破获特大涉美非法买卖外汇案 美方通报线索中方跨境追击
日前，辽宁省沈阳市警方根据美方通报的洗钱线索，成功侦破一起特大跨境非法买卖外汇案。2024年4月，美方通报中国籍人员佟某某涉嫌为毒贩洗钱，公安部部署辽宁省公安厅立案。沈阳警方成立专案组，克服境外取证等困难，于2024年5月在武汉抓获企图出境的佟某某、陈某某。
经查，自2017年起，主犯佟某某在美国开设车行，后转为从事非法外汇买卖。2020年至2021年间，其通过“对敲”方式，指使境内同伙接收人民币，并在美支付等值美元，涉案金额达1600余万元人民币。佟某某还指使同伙购买比特币、泰达币等虚拟货币，出售给墨西哥商人换取美元现金，部分资金疑似涉及上游犯罪活动。
2025年9月，沈阳市皇姑区人民法院以非法经营罪判处佟某某、陈某某有期徒刑。此案系中美执法合作典型案例，警方已通过合作渠道向美方反馈案件中发现的虚拟货币交易规避监管情况。
日前，辽宁省沈阳市警方根据美方通报的洗钱线索，成功侦破一起特大跨境非法买卖外汇案。2024年4月，美方通报中国籍人员佟某某涉嫌为毒贩洗钱，公安部部署辽宁省公安厅立案。沈阳警方成立专案组，克服境外取证等困难，于2024年5月在武汉抓获企图出境的佟某某、陈某某。
经查，自2017年起，主犯佟某某在美国开设车行，后转为从事非法外汇买卖。2020年至2021年间，其通过“对敲”方式，指使境内同伙接收人民币，并在美支付等值美元，涉案金额达1600余万元人民币。佟某某还指使同伙购买比特币、泰达币等虚拟货币，出售给墨西哥商人换取美元现金，部分资金疑似涉及上游犯罪活动。
2025年9月，沈阳市皇姑区人民法院以非法经营罪判处佟某某、陈某某有期徒刑。此案系中美执法合作典型案例，警方已通过合作渠道向美方反馈案件中发现的虚拟货币交易规避监管情况。
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#网友曝光 #柬埔寨人事涉嫌收取中介费
据网友描述，这是第二次合作，因基于信任，于12月15日将小菲委托给“硕”转交八号园区，但实际交付对象为波贝，且截至目前尚未收到相应款项。要求尽快支付应付款项4000美元，否则将公开相关照片和护照信息。
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福建企业在泰国遭遇连环合同诈骗 损失近5000万元人民币
#国内热点 福建两家外贸企业近日公开求助，报告在泰国遭受精心策划的连环合同诈骗，累计损失约661万美元，相当于近5000万元人民币。自2023年起，该企业通过中间人介绍，与泰国两家公司签订铝锭和电解铜采购合同。诈骗方首先通过小额履约建立信任，随后诱导企业全额预付款项，但以伪造的海关文件和各种拖延借口拒绝交货，甚至开具无法兑现的空头支票并将货物转售他人。企业报案后虽取得刑事立案并获得逮捕令，但嫌疑人获得保释，案件因“管辖权”问题被检察机关退回，导致维权进程陷入停滞。受害企业呼吁泰国当局依法追究责任、冻结相关资产，并提醒在泰中资企业注意防范合同诈骗风险。
#国内热点 福建两家外贸企业近日公开求助，报告在泰国遭受精心策划的连环合同诈骗，累计损失约661万美元，相当于近5000万元人民币。自2023年起，该企业通过中间人介绍，与泰国两家公司签订铝锭和电解铜采购合同。诈骗方首先通过小额履约建立信任，随后诱导企业全额预付款项，但以伪造的海关文件和各种拖延借口拒绝交货，甚至开具无法兑现的空头支票并将货物转售他人。企业报案后虽取得刑事立案并获得逮捕令，但嫌疑人获得保释，案件因“管辖权”问题被检察机关退回，导致维权进程陷入停滞。受害企业呼吁泰国当局依法追究责任、冻结相关资产，并提醒在泰中资企业注意防范合同诈骗风险。
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