#印尼资讯 印尼重拳出击！超1.7万个涉网赌银行账户被紧急封锁

2025年7月10日，印尼金融服务管理局（OJK）发布通告，已下令封锁17,026个涉嫌参与网络赌博的银行账户，以加强对非法博彩活动的整治力度。

据《印尼商业邮报》报道，这项行动由OJK牵头，联合金融机构、通信与数字事务部及多个政府部门协作执行，旨在切断非法博彩的资金通道。

OJK银行监管事务负责人迪安·艾迪安娜·拉埃（Dian Ediana Rae）表示，此次封锁行动是根据印尼通信与数字事务部提供的数据实施的，目标是全面打击日益严重的网络赌博问题。

官方未透露这些账户被封的具体时间，但表示该举措依据的是《2023年第4号法案》，该法要求OJK与其他16个政府机构共同打击非法金融活动，包括洗钱、网赌、地下资金链等。

OJK同时要求银行采取以下措施：

核实客户身份，必须绑定国家身份证号码（NIK）；

强化账户审查机制，防范账户被用于非法用途；

对异常交易及时上报至金融交易报告与分析中心（PPATK）。

印尼通信与数字事务部此前曾表示，自去年以来，国内网络赌博相关交易量已明显下降，监管成效逐步显现。

巴厘岛警方捣毁柬埔寨网赌团伙

近日，巴厘岛网络犯罪调查局成功捣毁一个来自柬埔寨的网赌诈骗团伙，该团伙冒用数百名当地居民的个人资料开设银行账户。

警方在巴厘岛登巴萨塞一处住宅中查获90部智能手机，且都安装了多个网上银行应用程序，其账户均为冒用他人开设。 

警方抓捕6名嫌疑人，其中1人为团伙首脑，另有5人担任管理和销售。每份个人资料可获得非法收入50万盾。 

巴厘岛网络犯罪调查局局长拉内夫利表示，嫌疑人在当地收集了个人资料后，发送给位于柬埔寨的主谋。

#泰国资讯 泰国查封中国人非法化妆品工厂|15名中国人被捕，产品冒充“泰国制造”

泰国北柳府邦帕功区执法部门近日联合多部门，对一处非法化妆品生产工厂进行突击检查。该工厂由中国公民投资设立，涉嫌非法用工、无证生产、假冒“泰国制造”等多项违法行为，现场查获15名非法务工的中国籍人员，并立即责令工厂停产关闭。

此次行动由北柳府府尹Khajornkiat Rukpanichmanee指挥，联合移民局、工业局、当地警方及市政单位，对位于Tha Kham街道第3村的一家名为“Melon Bio-Tech（Thailand）有限公司”的厂房进行执法检查。

经查，该厂登记为“进口与仓储化妆品”的仓库，实为一个大型化妆品生产车间，正在生产多种美容护肤类产品。

现场有100余名缅甸与柬埔寨籍员工，均持合法证件； #另有16名中国籍员工 #仅1人有合法工作许可 其余15人无证上岗，当场被拘留；

所有原材料、机器设备、包装材料均从中国进口；成品全部标注“Made in Thailand”，但未取得泰国FDA认证；

工厂内仅有约10名本地泰国籍员工；企业实际所有人为3名中国公民，当前不在泰国境内。

该工厂涉嫌多项违法行为，包括：无许可证经营工厂；违反《建筑控制法》《公共卫生法》；非法雇佣外国劳工；销售未获FDA批准产品，违反消费者保护法。

当地市政单位已勒令该工厂立即停产关闭；要求企业所有人30日内主动到案说明情况，否则将依法追责；涉案产品将进行进一步抽检及调查，涉及的市场流通渠道亦将追查。

近年来，泰国境内出现多起中国籍人士设厂制造“假泰国品牌”化妆品案件，通过跨境电商或中间商渠道销往东南亚及中国市场。业内人士指出，此类产品安全隐患大、监管难度高，严重威胁消费者健康与市场公信力。