老挝磨丁口岸移交142名中国籍嫌疑人 涉及网诈与非法出入境
9月10日，老挝公安部联合老中警务合作中心，在磨丁国际口岸向中国警方移交142名中国籍犯罪嫌疑人（含5名女性）及电脑、手机等大量涉案证物。
老方通报显示，上述人员涉嫌违规出入境、非法务工及经商，并怀疑部分人员参与网络犯罪。本次行动涵盖万象市等多地公安部门的整治成果，体现了中老两国在联合打击跨境犯罪与警务执法合作方面的持续深化。
9月10日，老挝公安部联合老中警务合作中心，在磨丁国际口岸向中国警方移交142名中国籍犯罪嫌疑人（含5名女性）及电脑、手机等大量涉案证物。
老方通报显示，上述人员涉嫌违规出入境、非法务工及经商，并怀疑部分人员参与网络犯罪。本次行动涵盖万象市等多地公安部门的整治成果，体现了中老两国在联合打击跨境犯罪与警务执法合作方面的持续深化。
#东南亚资讯：Telegram涉诈信息呈网络化传播
澜沧江—湄公河综合执法安全合作中心对2025年6月至2026年5月期间Telegram上148个频道的61万余条涉诈信息进行分析，并发布区域电信网络诈骗风险研判。
分析显示，涉诈信息传播具有较强恢复力。即使遭遇清剿，超半数账号与链接仍能通过备用入口和频道迁移快速复苏，公开空间与私域空间跨平台连接，逐渐形成弹性传播网络。
与此同时，招聘、接码、养号、IP代理以及加密货币洗钱等要素高度集聚，呈现出从前端获客、技术支持到资金变现的完整黑灰产闭环。
报告还指出，部分低频提及地点涉及拘禁、强迫劳动等严重暴力风险，因此需要结合地点提及频率与实际危害程度进行综合研判。
报告建议，各国执法机关加强电子数据固定和动态追踪跨平台迁移，并发挥澜湄中心作用，进一步深化区域情报共享与联合打击。
澜沧江—湄公河综合执法安全合作中心对2025年6月至2026年5月期间Telegram上148个频道的61万余条涉诈信息进行分析，并发布区域电信网络诈骗风险研判。
分析显示，涉诈信息传播具有较强恢复力。即使遭遇清剿，超半数账号与链接仍能通过备用入口和频道迁移快速复苏，公开空间与私域空间跨平台连接，逐渐形成弹性传播网络。
与此同时，招聘、接码、养号、IP代理以及加密货币洗钱等要素高度集聚，呈现出从前端获客、技术支持到资金变现的完整黑灰产闭环。
报告还指出，部分低频提及地点涉及拘禁、强迫劳动等严重暴力风险，因此需要结合地点提及频率与实际危害程度进行综合研判。
报告建议，各国执法机关加强电子数据固定和动态追踪跨平台迁移，并发挥澜湄中心作用，进一步深化区域情报共享与联合打击。
#柬埔寨资讯：白马省警方逮捕3名中国人，涉非法持枪及开枪事件，1人被送法院
9月12日下午，柬埔寨白马省宪兵部队将一名中国籍男子 Wu Yanwei（36岁） 移送白马省初级法院处理。该男子涉嫌在白马市境内非法持有、使用枪支，并涉及随意开枪事件。
据白马省宪兵部门消息，9月9日下午3时30分左右，执法人员在白马市大象环岛（រង្វង់មូលសេះស）附近弯道路段展开行动，现场共抓获5名嫌疑人，其中包括3名中国籍人员（1名女性）和2名柬埔寨籍人员（1名女性）。
行动中，警方查获 1把Glock手枪、1把M16步枪、1把改装AK-47步枪，以及1辆黑色Jeep汽车（车牌：金边2BT-2733）和6部智能手机。
随后，5人被带回白马省宪兵司令部接受调查。经审讯确认，其中4人与案件无关，在征得检察机关同意后获释。
目前，Wu Yanwei，男，36岁，中国籍，因涉嫌非法使用枪支及随意开枪，被继续拘留并移送法院，将依法处理。
9月12日下午，柬埔寨白马省宪兵部队将一名中国籍男子 Wu Yanwei（36岁） 移送白马省初级法院处理。该男子涉嫌在白马市境内非法持有、使用枪支，并涉及随意开枪事件。
据白马省宪兵部门消息，9月9日下午3时30分左右，执法人员在白马市大象环岛（រង្វង់មូលសេះស）附近弯道路段展开行动，现场共抓获5名嫌疑人，其中包括3名中国籍人员（1名女性）和2名柬埔寨籍人员（1名女性）。
行动中，警方查获 1把Glock手枪、1把M16步枪、1把改装AK-47步枪，以及1辆黑色Jeep汽车（车牌：金边2BT-2733）和6部智能手机。
随后，5人被带回白马省宪兵司令部接受调查。经审讯确认，其中4人与案件无关，在征得检察机关同意后获释。
目前，Wu Yanwei，男，36岁，中国籍，因涉嫌非法使用枪支及随意开枪，被继续拘留并移送法院，将依法处理。
#新加坡新闻 先黑邮箱再盗币，新加坡警方警告新型虚拟币盗号链
9月12日，新加坡警方提醒，自8月中旬以来，通过入侵邮箱进一步接管虚拟币账户的案件增加。
部分受害者的邮箱账号和密码此前已经因其他平台数据泄露而外泄，加上多个平台重复使用相同密码，犯罪分子先攻破邮箱，再搜索受害者使用的虚拟币交易平台。
拿下邮箱后，犯罪分子会设置自动归档、转发或删除规则，把交易平台发送的提醒邮件隐藏起来，再发起账户密码重置，截取重置链接、一次性验证码和验证邮件，最终接管虚拟币账户并转走资产。&&
警方提醒，邮箱和虚拟币账户不要使用相同密码，应开启双重或多重验证，并定期检查邮箱转发规则和陌生登录记录。发现异常后，应尽快联系邮箱服务商和虚拟币平台处理账户。
9月12日，新加坡警方提醒，自8月中旬以来，通过入侵邮箱进一步接管虚拟币账户的案件增加。
部分受害者的邮箱账号和密码此前已经因其他平台数据泄露而外泄，加上多个平台重复使用相同密码，犯罪分子先攻破邮箱，再搜索受害者使用的虚拟币交易平台。
拿下邮箱后，犯罪分子会设置自动归档、转发或删除规则，把交易平台发送的提醒邮件隐藏起来，再发起账户密码重置，截取重置链接、一次性验证码和验证邮件，最终接管虚拟币账户并转走资产。&&
警方提醒，邮箱和虚拟币账户不要使用相同密码，应开启双重或多重验证，并定期检查邮箱转发规则和陌生登录记录。发现异常后，应尽快联系邮箱服务商和虚拟币平台处理账户。
❤1
金砖国家将“诈骗园区”纳入重点打击范围，跨境追赃盯上虚拟资产和支付通道
9月12日，金砖国家领导人在印度新德里通过《新德里宣言》，其中将有组织诈骗网络、跨境诈骗活动以及所谓“诈骗园区”列为需要共同应对的跨国犯罪威胁。
宣言还支持建立金砖国家资产追回专家网络，进一步加强成员国之间的跨境追赃合作。
9月12日，金砖国家领导人在印度新德里通过《新德里宣言》，其中将有组织诈骗网络、跨境诈骗活动以及所谓“诈骗园区”列为需要共同应对的跨国犯罪威胁。
宣言提出，各成员国将加强联合执法、情报交换和案件协作，重点打击跨境诈骗网络，同时强化对诈骗集团犯罪所得的追踪、冻结、追回和返还。
资金链成为此次反诈合作的重点之一。宣言将非法虚拟资产、洗钱以及跨境诈骗资金流动纳入统一治理框架，要求金融情报机构、海关、执法、税务及监管部门加强协同，提高对可疑资金的识别和拦截能力。
此外，跨境支付系统和数字金融安全也被纳入合作范围，以防止支付渠道被诈骗集团利用。
宣言还支持建立金砖国家资产追回专家网络，进一步加强成员国之间的跨境追赃合作。
#越南资讯：公安部副部长要求扩大调查涉及数万亿越南盾的“KingGroup”赌博网络
公安部副部长要求继续扩大调查通过 Fi88 和 KingGroup 平台进行的赌博网络，其总交易金额高达数万亿越南盾。
北
范世松上将要求继续扩大对该案的调查，巩固材料与证据，依法严肃处理涉案人员。
公安部副部长要求继续扩大调查通过 Fi88 和 KingGroup 平台进行的赌博网络，其总交易金额高达数万亿越南盾。
北
宁省公安局刚刚收到公安部副部长范世松上将的表扬信，赞扬其在侦破这一跨国网络特大组织赌博及参与赌博案中取得的杰出战果。
此前，按照公安部的指示，北宁省公安局联合网络安全与高科技犯罪防治局，运用专业侦查手段，成功捣毁了通过“Fi88”和“KingGroup”两个网站运营的赌博网络。
经调查，警方确定涉案人员建立了一个跨国组织赌博网络，共有超过 30,000 个参赌账号，总交易金额达数万亿越南盾。警方已抓获并起诉 20 名涉案人员，查扣 12 台电脑、19 部手机以及大量相关文件和物证。
公安部副部长范世松上将对北宁省公安局及网络安全与高科技犯罪防治局的战功给予充分肯定和表扬；评价该专项行动的成果展现了极高的责任心，以及在打击有组织犯罪和高科技犯罪方面的敏锐度。
范世松上将要求继续扩大对该案的调查，巩固材料与证据，依法严肃处理涉案人员。
#泰国新闻：央行盯紧USDT洗钱风险：半年境外流入兑换高达5000亿至6000亿泰铢
维泰还提出，可考虑对黄金交易征收约0.01%的低额交易税，重点不是增加税收，而是让大额黄金买卖留下申报记录，方便追踪资金来源和去向。这项黄金交易税目前只是建议，尚未正式实施。
9月12日，泰国央行行长维泰·拉塔纳功公开表示，泰国正加强对USDT、现金和黄金交易的资金追踪，堵住可能被用于洗钱和跨境转移资金的漏洞。
泰国央行掌握的数据显示，每半年约有5000亿至6000亿泰铢规模的境外USDT转入泰国，随后卖出兑换成泰铢。随着交易规模持续扩大，USDT等稳定币已成为泰国重点关注的跨境资金渠道。
泰国此前也收紧大额现金提取监管，单日提取500万泰铢及以上现金需要加强审核并说明用途。措施实施后，每月大额现金提取规模从约1000亿泰铢降至400亿泰铢。
黄金交易同样被盯紧。加强检查后，可疑黄金交易规模已从每月约200亿泰铢降至约30亿泰铢。
维泰还提出，可考虑对黄金交易征收约0.01%的低额交易税，重点不是增加税收，而是让大额黄金买卖留下申报记录，方便追踪资金来源和去向。这项黄金交易税目前只是建议，尚未正式实施。
#网友爆料：黑公司斯里兰卡科伦坡【至高集团】
公司位置在莲花塔下面的湖边（如图），人事部恶意克扣员工工资，扣押员工护照，来的时候说的好好的护照放公司，随用随拿但是你放公司就不由的你了。我干了半个多月人事，招了两个人入职。还有一个有意向的说月底过来，离职走的时候说只有算底薪。因为我招的新人刚来还没有干满一个月，所以说没有提成我可以理解。然后我就离开了，说工资转U。走的时候把有入职意向的求职者都交接给了主管。后来也没转U给我，我发信息给他又说来公司拿现金 草尼玛的这不是玩人吗？不想给你自己拿着要去吃药嘛。
不处理的话会持续报道公司地址和照片，宿舍地址和照片。主管的照片。忘各位找工作的兄弟擦亮眼睛，不要被坑了
公司位置在莲花塔下面的湖边（如图），人事部恶意克扣员工工资，扣押员工护照，来的时候说的好好的护照放公司，随用随拿但是你放公司就不由的你了。我干了半个多月人事，招了两个人入职。还有一个有意向的说月底过来，离职走的时候说只有算底薪。因为我招的新人刚来还没有干满一个月，所以说没有提成我可以理解。然后我就离开了，说工资转U。走的时候把有入职意向的求职者都交接给了主管。后来也没转U给我，我发信息给他又说来公司拿现金 草尼玛的这不是玩人吗？不想给你自己拿着要去吃药嘛。
不处理的话会持续报道公司地址和照片，宿舍地址和照片。主管的照片。忘各位找工作的兄弟擦亮眼睛，不要被坑了
#越南新闻：公安部副部长要求扩大调查涉及数万亿越南盾的“KingGroup”赌博网络
公安部副部长要求继续扩大调查通过 Fi88 和 KingGroup 平台进行的赌博网络，其总交易金额高达数万亿越南盾。
范世松上将要求继续扩大对该案的调查，巩固材料与证据，依法严肃处理涉案人员。
公安部副部长要求继续扩大调查通过 Fi88 和 KingGroup 平台进行的赌博网络，其总交易金额高达数万亿越南盾。
北宁省公安局刚刚收到公安部副部长范世松上将的表扬信，赞扬其在侦破这一跨国网络特大组织赌博及参与赌博案中取得的杰出战果。
此前，按照公安部的指示，北宁省公安局联合网络安全与高科技犯罪防治局，运用专业侦查手段，成功捣毁了通过“Fi88”和“KingGroup”两个网站运营的赌博网络。
经调查，警方确定涉案人员建立了一个跨国组织赌博网络，共有超过 30,000 个参赌账号，总交易金额达数万亿越南盾。警方已抓获并起诉 20 名涉案人员，查扣 12 台电脑、19 部手机以及大量相关文件和物证。
公安部副部长范世松上将对北宁省公安局及网络安全与高科技犯罪防治局的战功给予充分肯定和表扬；评价该专项行动的成果展现了极高的责任心，以及在打击有组织犯罪和高科技犯罪方面的敏锐度。
范世松上将要求继续扩大对该案的调查，巩固材料与证据，依法严肃处理涉案人员。
洗了4.5亿元，56个人落网，主犯判两年六个月，罚金1.2万，这是今年3月衡阳铁路运输法院审理的一起高铁票+U币洗钱案。
2024年10月，嫌疑人周某在网上认识了境外诈骗团伙成员，接受对方指令后，搭建了一个叫“小鹿优享”的网站和App。这个平台一开始做话费、电费充值。后来业务扩到飞机票、火车票代购。话费是真的，电费是真的，火车票也是真的。但受害人的钱一旦进入这些消费场景，再从商户、店铺、平台和U商手里转几道，原来的诈骗赃款就被洗白了。
买票的人很难想到，给自己出票的钱，能来自电信诈骗被害人的账户。诈骗团伙拿骗来的钱，在12306上原价买票。旅客在二手网店上用折扣价付款。网店收到旅客的钱，再通过虚拟货币结算，把资金回流给境外团伙。境外团伙最后拿到的是U。旅客拿到了票，店铺拿到了流水，境外团伙拿到了可以继续流转的虚拟币。
这一圈走完，完美闭环。原来是一笔来自电诈被害人的异常转账，后来变成一张张火车票、一笔笔充值订单、一家家网店的经营流水。对犯罪团伙来说，这种路径好用的地方在于，它把赃款塞进了真实消费里。
中间夹着大量普通用户和正常商户，侦查机关要一层一层往回拉，才看得见最初那笔钱来自哪里，最后又流向哪里。
2024年10月，嫌疑人周某在网上认识了境外诈骗团伙成员，接受对方指令后，搭建了一个叫“小鹿优享”的网站和App。这个平台一开始做话费、电费充值。后来业务扩到飞机票、火车票代购。话费是真的，电费是真的，火车票也是真的。但受害人的钱一旦进入这些消费场景，再从商户、店铺、平台和U商手里转几道，原来的诈骗赃款就被洗白了。
买票的人很难想到，给自己出票的钱，能来自电信诈骗被害人的账户。诈骗团伙拿骗来的钱，在12306上原价买票。旅客在二手网店上用折扣价付款。网店收到旅客的钱，再通过虚拟货币结算，把资金回流给境外团伙。境外团伙最后拿到的是U。旅客拿到了票，店铺拿到了流水，境外团伙拿到了可以继续流转的虚拟币。
这一圈走完，完美闭环。原来是一笔来自电诈被害人的异常转账，后来变成一张张火车票、一笔笔充值订单、一家家网店的经营流水。对犯罪团伙来说，这种路径好用的地方在于，它把赃款塞进了真实消费里。
中间夹着大量普通用户和正常商户，侦查机关要一层一层往回拉，才看得见最初那笔钱来自哪里，最后又流向哪里。