东南亚大爆料(曝光)
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#东南亚 #柬埔寨 #菲律宾 #缅甸 #泰国 #迪拜

热门曝光、新闻频道,安危事件,曝光爆料
东南亚必备的曝光频道

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新币股东转战皇冠担保,接收超2600万USDT

Bitrace 发布报告称,由新币前股东创建的“皇冠担保”近期正大量接收来自新币的商户资金。

数据显示,自9月1日以来,皇冠担保已接收超过2600万USDT,最近几天资金流入速度明显加快。
太子银行要解散了?存款人已全部获偿!

9月10日,Morisonkak MKA有限公司发布最新通告,公布太子银行和胖大银行清算进展。截至8月31日,太子银行已完成所有存款人的款项偿付,胖大银行则预计已有约98%的存款人获得全额偿付。

Morisonkak MKA有限公司是由柬埔寨国家银行指定的清算人,负责推进上述两家银行的清算工作。

通告显示,太子银行方面,在今年3月8日发布最后一次通知后,存款人款项偿付工作现已全部结束。

目前,清算工作已进入最后阶段,包括关闭账户、核对余额、办理税务申报,以及编制最终清算报告并提交柬埔寨国家银行审查。相关程序完成后,将按照规定向商业部办理公司解散手续。

胖大银行方面,第二阶段存款人偿付工作已于8月25日完成。清算人预计,经过前两个阶段的偿付后,约98%的存款人已获得全部应付款项。

不过,目前仍有135名存款人尚未获得全额偿付。清算人表示,随着银行资产进一步变现,后续将继续推进下一阶段偿付工作。

通告同时公布清算工作组联系电话:023 218 994、069 566 866。太子银行和胖大银行存款人如需了解相关情况,可直接联系咨询。
FBI远赴非洲端掉13个窝点

9月9号美国哥伦比亚特区联邦检察官珍妮·费里斯·皮罗 宣布,相关工作组正在把打击范围扩大到全球诈骗园区。


其中一项行动直接延伸到了非洲。美国工作组派遣人员前往东非岛国马达加斯加,协助当地执法部门取缔13处据称由中国有组织犯罪集团运营的诈骗中心。

行动中,当局处理超过3200台电子设备。官方公布的现场照片显示,大量手机被成箱收缴。

更值得注意的是,相关工作组还根据对近400名被捕人员的面谈展开进一步调查,其中至少约30名中国籍诈骗园区头目已经被遣返回中国。
西港警方突查2栋排屋 捣毁网诈窝点并抓获7名越南籍嫌疑人

9月8日,西港市行政统筹指挥部在西港市第4分区第5村突击清查了同一街区的2栋排屋,成功捣毁一处科技网络诈骗窝点。

行动中,警方查获一体机电脑8台、笔记本电脑3台及手机74部,并抓获7名越南籍男子(其中1人无合法护照及相关证件)。

目前,涉案人员及物证已被移交省警察局,以进行深入调查和依法处理。
#马来西亚资讯:马一口气遣返140名非法外籍人员,包括中国公民,全部拉黑禁再入境

9月10日,马来西亚吉打州移民局通报,140名非法外籍人员已于9月9日从吉打州贝兰迪移民拘留中心被遣返,经吉隆坡国际机场返回各自国家。

被遣返人员包括117名男性、21名女性和2名男童,涉及中国、缅甸、孟加拉国、印度、巴基斯坦、印度尼西亚、越南、柬埔寨和肯尼亚等9个国家。

这批人员此前因违反马来西亚移民法律接受处理,并在完成相关刑罚后被安排遣返。返程机票由本人、家属或所属国家使领馆承担。140人已全部被列入马来西亚移民系统黑名单,禁止再次入境。
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#网友爆料:缅甸三佛塔片区,远程集团、瑞丰集团园区。

目前公司计划转移,截止9月9日,星链已被拆除,人员随时会被转移到缅甸万海新建园区。组织关系:远程集团、瑞丰集团为两个独立公司,分属两名老板,但在同一园区内共同运营。

园区人员规模:园区总人数700-900人;远程+瑞丰两家公司合计关押200-300人。涉案资金:每月涉案入金总额约750万。

人员结构与关押管理

年龄构成:被关押人员以未成年人占多数;30岁以上属于年纪偏大,最高年龄约40多岁。
入园流程:人员一进入园区,通讯设备、护照全部没收;强制拍照、录制视频、签署承诺书;为每个人办理居住证

人员处置区分:
智力偏低人员:分配保洁、厨师类体力工作,若无利用价值直接转卖;

患病人员:存在小儿麻痹症被关押人员,仅提供简单药物维持生命,遭受虐待,施暴无差别;部分长期关押人员出现痴呆症状。

重伤病患:有被关押人员长期遭受暴力殴打,面色蜡黄,伴随心脏、胰腺相关疾病,生命垂危;存在脑部反应迟钝人员,遭受重度殴打,并非棍棒殴打,为手脚暴力殴打。

日常作息与管控:凌晨2点下班,早上5点上班;工作期间只允许站立。
暴力虐待细节:实施殴打时会播放歌曲掩盖惨叫;存在水刑、吊打、体罚、禁水禁食等酷刑;远程集团大管佑东存在致人死亡的案件记录,对内部人员同样施暴。

武装/安保变更:武装人员会定期上门检查居住证;原有地方武装防卫力量已经换防,现由当地警察负责看守;物资有专门车辆定点运输。武装在转运人质途中,曾发生致人死亡案件;大量被关押人员身上留存旧伤口。集团老板言论:人质价值可达数十万泰铢,就算有人出逃,花费10万泰铢也能抓回,仍能获利。

人员籍贯:关押人员中云南籍人员数量较多;团伙领头人员原是四川籍,现已完成换防。
诈骗模式


在抖音、快手等社交交友平台,伪装军人身份,利用婚恋交友方式,专门针对大龄有钱老人(“妈妈粉、爸爸粉”,以相亲给女儿找对象为话术)实施诈骗。受害目标大多经济条件较好,名下持有房产、车辆、大额存款,识别防范意识薄弱。

人员名单(团伙管理层、组员)
远程集团股东:二哥。

大管:佑东(施暴严重,有水刑、吊打、禁食禁水等酷刑,有人命案,对自己人也动手)。
组长:沐沐、白骨、无名、陈怀、凯撒。

瑞丰集团老板:大圣。


管理:小美、火箭、阿雷、老爪(专门负责人口接收、买卖人口)、老爪。
组员:慕锦,大李,陈醒,小爽,小梁,念旧,小龙,小呗,富贵,文少,小北,龙四,小宇,冉子,熊二,短头,小轮,柱子,阳阳,阿宝,阿九,胖子,小伟,忘本,无名,华子,李四,九江,思域,大鹏,小李,老头,十一,苦尽甘来,浩南,卡卡,向阳,昊天,小凡,阿木,贝壳,杨飞,小竹,茄子,幺幺,小白,沉默,天狼,清风,小马,天狼,高手,陈怀,宝马,小飞,柚子,广西,陈东,小涵,阳光,啊坤,闪电,月光,熊大,黎子,小鹏,小旭,顾辞,黄乐,小陈,黄毛,子龙,啊6,小飞,默水,眼睛,无泪,小夭,鹰眼,流沙,阿发,阿三,阿浪,十三,小安,小强,叶修,余生,十七,阿雷,强子,安澜,东风,洋洋,小王,小杨,小文,小江,兵兵,星空,厚亿,快手,小杜,阿凡达,小虎,阿伟,台湾,老爪,陈陈,代号,新一,阿诚,小鱼,宝马,小曾,炎夜,进财,阿丹,小七,阿成,老王,阿赞,小王,光头强,柳七,小哲,小桑,小玖,东子,白白,平安,橘子,炎夜,强子,高山,鹰眼,小恒,东风,橘子,阿奇,小美,朝阳,阿杰,三太,凯撒,雨果。

坐标:15°23'35.16"N,98°18'08.43"E。
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🇺🇸 美国司法部联手马达加斯加破获13处中国籍主导网诈窝点

自2025年11月成立专项小组打击东南亚中国籍电诈犯罪集团以来,美国司法部于9月9日宣布扩展行动至马达加斯加。

媒体报道,美方派遣调查组协助当地清剿13处电诈中心,分析3200多台设备后,两国联合逮捕500名涉案人员,其中包含至少30名中国籍骨干,现已遣返回中国,面临最高10年监禁;中国驻马大使馆证实已有50人被遣返。

此外,美方还宣布打掉涉案金额达520亿美元、拥有65万用户的加密货币洗钱平台新币担保。

华盛顿检察官指出,电诈已蔓延至中东、非洲与美洲,东南亚电诈每年非法获利近400亿美元(美方受害者占120亿)。美将继续深化跨国合作,严厉打击此类网络犯罪。
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#老挝新闻 老挝遣返100多名非法入境并从事非法职业的中国籍犯罪嫌疑人

2026年9月10日,老挝公安部治安总局外籍人员管理局联合老中警务合作中心,通过南塔省磨丁国际口岸,将142名中国籍犯罪嫌疑人(其中包括5名女性)移交中国警方,以便中方开展进一步调查审讯。

此前,老挝公安部专业部门对涉案人员进行了跟踪、盘查与整治。经查,该团伙涉嫌违反老挝《出入境及外籍人员管理法》,涉及未通过官方指定口岸出入境、从事与签证目的不符的工作、未经许可擅自经商或从业,以及在老挝境内潜伏隐匿等违法行为。此外,警方怀疑该团伙还涉嫌从事网络犯罪活动。上述嫌疑人分别由老挝公安部外籍人员管理局及万象市公安局等部门登记并汇总移交。

同时,老方还向中国公安部移交了包括电脑和手机在内的大量涉案作案工具,作为中方后续深入调查的案证资料。

在本次移交仪式上,老方代表由老挝公安部外籍人员管理局接报与协调科副科长维克多·拉班迪(Victor Lhabandith)少校出面签署移交协议。
#群友爆料:Happy Wolrd 盗取客户,损失搞到30多万U。

我是这个翻译软件的充值客户,做欧美精聊。9/8发现我们的重要客户消失了,我们做了公司内部人员筛查,没有发现任何问题。这个环境,大家黑吃黑,都理解。我们不是喜欢乱曝光的人,毕竟多一事不如少一事。公司损失将近30多万U,曝光一下,让还在使用的公司提高警惕。我们客户的记录就不发了,真真假假,各位公司管理和老板自己注意就好。

他们会关注你的聊天习惯,然后客户第二天要转账的时候,他们会在你睡觉的时候和客户聊天,然后把客户引流走。客户对三方信任度非常高。昨天WhatsApp大封杀,他们那边应该也被封号了,然后引流到Telegram后,我们第一时间给客户发信息。客户还要暗号。

损失将近30多万U。发这个帖子不为别的,就是想看看有多少人用这个翻译器,提醒大家注意一下,能救多少同行就救多少。
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巴基斯坦不止抓中国人, 本地人也被抓

9月10日,旁遮普省迪帕尔普尔(Deepalpur),出现新的重大网络投资诈骗案件:

FIA费萨拉巴德方面追查一个14人在线投资诈骗网络后抓获其中2名嫌疑人

FIA称该团伙涉嫌诈骗约4000名受害者,主要诱导受害人把资金转入以贫困人员身份开设的银行账户

行动中查获约1300万卢比现金及超过3公斤白银,其余12名成员仍在追捕;
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新币部分账号恢复可搜索,疑似由执法部门上线取证

据网友投稿,新币停止运营后,今日部分关联账号疑似恢复,包括+8888117+8888114+8888115 等,目前均可重新搜索到。

与此同时,新币官网对应的四字用户名仍显示封禁状态,但据称可以继续挂在账号上。圈内因此猜测,相关账号可能已被执法部门控制,并通过重新上线进行调查取证。
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洪森举行国宴欢迎敏昂莱 强调柬方高度重视对缅长期关系

今天下午,柬埔寨代理国家元首洪森代表西哈莫尼国王举行国宴,热烈欢迎对柬展开国事访问的缅甸领导人敏昂莱。

洪森祝贺敏昂莱就任,并表示柬方高度重视两国长期传统友谊。双方回顾了建交70周年的丰硕成果,并就深化经贸、投资、文化等领域及东盟框架下的双边与多边合作深入交换意见。

洪森强调,此次访问将有力巩固两国紧密伙伴关系,造福两国人民。
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#happyworld澄清:尊敬的广大会员

近期发现有专门针对市面上主流翻译软件官网、客服进行仿冒实行钓鱼诈骗的产业链、内置恶意木马,窃取私人信息与账户资金等等。请务必注意一下几点:

1. 不要在谷歌上直接搜索通过“happyworld翻译软件、happy world 官网”等字眼;
2. 不要在飞机全局直接搜索“happyworld翻译软件官方客服”等字眼;
3. 不要轻信任何陌生链接!请务必通过软件中的客服按钮等官方渠道联系!

只有软件上的客服,才是唯一正确的。其他的一律是骗子

如果发现出现有任何异常、请务必:
1、在手机上退出所有的授权登录(包括happy上的)、只保留手机登录
2、卸载软件,立刻杀毒。
3、最后再重新安装正版的软件。
(建议重要的客户的号,每隔3天在手机上清空所有的授权登录,然后再重新扫码登录)
越南这项新规,9月15号正式实施。

新规落地之后,在越南开办企业、长期居留的外籍人员,住宿登记、企业印章和证件管理将会加强核查。

在越南经商、务工,住宿登记属于硬性法律规定。企业公章、营业执照、个人护照这类重要证件,必须妥善保管。

如果没有按时完成住宿申报,或是随意放置、外借印章证件,一旦被查到,不仅会面临罚款,还会影响签证与居留资格。一旦证件、印章被其他人盗用,很有可能卷入各类案件,造成巨大损失。

准备前往越南做生意、工作的朋友,一定要重视这条新规,提前做好准备,遵守当地法规,规避相关风险。
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#马来西亚新闻: 马中联手打击跨境诈骗,马两年多调查14.1万宗网络诈骗案

马来西亚内政部长赛夫丁9月9日在中国江苏连云港出席2026年全球公共安全合作论坛时公布,2024年至2026年5月,马来西亚共调查141,107宗网络诈骗案件,跨境诈骗为重点打击对象。

马中于2024年6月续签打击跨国犯罪合作协议,有效期延长至2034年。协议涵盖网络犯罪、非法赌博、走私等多个领域,双方将进一步加强执法合作,共同打击跨境犯罪活动。

协议实施后,两国加强情报共享、行动协调及联合调查,重点打击跨境诈骗网络。注:14.1万宗案件为马来西亚同期调查总数,非全部由马中联合调查。
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