大象外卖董事被制裁,小易支付母公司进入清算
柬埔寨华人熟悉的大象外卖(WOWNOW),其母公司一名董事今年3月遭英国制裁。如今,这名董事旗下另一家公司——小易支付母公司天旭国际科技也被柬埔寨国家银行吊销支付牌照,正式进入清算程序。
英国制裁文件显示,庞伟志拥有柬埔寨和中国国籍,柬文名为Pang Visal。他同时担任天旭国际科技及大象外卖(WOWNOW)母公司U-Life KH Super App董事,并在柬埔寨涉足建筑、娱乐、航空等多个商业领域。
最近在9月9日,美国宣布制裁新币担保,一天内冻结超过5200万美元涉嫌洗钱资金。太子系相关公司再遭重创。
柬埔寨华人熟悉的大象外卖(WOWNOW),其母公司一名董事今年3月遭英国制裁。如今,这名董事旗下另一家公司——小易支付母公司天旭国际科技也被柬埔寨国家银行吊销支付牌照,正式进入清算程序。
柬埔寨国家银行近日宣布,已于8月3日正式吊销天旭国际科技的支付服务牌照,并启动清算程序。该公司于2024年5月获得牌照,原本有效至2030年。
柬埔寨国家银行已指定莫里森·卡克会计师事务所(Morrison Kak)担任清算人,负责处理公司资产及客户资金。仍有资金留在小易支付(CoolCash)账户的客户,将按照柬埔寨相关法律规定的优先顺序获得兑付。
莫里森·卡克会计师事务所同时也是太子银行、胖大银行等太子集团相关公司的清算人。小易支付早在今年6月就已开始清退,要求代理商、商户及客户申请退款并关闭账户。
今年3月,天旭国际科技及其董事庞伟志已被英国政府列入制裁名单。英方指庞伟志及天旭国际与太子集团存在关联,并涉嫌为其提供金融、资金及技术等方面的支持。
英国制裁文件显示,庞伟志拥有柬埔寨和中国国籍,柬文名为Pang Visal。他同时担任天旭国际科技及大象外卖(WOWNOW)母公司U-Life KH Super App董事,并在柬埔寨涉足建筑、娱乐、航空等多个商业领域。
最近在9月9日,美国宣布制裁新币担保,一天内冻结超过5200万美元涉嫌洗钱资金。太子系相关公司再遭重创。
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德崇国际机场查获外籍旅客藏毒 缴获186克甲基苯丙胺
9月8日,柬埔寨海关与出入境警方在德崇国际机场出境航站楼开展联合检查时,截获一名准备离境的外籍旅客。
执法人员在其身上查获19小包涉嫌为冰毒(甲基苯丙胺)的疑虑毒品,总净重186克。在完成初步法律程序并记录海关违规事实后,海关团队已将该嫌疑人及相关涉案毒品证物移交国家肃毒局,以便依法开展进一步调查与处理。
9月8日,柬埔寨海关与出入境警方在德崇国际机场出境航站楼开展联合检查时,截获一名准备离境的外籍旅客。
执法人员在其身上查获19小包涉嫌为冰毒(甲基苯丙胺)的疑虑毒品,总净重186克。在完成初步法律程序并记录海关违规事实后,海关团队已将该嫌疑人及相关涉案毒品证物移交国家肃毒局,以便依法开展进一步调查与处理。
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#巴基斯坦资讯:卡拉奇NCCIA突袭涉嫌诈骗呼叫中心,6名嫌疑人落网
9月11日,巴基斯坦国家网络犯罪调查机构(NCCIA)在卡拉奇Gulshan-e-Iqbal Block 6、NIPA Chowrangi附近展开行动,突袭了一处涉嫌针对外国人实施网络金融诈骗的呼叫中心。
行动中,执法人员逮捕6名涉嫌参与诈骗活动的嫌疑人,包括Bilal、Taha Manzoor、Muaz bin Sami、Cyrus Zakaria、Tayyab Mushtaq以及Talha Khan。
据调查,该团伙涉嫌冒充外国银行工作人员,通过电话联系受害者,以各种理由诱骗对方提供个人信息及金融资料,并非法获取银行卡、信用卡相关信息,进一步实施网络金融诈骗。
突袭现场,NCCIA人员查获多台笔记本电脑、手机以及其他电子设备。目前,案件仍在进一步调查中,相关人员将面临进一步法律程序。
9月11日,巴基斯坦国家网络犯罪调查机构(NCCIA)在卡拉奇Gulshan-e-Iqbal Block 6、NIPA Chowrangi附近展开行动,突袭了一处涉嫌针对外国人实施网络金融诈骗的呼叫中心。
行动中,执法人员逮捕6名涉嫌参与诈骗活动的嫌疑人,包括Bilal、Taha Manzoor、Muaz bin Sami、Cyrus Zakaria、Tayyab Mushtaq以及Talha Khan。
据调查,该团伙涉嫌冒充外国银行工作人员,通过电话联系受害者,以各种理由诱骗对方提供个人信息及金融资料,并非法获取银行卡、信用卡相关信息,进一步实施网络金融诈骗。
突袭现场,NCCIA人员查获多台笔记本电脑、手机以及其他电子设备。目前,案件仍在进一步调查中,相关人员将面临进一步法律程序。
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金边查获两处色情交易窝点 救出7名受害者并逮捕2主犯
据金边警方今天通报,金边专业执法部队在法院检察官协助下,于9月10日在波森芷区查处两家涉嫌色情交易的无名按摩店。
警方在两处地点共查获9人,其中包括1男1女两名店主,以及7名受害者(含4名未成年人)。目前,两名嫌疑人已被立案移送法院审理,7名受害女性则已移交金边市社会福利局妥善安置。
据金边警方今天通报,金边专业执法部队在法院检察官协助下,于9月10日在波森芷区查处两家涉嫌色情交易的无名按摩店。
警方在两处地点共查获9人,其中包括1男1女两名店主,以及7名受害者(含4名未成年人)。目前,两名嫌疑人已被立案移送法院审理,7名受害女性则已移交金边市社会福利局妥善安置。
老挝磨丁口岸移交142名中国籍嫌疑人 涉及网诈与非法出入境
9月10日,老挝公安部联合老中警务合作中心,在磨丁国际口岸向中国警方移交142名中国籍犯罪嫌疑人(含5名女性)及电脑、手机等大量涉案证物。
老方通报显示,上述人员涉嫌违规出入境、非法务工及经商,并怀疑部分人员参与网络犯罪。本次行动涵盖万象市等多地公安部门的整治成果,体现了中老两国在联合打击跨境犯罪与警务执法合作方面的持续深化。
9月10日,老挝公安部联合老中警务合作中心,在磨丁国际口岸向中国警方移交142名中国籍犯罪嫌疑人(含5名女性)及电脑、手机等大量涉案证物。
老方通报显示,上述人员涉嫌违规出入境、非法务工及经商,并怀疑部分人员参与网络犯罪。本次行动涵盖万象市等多地公安部门的整治成果,体现了中老两国在联合打击跨境犯罪与警务执法合作方面的持续深化。