#缅甸资讯:南掸邦南桑镇查获50名涉网络诈骗人员
29月17日,缅甸掸邦南部南桑镇(Namsan)警方在昆央村(ကုန်းယောင်းကျေးရွာ)附近开展行动,查获50名涉嫌从事网络诈骗及网络赌博活动的人员,并缴获大量作案设备。
据通报,此次行动是在当地民众提供线索后,由包括安全部队在内的联合执法人员展开调查。9月17日上午9时许,执法人员在昆央村东北方向约1,500米处发现相关人员并实施抓捕。
此次被捕的50人中,包括10名中国籍人员,其中男性9人、女性1人;以及40名缅甸籍人员,其中男性26人、女性14人。
现场还缴获大量电子设备,包括Starlink设备20套、笔记本电脑25台、All-in-One电脑20台、手机217部、电脑主机9台、打印机2台、发电机1台,以及冰箱、冷冻柜、桌椅、风扇等物品。
目前,被捕人员已被带走接受进一步调查,后续将根据调查结果,依法追究相关责任。
29月17日,缅甸掸邦南部南桑镇(Namsan)警方在昆央村(ကုန်းယောင်းကျေးရွာ)附近开展行动,查获50名涉嫌从事网络诈骗及网络赌博活动的人员,并缴获大量作案设备。
据通报,此次行动是在当地民众提供线索后,由包括安全部队在内的联合执法人员展开调查。9月17日上午9时许,执法人员在昆央村东北方向约1,500米处发现相关人员并实施抓捕。
此次被捕的50人中,包括10名中国籍人员,其中男性9人、女性1人;以及40名缅甸籍人员,其中男性26人、女性14人。
现场还缴获大量电子设备,包括Starlink设备20套、笔记本电脑25台、All-in-One电脑20台、手机217部、电脑主机9台、打印机2台、发电机1台,以及冰箱、冷冻柜、桌椅、风扇等物品。
目前,被捕人员已被带走接受进一步调查,后续将根据调查结果,依法追究相关责任。
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一中国籍男子在巴基斯坦搞杀猪盘被法院判刑7年
巴媒报道:伊斯兰堡法院9月17日就一起网络投资诈骗案正式宣判,3名被告人被控欺诈罪与电子诈骗罪,依据巴基斯坦《刑法典》第420条、《2016年电子犯罪预防法》第14条合并量刑,中国公民Bai Xiaoming与另外两名巴基斯坦籍被告人各获刑7年。该案另有9名巴基斯坦及外国籍涉案人员仍在逃,3人因证据不足获释。
案件经过:伊斯兰堡一男子在Facebook上刷到一个冒充英国巴克莱银行的投资广告,随后被拉进WhatsApp群,还下载了对方推荐的“投资APP”。
一开始他只投了1.2万卢比(约合42.86美元),对方很快返了900卢比利润(约3.21美元),让他以为真的能赚钱,于是一步步加大投入,最后累计被骗约1939万卢比(约合69250美元)。警方顺着钱查下去,发现资金流进了多个个人和公司账户,其中就包括中国公民Bai Xiaoming名下的BXM International。
巴媒报道:伊斯兰堡法院9月17日就一起网络投资诈骗案正式宣判,3名被告人被控欺诈罪与电子诈骗罪,依据巴基斯坦《刑法典》第420条、《2016年电子犯罪预防法》第14条合并量刑,中国公民Bai Xiaoming与另外两名巴基斯坦籍被告人各获刑7年。该案另有9名巴基斯坦及外国籍涉案人员仍在逃,3人因证据不足获释。
案件经过:伊斯兰堡一男子在Facebook上刷到一个冒充英国巴克莱银行的投资广告,随后被拉进WhatsApp群,还下载了对方推荐的“投资APP”。
一开始他只投了1.2万卢比(约合42.86美元),对方很快返了900卢比利润(约3.21美元),让他以为真的能赚钱,于是一步步加大投入,最后累计被骗约1939万卢比(约合69250美元)。警方顺着钱查下去,发现资金流进了多个个人和公司账户,其中就包括中国公民Bai Xiaoming名下的BXM International。
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近日,苹果在iOS 27与iPad OS27系统内正式上线冒充风险检测安全功能,帮助用户防范网络冒充诈骗。其工作原理是系统会分析设备和 Apple 账户相关信息,判断是否存在活跃的诈骗迹象,用于帮助用户抵御冒充银行、政府或熟人的网络诈骗。
不同于来电、短信的前置拦截手段,该功能聚焦用户在诱导下,主动发起转账、修改账号密码等高风险操作的场景。当用户在支持接入该 API 的应用内执行高危操作时,应用可以向系统发起风险评估请求,系统仅向应用返回风险等级结果。拿到风险评估结果之后,开发者可选择弹出诈骗风险警告、增加交易冷静等待时长、触发额外身份核验等。
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全球近90国450余名代表聚焦加密资产犯罪:加强追踪冻结涉案资金
#行业新闻:9月15日至16日,第10届“犯罪资金与加密资产全球会议”在卢森堡举行。来自近90个国家和地区的450多名执法、司法、金融监管部门及企业代表参会,围绕加密资产相关犯罪、资金追踪和资产追回等议题展开讨论。**
与会人士表示,未来反诈骗、反洗钱工作不仅要追查和抓捕犯罪嫌疑人,还应尽快锁定资金流向、冻结涉案资产,并推动犯罪所得的追缴和返还。
#行业新闻:9月15日至16日,第10届“犯罪资金与加密资产全球会议”在卢森堡举行。来自近90个国家和地区的450多名执法、司法、金融监管部门及企业代表参会,围绕加密资产相关犯罪、资金追踪和资产追回等议题展开讨论。**
本次会议由欧洲刑警组织、联合国毒品和犯罪问题办公室及巴塞尔治理研究所共同参与举办。与会人士指出,诈骗、洗钱、网络攻击和人口贩运等犯罪活动正越来越多地利用加密货币进行收款、转账和隐藏资金,传统主要依靠银行账户追查资金流向的方式,已难以完全应对相关风险。
目前,多国执法部门正加强运用区块链分析工具,对涉案数字钱包和资金流向进行追踪,并在资金被转移、兑换或进一步隐匿前,采取冻结、扣押等措施。
由于加密货币具备跨境转移速度快、资金流向复杂等特点,警方、检察机关和金融情报机构之间的协作效率成为打击相关犯罪的关键。会议还强调,应进一步加强加密货币交易所、金融机构、区块链分析企业与执法部门之间的信息共享。
与会人士表示,未来反诈骗、反洗钱工作不仅要追查和抓捕犯罪嫌疑人,还应尽快锁定资金流向、冻结涉案资产,并推动犯罪所得的追缴和返还。
外媒:洪玛奈严打网诈能否触及权贵与亲属?
被柬埔寨政府下令关闭并驱逐的VOD Khmer昨天发表文章:
柬埔寨总理洪玛奈多次下令对网络诈骗“一查到底、绝不姑息”,并警示官员若因害怕触碰利益或人情而不敢执法应辞职。然而,外界对其严打能否真正触及核心权贵与亲属仍存疑。
数据显示,2025年初至2026年6月中旬,柬方已清查超500处窝点,但多针对中下层及外籍人员。美国会两位主席于9月15日致函要求调查28个涉网诈目标,其中包括洪都、迪伟杰、苏速卡、涅沙文等多名柬政商要员与洪氏亲属。此前,美财政部已于2026年4月制裁大亨符国安及其网络。国际特赦组织亦指责柬方整治缺乏透明度。
对洪玛奈而言,若“一视同仁”仅停留在口头,对涉及执政党高层与亲属的线索不作透明调查,严打行动的公正性将持续面临拷问。
被柬埔寨政府下令关闭并驱逐的VOD Khmer昨天发表文章:
柬埔寨总理洪玛奈多次下令对网络诈骗“一查到底、绝不姑息”,并警示官员若因害怕触碰利益或人情而不敢执法应辞职。然而,外界对其严打能否真正触及核心权贵与亲属仍存疑。
数据显示,2025年初至2026年6月中旬,柬方已清查超500处窝点,但多针对中下层及外籍人员。美国会两位主席于9月15日致函要求调查28个涉网诈目标,其中包括洪都、迪伟杰、苏速卡、涅沙文等多名柬政商要员与洪氏亲属。此前,美财政部已于2026年4月制裁大亨符国安及其网络。国际特赦组织亦指责柬方整治缺乏透明度。
对洪玛奈而言,若“一视同仁”仅停留在口头,对涉及执政党高层与亲属的线索不作透明调查,严打行动的公正性将持续面临拷问。
柬埔寨和泰国在波贝口岸相互遣返非法入境及越境人员
今天,柬埔寨与泰国执法部门在波贝国际口岸举行非法人员移交仪式。
柬方波贝口岸警局局长易占伦及暹粒遣返中心官员与泰方代表共同主持仪式。柬方将11名(含5名女性)因非法居留服刑期满的泰国公民遣返回国;同时接收了泰方遣返的32名(含7名女性及3名儿童)非法越境柬籍人员,随后押送至波贝收容中心处理。
今天,柬埔寨与泰国执法部门在波贝国际口岸举行非法人员移交仪式。
柬方波贝口岸警局局长易占伦及暹粒遣返中心官员与泰方代表共同主持仪式。柬方将11名(含5名女性)因非法居留服刑期满的泰国公民遣返回国;同时接收了泰方遣返的32名(含7名女性及3名儿童)非法越境柬籍人员,随后押送至波贝收容中心处理。
🇹🇭 泰国清迈逮捕一名中国籍男子 涉2.38亿泰铢洗钱案
9月16日,泰国警方在清迈抓获绰号“阿伟”的中国籍男子黄伟(Wei Huang)。其涉嫌参与跨国洗钱网络,协助另一中国籍主犯“阿涛”将诈骗所得通过人头账户、在波贝(Poipet)现金取现及黄金买卖转换为加密货币(USDT)。
警方查明其加密钱包交易额超720万USDT(约2.38亿泰铢),关联至少16起诈骗案。目前警方已冻结扣押部分资产,案件仍在进一步审理中。
9月16日,泰国警方在清迈抓获绰号“阿伟”的中国籍男子黄伟(Wei Huang)。其涉嫌参与跨国洗钱网络,协助另一中国籍主犯“阿涛”将诈骗所得通过人头账户、在波贝(Poipet)现金取现及黄金买卖转换为加密货币(USDT)。
警方查明其加密钱包交易额超720万USDT(约2.38亿泰铢),关联至少16起诈骗案。目前警方已冻结扣押部分资产,案件仍在进一步审理中。
柬埔寨监狱安全局突击检查西港省监狱
昨天,西港省监狱长梅迪恩迎接到访的柬埔寨监狱总局安全局局长梅塔维林及其工作组,共同对西港省监狱的监舍及在押人员展开清查行动。
据悉,此次行动旨在针对涉嫌有组织网络诈骗的案件进行专项搜查。西港省监狱副监狱长、各科室正副主任、组长及监区主管等共同参与了检查。
昨天,西港省监狱长梅迪恩迎接到访的柬埔寨监狱总局安全局局长梅塔维林及其工作组,共同对西港省监狱的监舍及在押人员展开清查行动。
据悉,此次行动旨在针对涉嫌有组织网络诈骗的案件进行专项搜查。西港省监狱副监狱长、各科室正副主任、组长及监区主管等共同参与了检查。
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