印度执法部门搜查21处地点 摧毁十年加密货币诈骗网络
印度执法部门近日在卡纳塔克邦、马哈拉施特拉邦及德里开展同步突击行动，破获一起持续十年的跨邦加密货币诈骗案。执法人员搜查21处涉案地点，针对涉嫌运营虚假加密货币投资平台的犯罪网络。
调查显示，该犯罪团伙以高额回报承诺吸引投资者，实际运作庞氏骗局，并通过加密货币钱包及海外银行账户实施洗钱。其作案范围涉及多个邦，呈现组织化和专业化特征。
此次联合行动表明印度当局加强了对新型金融犯罪的打击力度。该案暴露了加密货币用于跨境诈骗与资金转移的犯罪趋势，目前调查正在继续，追查更多涉案人员及资金流向。
印度执法部门近日在卡纳塔克邦、马哈拉施特拉邦及德里开展同步突击行动，破获一起持续十年的跨邦加密货币诈骗案。执法人员搜查21处涉案地点，针对涉嫌运营虚假加密货币投资平台的犯罪网络。
调查显示，该犯罪团伙以高额回报承诺吸引投资者，实际运作庞氏骗局，并通过加密货币钱包及海外银行账户实施洗钱。其作案范围涉及多个邦，呈现组织化和专业化特征。
此次联合行动表明印度当局加强了对新型金融犯罪的打击力度。该案暴露了加密货币用于跨境诈骗与资金转移的犯罪趋势，目前调查正在继续，追查更多涉案人员及资金流向。
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#微博体育 #老炮 EB币合作转账8000币未回款，下班后拉黑联系方式，公司未予处理
原为EB币合作交易关系，此前多次转账均按约定及时回款，无异常情况。昨日，该用户再次提出8000 EB币需求，基于以往合作基础，即时完成转账。转账后，对方未有回应，下班后直接拉黑联系方式（Telegram），并失联。
证据确凿，为同一人：本次转账EB地址与以往一致，为eb068d371f3020d33bea68fb7637879e26。钱包地址匹配，无异议空间。
该用户目前仍在微博体育任职，公司对此事未作任何回应或干预。其Telegram账号使用本人手机号注册，疑似位于柬埔寨。
从事相关业务的从业者，建议避开微博体育及“老炮”相关合作。转账易，回款风险高，遇此类情况可能导致资金损失。及早防范，以免造成损失。
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该用户目前仍在微博体育任职，公司对此事未作任何回应或干预。其Telegram账号使用本人手机号注册，疑似位于柬埔寨。
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#马来西亚全国行动重创地下网络赌博
马来西亚警方开展全国行动，在3天内捣毁21个涉及网络赌博和诈骗的非法呼叫中心，逮捕85名嫌疑人，打击地下犯罪网络。
警方同时缴获大量电脑、手机及通讯设备作为证据，所有嫌疑人已被移送警区总部进一步调查。
警方表示，今年以来已在全国捣毁117个非法赌博呼叫中心，累计逮捕713人，并强调将持续高压执法，打击网络赌博与诈骗活动，遏止犯罪网络蔓延。
马来西亚警方开展全国行动，在3天内捣毁21个涉及网络赌博和诈骗的非法呼叫中心，逮捕85名嫌疑人，打击地下犯罪网络。
武吉阿曼刑事调查局总监拿督 M.古马通报，警方于12月20日至23日与各州警察总部同步行动。其中，20个据点为线上赌博呼叫中心，1个涉及投资诈骗。
行动中逮捕62名男子和23名女子，其中47名为本地人，38名为外籍人士。调查显示，这些网络赌博呼叫中心主要针对本地、菲律宾、中国和澳大利亚赌客提供非法服务，而投资诈骗呼叫中心针对本地民众。
警方同时缴获大量电脑、手机及通讯设备作为证据，所有嫌疑人已被移送警区总部进一步调查。
警方表示，今年以来已在全国捣毁117个非法赌博呼叫中心，累计逮捕713人，并强调将持续高压执法，打击网络赌博与诈骗活动，遏止犯罪网络蔓延。
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#网友曝光 #鼎尚国际 #UU8 #被坑11万5
作为U商，经UU8（博彩网站）介绍，与在吾圈APP开设PC28群的鼎尚国际合作，协助处理玩家下分代付业务，通过汇率差获利。2023年12月7日，在完成付款后不久，鼎尚国际以飞机号被盗及回款非本人发出为由，拒绝返还U款。
疑问1：UU8财务最初称鼎尚国际已将其移除群组，导致无法及时查看群内信息（实际其始终在群内活跃，直至付款完成后群主方限制UU8财务发言权限）。群内每条信息均由UU8财务及时浏览，且浏览记录显示为非连续挂机状态。
疑问2：12月7日中午14:27，我方收到鼎尚国际要求回款11.5万元的指示；14:56完成回款；14:58后催促鼎尚国际打U款，并要求继续回款8万元（因未收到U款，我方未继续操作，平时挂单额度约10万元左右）；15:07，UU8财务在群内发言指示停止回款。
疑问3：UU8与鼎尚国际均以我方未联系双方账号确认为由，称存在流程漏洞（实际合作约三个月，标准流程为鼎尚国际在群内发布收款码，我方直接回款，UU8财务及鼎尚国际从未要求每次回款需双方确认）。
综上疑问得出结果：
1. UU8与鼎尚国际可能联手实施欺诈。
2. 鼎尚国际疑似自导自演账号被盗事件。
3. 若鼎尚国际账号确被盗，仍拒绝承担责任（联系其公司管理层，仅获敷衍回复“不在公司，不清楚”，后续无回应）。
作为U商，经UU8（博彩网站）介绍，与在吾圈APP开设PC28群的鼎尚国际合作，协助处理玩家下分代付业务，通过汇率差获利。2023年12月7日，在完成付款后不久，鼎尚国际以飞机号被盗及回款非本人发出为由，拒绝返还U款。
疑问1：UU8财务最初称鼎尚国际已将其移除群组，导致无法及时查看群内信息（实际其始终在群内活跃，直至付款完成后群主方限制UU8财务发言权限）。群内每条信息均由UU8财务及时浏览，且浏览记录显示为非连续挂机状态。
疑问2：12月7日中午14:27，我方收到鼎尚国际要求回款11.5万元的指示；14:56完成回款；14:58后催促鼎尚国际打U款，并要求继续回款8万元（因未收到U款，我方未继续操作，平时挂单额度约10万元左右）；15:07，UU8财务在群内发言指示停止回款。
疑问3：UU8与鼎尚国际均以我方未联系双方账号确认为由，称存在流程漏洞（实际合作约三个月，标准流程为鼎尚国际在群内发布收款码，我方直接回款，UU8财务及鼎尚国际从未要求每次回款需双方确认）。
综上疑问得出结果：
1. UU8与鼎尚国际可能联手实施欺诈。
2. 鼎尚国际疑似自导自演账号被盗事件。
3. 若鼎尚国际账号确被盗，仍拒绝承担责任（联系其公司管理层，仅获敷衍回复“不在公司，不清楚”，后续无回应）。
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