们已给予充分理解与空间，但仍未获清晰、负责的答复。
我们无意扩大事态或恶意诽谤，仅因多次沟通无效，被迫公开发声，以求明确解决方案及具体还款时间。
我们掌握相关身份信息及资料，包括马来西亚产业涉事老板的身份，并保留所有沟通记录。若问题未获正面回应，我们将依法维护权益，包括向马来西亚和中国警方提供相关资料。
我们仅求明确答复、具体日期及时间安排。经核查，相关资金确在账上，但迟未派发。
我们多次联系，始终未获正式回复。作为普通员工，我们仅欲取回应得报酬。拖延至今，我们备感无奈与压力。
若仍无明确答复，我们将通过公开信息维护权益。包括相关人员登记资料及迪拜工作老板信息。目前仅公开姓名：龙腾资源部老板邱生生。
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#网友投稿：柬埔寨金边摩根大厦34楼的牛牛体育相关人员，你们涉嫌诱骗并贩卖人员的案件已由国内警方受理。尽管公司已迁至其他地点，但相关证据已掌握，包括将下级员工作为挡箭牌并移交柬埔寨移民局的情节。预计2025年11月，这些员工将被遣返回四川绵阳市公安局，同时提供贩卖人员及逼迫跳楼的证据。回国后，你们将面临刑事责任。
涉案人员阿坤、梅西（台湾籍）、杰斯、小熊于2025年8月24日将我诱骗至摩根大厦，并转卖给两名东北籍人员。
由此造成我经济损失超过50万元，包括身上现金及贷款全部被骗取。通过我的微信和支付宝进行贷款操作，并向东北籍人员转账，所有证据已掌握。同时，扣押我的身份证、行李及护照，并将我贩卖至72号公路佰亿园区。我进入园区次日即逃脱，现已回国，警方已受理该案。把我卖72号公路佰亿园区，进园区第2天我就逃出来了，现在我已回国，警察已经受理了此案。
涉案人员阿坤、梅西（台湾籍）、杰斯、小熊于2025年8月24日将我诱骗至摩根大厦，并转卖给两名东北籍人员。
由此造成我经济损失超过50万元，包括身上现金及贷款全部被骗取。通过我的微信和支付宝进行贷款操作，并向东北籍人员转账，所有证据已掌握。同时，扣押我的身份证、行李及护照，并将我贩卖至72号公路佰亿园区。我进入园区次日即逃脱，现已回国，警方已受理该案。把我卖72号公路佰亿园区，进园区第2天我就逃出来了，现在我已回国，警察已经受理了此案。
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