#柬埔寨西港黄金城“龙五”团队收号纠纷始末
柬埔寨西港黄金城大管理团队部分成员：
· 龙五 @longwu886 —— 账号名称“龙五”。
· 广进 @guangjing8888 —— 账号名称“广进”。
· 阿林 @lin19997 —— 账号名称“阿林”。
事件经过如下：
2023年11月13日，园区大管理“龙五”委托收购社交账号。在交易前，已确认账号的使用天数、实名状态及会员情况，并在确认无误后完成交易。
交易完成后，“龙五”报告账号无法登录。建议其直接尝试登录后，其反馈IP显示地址不符。提出通过跳IP解决，其表示不愿为此调整网络。随后，其要求账号实名年龄需为40岁以上。
11月14日，回收账号时发现，该账号于当日约上午10时发布多条信息、修改资料，并与他人互动，显示正常使用状态。
要求支付费用时，其回应账号“无用”。随后，其表示将收集多个账号后统一支付，并提及单笔支付需4U手续费。
柬埔寨西港黄金城大管理团队部分成员：
· 龙五 @longwu886 —— 账号名称“龙五”。
· 广进 @guangjing8888 —— 账号名称“广进”。
· 阿林 @lin19997 —— 账号名称“阿林”。
事件经过如下：
2023年11月13日，园区大管理“龙五”委托收购社交账号。在交易前，已确认账号的使用天数、实名状态及会员情况，并在确认无误后完成交易。
交易完成后，“龙五”报告账号无法登录。建议其直接尝试登录后，其反馈IP显示地址不符。提出通过跳IP解决，其表示不愿为此调整网络。随后，其要求账号实名年龄需为40岁以上。
11月14日，回收账号时发现，该账号于当日约上午10时发布多条信息、修改资料，并与他人互动，显示正常使用状态。
要求支付费用时，其回应账号“无用”。随后，其表示将收集多个账号后统一支付，并提及单笔支付需4U手续费。
☎️ 免费爆料投稿：@Pu222
👨👨👧👧 关注曝光频道：@Bc721
#网友投稿 #曝光
曝光UKA7公司管理问题及员工待遇。部分管理人员被指挪用本地员工业绩用于个人消费。公司存在过度扣款现象。
曝光UKA7公司管理问题及员工待遇。部分管理人员被指挪用本地员工业绩用于个人消费。公司存在过度扣款现象。
公司员工请假或离职现象增多，可能与内部管理相关。中国籍组长小满被指仅在办公室内强势管理。员工工作强度大，包括每日新增任务、长达16-17小时加班及多项罚款。公司人事流程涉嫌欺诈，幕后负责人为帅哥。
公司要求所有员工签订合同，此为物业统一通知，但物业未干预相关问题。UKA7公司幕后老板为UK B15负责人，福建籍，体型微胖、金黄色头发。
建议避免前往UKA7工作。公司员工人数从原60-70人减少至30-40人。公司现已更名为GD。
☎️ 免费爆料投稿：@Pu222
👨👨👧👧 关注曝光频道：@Bc721
#泰国新闻 中国男子疑为洗钱手在泰国机场被捕 涉为电诈集团一年半洗钱逾3.3亿泰铢
2024年11月14日，泰国网络犯罪调查局（ปอท.）在曼谷廊曼国际机场逮捕一名39岁中国籍男子，名为“ต้าฉียง”。该男子涉嫌为跨国电信诈骗集团提供洗钱服务，在试图出境时被捕。根据泰国刑事法院签发的逮捕令，他被控诈骗公众、输入虚假计算机数据、洗钱以及参与非法组织等多项罪名。
警方在其随身物品中查获3部手机、10张银行卡、12张手机SIM卡以及多份转账和存取款凭证。
案件起因：受害者通过假网店骗局损失近300万泰铢
2024年3月底，一名受害者向警方报案。受害者在脸书上看到商品广告后，被拉入一个拥有700多名成员的LINE群组。受害者试销一件商品并收到订单，但在申请提现时，诈骗分子以“需在SELLER CENTER网站注册并开通店铺可见度”为由，要求其参加“提升可见度活动”。
在诈骗分子提供的虚假网站中，系统反复显示“有收入入账”，诱导受害者追加投资。受害者试图提现时，诈骗分子以各种理由拖延，最终造成损失290万泰铢。
跨境电诈链条曝光：锁定34名嫌疑人 逮捕28人
泰国警方调查后，锁定34名涉案嫌疑人，包括10名中国籍和24名泰国籍人员，涉及幕后金主、洗钱手、受益人、“人头账户”持有人及取现组织者等角色。警方于2024年4月8日和5月7日开展两轮行动，逮捕28名嫌疑人，并查获12台笔记本电脑、64部手机以及价值逾600万泰铢的其他资产。
核心洗钱手落网：一年半内处理USDT逾3.3亿泰铢
进一步调查显示，被捕的“ต้าฉียง”在犯罪网络中负责将数字货币USDT兑换为泰铢及人民币，并转入其他电诈团伙账户。警方证据表明，他在过去一年半内处理的USDT金额超过3.3亿泰铢（约合人民币6500万元）。
嫌疑人否认参与诈骗，但承认使用相关数字钱包接收和兑换资金，并称系按“中国客户”指示操作。目前，他已被移交调查人员依法处理。
2024年11月14日，泰国网络犯罪调查局（ปอท.）在曼谷廊曼国际机场逮捕一名39岁中国籍男子，名为“ต้าฉียง”。该男子涉嫌为跨国电信诈骗集团提供洗钱服务，在试图出境时被捕。根据泰国刑事法院签发的逮捕令，他被控诈骗公众、输入虚假计算机数据、洗钱以及参与非法组织等多项罪名。
警方在其随身物品中查获3部手机、10张银行卡、12张手机SIM卡以及多份转账和存取款凭证。
案件起因：受害者通过假网店骗局损失近300万泰铢
2024年3月底，一名受害者向警方报案。受害者在脸书上看到商品广告后，被拉入一个拥有700多名成员的LINE群组。受害者试销一件商品并收到订单，但在申请提现时，诈骗分子以“需在SELLER CENTER网站注册并开通店铺可见度”为由，要求其参加“提升可见度活动”。
在诈骗分子提供的虚假网站中，系统反复显示“有收入入账”，诱导受害者追加投资。受害者试图提现时，诈骗分子以各种理由拖延，最终造成损失290万泰铢。
跨境电诈链条曝光：锁定34名嫌疑人 逮捕28人
泰国警方调查后，锁定34名涉案嫌疑人，包括10名中国籍和24名泰国籍人员，涉及幕后金主、洗钱手、受益人、“人头账户”持有人及取现组织者等角色。警方于2024年4月8日和5月7日开展两轮行动，逮捕28名嫌疑人，并查获12台笔记本电脑、64部手机以及价值逾600万泰铢的其他资产。
核心洗钱手落网：一年半内处理USDT逾3.3亿泰铢
进一步调查显示，被捕的“ต้าฉียง”在犯罪网络中负责将数字货币USDT兑换为泰铢及人民币，并转入其他电诈团伙账户。警方证据表明，他在过去一年半内处理的USDT金额超过3.3亿泰铢（约合人民币6500万元）。
嫌疑人否认参与诈骗，但承认使用相关数字钱包接收和兑换资金，并称系按“中国客户”指示操作。目前，他已被移交调查人员依法处理。
☎️ 免费爆料投稿：@Pu222
👨👨👧👧 关注曝光频道：@Bc721