9月13日,我在英博体育平台注册账号,充值30000元,成为平台会员。
9月14日,我申请提款33000元,提款失败。联系平台客服后,客服让我联系平台推广人员:xiaoluya888(小鹿)、yy120119(左右)。小鹿回复沟通,另一名推广“左右”一直未回复。小鹿告知我账户存在异常,要求我继续在平台刷流水才能提现,我当时没有防备,继续在该平台参与球类、百家乐投注。
9月15日下午,我收到账户异常短信,登录英博体育APP发现:有人私自修改我的账户密码,登录我的账号进行百家乐大额投注;投注选择高赔率、大概率亏损的选项(闲对、和等),短短几分钟内,账户内3万余元余额被全部亏空。
9.17号 我发曝光频道后有人称自己是英博平台的来处理这个事情,(怀疑这个人就是傻逼上级狗推)沟通两三天,对方没有解决资金问题,反而要求我先删除曝光帖子。这个人是不是做推广把脑子推坏了?这种傻逼话也说的出来,本来我曝光就是希望大家避坑,此平台从上到下都是骗子说话满嘴跑火车,大家在选择平台时一定要擦亮眼睛。
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#台湾资讯:员工猝死意外挖出201亿跨境洗钱集团:勾连中国大陆人员,30人被起诉
9月23日,台湾台中地方检察署公布一起跨境洗钱案。案件起于今年1月19日一名公司员工死亡,检察官检查死者手机时发现大量“银行卡”“USDT”等异常聊天内容,顺藤摸瓜挖出一个洗钱金额超过201亿新台币的跨境集团。
检方查出,张姓负责人等人与中国大陆地区人员共谋,以慧鑫科技、序禾行销两家公司作掩护,在台中招募员工经营NOW PAY、X PAY两个平台,替境外集团处理虚拟货币交易和资金流转。
集团还搭建假的“宝可梦NFT”“魔戒游戏”等网站,为币商包装交易流程,掩盖真实资金用途,并通过多层转账隐藏资金去向。
其中,NOW PAY涉嫌洗钱约163.14亿新台币,X PAY约38.15亿新台币,合计约201.28亿新台币,集团获利约3.15亿新台币。
5月27日至8月17日,专案组先后发动5波搜索,查扣手机、电脑和现金等证物,张姓负责人被羁押禁见。
案件侦查终结后,张姓负责人等30人被起诉,两家公司也被追诉,检方同时申请没收相关犯罪所得。
9月23日,台湾台中地方检察署公布一起跨境洗钱案。案件起于今年1月19日一名公司员工死亡,检察官检查死者手机时发现大量“银行卡”“USDT”等异常聊天内容,顺藤摸瓜挖出一个洗钱金额超过201亿新台币的跨境集团。
检方查出,张姓负责人等人与中国大陆地区人员共谋,以慧鑫科技、序禾行销两家公司作掩护,在台中招募员工经营NOW PAY、X PAY两个平台,替境外集团处理虚拟货币交易和资金流转。
集团还搭建假的“宝可梦NFT”“魔戒游戏”等网站,为币商包装交易流程,掩盖真实资金用途,并通过多层转账隐藏资金去向。
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5月27日至8月17日,专案组先后发动5波搜索,查扣手机、电脑和现金等证物,张姓负责人被羁押禁见。
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网友投稿:曝光吉隆坡一家家政
丢失大量奢侈品,想报案要求他们阿姨来验首饰盒指纹
拒不配合骂我一顿,然后跟我说什么自己是大哥,声音就是很大,我约他们出来见面配合调查被拒绝拉黑,我发朋友圈后别的朋友也有来和我说他们家是惯犯 也有被偷过
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